[董事会]富春通信：第二届董事会第四次会议决议公告
证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2014-015 富春通信股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 2014年4月22日，富春通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届 董事会第四次会议在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼613会议 室召开，本次会议已于2014年4月11日通过电子邮件和书面送达的方式通知 各位董事及监事。会议由董事长缪品章主持，应到董事9人，实到董事9人， 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法 律法规的规定。 经与会董事充分讨论与审议，通过了以下决议： 一、审议通过《关于公司<2013年度董事会工作报告>的议案》； 公司《2013年度董事会工作报告》详见披露于中国证监会创业板指定 信息披露网站公告的《2013年年度报告》中的相关内容。 独立董事张国生先生、邱文溢先生和李致堂先生分别向董事会提交了 《2013年度独立董事述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上进行述 职，述职报告详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公 告。 经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。 二、审议通过《关于公司<2013年度总经理工作报告>的议案》； 与会董事在认真听取了总经理缪品章所作的《2013年度总经理工作报 告》后，认为该报告客观地反映了公司2013年度的生产经营情况。 经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 三、审议通过《关于公司<2013年度报告全文及其摘要>的议案》； 公司2013年度报告及其摘要详见刊登于中国证监会指定创业板信息披 露网站上的公告。 经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。 四、审议通过《关于公司<2013年度利润分配及资本公积金转增股本的 预案>的议案》； 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度实现归属于上 市公司股东净利润1,144.72万元，母公司实现净利润989.59万元。根据《公 司章程》的规定，按母公司2013年度净利润的10%计提法定盈余公积98.96 万元，截至2013年12月31日，公司年末可供分配利润为6,358.67万元，公 司年末资本公积余额为19,710.30万元。 公司董事会根据公司实际情况，在不影响公司后续持续经营的前提下， 积极回报股东，公司拟定2013年度利润分配预案如下： 以截止到2013年12月31日公司总股本12,060万股为基数向全体股东每 10股派发现金股利0.10元人民币（含税），共计派发人民币120.60万元， 同时进行资本公积金转增股本，以12,060万股为基数向全体股东每10股转 增5股，共计转增6,030万股，转增后公司总股本将增加至18,090万股。 公司独立董事关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独 立意见详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。 经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议批准后实施，并提请股东 大会授权董事会办理与此次权益分派相关的具体事项，包括但不限于修改 《公司章程》、办理企业营业执照及工商变更登记手续等。 五、审议通过《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》； 2013年度公司实现营业总收入为18,255.18万元，较去年同期上升 45.41%；营业利润为1,824.90万元，较去年同期下降24.98%；利润总额为 1,856.47万元，较去年同期下降25.32%；归属于上市公司股东的净利润为 1,144.72万元，较去年同期下降41.22%。 经审议，与会董事认为公司《2013年度财务决算报告》公允地反映了 公司2013年的财务状况和经营成果。具体内容详见中国证监会指定创业板 信息披露网站上的公告。 经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。 六、审议通过《关于公司<2013年度内部控制评价报告>的议案》； 公司独立董事对内部控制评价报告发表了独立意见；公司监事会对内 部控制评价报告发表了核查意见；保荐机构国元证券股份有限公司出具了 专项核查意见。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的公 告。 经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 七、审议通过《关于公司<2013年度社会责任报告>的议案》； 公司《2013年度社会责任报告》内容详见刊登于中国证监会指定创业 板信息披露网站上的公告。 经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 八、审议通过《关于公司<2013年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》； 《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、致同会计师事务 所（特殊普通合伙）出具的《关于富春通信股份有限公司2013年度募集资 金存放与使用情况鉴证报告》、保荐机构国元证券股份有限公司出具的《关 于富春通信股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查意 见》，以及公司独立董事发表的独立意见和公司监事会发布的核查意见详 见中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。 经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 九、审议通过《关于使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金的议 案》； 公司拟使用部分闲置超募资金6,000万元用于暂时补充公司流动资金， 使用时间不超过6个月，以满足公司日常经营对流动资金的需求。独立董事 对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了同意的核查 意见，公司保荐机构国元证券股份有限公司出具了《国元证券关于富春通 信股份有限公司使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金的核查意见》。 上述文件详见中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。 经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。 十、审议通过《<关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项 说明>的议案》； 公司独立董事对公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况的 独立意见、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于富春通信股 份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》以及公司监 事会关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的核查意见详见中国证 监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。 经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 十一、审议通过《关于聘请公司 2014 年度审计机构的议案》； 经审议，与会董事认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公 司2013年度审计机构期间，遵循职业准则，认真尽责地履行了双方所规定 的责任和义务，完成了各项审计任务。为保持审计工作的连续性，一致同 意公司董事会向股东大会提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2014年度的审计机构，聘期一年。 该议案已经公司独立董事事前认可，并经公司董事会审计委员会审核 通过。公司独立董事关于聘请公司2014年度审计机构的独立意见详见中国 证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。 经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。 十二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 根据公司2014年生产经营计划安排，为了满足公司生产经营所需的流 动资金需求，公司拟通过信用担保方式分别向中国光大银行股份有限公司 福州台江支行、恒丰银行股份有限公司福州分行、中国建设银行股份有限 公司福建省分行及招商银行股份有限公司福州古田支行，申请总计不超过 20,000万元的综合授信额度。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披 露网站上的相关公告。 经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。 十三、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 根据公司经营发展需要和中国证监会关于现金分红的有关要求，公司 拟对《公司章程》中部分条款进行修订和完善。《公司章程》及《公司章 程修订情况对照表》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 的相关公告。 经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。 十四、审议通过《关于制定公司<未来三年股东分红回报规划 (2014-2016年)>的议案》 为建立健全公司科学、持续、稳定的分红回报机制，引导投资者树立 长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》、中国证监会福建证监局《关于进一步落实现金 分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引 3 号—上市公司 现金分红》的文件精神和《公司章程》等相关规定，公司制定了《未来三 年股东分红回报规划（2014-2016 年）》。自《未来三年股东分红回报规划 （2014-2016 年）》审议通过之日起，公司《股东未来分红回报规划 (2011-2015)》停止执行。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网 站上的相关公告。 经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。 十五、审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》 根据公司经营发展需要，公司对《对外投资管理制度》进行了修订， 修订后的《对外投资管理制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站 上的相关公告。 经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。 十六、审议通过《关于调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数 量及第一个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的议案》； 详细内容见中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。 经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 十七、审议通过《关于召开公司2013年度股东大会的议案》； 公司定于2014年5月14日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号 楼613会议室召开2013年度股东大会，《关于召开2013年度股东大会的通知》 详见中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。 经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 特此公告。 富春通信股份有限公司 董 事 会 二〇一四年四月二十三日 中财网
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