[公告]广州发展：2013年度可持续发展报告
广州发展集团股份有限公司 600098 2013年度可持续发展报告 2014年4月 广州发展集团股份有限公司标志 . 形象标志的整体图案呈现为长方形，与英文名称标准组合 为正方形，构图体现出几何对等、棱角分明的图形，寓意 公司注重诚信规范经营，发展定位和战略目标明确。 . 形象标志中图形元素是渐变的蓝色背景中银色向上的金 属图案，暗合四种寓意： 1. 不断推进企业变革，追求发展，开创新局面； 2. 以增长曲线为构图理念，寓意公司的持续成长； 3. 金属的厚实感体现公司稳健、务实的经营风格； 4. 两端突破蓝色背景边框限制的表现形式，寓意持续发 展和追求卓越。 . 蓝色代表发展和希望，寓意公司广阔和充满希望的发展空 间；银色代表现代发展和科技进步。 . 形象标志图形、色彩充分表达出公司注重认真、追求卓越、 和谐发展的企业核心价值观。 注重认真 追求卓越 和谐发展 目 录 释 义 ............................................................................................................................. 6 重要提示 ....................................................................................................................... 8 领导致辞 ....................................................................................................................... 9 关于本报告 ................................................................................................................. 11 第一部分：战略与组织 ............................................................................................. 13 1. 公司概况 ....................................................................................................... 13 1.1关于公司 ................................................................................................................... 13 1.2组织体系 ................................................................................................................... 14 1.3行业协会及所获奖项 ............................................................................................... 17 2. 价值观与发展战略 ....................................................................................... 19 2.1核心价值观 ............................................................................................................... 19 2.2发展目标和战略 ....................................................................................................... 19 3. 公司治理 ....................................................................................................... 21 3.1 规范透明的公司治理 ......................................................................................... 21 3.2 职责划分与规范运作 ......................................................................................... 21 3.3 扎实做好综合管理 ............................................................................................. 23 4. 相关方沟通与参与 ....................................................................................... 27 4.1相关方参与战略 ...................................................................................................... 27 4.2相关方沟通形式与内容 .......................................................................................... 27 4.3相关方沟通重点 ...................................................................................................... 28 第二部分：经济业绩指标和经济报告 ..................................................................... 32 1、 经营业绩 ....................................................................................................... 32 2、 新项目——取得突破性进展 ....................................................................... 35 3、 财务表现 ....................................................................................................... 36 第三部分：安健环业绩指标和安健环报告 ............................................................. 38 1. 公司ISO14001环境保护方针、目标 ........................................................ 38 2. 2013年度质安健环业绩总体情况 .............................................................. 38 2.1环保业绩指标 ........................................................................................................... 38 2.2安全业绩指标 ........................................................................................................... 40 2.3职业健康业绩指标 ................................................................................................... 44 第四部分 社会业绩指标和社会报告 ................................................................... 45 1、 人力资源管理 ............................................................................................... 45 1．1人力资源管理政策 ................................................................................................ 45 1.2员工构成 ................................................................................................................... 46 1.3员工福利保障体系 ................................................................................................... 47 1.4员工培训 ................................................................................................................... 47 2、 工会及工会活动 .......................................................................................... 49 2.1发挥工会维护职能，促进企业劳动关系更和谐 ................................................... 49 2.2切实关心职工生活，职工互助保障体系更加完善 ............................................... 49 2.3发挥工人主力军作用，参加广州市“双百双创双重点”劳动竞赛 ................... 50 2.4参加市职工运动会，顽强拼搏取得好成绩 ........................................................... 51 2.5加强职工素质教育，构建和谐的企业文化 ........................................................... 51 2、 反腐败管理 ................................................................................................... 52 3.1反腐败管理方针和政策 ........................................................................................... 52 3.2反腐败管理绩效 ....................................................................................................... 52 3、 履行社会责任，建设和谐社区 ................................................................... 54 4.1建设和谐社区方针 ................................................................................................... 54 4.2竭力服务社区 ........................................................................................................... 54 4.3注重社群公益，开展志愿者服务 ........................................................................... 54 4.4支持文化教育及福利事业 ....................................................................................... 56 4.5开展抗震救灾和慰问共建活动，促进社会和谐 ................................................... 56 展望 ............................................................................................................................. 60 验证声明 ..................................................................................................................... 61 GRI内容索引 .............................................................................................................. 63 指标附录——获得的奖项 ......................................................................................... 67 指标附录——主要资源耗用及主要污染物排放情况 ............................................. 70 反馈意见表 ................................................................................................................. 76 释 义 释义项 指 释义内容 发展集团/控股股东 指 广州发展集团有限公司 本公司/公司/广州发展/上市公司 指 广州发展集团股份有限公司 市国资委 指 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 电力集团 指 广州发展电力集团有限公司 珠江电厂/珠、东电公司 指 广州珠江电力有限公司和广州东方电力有限公司 LNG公司/天然气发电公司 指 广州珠江天然气发电有限公司 恒益公司/恒益电厂 指 佛山恒益发电有限公司 中电荔新 指 广州中电荔新电力实业有限公司 都匀电厂 指 国电都匀发电有限公司 汕尾电厂/红海湾发电公司 指 广东红海湾发电有限公司 西部投资公司 指 广东粤电控股西部投资有限公司 盘南电厂 指 贵州粤黔电力有限公司 沙角B公司 指 深圳市广深沙角B电力有限公司 南沙电力/百万机组项目 指 广州发展南沙电力有限公司 环保建材 指 广州发展环保建材有限公司 恒益建材 指 佛山市恒益环保建材有限公司 燃料集团 指 广州发展燃料集团有限公司 燃料公司 指 广州珠江电力燃料有限公司 发展碧辟 指 广州发展碧辟油品有限公司 港发码头 指 广州港发石油化工码头有限公司 东周窑/新东周窑煤矿项目 指 同发东周窑煤业有限公司 中发航运 指 中远发展航运有限公司 发展航运 指 广州发展航运有限公司 燃气集团 指 广州燃气集团有限公司 南沙燃气 指 广州南沙发展燃气有限公司 新能源公司 指 广州发展新能源有限公司 新城投资 指 广州发展新城投资有限公司 南沙投管 指 广州南沙发展投资管理有限公司 肇庆电厂项目 指 肇庆电厂2×60万千瓦项目 LNG二期项目 指 天然气发电二期2×39万千瓦项目 西村能源站项目 指 广州发展西村2×18万千瓦天然气—蒸汽联合循环 冷热电三联供能源项目 从化鳌头能源站项目 指 广州发展鳌头2×1.5万千瓦燃气热电联产分布式 能源站 山西大同甲醇项目 指 同煤广发首期年产60万吨的甲醇项目 注1：以上表格中画阴影的公司为本报告披露绩效数据的公司。 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 领导致辞 尊敬的各位投资者、各位朋友： 2013年，国内经济增长趋缓，能源需求低位企稳，节能减排压力加大，面 对复杂的经济和能源形势，公司紧紧围绕建设面向珠三角的持续领先的综合能源 供应商目标，适应能源需求结构性变化和满足不断提高的环保标准，持续完善公 司发展战略，调整和优化公司综合能源产业结构与布局，积极推进重大能源投资 项目策划与建设，不断优化属下企业生产运行管理，公司保持了持续健康发展的 良好态势。2013年，公司主要经营指标再创新高，煤炭清洁利用水平不断提升， 天然气作为清洁能源占公司经营收入和利润的比重不断提高，重点投资项目取得 新成果，天然气分布式能源站、分布式光伏电站以及风电等清洁能源项目投资取 得重大进展，公司天然气、电力和燃料互为支撑、协同发展的综合能源业务结构 抗风险能力更强、发展基础更扎实。 公司在推动企业持续发展的同时，高度重视与公司相关利益方的利益。一是 积极维护投资者的利益，在公司保持盈利增长的同时，还通过完善公司治理和信 息披露、维持较高的分红率、采取回购维护股票价格等措施保护投资者的利益。 二是始终重视安全生产，持续加强安全基础建设，以落实安全主体责任，建设、 执行“三大规程”为主线，加强生产过程中风险控制和隐患排查治理工作，安全 生产总体稳定。三是严格执行污染物减排标准，加强环保设施的运行监控，属下 单位污染物达标排放，全面研究属下煤电机组趋零排放总体方案，加大技改项目 投入，优化运行方式，节能减排效果显著。四是重视公司员工职业发展，不断完 善公司的薪酬、培训和福利保障制度。五是继续支持社会公益事业，树立和维持 公司良好社会形象。公司重视与企业所在社区建立和谐关系，支持当地社区人员 就业和经济发展，支持属下企业结合自身业务开展社区服务；积极在扶贫助困方 面捐资、捐物，热心支持环保绿化和教育事业发展。2013年，公司被评为中国 上市公司环境责任调查评级十佳企业、入选2013年度央视财经50责任领先指数 样本公司、恒生A股可持续发展企业基准指数成分股。 党的十八届三中全会审议通过《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的 决定》，规划了中国未来十年乃至更长时间的改革发展路线图，特别指出“全面 深化改革”和“市场在资源配置中起决定性作用”，为国企改革与国资监管制度 创新翻开了新的历史篇章。国务院发布了《大气污染防止行动计划》，明确提出 “到2017年，全国地级及以上城市可吸入颗粒物浓度比2012年下降10%以 上..京津冀、长三角、珠三角等区域细颗粒物浓度分别下降25%、20%、15% 左右”的具体指标要求，既为我们改革发展之路指明了方向，也对我们提出了加 快产业转型升级和结构调整优化、加大节能减排力度的迫切要求。我们将深化企 业改革，加大技术创新和机制创新，努力建立起充满活力、富有效率和符合市场 化要求的经营机制，牢牢把握当前能源结构调整带来的机遇，加快推进公司综合 能源业务转型升级，不断增强公司的市场竞争力和持续盈利能力，促进公司与社 会、环境和谐发展。 董事长： 伍 竹 林 广州发展集团股份有限公司 二〇一四年四月二十四日 关于本报告 本报告是广州发展第五次发布可持续发展报告，是公司履行社会责任义务和 建立节约型企业与和谐企业，实现可持续发展的真实反映。 报告范围 本年度报告以广州发展为主体，核心业务为主轴，在公司管理架构原则下界 定的属下控股子公司、参股子公司的核心指标纳入本报告。其中，广州发展及大 部份控股子公司的绩效数据将在报告中披露，其余控股子公司及参股子公司的绩 效将不作详细披露（详见 “释义”部分）。本报告披露属下公司的数据，除作特 别说明外，均为实际数据，未按股权比例处理。 报告时间 公司可持续发展报告为年度报告，本报告系统总结和反映公司在2013年1 月1日至12月31日生产经营过程中，运用可持续发展的经营理念，在安全、环 境、经济和社会等方面所作的努力和未来的计划，为增加公众对公司的认识和了 解，部分内容向2013年以前适度追溯。 报告数据说明 本报告所引用的2013年及以前年度数据为最终统计数，部分数据可能与公 司2013年4月发布的2012年度可持续发展报告略有差异。所收集的数据为实际 运行表计量数，部分数据按照国内外相关标准进行计量单位的转换（具体请查看 相关数据的备注部分）。 报告编写原则 本报告根据上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作的通知》、 《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》、《上市公司2009年年度报告工 作备忘录第一号——内控报告和社会责任报告的编制和审议》的规定，并参照全 球报告倡议组织GRI《可持续发展报告指南》（3.1版），结合公司在履行可持续 经济、环保及社会发展的具体情况，根据利益相关方所关注的议题进行编制。 受各种客观条件的限制，本次报告编制可能未尽人意。公司将在未来持续完 善和改进报告的披露内容和形式，并每年发布一份可持续发展报告。 报告语言版本 报告提供简体中文及英文版本。电子版刊登在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）和公司网站（http://www.gdih.cn）。如需印刷版，请电 邮600098@gdgc.com.cn 或致电020-37850973徐小姐索取。 报告审验 根据全球报告倡议组织GRI《可持续发展报告指南》（3.1版），本次发布的 《可持续发展报告》达到B+等级。公司聘请香港通用检测认证有限公司（SGS） 为本报告提供第三方独立审验服务，对报告所披露的信息进行审验，并出具第三 方验证声明（详见“验证声明”部分）。 第一部分：战略与组织 1. 公司概况 1.1关于公司 广州发展集团股份有限公司设立于1997年7月11日，是由原国有独资的广 州电力企业集团有限公司独家发起，经广州市人民政府穗府【1997】82号文批 准整体改组后向社会公开募集人民币普通股设立的股份有限公司。 截至2013年12月31日，公司总股本2,742,221,806股，股东构成如下： 公司是广东三大能源公司之一，总部位于珠三角的核心——广州市，作为广 州地方企业，产业主要聚集在珠三角地区，包括珠三角的几何中心广州市及佛山 市。 广州发展股权关系图 62.33% 11.68% 25.99% 广州发展集团有限公司 中国长江电力股份有限公司 其他A股股东 上市17年来，广州发展在中国资本市场中树立了绩优、蓝筹的良好形象， 实现了公司对股东的良好回报，得到资本市场的广泛认同，成为上证380指标股、 上证红利指数指标股、恒生A股可持续发展企业基准指数成分股，公司还被列 为广东省50家工业龙头企业集团之一。 整体上市完成后，广州发展资产规模和盈利能力都上了一个台阶，形成了天 然气、电力、燃料三大支柱产业“三足鼎立”的综合能源业务体系和运作架构， 搭建起统一的资产运作平台和管理体制，成为具有现代经营理念、治理结构规范、 核心业务优势突出、资产质量优良的大型能源产业集团。公司核心业务均无外包 情况。 1.2组织体系 1.2.1企业组织架构 股东大会 董事会 监事会 经营管理层 办 公 室 战 略 管 理 部 财 务 部 经 营 计 划 部 人 力 资 源 部 党 工 部 工 会 纪 检 监 察 室 审 计 部 法 律 事 务 部 安 健 环 管 理 部 投 资 者 关 系 部 行 政 中 心 培 训 中 心 电力集团 燃料集团 燃气集团 新能源公司 战 略 管 理 委 员 会 提 名 委 员 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 审 计 委 员 会 董事会秘书 能源经济研究中心 财务公司申报小组 公司按照现代公司治理和管理理念，建立了完善的组织管理体系。同时，公 司根据发展需求不断优化组织架构，及时调整部门职能，提高运作效率。 广州发展与子公司的组织图 1.2.2主要运营企业构成 被投资单位全称 注册资本 （万元） 业务性质 合计持 股比例 广州珠江电力有限公司*注2 42,000 电力生产、销售 50% 广州东方电力有限公司*注2 99,000 电力生产、销售 75% 广州珠江天然气发电有限公司 69,200 电力生产、销售 70% 佛山恒益发电有限公司 159,754 电力生产、销售 50% 广州中电荔新电力实业有限公司 60,400 电力、热力生产和供应 50% 广州发展环保建材有限公司 1,000 生产、销售加气混凝土及制品 65% 佛山市恒益环保建材有限公司 1,600 销售环保建材；提供节能环保 技术服务 50% 广州南沙发展煤炭码头有限公司*注3 16,994.80 煤炭装卸、储存 65% 广州珠江电力燃料有限公司 61,336.18 燃料批发、零售 65% 广州发展碧辟油品有限公司 40,000 石油化工产品的销售、装卸 60% 广州发展航运有限公司 62,650 航运 50% 广州燃气集团有限公司 241,188 燃气管网建设、燃气销售 100% 广州南沙发展燃气有限公司 8,500 燃气管网建设、燃气销售 100% 广州发展新能源有限公司*注4 10,000 投资 100% 注1：以上表格中画阴影的公司为本报告披露绩效数据的公司。 注2：广州珠江电力有限公司、广州东方电力有限公司合称广州珠江电厂（简称“珠江电厂”）。 注3：广州南沙发展煤炭码头有限公司数据随广州珠江电力燃料有限公司进行披露。 注4：截至报告期末，广州发展新能源有限公司尚未有项目运营，故该公司绩效不作详细披露。 1.3行业协会及所获奖项 1.3.1参加的行业协会 广州发展及属下子公司积极参加上市公司及电力、煤炭、天然气等相关行业 协会，并在部分协会中担任副会长、副理事长等重要职务，参与协会内部运作、 制订相关行业标准，有效地获取行业内最新资讯，促进所在行业的发展，与同业 者实现共赢。 广州发展及属下子公司参加的行业协会 参加的协会 任职 广东上市公司协会 副会长 广东省燃气协会 会长 广州市燃气行业协会 会长 广东省企业文化协会 常务副会长 广东省煤炭运销协会 副会长 广东企业财务管理学会 副会长 广东省墙体材料行业协会 副会长 中国加气混凝土协会 副会长 广州市建筑节能科技协会 副会长 广东省石油行业协会 副会长 广东省油气商会 副会长 广州市特种设备行业协会 副会长 全国燃气行业工会联委会 副理事长 广东省石油学会 副理事长 广州市能源学会 副理事长 中国城市燃气协会 常务理事 广东省电力行业协会 理事 广东省交通运输协会 理事 广东省商业联合会 理事 广东省航海协会 理事 广东省安全生产协会 理事 广州市思想政治工作研究会 理事 广州市石油行业协会 理事 广州港口航运行业协会 理事 全国发电机组技术协会 会员 中国建设职工思想政治工作研究会燃气行业分会 会员 广东省电机工程学会电厂专业委员会 会员 广东省电机工程学会电力系统专业委员会 会员 广东省电机工程学会高压技术专业委员会 会员 广东省电机工程学会自动化与计算机应用专委会 会员 中国电力企业联合会火电分会 会员 中国水电质协电力分会 团体会员 广东省节能协会 会员 中国电机工程学会燃气轮机发电专业委员会 会员 广东省建筑材料行业协会 会员 广东省资源综合利用协会 会员 华南煤炭交易中心 会员 广东省煤炭运销协会 会员 广东出入境检验检疫协会 会员 广东省港口协会 会员 广州市计量协会 会员 广州青年企业家协会 会员 广州市南沙区安全生产协会 会员 增城市劳动保障协会 会员 增城市价格协会 会员 … … … … 1.3.2获得的奖项 广州发展及属下子公司贯彻“注重认真，追求卓越，和谐发展”的核心价值 观，在经济、环境和社会等方面做出积极努力，获得了社会公众的广泛认同。 2013年公司及属下子公司获得中国上市公司环境责任调查评级十佳企业、 2013年广东省企业500强、2013广东上市公司综合实力10强、连续十年 （2003-2012）广东省守合同重信用企业等奖项和称号，属下珠江电厂、天然气 发电公司等企业获得“广东省清洁生产企业”称号。详见“指标附录——获得的 奖项”部分。 2. 价值观与发展战略 2.1核心价值观 广州发展在多年发展过程中形成“注重认真、追求卓越、持续发展”的核心 价值观，为增强企业凝聚力和实现持续发展发挥了重要作用。2012年成功实现 控股股东发展集团整体上市后，企业进入了新的发展阶段，建设和谐企业不仅成 为广州发展自身发展的长期任务，也是顺应构建社会主义和谐社会重要发展战略 的必然要求。 根据新的发展阶段要求，广州发展对核心价值观内容作了进一步完善，将“注 重认真、追求卓越、持续发展”中的“持续发展”修改为“和谐发展”，并对“追 求卓越”、“和谐发展”的含义予以重新阐释，增加实现员工与企业共同发展、产 业与环境的协调发展、企业与社会的和谐发展等表述，更加强调企业在实现持续 发展过程中员工、企业、社会与环境四者之间的协调关系，突出和谐发展理念。 2.2发展目标和战略 公司使命 为社会提供经济、清洁、安全、稳定的能源供应和服务，实现企业、环境和 社会的持续和谐发展。 发展目标 建设持续领先的面向珠三角大型综合能源供应商。 企业战略 公司坚持“注重认真、追求卓越、和谐发展”的企业核心价值观，以发展清 洁能源为中心，按照绿色发展、循环发展、低碳发展要求，加快产业结构优化和 升级，努力建设成为面向珠三角持续领先的大型综合能源供应商，为广州新型城 市化发展和建设幸福广州提供稳定、安全和清洁的能源保障。 . 可持续经济发展：通过投资建设、收购、兼并，发展高效、清洁的大型 发电机组，建立煤炭资源、运输、中转、销售一体化经营体制，提升油 品业务价值链，推进分布式能源站、LNG接收站和天然气管网建设，开 拓新能源与可再生能源业务。控制电力、煤炭、天然气等战略性资源。 . 可持续环保发展：在企业的投资、经营过程中，推进节能减排，有效利 用各类资源，坚持执行严格的环保标准，保护当地生态环境。 . 可持续社会发展：弘扬社会道德风尚，支持社区建设和社会公益，关注 员工发展，维护股东权益，促进企业、环境和社会的和谐发展。 作为一家能源类上市公司，广州发展认为履行社会责任不仅仅是节能减排、 扶贫捐赠，还是用心经营，以实际行动回报所有利益相关方，并且积极推广环保 理念及清洁能源，主动把经济、社会和环境和谐统一的追求纳入自身发展目标。 社会责任目标 公司作为国内按照GRI标准发布企业可持续发展报告的先行企业，积极探 索科学的企业社会责任观，建立完整的企业社会责任体系，努力践行并推动企业 社会责任事业的持续深入健康发展，为实现企业发展战略奠定坚实基础。 . 近期目标：对现有社会责任工作机制进行梳理整合，进一步明确社会责 任管理模式和工作方法； 全面提升员工社会责任意识，使社会责任成为员工的自觉行 动。 . 远期目标：不断推进全公司社会责任意识的提升，推动企业文化建设与 社会责任工作体系的相互促进与共同提升； 成为中国能源行业最具社会责任的企业之一； 成为中国能源行业最受尊敬的企业公民之一。 3. 公司治理 3.1 规范透明的公司治理 良好的公司治理是企业可持续发展的基石。公司根据《公司法》、《上市公司 治理准则》等法律法规并结合实际情况，进一步完善法人治理结构和保障企业持 续发展的长效机制和综合管理体系。 为适应公司发展需要及相关监管要求，2013年公司对应证券市场法律法规， 及时制定、修订公司制度3份，其中按监管要求修订《广州发展独立董事年报工 作规程》、《广州发展信息披露管理规定》；制定了《广州发展募集资金管理制度》。 2013年“三会”召开情况 项目 股东大会 董事会 监事会 召开情况 2次 15次 5次 3.2 职责划分与规范运作 公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、 《行政总裁工作细则》等治理文件及管理制度，明确股东大会、董事会、监事会、 经营班子的各项具体决策权限和职责，使其在运作过程中能够各司其职、权责分 明、有效制衡，形成规范、科学的经营决策与制约机制（本章节仅作简要介绍， 详细内容请参阅公司2013年年度报告相关章节）。 公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作。公司《章程》明确规定，股 东大会是公司的权力机构，董事会对股东大会负责，行政总裁对董事会负责。 股东大会：公司《章程》明确股东大会召集、通知、召开、审议、表决和披 露程序，确保全体股东充分享有法律、法规和公司《章程》规定的知情权、发言 权、质询权和表决权等各项权利，保障全体股东享有平等地位、行使股东权利。 公司股东大会召开前，均严格按照规定，提前在指定媒体发布股东大会通知、 会议资料和授权委托书范本。公司承认股东大会现场股东表决结果及委托表决的 表决结果。会议给予股东充分的时间审议议案，并安排了问答时间，让股东和管 理层进行交流。会议监票人由股东代表担任，外聘律师列席会议并出具法律意见。 本年度公司共召开两次股东大会，审议了公司年报、关联交易、变更募集资 金用途等事项，会议股东参与度高，审议关联议案时，关联方均按要求回避表决。 其中2013年12月24日召开了公司2013年第一次临时股东大会，公司按照累计 投票制选举了公司第六届董事会、监事会董、监事，充分保障了中小股东的选举 权。 董事会：公司按照《章程》规定的程序提名及选聘董事。2013年7月公司 董事长 杨丹地先生因退休向公司董事会辞去公司董事、董事长以及董事会的其 它职务。2013年12月24日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过冯凯芸 女士担任公司第六届董事会董事。董事会选举伍竹林先生为公司董事长。截至 2013年底，公司第六届董事会成员共9人，其中独立董事4人，占董事会成员 总数的45%，高于《公司法》“独立董事人数占董事会人数至少三分之一”的规 定，有利于进一步提高董事会决策水平。 科学、合理的董事会结构使董事会、管理层形成有效制衡，保证重大事项科 学、合理决策，提高董事会决策效率和质量。公司独立董事由财务、管理、金融 等方面的专家或知名人士担任，并出任董事会属下设提名委员会、薪酬与考核委 员会、审计委员会和战略管理委员会的召集人，强化了董事会的决策职能。各专 业委员会根据各自职责对审议事项提前进行专门审议，对公司发展提出相关专业 意见和建议，提高了董事会的运作效率，为董事会正确决策给予支持，促进公司 规范发展。 监事会：监事会由三人组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大 会选举产生，另外两名为控股股东推荐监事，经股东大会选举产生。2013年， 曾燕萍女士因退休不再担任公司第六届监事会监事，经2013年第一次临时股东 大会审议通过，同意罗志刚先生担任公司第六届监事。公司监事能够本着向全体 股东负责的精神，按照《监事会议事规则》规定履行监督职能，对公司重大资产 收购、募集资金使用、关联交易等事项以及公司董事、行政总裁、行政副总裁和 其他高级管理人员履行职责的合法合规性、公司财务及公司治理情况进行监督。 董事、监事、高级管理人员结构比例 年份 董事 监事 高级管理人员 性别比例（%） 年龄比例（%） 性别比例（%） 年龄比例（%） 性别比例（%） 年龄比例（%） 男 女 30岁 以下 （含 30岁） 30-50 岁（含 50岁） 50岁 以上 男 女 30岁 以下 （含 30岁） 30-50 岁（含 50 岁） 50岁 以上 男 女 30岁 以下 （含 30 岁） 30-50 岁（含 50岁） 50岁 以上 2013 77.78 22.22 0 55.56 44.44 100 0 0 33.33 66.67 75.00 25.00 0 75.00 25.00 2012 88.89 11.11 0 44.44 55.56 66.67 33.33 0 0 100 75.00 25.00 0 100 0 2011 100 0 0 55.56 44.44 66.67 33.33 0 0 100 75.00 25.00 0 100 0 3.3 扎实做好综合管理 3.3.1 持续加强基础管理工作 根据公司一体化管理要求，进一步加强对制度、流程的回顾梳理。随着公司 规模及业务范围均有所扩大，一部分旧有的制度及流程已无法适应实际管理需 求。公司组织各部门、各集团对制度和流程进行回顾梳理及修改优化，完成修订 （含新增）并印发制度合计65份，同时废止53份，使其全面覆盖到公司日常办 公及各大业务生产经营的每个环节。 3.3.2加快企业信息化建设，全面启动ERP系统项目 2013年，公司全面启动ERP系统项目，加快推进企业信息化建设。按照“统 一规划，统一设计，统一标准，统一部署”的原则分三期建设公司一体化ERP 系统项目，务求建立支撑公司业务发展和规范管理的一体化信息系统平台，实现 集团数据标准化、流程规范化、管理精细化、业务协同化、财务与业务一体化等 目标，并以价值提升为中心优化和固化业务流程，强化全面预算与内控管理，建 立管理标准化体系，全面提高企业管理水平和更大范围的资源整合能力，适应公 司持续发展的要求。 3.3.3持续优化企业内部管理 公司根据相关法律法规，制订了一部符合公司实际情况、操作性很强的公司 《章程》，并根据《章程》，建立制度、规定、指引三位一体的管理体系，分级合 理授权，进一步规范经营运作，使公司总部及属下企业在实际经营活动中的行为 和决策有章可循，将公司的实际运作完全纳入规范轨道。 持续改进和完善内控体系。广州发展自2007年开始实施内部控制管理工作 以来，一直持续改进和完善内控体系，目前已建立起较为完整的内控架构及相关 制度和流程。2013年，按照证监会要求，公司完成了内控定期完善及自评工作。 此外，属下燃气集团完成了内控体系的建设，包括内控体系目录的建立、公司价 值链的确定、关键风险点的识别及内控流程的编写，并聘请安永咨询公司出具了 评价意见。电力集团和燃料集团根据整体上市完成后广州发展的风险管理指引和 内控框架要求进行集团层面的关键风险分析和内控体系框架目录的建设。公司内 控主管部门还每月定期编写发布内控通讯，传递内控相关知识及工作情况。 高度重视和加强信用管理。公司2013年持续跟进属下经营型公司的信用管 理工作，每月组织各经营性公司进行月度信用会议，编制信用管理报告；组织属 下经营性公司对现行的信用模型进行了回顾，对部分指标设置和分值根据执行情 况及现时业务特别进行了调整和完善；根据整体上市运作的要求，组织各二级集 团建立其信用管理体系和风险控制流程；要求各二级集团根据广州发展的信用管 理指引，结合自身业务特点，制定各二级集团的信用管理指引。 提升预算管理精细化的水平。根据经营形势的变化及整体上市后架构调整的 要求，结合三大集团的业务特点，公司重新修订下发了《广州发展集团股份有限 公司经营预算管理规定》，对预算的管理架构及分工、编制原则与程序、内容与 方法、执行与控制、考评与监督进行了重新梳理及完善；继续推进全面预算精细 化管理的建设，组织了属下二级集团绩效合同的签订，并将关键预算指标落实到 绩效合同作为关键考核指标，加大预算管理的力度和份量；通过月度滚动预算分 析，及时跟踪预算的执行情况和绩效考评的过程监控，为公司的经营决策提供支 持。 重点开展内控评价审计工作，防范企业风险。根据内部控制建设与监督评价 职责相分离原则及公司内部控制评价指引的相关规定，公司审计部负责分别从内 部环境、风险评估、控制活动、信息沟通及内部监督等五个方面对公司内部控制 体系进行了评价，结合公司具体业务进行了包括组织架构、发展战略、人力资源、 社会责任、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目等25个方面 风险矩阵的梳理，测试各抽查企业控制措施的合理性、有效性、完整性，有针对 性的提出整改建议，及时与被审计单位沟通并交换意见，促使各公司不断加强内 控建设。此外，公司审计部门还对财务收支、领导人员经济责任、生产经营等方 面进行审计，有效保障国有资产的良好运营。 深入开展节能减排与安建环管理。公司持续加强安全基础建设，高标准严格 执行污染物减排标准，加强环保设施的运行监控。全面研究广州市域范围内属下 煤电机组趋零排放总体方案。加大技改项目投入，优化运行方式，节能减排效果 显著：珠江电厂制定落实《珠江电厂整体节能降耗方案》，在机组出力系数明显 下降情况下，发电标煤耗率同比下降1.56克/千瓦时。珠江电厂完成液氨改尿素 项目，根本解决液氨储备重大危险源问题。恒益电厂、LNG电厂通过技改优化， 均降低了能耗。燃气集团实施燃气管网整治，提高见表率，管网供销差率控制在 1.3%以内。发展航运公司和中发航运公司实行经济航速，节油降本效果明显。 保持信息披露公开和透明。作为上市公司，与投资者建立公开、透明、长效 的沟通机制，是公司可持续发展的重要组成部分。公司严格按照相关法律法规、 公司《章程》及制度要求，及时、认真地编写“三会”议案及会议材料，对达到 披露标准的事项及时、准确地披露；对未达到披露标准但涉及公司生产经营的事 项通过公告、公司新闻等方式主动披露。扎实做好信披工作，有效保持信息披露 的公开和透明。 优化法律风险控制流程，切实加强合同风险防控。2013年，公司法律事务 部对已有的法务流程进行了甄别，积极协助总部部门优化管理流程工作，大大提 高了法律事项审批效率。为进一步提高合同签约质量和提高审核效率，公司修订 了《广州发展集团股份有限公司合同范本（2013版）》，针对属下企业的业务需 要草拟符合业务运作实际的格式合同，大幅度减少属下企业和总部的合同草拟和 审核工作量，同时将合同风险防控落实到基层单位。 3.3.3社会责任管理架构运行良好 公司以董事长为主任的安全健 康与环保管理委员会（简称“安健 环委员会”）和以行政总裁为主任的 投资社会事务管理委员会（简称“社 会事务委员会”）在2013年度运行 正常，对安健环和社会事务起到了 良好的组织领导作用，并维持至少 每年一次的会议评估可持续发展绩 效。 公司及主要属下控股子公司均设立安健环总监和安健环部，负责企业安健环 管理工作，组织实施项目安全、职业健康和环境保护措施，确保项目正常运营。 广州发展每季度至少组织召开一次安全生产工作例会，公司各级企业安全责任人、 安全总监等人员参加会议，总结分析上一季度安建环工作，会商部署下一阶段安 建环工作措施。 由公司行政副总裁担任组长的可持续发展报告工作小组，在相关部门和二级 集团分管领导和专项人员配合、协助下完善了可持续发展报告数据收集体系。2013 年，为保持整体上市后各公司社会责任数据收集的准确性和统一性，公司组织了 一次可持续发展报告数据收集方面的培训，有效地保障社会责任事务的良好开展。 投资者关系部负责公司社会责任信息披露及相关咨询工作。 3.3.4企业管理绩效 公司自2006年起推进质量、职业健康安全和环境管理体系贯标。2007年， 按ISO9001、OHSAS18001及ISO14001标准要求建立质安健环三标一体化管理 体系，2008年1月通过中国质量认证中心(CQC)认证，获得中国质量认证中心 (CQC)和国际认证联盟(IQNet)认证证书。 针对整体上市后公司组织架构、业务范围和运作流程发生变化，原有“三标 一体化”管理体系与现有运作体系不能完全适应的问题，公司聘请第三方咨询机 构对公司完善质量、职业健康安全和环境“三标一体化”管理体系进行咨询辅导， 对体系文件进行了重新修订，并于2013年初完成了体系文件的发布及管理体系 的内审、外审认证等工作，确保 “三标一体化”管理体系正常运作。 广州发展及属下子公司管理体系贯标情况 单位名称 体系标准 通过认证时间 广州发展总部 ISO9001、OHSAS18001、ISO14001 2008年 电力集团 ISO9001、OHSAS18001、ISO14001 2012年 燃气集团 ISO9001、OHSAS18001、ISO14001 2011年 珠电公司 东电公司 ISO9001 2000年 ISO9001、OHSAS18001、ISO14001 2002年 天然气发电公司 ISO9001、OHSAS18001、ISO14001 2007年 珠电燃料公司 ISO9001 2001年 OHSAS18001 2004年 ISO9001、OHSAS18001、ISO14001 2008年 环保建材 ISO9001 2000年 ISO9001、OHSAS18001、ISO14001 2007年 发展碧辟 OHSAS18001、ISO14001 2005年 ISO9001 2008年 南沙燃气 ISO9001、OHSAS18001、ISO14001 2008年 港发码头 ISO9001、OHSAS18001、ISO14001 2005年 4. 相关方沟通与参与 4.1相关方参与战略 公司深刻地认识到，利益相关者的意见对推动企业可持续发展、减少企业活 动风险的重要作用。多年来，公司一直致力于与各利益相关方建立和谐互信的伙 伴关系，并在此基础上实现价值共享。 建立定期化、制度化的利益相关方沟通机制是公司实现可持续发展战略的重 要组成部分。在业务发展中，公司关注利益相关方的要求，充分尊重和维护利益 相关者的合法权利。公司做好信息披露工作，切实保护股东权益；在国内企业中 率先建立安全、健康、环保管理体系和标准；连续五年按照GRI标准发布企业 可持续发展报告；积极支持投资地区实施环境绿化等地方建设工程，对周边社区 进行定期慰问，协调企业发展与社区的关系。 4.2相关方沟通形式与内容 2013年，公司围绕利益相关方关注的企业可持续发展相关议题，通过定期 （主要为信息披露、日常会议等）和至少一年一次的不定期沟通向利益相关方传 递公司有关信息和了解利益相关方的需求。根据公司业务范围，经可持续发展报 告工作小组研究确定，公司利益相关方及其沟通重点如下所示： 利益相关方 沟通机制与形式 沟通内容 政府、监管 机构 . 日常沟通 . 工作会议 . 依法、合规经营 . 创新技术 . 节能减排 顾客 . 客户满意度调查 . 客户投诉与管理 . 客户服务中心 . 网站及服务终端 . 通过提供高质量的服务与创新性产品满足 客户需求 . 消费体验是否便捷 股东及潜在 投资者 . 信息披露 . 股东大会 . 路演 . 媒体、公司网站 . 经营业绩考核 . 日常管理 . 及时、全面地了解公司情况 . 与公司董事、监事、高级管理人员及经营班 子进行沟通 . 实现股东资产保值增值 . 给股东带来回报 . 发挥国有经济的模范带头作用 社区及NGO 机构 . 社区沟通 . 社会公益活动 . 现场参观 . 建设和谐社区、和谐社会 . 安全、健康、环境情况 . 运营项目对社区的影响 . 企业社会责任贯彻情况 供方、 承包商 . 合作伙伴培训 . 招投标管理 . 与合作伙伴共同满足消费者、社区需求 . 与合作伙伴共同分享公司发展成果 . 供应商评价与管理 员工 . 职工代表大会 . 职工代表监事 . 民主生活会 . 合理化建议 . 企业发展前景、发展方向 . 提供良好的薪酬福利和学习发展机会 . 身心健康发展 . 职业安全健康 其他利益相 关方（同业 者等） . 沟通会议 . 行业论坛 . 行业协会 . 建设公平竞争环境 . 推动行业健康发展 公司与相关方的沟通以主动方式为主，根据上述各利益相关方的期望及公司 的工作核心，公司稳健经营，并持续推进节能减排，具体做法详见本报告第二、 三部分。 4.3相关方沟通重点 投资者关系管理 作为上市公司，如何有效地维护公司与投资者之间的信息对称，确保信息披 露做到公平、公正，是公司持续健康发展的重要前提。公司信息披露工作严格依 照《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》、《信息披露管理制度》等法 规要求，做到及时、准确、完整。 2013年信息披露情况表 项目 “三会”议案 “三会”决议 临时公告 定期报告 利润分配 完成情况 70件 70件 53份 6份（含摘要） 完成2012年 度利润分配 公司投资者关系部通过设立投资者咨询热线、在公司网站建立投资者交流平 台、接待投资者来访、路演、定期与投资者沟通等各项举措，为广大投资者提供 及时、诚信、优质的服务，同时也保障了公司的健康发展。2013年公司共接待 机构投资者来访82人次，其中包括接待1次机构联合调研，1次反向路演；积 极维护上证e互动、公司邮箱等投资者交流平台；组织人员参加机构举办的各类 会议、研讨会，充分了解机构投资者的研究方向、投资策略和调研需求，切实维 护投资者关系。 广州发展注重对投资者的回报，从2006年起，已连续八年（含2013年度 股东大会即将审议的2013年度利润分配）分红比例均在当年实现净利润的 40%或以上。2012年，公司按照相关法律、法规，结合公司实际情况，对公 司《章程》作了修订，并制定了《广州发展利润分配管理制度》、《广州发展股 东回报规划（2012-2014）》，对股东，尤其是中小股东关心的利润分配比例问 题作了明确和规划，从制度上保障了公司利润分配的规范实施，切实维护投资 者利益。 客户关系管理 广州发展依据ISO9001：2008/GB/T19001-2008的要求，编制了《广州发展 质安建环管理手册》，保证产品质量。 公司持续改善对用户的服务水平，努力提高客户的满意度。时刻关注客户需 求，减少及预防客户纠纷。 公司的发电业务主要在广州市南沙区、增城区和佛山市三水区，直接客户是 电网公司，再由电网公司销售给终端客户。公司属下电厂严格依照电网公司调度， 及时有效地保障电力上网，无发生意外中断电源供应情况。 属下燃料公司设有销售中心和客服中心，及时做好客户关系维护，切实为客 户解决问题，获得客户的好评。 属下燃气集团作为广州市天然气高压管网的建设、运营主体和广州市天然气的 主要购销主体，客户包括广州市居民、公福、工业、商业及高压直供用户，客户 群体存在数量大和结构复杂的特点。自2010年4月实施服务工作整改以来，燃 气集团在服务规范、服务水平、服务意识等方面取得明显进步，为持续提升服务 质量奠定了坚实的基础，在广州市近几年社情民意中心天然气供应服务评价中， 综合指数与客户满意度逐年上升。 供应方关系管理 广州发展秉承平等协商、互利共赢的原则，在签订合同前会特别关注供应方、 承包商在安全、健康、环保、人权等各方面的表现，坚持与资质、信誉、产品质 量和服务品质良好的供应商建立长期战略伙伴关系，并加大各项考核力度，做好 风险控制。 公司认真审查供应商资质，定期对供应商采取量化资格考评。对于与供应商 签订的合同，公司均认真履行，按时付款，因而取得了良好的商誉，获得供应商 的一致好评。公司还通过定期走访，加强与供应商的沟通。 公司也致力于与国内的优质供应商合作，在降低公司采购成本的同时，也有 效推动了国内制造业的产业升级，实现共赢。公司与神华集团、中煤集团、同煤 集团、中国石油、中国石化等国内知名企业建立了长期合作关系。 公司在采购产品时，设立节能降耗指标，不使用国家淘汰的产品和设备，以 确保在生产过程中做到节能环保，“绿色”供应链，同时促进供应商履行节能降 耗的社会责任。 案例：多措并举 提升服务效率 一、加强客户服务信息化系统建设。燃气集团持续改善服务技术，成效显著， 一是成功开发统一蓝牙抄表器，这种抄表器可同时兼容普通表和智能表，简化超 标、计费、发送费用短信等流程，目前已在部分营业厅使用并开始全面推广；二 是建立统一数据库及客户端进行电子账单推广，目前该系统已全面实现数据共享， 并成功上线；三是拓展缴费渠道，在以往采用现金、支票、代扣方式、银行网点 缴费的基础上，全面推广网银缴费；四是IC卡自助充值，2013年在各营业厅大堂 放置一台自助终端设备，可办理缴费、充值等业务，同时将会在部分营业厅外墙 挂装24小时IC卡自助充值终端设备，满足全天候充值需求。 二、营造服务文化氛围。服务中心积极开展服务争先活动，上半年共开展“耳 唛天使”评选6次，评选出“耳唛天使”18人次，构建了有效的内部良性竞争机 制，提升了职工的岗位成就感和职业归属感。 经努力，燃气集团服务管理工作取得了良好成效。截至2013年6月，服务中 心共受理有效投诉150宗，同比下降28.6%；受理表扬150宗，同比上升60%。 承包商关系管理 公司注重对承包商的管理，与资质、信誉良好的承包商建立合作关系。为防 范承包商工作人员发生安全事故，对进入厂区进行施工作业的人员实行事前安全 培训，培训后核发一人一证，凭证进出厂区指定区域。对特殊工种人员还会进行 进一步的资格审查和培训。承包商安全培训率达100%。 案例：行政总裁带队与供应商开 展交流活动 2013年8月，广州发展吴旭行政总裁 带队分别到国投曹妃甸港、内蒙古伊泰集 团等港口、煤企单位进行考察和交流活动， 先后参观考察了曹妃甸港翻码头、煤场和 伊泰集团总部主控制室，与曹妃甸港口领 导进行了沟通，与伊泰集团领导进行了座 谈，为进一步加强与供应商的沟通、联系 及深化合作打下了良好基础。 第二部分：经济业绩指标和经济报告 1、 经营业绩 2013年，国内经济增速放缓，能源需求低位企稳，节能减排压力加大，面 对复杂的经济和能源形势，广州发展按照新型城市化发展的要求，以“十二五” 规划和年度经营预算为目标，积极推进投资项目策划与建设，促进产业转型升级， 保持经营业绩持续增长，进一步巩固了电力、煤炭、天然气三大产业协同发展、 互为支撑的发展格局，三大业务实现“两位数”增长，经营量均创历史新高。 1.2综合能源各项业务稳步发展 . 电力业务 面对电力需求放缓、省内火电 生产下滑、部分机组排名靠后等不 利局面，公司组织属下电厂做好日 常运行、设备管理，加大电量协调 力度，成立专责工作小组，实际发 电量增幅高于省平均约9个百分 点。截至2013年底，公司权益装机 容量达到404.58万千瓦，同比增加 18万千瓦，电源涵盖煤电、气电、 热电、分布式能源站等，全部位于珠三角电力负荷中心。 2013年得益于恒益电厂全年投运及中电荔新两台机组新投产，公司控股电 厂全年合计发电量106.94亿千瓦时，同比增长12.19%；权益发电量100.66亿千 瓦时，同比增长11.52%。发展建材实现粉煤灰销售量40.29 万吨，同比增长 14.53%。2013 年，公司控股发电企业电量情况具体如下： 公司名称 装机容量 （万千瓦） 发电量 （亿千瓦时） 上网电量 （亿千瓦时） 广州珠江电力有限公司 2×30 62.68 58.37 广州东方电力有限公司 2×30 广州珠江天然气发电有限公司 2×39 24.75 24.18 佛山恒益发电有限公司 2×60 66.06 62.18 广州中电荔新电力实业有限公司 2×33 34.91 32.43 2009-2013年权益装机容量 1502002503003504004502009年2010年2011年2012年2013年 单位：万千瓦 . 燃料业务 2013年燃料集团组织珠电燃 料公司积极面对煤炭市场波动，下 游竞争加剧等挑战，在保证电煤供 应基础上，把握市场节奏，通过快 速周转等手段，积极拓展新的市场 区域，特别是市场煤销售加大“走 出去”力度，实现逆势增长，完成 市场煤销量915.31万吨，同比增长 5.58%，巩固了珠三角市场占有率的领先地位。广州发展航运有限公司和中远发 展航运有限公司共完成货运量620万吨，与去年基本持平。发展碧辟积极研究提 高租赁率的办法，完成油罐租赁量340万立方米，同比增长15%。港发码头公司 完成吞吐量255万吨，同比增长40%。 单位：万吨 2009-2013年市场煤销售情况表 3504505506507508509502009年2010年2011年2012年2013年 . 天然气业务 燃气集团积极拓展气源渠道，开拓 用户，降低用气门槛，全年累计实现销售 管道天然气9.08亿立方米，同比增长 19%，再创新高。其中，终端用户（高压 直供户除外）天然气销售5.65亿立方米， 同比增长20%，工业用户销售1.72亿立 方米，同比增长69%，推动用户结构进 一步优化，工商用户销售气量占终端用户 （高压直供除外）比重由上年的52%提 高至58.5%。2013年下半年，按照市政 府的要求和部署，全面启动管道燃气“三年发展计划”各项工作。天然气用户拓 展取得新突破，全年新签约给工商用户日用气量达40万立方米，超额完成计划。 燃气集团2009-2013年售气量 02468102009年2010年2011年2012年2013年 单位：亿立方米 . 新能源业务 近年来国家和群众越来越关注环境污染问题，为新能源发展带来了契机。广 州发展高度重视新能源业务的发展，将其作为重要的战略增长点，属下发展新能 源公司负责新能源业务的开发和投资，认真组织落实惠东、珠海桂山等风电项目， 积极推进广州从化明珠工业园分布式光伏发电项目，目前环保建材光伏发电项目 已进行试运营。（详见“2、新项目——取得突破性进展”部分）。 . 其他业务 公司属下广州发展新城投 资有限公司负责公司总部发展 中心大厦的运营管理。2013年， 发展中心大厦经营工作紧跟市 场变化，调整业户组成结构， 择优选择优质客户并成功续 约，进一步维护和提升了发展 中心的高档品牌和形象。 2、 新项目——取得突破性进展 2013年，公司积极推进清洁能源项目投资建设，推动结构转型升级，优化 产业结构，取得阶段性成果。 一批新项目建成投产。贵州都匀电厂#1、#2机顺利通过168小时试运；三 水恒益建材项目开始投料试生产。发展碧辟油库二期项目建成投运，港发码头管 线扩建工程如期竣工。环保建材光伏项目建成投入试运行。 在建项目按计划推进。七万吨码头扩建及煤场技改项目按计划推进，预计 2014年上半年投产。天然气利用工程一、二、三期基本建成，一、三期高压管 网全线贯通，实现西气与大鹏气双气源高压联通供气的目标。全年建设中低压管 线约114公里，燃气管网整治完成约142 公里。惠东黄埠风电项目于2013年12 月26日正式开工。 前期项目策划取得新成绩。从化鳌头能源站项目于2013年8月取得省发改 委核准，正全面组织开工准备。西村能源站项目正抓紧办理环评等项目核准工作。 推动了白云广药等一批能源站前期工作。天然气利用工程四期项目取得市发改委 “路条”，正组织环评等核准工作。罗冲围加气站项目已取得市发改委核准，近 期准备开工，同时积极推进开发区东晖气站等一批加气站前期工作。从化明珠光 伏发电项目纳入国家能源局首批国家级示范项目，正在推进施工前准备工作。 百万机组项目已上报国家发改委核准。珠江LNG二期项目、肇庆电厂项目 列入广东省能源发展“十二五”规划。南沙天然气应急调峰气源站项目完成项目 选址、通航安全专家咨询等多项工作，已上报市政府申请批准项目规划选址。惠 州西冲、珠海桂山等海上风电项目按计划推进。 3、 财务表现 2013年主要经营指标 项目 金额（元） 营业收入 16,628,451,479.63 营业成本 13,684,725,584.28 利润总额 1,904,374,168.07 归属于上市公司股东的净利润 1,028,042,862.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 974,240,318.20 基本每股收益（元/股） 0.3749 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.3553 上缴税金 1,138,323,459.01 雇员赔偿 捐献 956,403.00 每股社会贡献值 纳税 1,138,323,459.01 职工薪酬 901,650,558.50 利息净支出 674,238,230.11 对外捐赠额 956,403.00 因环境污染等造成的其他社会成本 48,792,400.74 其中：排污费 36,200,399.88 违章罚款 环保设备政府补贴 12,592,000.86 总股本（股） 274,222.18 每股社会贡献值（元/股） 6.0088 本年度，公司拟按2013年末总股本2,742,221,806 股为基数，每10股派1.5 元现金红利（含税），占2013年净利润的40.00%。至此，公司已连续15年（含 2013年年度股东大会即将审议的2013年度利润分配预案）实施现金股利分配政 策，近8年现金股利分红均在当年实现净利润的40%或以上。 单位：亿元 2009-2013主要经营指标 0204060801001201401601802009年2010年2011年2012年2013年 营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润 第三部分：安健环业绩指标和安健环报告 1. 公司ISO14001环境保护方针、目标 通过确立与ISO14001标准相对应的安健环管理的方针及目标，建立和完善 安健环管理体系和行动计划，持续改进安健环业绩。 安健环方针：遵守法律法规，满足顾客要求，以人为本，关注环境，持续为 社会提供优质、安全、环保的综合能源产品和服务。 安健环目标：不发生事故，不发生人身伤害，不破坏环境，实现综合能源业 务的持续发展。 2. 2013年度质安健环业绩总体情况 2013年，广州发展认真落实国家、省市各项安健环工作要求，结合企业实际， 深化安健环责任落实，基础建设、规程制度建设、标准化建设等取得显著进步。电 力规程建设及安全措施制定与落实、不安全事件管理等取得明显成效。燃气高危管 网整治、用户端隐患整治取得实质性进展。燃料工程建设安全管理稳步推进。实现 了无人身伤亡事故、生产设备事故、生产交通事故、火灾事故、环境污染事故及职 业危害事故的目标。截止2013年12月31日，连续安全生产2020天。 2.1环保业绩指标 广州发展及属下企业高标准严格执行污染物排放标准，加强环保设施的运行监 控，加大技改项目投入，优化运行方式，节能减排效果显著。此外，公司积极发展 清洁能源，通过投资建设天然气分布式能源站及风力发电项目、分布式光伏发电项 目等新能源项目，引导清洁环保的能源消费观，并以此优化自身产业布局，实现产 业升级。2013年，公司及属下子公司环保建设改造投资金额（包括新建项目环保设 施）约2.5亿元人民币。 加强环境保护管理 通过优化运行和实施设施改造，电力企业持续减少硫化物、氮氧化物、烟尘排 放，排放浓度均达标排放，并在去年基础上进一步降低,单位发电量二氧化硫、氮氧 化物、烟尘排放量分别降低4%、2%、21%。脱硫设施投运率均在99%以上、效率 均在95%以上，脱硝设施投运率99%以上、综合效率80%以上，除尘设施投运率 100%、除尘效率99.6%以上,各项指标满足《广州市2013年总量减排计划方案》的 具体要求。 大力发展天然气分布式能源站 广州发展大力发展天然气分布式能源站，广州发展鳌头分布式能源站已于 2013年8月正式获得广东省发改委核准，并于2014年3月开工建设。该项目是 广州市乃至广东省第一个工业园区分布式能源站示范项目，首期工程建设2台 15MW级燃气热电联产机组，并预留扩建条件。 天然气分布式能源是指利用天然气为燃料，通过冷、热、电三联供等方式实 现能源的梯级利用，综合能源利用效率在70%以上，并在负荷中心就近实现能源 供应的现代能源供应方式，是天然气高效利用的重要方式。与传统能源项目相比， 天然气分布式能源站具备诸多优点： 提高能源利用效率：综合能源利用效率达到70%以上，超临界甚至超超临界 参数的火电厂的效率仅45%左右。 改善区域环境质量：天然气作为清洁能源，燃烧产物除CO2和水蒸汽外， 基本没有其他污染物排放。天然气分布式能源站为区域集中供热，可有效替代周 边燃煤锅炉，大幅削减区域CO2、粉尘等污染物排放，有效改善环境空气质量。 优化电网结构：分布式能源站占地小，安装便捷，运行简单，启停迅速，极 大的提升电网的应急应变能力，有效保障区域用电的安全稳定。 保障能源安全：当公共电网发生大面积大规模停电，区域网可以切断与公共 网的联络，免受公共电网供电事故的波及，实现区域内持续供电。 案例：积极推进节能减排 为推进节能减排，各属下公司制定了适应新标准的减排措施实施计划，各项工作 有序推进。脱硫烟气旁路改造工作按计划推进，中电荔新完成烟气旁路取消工作。珠 江电厂完成两台炉烟气旁路取消工作。其余改造工作按计划推进。 为适应2015年《火电厂大气污染物排放标准》中特别排放限值标准实施，珠江 电厂拟定了一炉一塔改造计划，截至目前基础工作已经开始；其它电厂也正在制订相 应改造计划和方案。 发展碧辟加强油气回收装置的日常运行管理和维护，VOC回收装置投运率 100％。污水回收处置率100%、处置合格率100%。 七万吨码头、油库二期、燃气管网施工等建设工程项目认真落实围蔽、覆盖、清 洗、绿化等措施，有效控制了扬尘、水污染。 新能源项目建设及分布式能源站等新建项目，充分研究制定环境保护措施，并组 织专家充分认证水保、环境生态保护等相关环境影响控制措施。 节省电网建设投资：分布式能源站靠近用户，不需要建设大电网进行远距离 高电压或超高电压的输电，可以大大减少线损，节省电网建设投资和运行费用。 积极发展新能源战略产业 2013年，公司继续以风电和太阳能光伏发电为重点，全面加快新能源战略 产业布局和规划，惠东风电项目、从化明珠工业园分布式光伏发电应用示范区万 宝冰箱光伏项目已分别于2013年12月及2014年3月动工建设，惠州西冲海上 风电项目、珠海桂山海上风电项目等新能源项目均取得一定的进展（详见第二部 分：经济业绩指标和经济报告），在企业发展的同时也促进整个社会降低在发展 过程中对环境的影响。 从化明珠工业园分布式光伏发 电项目简介 从化明珠工业园是国家能源局 确定的第一批分布式光伏发电应用 示范区，2015年规划建设总容量为 83MW，由公司全资子公司广州发展 新能源有限公司独家投资建设和运 营。项目采用“自发自用、余电上网、 电网调节”的运营模式，实行按发电 量补贴政策。万宝冰箱光伏项目是从 化明珠工业园分布式光伏发电应用 示范区首个项目，项目利用万宝冰箱 公司约5万平方米的厂房及车间彩钢 板屋顶，安装4.1MW的晶体硅光伏 组件，总投资约3500万元，计划在 2014年6月底建成投产。 惠东风电项目简介 惠东风电项目总投资约4.8亿 元，装机容量4.96万千瓦，选址在惠 东县铁涌镇、黄埠镇和平海镇三镇交 界处苏茅坪至观音山一带，采用25 台XE96-2000BF型风力发电机组， 计划在2014年底建成投产。该项目 是广州发展首个清洁能源风电项目， 也是惠东首个清洁能源项目。项目建 成后，每年可提供约1亿千瓦时的绿 色电力，可有效减少因燃煤排放有害 气体对环境的污染，对于促进当地旅 游业、带动地方经济发展将起到积极 的作用。 2.2安全业绩指标 强化安健环责任落实 公司加强安全责任落实管理，在企业、部门、班组及具体岗位业务分工的基 础上，分解责任目标，层层签订责任书及明确岗位职责。 2013年，依据责任目标分解及管理原则，实施了日常责任目标落实检查和 阶段性的年中、年度考核。坚决纠正分工界定、岗位职责不清、统计考核不清或 者遗漏事项，对尽职尽责不力的及时实施整改。 加强安健环监督检查 公司各级安委会领导、安全总监、安健环部门负责人一方面加强生产过程、 作业现场、作业过程规程措施落实监督检查，促进安全文明生产；另一方面加强 了管理方面安健环责任制落实、规程制定及落实、工艺安全技术措施落实监督检 查，促进规范标准提升、工作质量提升。 加强安健环基础建设 公司认真梳理企业当前适用的安健环管理制度、规程及应急预案等。结合企业 安全生产标准化管理、考核需要，公司修订了安全生产考核标准，规范了安全生产 法规制度贯彻执行、安全生产活动、劳动保护及生产设施质量状况等方面标准化考 核细则。鉴于发电、燃气储运输配、油品仓储及大厦等经营单位生产经营设施系统 复杂、生产工艺环节多、关联性强，自动化、网络化程度高等特点，加强了技术保 障能力建设。公司制定了统一的、基础性的安健环考核管理细则，通过统一对标考 核，统一思想观念，统一了基础层面的规程、制度、设施等基础标准。属下企业不 断理解安健环管理制度，严格不安全事件监管，已形成科学的考核机制。 加强安健环隐患排查整治 公司2013年加强了燃气管网隐患整治，排查发现隐患200余项，已落实了 保护措施或整改；燃气管网整治累计完工项目86项，管道长度达137.77千米， 超计划完成整改任务；通过管网整治，中低压埋地管网腐蚀泄漏总数同比大幅下 降，中压下降48.31%，低压下降54.8%。 积极推进液化气用户的天然气置换，分别完成西区同德围4片区5500户、 新塘区域内21个小区13400户天然气置换。 案例：安健环监督检查落到实处 2013年公司安委会领导带队现场检查、调研27次，及时协调解决生产矛盾， 促进隐患排查整治；组织消防、特种设备、油气危化品、热力等专项检查合计超 过130次。 属下生产企业领导及安健环部门特别重视安健环监督检查，日常巡查、定期 检查、专业性检查频度和深度都超越往年。涉及重要的项目及隐患整治作业，企 业主要领导实施现场蹲点监护。 电力集团加大了规程、反事故措施、“两票三制”执行、不安全事件调查处理 管理和缺陷隐患及时整治监督检查，成效显著；燃气集团在燃气管网、用户端隐 患整治方面领导带队检查，起到了示范、督导作用，促进了燃气管网整治和用户 端隐患整治；燃料集团在工程建设过程中，直接责任人、安全总监和安健环部门 现场蹲守实时开展安全监督检查，及时发现隐患及时整治，为煤场及码头工程建 设安全有序开展保驾护航。 电力企业将日常检查、巡查发现的隐患，设备系统越限报警提示的隐患及定 期工作，全部纳入缺陷管理系统，实施智能化的监督与管理，及时消除各类缺陷、 隐患。利用计划性的检修、技术改造消除设施较大缺陷隐患160余项。积极实施 尿素替代液氨技术改造，消除库容300吨的压缩液氨重大危险源，及时完成了氨 站无害化处置。 开展工程建设项目隐患排查整治，对七万吨煤码头及圆形煤场、发展碧辟油 库二期、环保建材生产线、燃气管网整治、珠江电厂技术改造等工程项目开展隐 患排查，整治隐患200多项。 加强消防安全管理 2013年6月初，公司下发《关于加强危险化学品和消防安全管理的通知》， 要求各生产经营单位进一步完善电气、消防设施技术档案，完善规程制度，加强 生产电气设备设施过负荷、过热，危险化学品储存、使用、运输等各环节的隐患 排查整治。其后根据国家、省、市政府安全生产电视电话会议精神及国务院关于 开展安全生产大检查的要求，下发《关于开展消防安全大检查的通知》，在全集 团范围深入开展消防安全专项大检查。针对排查发现的设施问题、管理问题，公 司召开消防安全管理专题会议，通报了消防安全管理情况，对改进消防管理作进 一步部署。10月23日，公司下发《关于认真组织开展“119消防周”活动的通知》， 在全公司范围内组织开展2013年“119消防周”等活动。 案例：加强燃气用户端缺陷隐患整治 燃气集团采取分区、分片、分户落实具体责任人员，细化责任、强化考核，同 时实施领导带头检查督导，推动用户端隐患排查整治。2013年，累计消除各类燃气 用户端隐患55577宗。属于企业责任的隐患全部由企业出资及时实施整治；对于难 以入户的通过联系物业、居委会、街道办等想办法入户实施排查；对于存在严重隐 患的用户及时派发“停气通知单”，及时关阀451宗；对存在严重隐患且拒不整改的 “钉子户”为保证其个人及公共安全，依据法规派发强制停气通知14份，目前已完成 整改13户；免费为特困户等特殊群体用户进行户内严重隐患整改251宗。 通过对消防责任落实、设施现状、日常管理状况进行审计检查和系列活动， 2013年共排查整治各类缺陷隐患130余项。 开展安全知识及技能培训 公司严格实施取证上岗，2013年安全 责任人及安全管理人员、安全主任、特种作 业人员、危化品企业负责人和管理人员及运 行人员等法定要求培训人员全部参加了培 训考证或再教育，100%获得了法律规定资 格证书。 进一步加强规程、规范及技能培训。一线生产人员结合岗位需要，参加规程 学习、应知应会培训考试，实操技能培训考核，应急技能演练等。从事七万吨码 头、油库二期项目等工程建设项目以及发电机组检修维护等外来施工人员100% 接受了岗前安全教育及交底。 加强应急管理 案例：开展针对性的宣传教育活动 1月份，公司展了“生产交通安全月”活动，加强了涉车人员的安全教育；2月 份，燃气企业开展了第一个“燃气使用安全宣传月”，营造燃气安全社会氛围，促 进居民燃气安全意识提升。6月份，开展“安全生产月”活动，围绕安全生产基础管 理，通过网络平台、简报、板报、手机短信、安全发展微电影制作等形式进行大 力宣传安健环法规、安全知识，营造良好务实的安全生产宣传氛围。9月份，针对 新入职人员，公司进行安健环状况及管理理念普及性培训。 针对燃气企业电气安全管理比较薄弱，积极配合进行电气专业知识及技能交 流；针对年初国内电梯事故频发状况，组织专业人员到广日电梯等单位参观学习， 了解电梯安全保护装置维护保养要领，充实电梯安全管理。 公司各级企业全年悬挂宣传横幅530条，参加安全知识竞赛3830人次，观看录像 和参观展览教育6970人次，发放宣传品576400余份，办理板报、墙报、简报330多期。（未完）  |