[董事会]红日药业：第五届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2014-032 天津红日药业股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会 议于2014年4月23日在天津新技术产业园区武清开发区泉发路公司会议室以现 场加通讯方式召开，会议通知于2014年4月12日以邮件、电话的方式发出。会 议应参加董事9人，实际参加会议的董事7人。董事曾国壮先生、苗大伟先生因 公未能亲自出席，上述两位董事均在审阅本季度报告后，曾国壮先生委托李占通 先生代为投票，苗大伟先生委托姚小青先生代为投票。公司全体监事及部分高级 管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章 程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。 会议由公司董事长姚小青先生主持，参会董事投票表决通过如下议案： 一、审议通过《关于<2014年第一季度季度报告>的议案》； 本议案以9票同意， 0票反对， 0票弃权获得通过。 二、审议通过《关于为全资子公司北京康仁堂药业有限公司提供担保的议 案》。 公司拟就康仁堂向招商银行北京北三环支行申请人民币5,000万元的年度 授信提供连带责任保证。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，有 利于公司的长远发展，符合广大股东的根本利益。 本议案以9票同意， 0票反对， 0票弃权获得通过。 特此公告。 天津红日药业股份有限公司 董 事 会 二○一四年四月二十三日 中财网
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