[董事会]雪人股份：第二届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2014-020 福建雪人股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月22日上午10： 00以现场会议的方式，在福建省福州长乐市闽江口工业区公司会议室召开公司 第二届董事会第十六次会议。本次会议由董事长林汝捷先生召集并主持，应到董 事8名，实到董事6名，其中独立董事杨一凡先生因出差无法出席本次会议，委 托独立董事黄杰先生代为表决，董事陈辉先生因出差无法出席本次会议，委托董 事陈义金先生代为表决。会议通知已于2014年4月11日以专人递送、传真、电 子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司监事、总经理、副总经 理、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案： 1、审议并通过《2013年度董事会工作报告》，表决结果为：赞成8票；无 反对票；无弃权票。 《2013年度董事会工作报告》的详细内容参见《福建雪人股份有限公司2013 年度报告》的相关部分。 该议案需提交公司2013年度股东大会审议。 2、审议并通过《2013年度总经理工作报告》，表决结果为：赞成8票；无 反对票；无弃权票。 3、审议并通过《2013年度财务决算报告》，表决结果为：赞成8票；无反 对票；无弃权票。 公司2013年总体经营情况为： 2013年度，公司实现营业收入38,564.33万元，比上年增长34.62%；实现 利润总额5,085.07万元，比上年下降36.75%；实现归属母公司所有者的净利润 4,322.39万元，比上年下降37.26%；每股收益0.27元，比上年下降37.21%。 截止2013年12月31日，公司总资产为142,987.64万元，归属于母公司所有者 的净资产为116,506.84万元。 该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。 4、审议并通过《2013年度报告及其摘要》，表决结果为：赞成8票；无反 对票；无弃权票。 《福建雪人股份有限公司2013年度报告》及《福建雪人股份有限公司2013 年度报告摘要》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。 5、审议并通过《2013年度利润分配方案》，表决结果为：赞成8票；无反对 票；无弃权票。 经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》确认，2013年度 公司经审计合并报表归属于母公司所有者权益的净利润为43,223,915.14元，扣 减母公司提取法定盈余公积4,716,167.51元，2013年度实现的尚可供公司股东 分配的利润为38,507,747.63元。公司以2013年12月31日公司总股本 160,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.72元（含税）， 共计派发11,520,000.00元，不送股，不以公积金转赠股本。 该议案需提交2013年度股东大会审议。 6、审议并通过《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结 果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。 《福建雪人股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详 见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事对该专项报告发表了独立意见，公司保荐机构国都证券有限责 任公司出具了《关于福建雪人股份有限公司2013年度募集资金管理与存放情况 的专项核查意见》，天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《福建雪人股份有 限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，以上内容详见公司指定 信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 7、审议并通过《2013年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：赞成8 票；无反对票；无弃权票。 《福建雪人股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披 露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事对该报告发表了独立意见，公司保荐机构国都证券有限责任公 司对公司内部控制的有关情况进行了核查并发表了核查意见，以上内容详见公司 指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 8、审议并通过《2013年度社会责任报告》，表决结果为：赞成8票；无反 对票；无弃权票。 《福建雪人股份有限公司2013年度社会责任报告》详见指定信息披露媒体巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 9、审议并通过《关于聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年 度审计机构的议案》，表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格，该事务所自 2007年以来一直为公司审计单位，且在公司2013年度审计工作中，勤勉、尽责、 独立、公正，为此董事会同意继续聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公 司2014年度审计机构。2014年度审计费用为人民币伍拾伍万（550,000.00）元 整。 公司独立董事对本议案发表了独立意见，其内容详见公司指定信息披露媒体 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案需提交公司2013年度股东大会审议。 10、审议并通过《关于公司2014年度向金融机构申请融资额度的议案》，表 决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。 同意公司向招商银行福州五一支行申请不超过人民币壹亿伍仟万元（15,000 万元）的综合授信额度，授信采用信用方式。上述授信额度内容包括流动资金贷 款、银行承兑汇票、保函、开立信用证、国际贸易融资、固贷等授信业务。 同意公司向中信银行福州长乐支行申请不超过人民币壹亿伍仟万元（15,000 万元）的综合授信额度，授信采用信用方式。上述授信额度内容包括流动资金贷 款、银行承兑汇票、保函、开立信用证、国际贸易融资等授信业务。 同意公司向中国银行福州长乐支行申请不超过人民币壹亿伍仟万元（15,000 万元）的综合授信额度，授信采用信用方式。上述授信额度内容包括流动资金贷 款、银行承兑汇票、保函、开立信用证、国际贸易融资、固贷等授信业务。 同意公司向交通银行福建省分行营业部申请不超过人民币伍仟万元（5,000 万元）的综合授信额度，授信采用信用方式。上述授信额度内容包括流动资金贷 款、银行承兑汇票、保函、开立信用证、国际贸易融资等授信业务。 同意公司向招银金融租赁有限公司申请融资额度不超过人民币壹亿贰仟万 元（12,000万元）的设备售后融资租赁。 同意公司向平安国际融资租赁有限公司申请融资额度不超过人民币捌仟万 元（8,000万元）的委托贷款，融资采用部分设备抵押方式。 11、审议并通过《关于确认新增业务会计政策的议案》，表决结果为：赞成 3票；无反对票；无弃权票。 同意公司依照会计准则等相关会计及税务法规的规定，结合公司的实际情 况，对控股子公司新增业务所涉及的“存货”、“商誉”、“建造合同”执行的 会计政策进行确认。 《福建雪人股份有限公司关于确认新增业务会计政策的公告》详见指定信息 披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 12、审议并通过《关于召开2013年度股东大会的议案》，表决结果为：赞成 8票；无反对票；无弃权票。 公司董事会决定于2014年5月20日上午10时在福建省福州长乐市闽江口 工业区洞山西路公司会议室以现场会议方式召开2013年度股东大会。 《福建雪人股份有限公司关于召开2013年度股东大会的公告》详见指定信息 披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 福建雪人股份有限公司 董 事 会 二○一四年四月二十三日 中财网
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