[董事会]通光线缆：第二届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2014-022 江苏通光电子线缆股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十 五次会议于2014年4月22日上午9点在公司会议室以现场表决方式召开。本次 会议的通知于2014年4月11日以书面、传真方式通知全体董事。会议应参加表 决董事7名，实际参加表决董事7名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数 均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次会议由张忠董事 长主持，会议审议了会议通知所列的事项，并通过决议如下： 一、审议《公司2014年第一季度报告的议案》 《公司2014年第一季度报告》全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮 资讯网的公告。 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《关于为全资子公司提供贷款担保的议案》 为进一步提高本公司全资子公司江苏通光光缆有限公司（以下简称“通光光 缆”）和江苏通光强能输电线科技有限公司（以下简称“通光强能”）的融资能 力，保证子公司生产经营所需流动资金，结合全资子公司生产经营情况，公司拟 为通光光缆向中国工商银行申请授信额度5500万元提供担保，拟为通光强能向 中国工商银行申请授信额度3000万元提供担保，本次两笔担保期限均为2014 年6月1日至2015年5月31日（具体内容以与银行签订的协议为准）。本公司 为通光光缆、通光强能的担保有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能 力。董事会认为被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营有控制权，而且 被担保方资产负债率低，具有稳定的偿债能力。此次担保行为的财务风险处于公 司可控的范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。 公司独立董事和保荐机构分别对本议案发表了明确意见，同意公司本次的担 保事项。 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 江苏通光电子线缆股份有限公司董事会 2014年4月22日 中财网
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