[董事会]*ST济柴：第六届董事会2014年第二次会议决议公告
证券代码：000617 证券简称：石油济柴 公告编号：2014-013 济南柴油机股份有限公司 第六届董事会2014年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 济南柴油机股份有限公司第六届董事会2014年第二次会议于 2014年4 月21日召开。本次董事会会议通知及文件已于2014年4 月16日分别以专人、电子邮件送达全体董事、监事。会议采用通讯 表决的方式召开，应出席董事5人，实际参加表决董事5人，符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下决议： 1、审议通过了公司《2014年第一季度报告全文及正文》； 表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。 2、审议通过了公司《关于调整公司董事的议案》； 公司董事卢丽平女士因工作变动原因，书面提出申请辞去公司 第六届董事会董事、董事会审计委员会和薪酬与考核委员会委员职 务。根据《公司法》《公司章程》规定，辞职报告自送达董事会时生 效，辞职后，卢丽平女士将不在本公司担任任何职务，不在控股股 东单位担任任何职务。公司董事会对卢丽平女士在任职期间的工作 及努力表示感谢。 由于卢丽平女士辞职后导致公司董事会成员低于法定最低人 数，在改选出新的董事就任前，卢丽平女士仍应当依照法律、行政 法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。 根据中国石油集团济柴动力总厂（持有本公司60%的股份）的推 荐，本次会议提名吴根柱先生为公司第六届董事会董事候选人，任 期与本届董事会相同。（候选人简历见附件）本议案董事会审议通过 后需经公司2013年度股东大会审议批准。 独立董事关于对董事会人选调整的议案发表的独立意见详见 同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。 3、公司董事会决定2014年5月15日召开 2013年度股东大会， 公司《关于召开2013年度股东大会的通知》详见刊登在同日的 巨潮资讯网站。（http://www.cninfo.com.cn） 表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。 特此公告。 济南柴油机股份有限公司董事会 二〇一四年四月二十三日 附件：董事候选人简历 吴根柱，男，1968年12月出生，陕西西安人，1995年5月加 入中国共产党。1991年7月参加工作。1991年7月西北工业大学金 属材料及处理专业大学本科毕业；2003年12月西安交通大学工商管 理专业工商管理硕士毕业。现专业技术职务教授级高级工程师。历 任宝鸡石油机械有限责任公司副总经理、党委委员，中国石油集团 济柴动力总厂党委副书记、副厂长。现任中国石油集团济柴动力总 厂党委书记、副厂长。截止目前，未持有本公司股份，没有受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 中财网
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