[董事会]燃控科技：第二届董事会第二十七次会议（临时）决议公告
证券代码：300152 证券简称：燃控科技 公告编号：2014-29 徐州燃控科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 徐州燃控科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议（临时）通 知于2014年4月17日（星期四）以书面方式发出，会议于2014年4月22 日（星期二）以非现场方式召开。公司董事会成员7人，实际行使表决权 的董事7人，分别为贾红生先生、华立新先生、裴万柱先生、陈刚先生、 孟宪刚先生、马立富先生、李秀枝女士。公司监事、高级管理人员审阅了 会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司 《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 一、2014年第一季度报告 表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。 二、关于为新疆君创能源设备有限公司申请银行综合授信提供担保的 议案 为支持公司控股子公司新疆君创能源设备有限公司发展，降低财务成 本，根据其经营需要，公司计划为新疆君创能源设备有限公司向昆仑银行 股份有限公司乌鲁木齐分行申请10000万元的综合授信额度提供担保。 该议案尚需提交2014年第二次临时股东大会批准。 表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。 内容详见2014年4月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露 网站（www.cninfo.com.cn）编号为2014-30公告。 独立董事就此事项发表的独立意见于2014年4月24日刊登在中国证 监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上。 三、关于为蓝天环保设备工程股份有限公司申请银行综合授信提供担 保的议案 为支持公司控股子公司蓝天环保设备工程股份有限公司发展，降低财 务成本，根据其经营需要，公司计划为蓝天环保设备工程股份有限公司向 中国银行杭州滨江支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州清泰支行、 招商银行杭州分行营业部、南洋商业银行（中国）有限公司杭州分行分别 申请13000万元、3000万元、2000万元、1000万元的银行综合授信提供担保。 该议案尚需提交2014年第二次临时股东大会批准。 表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。 内容详见2014年4月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露 网站（www.cninfo.com.cn）编号为2014-31公告。 独立董事就此事项发表的独立意见于2014年4月24日刊登在中国证 监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上。 四、关于召开2014年第二次临时股东大会的议案 董事会决定于2014年5月9日（星期五）召开公司2014年第二次临 时股东大会。 表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。 内容详见2014年4月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露 网站（www.cninfo.com.cn）编号为2014-32公告。 特此公告。 徐州燃控科技股份有限公司 董事会 二〇一四年四月二十二日 中财网
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