[董事会]西泵股份：第四届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2014-007 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议 于2014年4月22日上午8:00在公司二楼会议室以现场表决的方式召开。召开本次董事 会的通知已于2014年4月11日以专人递送、传真、电子邮件和电话通知等方式送达给各 位董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长孙耀志先生主持，会议应出席董事 9名，8名董事现场出席了本次会议，董事孙锋因工作原因委托董事孙耀志代为出席并表 决，会议有效表决票为9票。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开和表 决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。本次董事会会议经审议通 过如下决议： 1、审议通过《2013年度董事会工作报告》 投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。 公司独立董事付于武、田土城、申明龙分别向董事会提交了《2013年度独立董事述 职报告》，并将在公司2013年度股东大会上进行述职。 《2013年度董事会工作报告》详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 《2013年年度报告》“第四节 董事会报告”。《2013年度独立董事述职报告》详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。 2、审议通过《2013年度总经理工作报告》 投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。 3、审议通过《2013年度财务决算报告》 投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。 2013年度公司财务报表经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了标准无保留意见的审计报告。全年实现营业总收入124,400.52万元，同比增加43.10%， 其中主营业务收入123,503.91万元，同比增加43.02%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,530.40万元，同比下降27.39%。 本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。 4、审议通过《2014年度财务预算报告》 投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。 公司在深入总结 2013年生产经营情况和分析2014年经营形势的基础上，结合公司 战略发展目标及市场开拓情况，预计2014年营业收入15亿元，归属于上市公司股东的净 利润为3,300万元。2014年度财务预算是根据公司现有生产规模提出的，上述目标能否 实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投 资者特别注意。 本议案尚需提交2013年度股东大会审议。 5、审议通过《2013年度利润分配预案》 投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。 根据亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告， 2013年度公司实现净利润 2,558.29万元，其中归属母公司的净利润 2,530.40万元，提 取法定公积金446.41万元，加上年结转未分配利润 21,715.87 万元，2013年度可供分 配利润 23,799.86万元。 2013年度利润分配预案为：以现有总股本9,600万股为基数按每10股派现金红利2 元（含税）的股利发放，共分配利润1,920万元，剩余未分配利润21,879.86万元结转下 年。本年度不进行资本公积金转增股本。 独立董事就此事项发表了独立意见，详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。 本议案尚需提交2013年度股东大会审议。 6、审议通过《公司2013年度报告》及《公司2013年度报告摘要》 投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。 《2013年年度报告》全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2013年年度 报告摘要》登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交2013年度股东大会审议。 7、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》 投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。 公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了意见，保荐人华龙证券有限责任公司发 表了核查意见。公司独立董事发表的独立意见、保荐人发表的保荐意见内容详见巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 8、审议通过《关于<公司内部控制规则落实自查表>的议案》； 投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。 9、审议通过《关于<2013年度募集资金存放与使用情况的报告>的议案》 投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。 报告内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2013年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告》及保荐人出具的核查意见内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交2013年度股东大会审议。 10、审议通过《关于对子公司提供担保的议案》 投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。 内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于对子公司提供担保公告》。 独立董事就此事项发表了独立意见。详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。 11、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。 为满足经营及发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司西峡支行、光大银行南 阳分行、广发银行郑州分行科技支行、华夏银行郑州分行、交通银行南阳分行、中国民生 银行股份有限公司南阳分行、平顶山银行郑州分行、上海浦东发展银行股份有限公司郑州 分行、兴业银行股份有限公司郑州分行、招商银行郑州分行农业路支行、中信银行南阳分 行、中国银行股份有限公司西峡支行十二家银行申请不超过人民币9.3亿元的综合授信额 度，最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际需求来决定。 授权总经理孙耀忠全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证 等各项法律文件。由此产生的法律、经济责任由本公司承担。 鉴于该授信额度金额已超过公司总资产的30%，本议案尚需提交2013年度股东大会 审议。 12、审议通过《关于召开2013年年度股东大会的议案》 投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。 公司定于2014年5月16日在公司办公楼会议室召开2013年年度股东大会。审议董 事会、监事会提交的相关议案，并听取独立董事向大会作述职报告。 公司《关于召开2013年年度股东大会的通知》登载于《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 13、审议通过《关于2014年第一季度报告的议案》 投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。 《2014年第一季度报告》正文详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会 2014年4月22日 中财网
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