[年报]华东电脑：2013年年度报告(修订版)
上海华东电脑股份有限公司 600850 2013年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 四、 公司负责人游小明、主管会计工作负责人杨之华及会计机构负责人（会计主管人员） 吴健萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经众环海华会计师事务 所有限公司审计，2013年度公司实现归属于上市公司股东的净利润239,689,648.09 元。母 公司实现净利润90,434,463.07 元，加上期初未分配利润74,604,716.81元，本年已分配利润 64,348,977.4元，可供分配的利润100,690,202.48 元,提取法定盈余公积金 9,043,446.31 元， 实际可供股东分配利润为：91,646,756.17元。拟以公司2013年12月31日总股本（321,744,887 股）为基数，按每 10 股分配现金股利2.30元（含税）进行分配，共计分配利润74,001,324.01 元，分配后公司结余未分配利润17,645,432.16 元，结转到下一年度。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 20 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 26 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 31 第八节 公司治理 ......................................................................................................................... 38 第九节 内部控制 ......................................................................................................................... 43 第十节 财务会计报表 44 第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 153 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、华东电脑 指 上海华东电脑股份有限公司 华讯公司 指 上海华讯网络系统有限公司 华普公司 指 华普信息技术有限公司 华存公司 指 华存数据信息技术有限公司 华誉维诚公司 指 北京华誉维诚技术服务有限公司 系统公司 指 上海华东电脑系统工程有限公司 华东所、华东计算所 指 华东计算技术研究所（中国电子 科技集团公司第三十二研究所） 重大资产重组 指 公司发行股份购买资产 注入资产 指 上海华讯网络系统有限公司 88.1%股权 交易对方 指 华东计算技术研究所，宋世民、 张为民、郭文奇、周彬、薛雯庆、 李仲、谢瀚海等7名自然人 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发 展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 上海华东电脑股份有限公司 公司的中文名称简称 华东电脑 公司的外文名称 Shanghai East-China Computer Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 ECC 公司的法定代表人 游小明 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 侯志平 段非 联系地址 上海市徐汇区桂平路391号B栋 27层 上海市徐汇区桂平路391号B栋 27层 电话 021-33390000 021-33390288 传真 021-33390011 021-33390011 电子信箱 dm@shecc.com dm@shecc.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 上海市嘉定区嘉罗公路1485号43号楼6层 公司注册地址的邮政编码 201800 公司办公地址 上海市桂平路391号新漕河泾国际商务中心B座 27层 公司办公地址的邮政编码 200233 公司网址 www.shecc.com 电子信箱 ecczb@shecc.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 华东电脑 600850 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2012年年度报告公司基本情况。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司自上市以来主营业务没有变化。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司自上市以来控股股东没有变化。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事 务所名称（境内） 名称 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼15 层 签字会计师姓名 李晓娜 黄丽琼 报告期内履行持续督 导职责的财务顾问 名称 民生证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中 心A座18层 签字的财务顾问主办人姓 名 王汉魁、蔡硕 持续督导的期间 2012年8月至2014年12月 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013年 2012年 本期比上年同 期增减(%) 2011年 营业收入 5,368,761,767.56 4,963,409,896.76 8.17 3,941,392,369.42 归属于上市公司股东的净利 润 239,689,648.09 191,061,067.04 25.45 191,029,430.60 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 175,695,050.50 181,579,735.43 -3.24 152,491,227.92 经营活动产生的现金流量净 额 73,590,498.92 -62,819,436.00 217.15 182,358,560.14 2013年末 2012年末 本期末比上年 同期末增减 (%) 2011年末 归属于上市公司股东的净资 产 1,235,793,926.05 1,174,793,917.26 5.19 989,094,588.80 总资产 3,680,429,507.55 3,078,202,312.61 19.56 2,911,718,838.05 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013年 2012年 本期比上年同 期增减(%) 2011年 基本每股收益（元／股） 0.7450 0.5938 25.46 0.5937 稀释每股收益（元／股） 0.7450 0.5938 25.46 0.5937 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.5461 0.5644 -3.24 0.4740 加权平均净资产收益率（%） 19.15 17.70 增加1.45个百 分点 24.06 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 14.04 16.82 减少2.78个百 分点 19.21 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 非流动资产处置损益 27,140,549.78 -151,224.79 -82,743.19 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 37,995,219.42 10,388,923.99 41,022,452.95 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 3,677,862.59 6,248,066.91 1,481,727.56 少数股东权益影响额 -3,273,517.45 -5,460,268.94 -3,066,485.44 所得税影响额 -1,545,516.76 -1,544,165.56 -816,749.20 合计 63,994,597.59 9,481,331.61 38,538,202.68 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 1、公司主营业务的范围 公司主营业务包括面向IT基础设施的系统集成和专业服务、软件和行业解决方案、IT产品增值 销售、智能建筑与机房等。 2、公司总体经营情况 2013年公司围绕软件与信息服务的企业定位，着力培育创新业务，不断进行内部资源整合，使 主营业务更为清晰，运营模式不断完善，企业管理能力和运营效率稳步提升，各控股子公司之 间的协作得到增强。 公司密切关注IT行业发展机遇和变化趋势，强化创新业务的技术能力建设，秉承"卓越服务， 创新发展，打造中国软件与信息服务龙头企业"的发展愿景，逐步向全价值的IT综合服务提供 商转型。完成对新三年战略规划的年度滚动修订；公司重大资产重组事项完成后，业务结构得 到进一步梳理，资源配置得到有效优化；积极拓展相关行业细分市场，不断扩大优势业务市场 规模；改善业务和财务管理模式，积极优化集团管控模式；强化企业内控体系，规范企业运作 和业务风险控制，保持企业持续、稳定、健康的发展；云计算示范项目按计划稳步推进；组织 架构模式和人力资源绩效评估和考核体系逐步完善。2013年公司年度经营指标基本完成,但各控 股子公司的经营目标完成情况与原计划指标相比，个别仍有较大差距。 2013年公司实现营业收入53.69亿元，与上年同期相比增长8.17%，与2012年年度报告披露的 2013年预计营业收入60亿元降低10.52%，主要原因为公司部分客户需求增长有所减缓、部分 客户的项目进度推迟、公司放弃了高风险低毛利的订单。2013年公司实现归属于上市公司股东 的净利润2.39亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.76亿，与上年相比分 别增长25.45%和降低3.24%。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 5,368,761,767.56 4,963,409,896.76 8.17 营业成本 4,550,602,202.60 4,270,384,710.88 6.56 销售费用 237,191,991.98 244,892,180.60 -3.14 管理费用 276,752,341.01 197,053,914.64 40.44 财务费用 -9,377,335.42 -241,870.30 -3,777.01 经营活动产生的现金流量净额 73,590,498.92 -62,819,436.00 217.15 投资活动产生的现金流量净额 -37,780,058.85 -29,713,033.83 -27.15 筹资活动产生的现金流量净额 26,133,405.74 32,592,018.48 -19.82 研发支出 163,273,641.09 66,591,521.85 145.19 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司主营业务收入稳步增长，收入增长的主要因素是部分子公司较上年有一定幅度 的增长,其中：母公司比上年增长85.03%,上海华东电脑系统工程有限公司比上年增长22.11%， 上海华讯网络系统有限公司比上年增长16.83%，华存数据信息技术有限公司比上年增长 12.31%。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 2013年影响公司收入的主要产品类别有：IT产品增值销售收入 64275.63万元，约占年收入额 的 11.68%；系统集成和服务收入431034.55万元，约占年收入的79.55%；智能建筑工程收入 46526.59万元，约占年收入的8.59%。 (3) 主要销售客户的情况 单位：元 币种:人民币 客户名称 金额 占同期营业收入的比 例（%） 神码数码系统集成服务有限公司 233,720,858.73 4.35% 中国移动通信集团广东有限公司 190,369,600.98 3.55% 北京中电兴发科技有限公司 150,126,050.29 2.80% 中国建设银行股份有限公司 129,836,272.18 2.42% 国泰君安证券股份有限公司 98,997,995.40 1.84% 合计 803,050,777.58 14.96% 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 币种：人民币 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 软件及信 息技术 4,598,755,739.15 101.06 4,318,986,087.49 101.14 6.48 小计 4,598,755,739.15 101.06 4,318,986,087.49 101.14 6.48 减：内部 抵销数 48,234,014.48 1.06 48,734,628.01 1.14 -1.03 合计 4,550,521,724.67 100.00 4,270,251,459.48 100.00 6.56 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) IT产品增 值销售 599,325,941.14 13.17 860,493,311.99 20.15 -30.35 系统集成 和服务 3,594,986,435.68 79.00 3,117,398,453.22 73.00 15.32 智能建筑 与机房 404,443,362.33 8.89 341,094,322.28 7.99 18.57 小计 4,598,755,739.15 101.06 4,318,986,087.49 101.14 6.48 减：内部 抵销数 48,234,014.48 1.06 48,734,628.01 1.14 -1.03 合计 4,550,521,724.67 100.00 4,270,251,459.48 100.00 6.56 (2) 主要供应商情况 供应商名称 金额（元） 占采购成本比例 思科CISCO SYSTEMS INTERNATIONAL B.V. 1,188,506,981.85 26.12% 上海惠普有限公司 461,687,290.23 10.15% 神州数码有限公司 233,210,723.19 5.12% 美国EMC公司 164,286,260.75 3.61% 戴尔（中国）有限公司 108,178,578.42 2.38% 合计 2,155,869,834.44 47.38% 4、 费用 管理费用2013年度发生数为276,752,341.01元，比上年数增加40.44%，其主要原因是：业务拓 展及合并范围变更所致。 财务费用2013年度发生数为-9,377,335.42元，比上年数减少3777.01%，其主要原因是：人民 币升值汇兑收益增加所致。 所得税费用2013年发生数为53,361,964.87元，比上年增加31.34%,其主要原因是：公司本期企 业所得税增加所致。 5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位:元 币种：人民币 本期费用化研发支出 133,079,952.81 本期资本化研发支出 30,193,688.28 研发支出合计 163,273,641.09 研发支出总额占净资产比例（%） 12.28 研发支出总额占营业收入比例（%） 3.04 (2) 情况说明 报告期内，公司研发支出主要投入的项目包括：运营服务管理系统 、呼叫中心坐席软件、企业 管理信息系统 、视频协作管理平台二期、智慧网流分析软件、cClient华存云桌面软件、cResource 华存云资源管理软件、cStorage华存云企业云盘软件、面向中小企业的新一代云计算桌面系统、 集成化云计算服务平台、云计算工程中心绿色节能解决方案、数据中心辅助制冷产品化、数据 中心冷通道封闭系统、数据中心冷通道封闭系统等。 6、 现金流 单位:元 币种：人民币 现金流量表项目 2013年 2012年 增加额 增减比例 收到的其他与经 营活动有关的现 金 137,582,768.27 56,184,302.79 81,398,465.48 144.88% 分配股利、利润 或偿付利息支付 的现金 82,363,321.69 27,328,795.59 55,034,526.10 201.38% 1、 收到的其它与经营活动有关的现金2013年度发生数为137,582,768.27元，比上年数增加 144.88%，其主要原因是：收到的政府补助增加以及代收款增加所致。 2、分配股利、利润或偿付利息支付的现金2013年度发生数为82,363,321.69元，比上年数增加 201.38%，其主要原因是：公司本年进行股利分配所致。 7、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 单位:元 币种：人民币 利润表项目 2013年 2012年 增加额 增减比例 营业税金及附加 25,119,636.23 18,006,724.68 7,112,911.55 39.50% 管理费用 276,752,341.01 197,053,914.64 79,698,426.37 40.44% 财务费用 -9,377,335.42 -241,870.30 -9,135,465.12 -3777.01% 资产减值损失 33,621,397.25 6,244,046.50 27,377,350.75 438.46% 投资收益 25,087,583.72 5,394,225.31 19,693,358.41 365.08% 营业外收入 44,325,204.74 19,869,595.42 24,455,609.32 123.08% 1、 营业税金及附加2013年度发生数为25,119,636.23元，比上年数增加39.50%，其主要原因 是：涉及营业税的收入规模增加引起的营业税及附加增加所致。 2、 管理费用2013年度发生数为276,752,341.01元，比上年数增加40.44%，其主要原因是：业 务拓展及合并范围变更所致。 3、 财务费用2013年度发生数为-9,377,335.42元，比上年数减少3777.01%，其主要原因是：人 民币升值汇兑收益增加所致。 4、 资产减值损失2013年度发生数为33,621,397.25元，比上年数增加438.46%，其主要原因是： 本年计提的存货跌价准备以及坏账准备增加所致。 5、 投资收益2013年度发生数为25,087,583.72元，比上年数增加365.08%，其主要原因是：公 司本年处置长期股权投资产生的投资收益增加所致。 6、 营业外收入2013年度发生数为44,325,204.74元，比上年数增加123.08%，其主要原因是： 公司本年收到的与收益相关的政府补助增加所致。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 软件及信 息技术 5,418,367,590.18 4,598,755,739.15 15.13 8.10 6.48 增加1.29 个百分点 小计 5,418,367,590.18 4,598,755,739.15 15.13 8.10 6.48 增加1.29 个百分点 减：内部抵 销数 52,482,137.31 48,234,014.48 合计 5,365,885,452.87 4,550,521,724.67 15.20 8.11 6.56 增加1.23 个百分点 合计 5,462,755,871.19 4,632,227,870.20 15.20 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） IT产品增 值销售 642,756,255.10 599,325,941.14 6.76 -32.74 -30.35 增加3.20 个百分点 系统集成 和服务 4,310,345,450.76 3,594,986,435.68 16.60 17.59 15.32 增加1.64 个百分点 智能建筑 与机房 465,265,884.32 404,443,362.33 13.07 18.94 18.57 增加0.27 个百分点 小计 5,418,367,590.18 4,598,755,739.15 15.13 8.10 6.48 增加1.29 个百分点 减：内部抵 销数 52,482,137.31 48,234,014.48 合计 5,365,885,452.87 4,550,521,724.67 15.20 8.11 6.56 增加1.23 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 华北地区 1,235,473,351.71 -1.75 华东地区 2,436,144,928.99 0.35 华南地区 884,482,080.52 13.07 华中地区 204,982,165.25 26.44 东北地区 86,189,695.43 59.10 西北地区 77,790,250.01 13.31 西南地区 427,707,138.21 130.80 境外 65,597,980.06 -12.27 小计 5,418,367,590.18 8.10 减：内部抵销数 52,482,137.31 合计 5,365,885,452.87 8.11 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 币种：人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 货币资金 761,105,517.16 20.68 698,162,273.64 22.68 9.02 应收票据 275,356,962.70 7.48 27,782,758.59 0.90 891.11 应收账款 663,532,887.45 18.03 642,661,430.27 20.88 3.25 预付款项 109,061,257.54 2.96 127,028,454.72 4.13 -14.14 其他应收款 109,758,506.49 2.98 59,986,043.24 1.95 82.97 存货 1,524,208,352.78 41.41 1,284,928,287.24 41.74 18.62 其他流动资 产 110,859,365.95 3.01 126,760,863.11 4.12 -12.54 长期股权投 资 17,377,951.67 0.47 41,285,563.81 1.34 -57.91 投资性房地 产 992,204.11 0.03 1,020,910.15 0.03 -2.81 固定资产 37,197,237.73 1.01 35,742,112.73 1.16 4.07 无形资产 45,717,559.84 1.24 20,420,637.74 0.66 123.88 长期待摊费 用 8,850,908.82 0.24 3,905,365.64 0.13 126.63 递延所得税 资产 16,047,889.33 0.44 8,517,611.73 0.28 88.41 资产总计 3,680,429,507.55 100.00 3,078,202,312.61 100.00 19.56 短期借款 401,323,859.04 17.19 279,361,994.64 15.52 43.66 应付票据 52,017,456.63 2.23 70,533,334.01 3.92 -26.25 应付账款 875,652,981.74 37.51 610,855,143.02 33.93 43.35 预收款项 697,089,190.89 29.86 753,772,991.59 41.86 -7.52 应付职工薪 酬 65,826,573.57 2.82 25,923,128.87 1.44 153.93 应交税费 57,736,348.20 2.47 27,606,898.70 1.53 109.14 应付利息 0.00 0.00 6,760.00 0.00 100.00 应付股利 174,524.00 0.01 174,524.00 0.01 0.00 其他应付款 183,168,300.23 7.85 32,302,195.56 1.79 467.05 一年内到期 的非流动负 债 1,607,500.00 0.00 0.00 0.00 100.00 负债合计 2,334,596,734.30 100.00 1,800,536,970.39 100.00 29.66 2、 其他情况说明 1、应收票据2013年12月31日年末数为275,356,962.70元，比年初数增加891.11%，其主要原 因是：本年以票据结算业务增加所致 2、其他应收款2013年12月31日年末数为109,758,506.49元，比年初数增加82.97%，其主要 原因是：2013年末股权转让款于2014年初收妥转让款所致。 3、长期股权投资2013年12月31日年末数为17,377,951.67元，比年初数减少57.91%，其主要 原因是：对上海华腾软件系统有限公司的股权予以出售；子公司上海华讯网络系统有限公司对 上海华讯网络存储系统有限责任公司具有控制权，纳入合并报表范围所致。 4、无形资产2013年12月31日年末数为45,717,559.84元，比年初数增加123.88%，其主要原 因是：本年开发支出资本化形成的无形资产增加所致。 5、长期待摊费用2013年12月31日年末数为8,850,908.82元，比年初数增加126.63%，其主要 原因是：公司本期对办公场所的装修费用增加所致。 6、递延所得税资产2013年12月31日年末数为16,047,889.33元，比年初数增加88.41%，其主 要原因是：已计提未发放的职工薪酬增加导致暂时性差异增加所致。 7、短期借款2013年12月31日年末数为401,323,859.04元，比年初数增加43.66%，其主要原 因是：公司经营所需流动资金增加所致。 8、应付账款2013年12月31日年末数为875,652,981.74元，比年初数增加43.35%，其主要原 因是：采购额增加及合并范围增加所致。 9、应付职工薪酬2013年12月31日年末数为65,826,573.57元，比年初数增加153.93%，其主 要原因是：已计提未发放的职工薪酬所致。 10、应交税费2013年12月31日年末数为57,736,348.20元，比年初数增加109.14%，其主要原 因是：营业收入增长引起的应交增值税、应交营业税增加以及应纳税所得额增加引起的应交企 业所得税增加所致。 11、其他应付款2013年12月31日年末数为183,168,300.23元，比年初数增加467.05%，其主 要原因是：受让少数股东股权应付的款项增加所致。 (四) 核心竞争力分析 华东电脑作为中国大陆 IT 行业的首家上市公司,经过二十年行业实践的积累和沉淀，综合在客 户基础、营销能力、运营能力、创新能力、人力资源、企业文化等方面的优势，具备较强的综 合竞争实力，在行业中享有良好的声誉。 广泛的客户基础和营销能力：华东电脑业务覆盖全国，拥有广泛的客户基础和丰富的行业经验。 公司业务广泛覆盖金融、电信运营商、政府与公共服务、企业等众多行业。辐射全国的网点使 公司具备突出的市场拓展能力和优质的服务网络。 卓越的运营能力：华东电脑的核心业务专注于IT基础设施的系统集成和专业服务、软件和行业 解决方案、IT产品增值销售、智能建筑和机房等业务领域，多年来积累了丰富的项目实施和运 营管理经验。2012年完成了对优质资产华讯网络的注入，并在2013年将其业内领先的运营模 式进行复制和推广，进一步提升了整体运营能力。 良好的创新能力：华东电脑在业务实践中注重产品技术创新与行业业务应用的结合。作为上海 市的云计算龙头企业，华东电脑通过食品安全云的应用推广、云基础设施和管理平台的全面自 主研制，充分发挥了带头示范效应，并取得了良好收效。另外，在另外，在教育行业信息化、 企业协作通信应用、新一代数据中心环境基础设施、基于ITIL的运维管理系统等领域亦有成功 的创新实践。公司未来将进一步探索和开拓IT与传统业务融合创新。 一流的企业文化和人力资源：华东电脑秉承以人为本的理念，培养了一支优秀的技术和服务力 量。2013年，迎合转型发展的契机，华东电脑对企业VI系统进行了全新升级，在"以人为本、 变革创新、成就客户、协作共赢"的企业价值观引导下，打造出富有活力的企业文化和一流的团 队凝聚力。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 对外投资情况 2013年投资额（万元） 2012年投资额（万元） 变动数 变动幅度% 17,952.00 179,170.60 -161,218.60 -89.98% 1）报告期内上海华东电脑系统工程有限公司以未分配利润转增注册资本1000万，公司按持股 比例增加投资550万元；公司以现金6,431.00万元购买上海华讯网络系统有限公司2.9%股权， 华讯网络成为公司全资子公司；公司以现金10,971万元购买上海华东电脑系统工程有限公司 45%股权，华东系统成为公司全资子公司。 2）2012年公司以发行股份方式购买上海华讯网络系统有限公司88.10%股权，交易价格 174,526.10万元；上海华东电脑系统工程有限公司以未分配利润转增注册资本500万元，公司 按持股比例增加投资275万元；上海华讯网络系统有限公司以未分配利润转增注册资本4500万 元，公司按持股比例增加投资4,369.50万元。 公司名称 主营业务 本公司持股比例 变更前 变更后 上海华讯网络系统有限公司 IT产品销售、系统集成及专业服务 97.10% 100% 上海华东电脑系统工程有限公司 数据中心及建筑智能化工程专业承 包 55% 100% 报告期内公司转让全部持有的上海华普嘉盛信息技术有限公司55%股权、上海华东电脑科技有 限公司53.57%股权和上海华腾软件系统有限公司8.78%股权。子公司北京华誉维诚技术服务有 限公司减资退出宁波江东华誉维诚技术服务有限公司投资。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、 主要子公司、参股公司分析 a、 上海华讯网络系统有限公司注册资本12,000万元，本公司持股比例为100%，该公司主要 从事网络系统集成业务。截至2013年12月31日公司资产总额243,070.65万元，净资产110,254.80 万元。2013年营业收入303,835.05万元，营业利润28,827.85万元，净利润25,186.73万元。 b、 华普信息技术有限公司注册资本6,000万元，本公司持股比例100%，该公司主要从事国外 计算机产品分销业务和系统集成业务。截至2013年12月31日公司资产总额27,360.56万元， 净资产8,678.15万元。2013年营业收入59,582.88万元，营业利润-2,987.58万元，净利润-2,697.24 万元。 c、 华存数据信息技术有限公司注册资本5,100万元，本公司持股比例55%，该公司主要从事 以数据业务为核心的系统集成服务。截至2013年12月31日公司资产总额38,298.95万元，净 资产11,824.93万元。 2013年营业收入65,751.28万元，营业利润3,933.72万元，净利润3,684.04 万元。 d、 上海华东电脑系统工程有限公司注册资本4,000万元，本公司持股比例100%，该公司主要 从事智能建筑系统集成服务。截至2013年12月31日公司资产总额27,498.78万元，净资产 8,383.20万元。2013年营业收入54,599.80万元，营业利润2,295.13万元，净利润2,718.61万元。 e、 北京华誉维诚技术服务有限公司注册资本1,800万元，本公司持股比例55%，该公司主要 从事产品授权服务和提供IT外包解决方案。截至2013年12月31日公司资产总额5,059.84万 元，净资产980.15万元。2013年营业收入14,140.07万元，营业利润152.52万元，净利润151.43 万元。 f、 上海华创信息技术进出口有限公司注册资本1,000万元，本公司持股比例为70%，该公司 主要从事IT产品进出口代理服务。截至2013年12月31日公司资产总额2,303.74万元，净资 产1,128.94万元。2013年营业收入7,672.76万元，营业利润-26.42万元，净利润-22.60万元。 g、 上海启明软件股份有限公司注册资本3,750万元，本公司持股比例为25.47%，该公司主要 从事软件出口及应用软件产品开发和服务。截至2013年12月31日公司资产总额7,173.13万元， 净资产5,139.80万元。2013年营业收入10,937.51万元，营业利润-908.47万元，净利润-486.24 万元。 报告期内，公司对现有对外投资中与主营业务相关性较小、经营状况不佳的公司实施清理，进 一步优化投资结构。根据国有资产管理相关规定，公司通过上海联合产权交易所公开挂牌转让 持有的上海华东电脑科技有限公司53.57%股权、上海华普嘉盛信息技术有限公司55%股权和上 海华腾软件系统有限公司8.78%股权，挂牌价格以中国电子科技集团公司备案的资产评估报告 所确认的标的股权评估价值为基础确定；子公司北京华誉维诚技术服务有限公司减资退出宁波 江东华誉维诚技术服务有限公司投资，股权处置合计增加利润总额2,647.62万元。同时，为推 动核心资源的集中与整合，提升业务协同效应，公司以现金购买上海华讯网络系统有限公司 2.9%股权和上海华东电脑系统工程有限公司45%股权，华讯网络和华东系统成为公司全资子公 司，并增加利润总额1,474.16万元。 5、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 根据工信部数据，软件与信息服务行业产业集中度逐步降低的趋势越来越明显，2001年中国软 件百强企业收入占行业总量的62%，而2011年该指标仅为22%，这一指标表明中国软件行业的 生命周期仍处于成长阶段，市场中存在大量的整合发展机会。国家先后出台了一系列政策文件 和措施促进行业整合和产业升级，工信部2012年发布的《软件和信息技术服务业"十二五"发展 规划》明确了中国软件和信息技术服务业"十二五"的发展思路和发展目标，确定了10项发展重 点和8项重大工程。2013到2015年，中国软件行与信息服务行业收入将年均增长20%以上， 到2015年，收入占电子信息行业收入比重将超过20%，将培养年收入超过100亿元的企业愈 10家。 2013年"棱镜门"的持续发酵使信息安全受到进一步关注，国内IT厂商和服务商将在2014年进 入加速发展期。随着十八届三中全会胜利闭幕，会议决定设立国家安全委员会，完善国家安全 体制和国家安全战略，政策调整将进一步影响国内IT行业市场的竞争格局。 华东电脑将把握产业整合及市场结构性调整带来的发展机遇，加快公司自身的发展速度，积极 进行相关布局，完善产业链，丰富业务线，增加业务的市场覆盖广度和深度，进一步提高市场 占有率。 (二) 公司发展战略 华东电脑依托上市公司平台、股东资源和业务生态环境，创新发展，卓越服务，致力于打造成 中国软件与信息服务龙头企业。 为更好地服务和支撑公司愿景目标的落地，公司明确了新一轮的发展战略。通过业务规划、资 本运作，依靠信息技术与传统行业的融合创新，成为领先的全价值IT 综合服务商。 公司明确了新一轮的业务增长引擎："新智慧"、"新模式"和"新合作"。 "新智慧"引领业务转型， 通过自主研发和外延发展，打造智慧的行业软件和解决方案；"新模式"强调创新商业模式，在 IT技术支撑下培育运营业务；"新合作"旨在通过外部战略合作和内部业务协同支撑业务增长， 提升整体价值。 (三) 经营计划 2014年，公司将继续贯彻执行新发展战略，坚持稳中求进的发展思路，坚持IT与传统业务融 合创新，向领先的全价值IT 综合服务商转型。核心业务优化配置扩大规模提升价值，创新业 务应用驱动抢占市场；抓好公司人力资源和团队能力建设；传统业务保持适度的营收增长，通 过有效资本运作注入优质资产，稳步提高公司盈利能力。2014年公司将努力争取实现营业收入 60亿元。 2014年公司将着重抓好以下工作： 一、深耕行业和区域市场，巩固并提高系统集成与服务的业务规模。 积极拓展行业细分市场，确保系统集成和服务业务的适度增长；加大对行业大客户和区域客户 的覆盖面，提高服务业务比重；深化对子公司的战略管控，加强资源优化和业务协同；对亏损 子公司予以重点关注，帮助梳理业务条线、业务内容，落实扭转亏损的具体措施；对重大项目 要做好协调工作，发挥华东电脑的整体优势。 二、加大软件和行业解决方案业务投入，推动创新业务发展。 公司将结合目前承接的教育行业、政府行业相关项目，推进与行业高端客户的深入合作，通 过市场创新，在行业解决方案领域取得突破。做好国家发改委"华云云计算产品与技术及应用示 范服务中心建设项目"的稳步推进工作，为客户提供适宜的自主产品和解决方案，加快云服务业 务的发展。 三、加大企业文化贯彻力度，做好人力资源核心能力建设。 建立健全人力资源的考核和激励机制，完善团队能力建设，充分调动和发挥人力资源效能。能 力发展中心将继续开展人力资源的优化工作，为公司吸纳并培养行业高端人才，加强各业务线 的人才队伍建设；加强与各子公司的文化协同，进一步完善管控机制，打通人才通道，共享优 质人力资源。 四、通过有效资本运作，为公司转型发展注入创新动能。 继续推进内部的股权整合和激励计划，优化组织格局，夯实全方位合作和资源协同基础；关注 业内优质公司，通过投资、合资等资本运作方式，整合行业细分领先企业，完善业务和资源布 局，推动公司向全价值IT综合服务商转型发展。 (四) 可能面对的风险 （1）公司部分控股子公司从事的高端产品销售与集成服务业务对国外厂商的集中度较高，国家 政策、厂商政策变化可能会对公司经营业绩带来较大影响。 （2）为加强公司技术能力建设，科研开发经费会有较大增加，同时为了开拓创新业务，也需要 加大投入，上述投入短期内难以取得效益，最终能否达到预期成效，尚需经市场验证。 （3）公司个别控股子公司业务定位、业务内容、组织架构已作调整，但业务运作仍需在实际运 营中不断完善。 （4）公司业务规模迅速扩大，需要投入大量资金。公司已经制订了新年度的业务计划，资金面 仍显得较为紧张，需要提高融资能力，合理配置内部资金，提高资金使用效率。 为此，公司正在对相关业务根据市场情况进行梳理，坚持逐年提高IT服务业务的比重，通过 提高公司技术能力，加快软件与解决方案等新业务的发展；其次，加强应收帐款的管理，及时 回笼资金，提高资金使用效率。同时，在公司内部合理调度资金，积极调余补缺以减少财务费 用；加强对控股子公司的管理和指导，解决其经营中的瓶颈问题，推动业务运作的规范化，使 经营风险保持在可控范围之内。 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 四、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 经众环海华会计师事务所有限公司审计，2013年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 239,689,648.09 元。母公司实现净利润90,434,463.07 元，加上期初未分配利润74,604,716.81元， 本年已分配利润64,348,977.4元，可供分配的利润100,690,202.48 元,提取法定盈余公积金 9,043,446.31 元，实际可供股东分配利润为：91,646,756.17元。拟以公司2013年12月31日总 股本（321,744,887 股）为基数，按每 10 股分配现金股利2.30元（含税）进行分配，共计分 配利润74,001,324.01元，分配后公司结余未分配利润17,645,432.16 元，结转到下一年度。 (二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每10股送 红股数（股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的 数额（含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%) 2013年 2.30 74,001,324.01 239,689,648.09 30.87 2012年 2.00 64,348,977.40 191,061,067.04 33.68 2011年 19,337,258.83 五、 积极履行社会责任的工作情况 (一) 社会责任工作情况 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《上海华东电脑股份有限公司2013 年度社会责任报告》。 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √ 不适用 三、 破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 四、 资产交易、企业合并事项 (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 公司第七届董事会第十五次会议审议通过议案拟 挂牌转让持有的上海华腾软件系统有限公司（以 下简称：华腾软件）全部8.78%的股权，经上海 联合产权交易所发布转让信息征集受让方，公司 与衷道投资有限公司签订了《产权交易合同》，公 司所持华腾软件全部8.78%的股权转让价款为人 民币3,100.00万元，该价款已收到。 2013年11月19日的上海证券交易所网站，上海 证券报B19版和中国证券报B010版；2014年1 月22号的上海证券交易所网站，上海证券报B46 版和中国证券报B159版 公司第七届董事会第十五次会议审议通过议案, 公司拟以现金人民币6,431万元购买自然人张宏 持有的华讯网络全部2.9%的股权，公司于2012 年实施了向华东计算技术研究所等股东发行股份 购买华讯网络88.10%股权的重大资产重组，本次 购买作为前次重大资产重组的后续事项，购买完 成后，华讯网络成为公司全资子公司。 2013年11月19日的上海证券交易所网站，上海 证券报B19版和中国证券报B010版 五、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 六、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 公司第七届董事会第十次会议审议通过了与中国 电子科技财务有限公司（下称“财务公司”）签署 《金融服务协议》的关联交易的议案；公司第七 届董事会第十一次会议，2013年第二次临时股东 大会审议通过了与财务公司签署《金融服务协议 （修订）》的议案 2013年6月17日的上海证券交易所网站，上海 证券报A16版和中国证券报B007版；2013年8 月30号的上海证券交易所网站，上海证券报A45 版和中国证券报B049版；2013年9月27日的上 海证券交易所网站，上海证券报B31版和中国证 券报A17版 (二) 关联债权债务往来 1、 临时公告未披露的事项 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关 系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额 中国电子 科技集团 第三十二 研究所 控股股 东 100,911.83 12,526.80 121,302.53 32,917.50 上海启明 软件股份 有限公司 联营公 司 164,000.00 164,000.00 上海华宇 电子工程 有限公司 母公司 的控股 子公司 915,267.00 1,100,000.00 41,664.00 800,000.00 1,173,603.00 上海浦东 发展银行 股份有限 公司 其他 20,000.00 120,000.00 100,000.00 合计 1,284,000.00 54,190.80 1,578,905.53 132,917.50 报告期内公司向控股股东及其子 公司提供资金的发生额（元） 1,284,000.00 公司向控股股东及其子公司提供 资金的余额（元） 54,190.80 七、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担 保） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 73,498,090.13 报告期末对子公司担保余额合计（B） 6,368,208.71 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 6,368,208.71 担保总额占公司净资产的比例(%) 0.52 按照《中华人民共和国担保法》的规定，承担连带清偿责任。 被担保方从未发生借款合同违约情况。 (三) 其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 八、 承诺事项履行情况 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的 承诺事项 承诺 背景 承诺 类型 承诺 方 承诺内容 承诺时 间及期 限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与重 大资 产重 组相 关的 承诺 盈利 预测 及补 偿 华东 所、 宋世 民、 张为 民、 郭文 奇、 周 彬、 薛雯 庆、 李 仲、 谢瀚 海 华东电脑与华东所及宋世 民、张为民、郭文奇、周彬、 薛雯庆、李仲、谢瀚海等七 名自然人签订的《上海华东 电脑股份有限公司发行股 份购买资产暨关联交易协 议之盈利预测补偿协议》及 《上海华东电脑股份有限 公司发行股份购买资产暨 关联交易协议之盈利预测 补偿协议之补充协议》；《盈 利预测补偿协议之补充协 议（二）》等协议，根据上 述协议，各方同意仅以股份 补偿方式履行盈利预测补 偿义务，即交易对方同意华 东电脑以人民币1.00元的 总价回购交易对方持有的 一定数量的华东电脑股份。 补偿股份数量的上限为本 次非公开发行股票交易对 方取得的华东电脑股份总 量，即150,713,387股。业 绩补偿期限为三年，即2012 年、2013年、2014年，补 偿期内任一年度注入资产 的实际盈利不能小于同一 年度的预测利润，利润预测 数根据上海东洲出具的《企 业价值评估报告》（沪东洲 资评报字第DZ100003045 号及第DZ100003045-1 号），华讯网络有限的2011 年、2012年、2013年和2014 年净利润预测数分别为 17,660.20万元、20,390.90 万元、23,474.60万元和 26,927.20万元），如未达盈 2012年、 2013年、 2014年 是 是 利预测，则在华东电脑该年 度的年度报告披露后10个 交易日内计算应回购的股 份数量，并将交易对方持有 的该等数量股份划转至华 东电脑董事会设立的专门 账户进行锁定，该部分锁定 股份不拥有表决权且不享 有股利分配的权利。 股份 限售 华东 所、 宋世 民、 张为 民、 郭文 奇、 周 彬、 薛雯 庆、 李 仲、 谢瀚 海 华东所作为华东电脑的控 股股东及交易对方，承诺本 次认购取得的华东电脑本 次发行的股份以及之前持 有的华东电脑股份，自非公 开发行股份结束之日起三 十六个月内不转让。上述股 份在锁定期限届满后，其转 让和交易将按照届时有效 的法律、法规和上交所的规 则办理。交易对方宋世民、 张为民、郭文奇、周彬、薛 雯庆、李仲、谢瀚海等7名 自然人，承诺本次认购取得 的华东电脑本次发行的股 份，自非公开发行股份结束 之日起三十六个月内不转 让。上述股份在锁定期限届 满后，其转让和交易将按照 届时有效的法律、法规和上 交所的规则办理。 2012年 8月14 日至 2015年 8月14 日 是 是 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否 达到原盈利预测及其原因作出说明 公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）披露：华讯网络2013年盈利预测数据为净 利润23,474.60万元,华讯网络2013年实现净利润25,186.73万元，达到原盈利预测指标。 九、 聘任、解聘会计师事务所情况 是否改聘会计师事务所： 是 原聘任 现聘任 境内会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所（特殊普 通合伙） 众环海华会计师事务所（特殊 普通合伙） 境内会计师事务所报酬 90 72 境内会计师事务所审计年 限 2013 2013 境外会计师事务所审计年 限 3 1 名称 报酬 内部控制审计会计师事务 所 众环海华会计师事务所（特殊普 通合伙） 17 因原中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）进行 了合并，为保持公司外部审计工作的质量，公司董事会审计委员会对众环海华会计师事务所有 限公司（已更名为“众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）”，以下简称“众环海华”）等数家 审计机构进行了评估论证，审计委员会认为众环海华符合公司的选聘要求，因此审计委员会提 议，任众环海华为公司2013年度财务报告和相关专项审计的审计机构，负责公司年度财务报告 审计（含子公司）及相关专项审计工作，财务审计费用按照公司与众环海华签订的业务委托书 为准。该事项已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，并经公司2013年度第二次临时股 东大会审议通过。关于公司变更会计师事务所的公告，可查询上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn，及2013年9月11的上证报B31版及中证报B015版。 十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均 未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十一、 其他重大事项的说明 报告期内公司无其他重大事项。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积金 转股 其 他 小 计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股 份 150,713,387 46.84 150,713,387 46.84 1、国家持股 2、国有法人持股 71,849,741 71,849,741 22.29 3、其他内资持股 78,863,646 78,863,646 24.55 其中： 境内非国有 法人持股 境内自然人 持股 78,863,646 78,863,646 24.55 ４、外资持股 其中： 境外法人持 股 境外自然人 持股 二、无限售条件流 通股份 171,031,500 53.16 171,031,500 53.16 1、人民币普通股 171,031,500 53.16 171,031,500 53.16 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 321,744,887 100 321,744,887 100 2、 股份变动情况说明 2012年6月15日，中国证监会下发《关于核准上海华东电脑股份有限公司向华东计算技术研 究所等发行股份购买资产的批复》，核准本公司发行150,713,387股股份购买相关资产。公司于 2012年8月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次 向各发行对象非公开发行的股份自发行之日起在36个月内不得转让流通，该部分新增股份预计 可流通时间为2015年8月14日。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 证券发行与上市情况 (一) 截至报告期末近3年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (三) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东数量和持股情况 单位：股 截止报告期末股东总数 12,268 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 11,758 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售 条件股份数 量 质押或 冻结的 股份数 量 华东计算技术研究所 国有法人 46.05 148,165,666 71,849,741 无 宋世民 境内自然人 9.30 29,937,392 29,937,392 无 郭文奇 境内自然人 4.52 14,541,019 14,541,019 无 张为民 境内自然人 4.52 14,541,019 14,541,019 无 中融人寿保险股份有 限公司分红保险产品 未知 3.66 11,787,535 7,591,473 0 未 知 周彬 （未完）  |