[年报]厦门空港：2013年年度报告
厦门国际航空港股份有限公司 600897 2013年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈斌、主管会计工作负责人孙长力及会计机构负责人（会计主管人员）黄清钊 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：根据2014年04月23日召开 的公司第六届董事会第十六次会议研究，2013年利润分配预案为：以2013年12月31日的总股 本29781万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.5元（含税），派发现金股利共计 134,014,500.00元。公司2013年不进行资本公积金转增股本。本利润分配预案须提交公司年度股 东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资 者注意投资险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 17 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 21 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 25 第八节 公司治理 ......................................................................................................................... 31 第九节 内部控制 ......................................................................................................................... 34 第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 35 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................. 97 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 厦门市国资委 指 厦门市国有资产监督管理委员会 翔业集团 指 厦门翔业集团有限公司 公司、本公司 指 厦门国际航空港股份有限公司 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发 展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 厦门国际航空港股份有限公司 公司的中文名称简称 厦门空港 公司的外文名称 Xiamen International Airport Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 XIAC 公司的法定代表人 孙长力 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 朱昭 联系地址 厦门高崎国际机场 电话 0592-5706078 传真 0592-5730699 电子信箱 600897@iport.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 厦门高崎 公司注册地址的邮政编码 361006 公司办公地址 厦门高崎国际机场内厦门国际航空港股份有 限公司办公楼 公司办公地址的邮政编码 361006 公司网址 www.iport.com.cn 电子信箱 xiac@iport.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 厦门国际航空港股份有限公司办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 厦门空港 600897 厦门机场 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 1、经于2008年4月24日召开的公司第四届董事会第二十次会议和2007年年度股东大会审议 通过，公司以51,623.41万元的价格收购控股股东翔业集团公司拥有的航空性业务资产，以5,072.05 万元的价格收购控股股东翔业集团公司持有的厦门国际航空港集团地勤服务有限公司95%股权； 以266.95万元的价格收购控股股东翔业集团公司的全资子公司厦门国际航空港集团房地产开发有 限公司持有的厦门国际航空港集团地勤服务有限公司5%股权。 并据此与翔业集团公司重新划分 航空性业务收入分成比例。厦门翔业集团有限公司已于2008年6月获得厦门市国有资产监督管理 委员会批复（厦国资产[2008]159号），同意翔业集团公司按协议价格转让航空性业务资产和空港 地勤服务公司100%股权。 公司合并报表范围从2008年7月份开始增加厦门国际航空港地勤服务有限公司；公司所收购的 航空性业务资产相对应的收入与支出从2008年7月1日起由公司享有和承担。 2、经于2009年4月24日召开的公司第五届董事会第七次会议决议和2008年度股东大会审议 通过，公司以3,642.42万元的价格收购控股股东翔业集团公司拥有的航空性业务资产-货机坪，并 据此与翔业集团公司签订《航空业务收入划分的补充协议》，以2,951.85万元的价格收购控股股东 翔业集团公司持有的福建国际航空港机务工程有限公司55%股权。厦门翔业集团有限公司已于 2009年7月获得厦门市国有资产监督管理委员会批复（厦国资产[2009]193号），同意翔业集团公 司按协议价格转让航空性业务资产-货机坪和福建国际航空港机务工程有限公司55%股权。 公司合并报表范围从2009年7月份开始增加福建国际航空港机务工程有限公司；公司所收购的 航空性业务资产相对应的收入与支出从2009年7月1日起由公司享有和承担。 3、经于2009年4月24日召开的公司第五届董事会第七次会议决议和2008年度股东大会审议 通过，公司以2,877.00万元的价格向控股股东翔业集团公司转让公司拥有的厦门国际航空港机电 工程有限公司100%股权，以2,148.00万元的价格向控股股东翔业集团公司转让公司拥有的福建航 空港广告有限公司60%股权。厦门翔业集团有限公司已于2009年7月获得厦门市国有资产监督管 理委员会批复（厦国资产[2009]193号），同意翔业集团公司按协议价格受让厦门国际航空港机电 工程有限公司100%股权和福建航空港广告有限公司60%股权。 公司合并报表范围从2009年7月份开始减少厦门国际航空港机电工程有限公司和福建航空港广 告有限公司，从2009年7月起公司合并报表主营业务减少机电工程服务和广告业务收入，以及相 应的支出。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司控股股东更名情况：根据《中共厦门市委会议纪要》（[2011]17-6）文件的精神，并经厦门 市国有资产监督管理委员会及厦门市工商行政管理局批准，我司控股股东"厦门国际航空港集团有 限公司"已于2012年1月正式更名为"厦门翔业集团有限公司"。详见www.sse.com.cn（厦门空港 临2012-001公告） 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通 合伙） 办公地址 中国北京朝阳区建国门外大街 22号赛特广场5层 签字会计师姓名 熊建益 姚炜 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013年 2012年 本期比上年同 期增减(%) 2011年 营业收入 1,254,135,962.63 1,118,934,526.40 12.08 995,395,575.03 归属于上市公司股东的 净利润 440,006,860.11 377,862,312.41 16.45 326,262,062.64 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 428,807,340.91 365,332,624.56 17.37 326,405,060.06 经营活动产生的现金流 量净额 563,475,556.87 472,653,474.11 19.22 484,825,505.61 2013年末 2012年末 本期末比上年 同期末增减 (%) 2011年末 归属于上市公司股东的 净资产 2,552,141,346.06 2,230,481,528.76 14.42 1,884,570,821.63 总资产 3,069,859,482.36 2,690,518,882.35 14.10 2,249,058,563.22 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013年 2012年 本期比上年同期 增减(%) 2011年 基本每股收益（元／股） 1.4775 1.2688 16.45 1.0955 稀释每股收益（元／股） 1.4775 1.2688 16.45 1.0955 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 1.4399 1.2267 17.38 1.096 加权平均净资产收益率（%） 18.47 18.40 增加0.07个百分 点 18.81 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 18.00 17.79 增加0.21个百分 点 18.82 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 非流动资产处置损益 -750,060.85 -1,827,254.47 -778,188.77 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 3,795,921.20 391,450.60 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 -2,194,121.54 309,689.62 599,567.88 其他符合非经常性损益 定义的损益项目 14,373,493.15 19,264,329.35 少数股东权益影响额 371,614.03 -1,073,973.47 920.29 所得税影响额 -4,397,326.79 -4,534,553.78 34,703.18 合计 11,199,519.20 12,529,687.85 -142,997.42 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年，在董事会的领导下，厦门空港继续围绕公司战略目标，按照"再造与提升"的基本思路， 全面落实年初工作计划，切实抓好安全、服务、经营、建设和优化机制等各方面工作，顺利完成 《厦门机场使用许可证》换证工作，以优秀的成绩迎来了厦门空港通航30周年，在"中国机场发 展大会"上获得"最受推崇国际机场"荣誉称号。 2013年，厦门机场共保障安全飞行16.68万架次，比增14.13%；完成旅客吞吐量1975.30万人 次（居全国第十一位），比增13.82%；完成货邮吞吐量29.95万吨，比增10.32%。 在全球经济复 苏缓慢，国内经济增速放缓的背景下，公司采取多种措施，保持航空业务稳步增长，经营效益稳 步提升，公司实现营业收入125,413.60万元，比增12.08%；实现归属于母公司的净利润44,000.69 万元，比增16.45%。全年飞行事故、航空地面事故、空防安全事故为0；机场责任原因鸟击航空 器事件发生率为0 ，连续保持了安全平稳的运行态势。服务质量稳步提升，顾客满意度逐步提高。 2013年，厦门空港按照"再造与提升"的基本思路，以信息技术的深度应用为抓手，通过流程体 系的再造优化，全面提升客户体验价值。公司克服T3航站楼保障能力局限的客观困难，在大力推 进"800M无线集群通信系统升级改造"等信息化技术深度应用、交付使用地下停车楼和机场园林广 场以彻底缓解机场停车难状况及改善机场外观形象、强化和完善员工教育培训提升服务技能和意 识、完善顾客意见管理体系等方面多管齐下，在民航资源网四个季度对全国近30家机场服务测评 中，厦门机场成绩位列前茅，全年评测中荣获"最佳机场"奖项"。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,254,135,962.63 1,118,934,526.40 12.08 营业成本 578,177,194.71 513,575,258.64 12.58 管理费用 74,274,527.07 63,894,994.65 16.24 财务费用 -15,909,341.82 -8,993,945.39 76.89 经营活动产生的现金流量净额 563,475,556.87 472,653,474.11 19.22 投资活动产生的现金流量净额 59,298,693.28 -148,488,797.19 -139.93 筹资活动产生的现金流量净额 -124,545,900.00 -33,003,782.33 277.37 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 借助厦门机场PBN飞行程序的公布，深挖机场容量资源，一方面实现厦门机场高峰小时容量提升 至32架次/小时，另一方面配合相关部门清理虚占时刻，加大航线运力的引进力度，保持航空业 务的稳步增长。2013年1月，地下停车场竣工投入使用，方便了旅客停车，也增加了停车场收入， 有力地支撑了公司非航收入的增长。 (2) 主要销售客户的情况 2013 年公司对前五名客户销售的收入总额为517,975,636.96元，占公司全部销售收入的41.31%。 (3) 其他 报告期内公司营业收入分类及变动情况 业务名称 本期发生额 上期发生额 变动比例% 航空业务收入 797,672,333.11 738,996,513.65 7.94 租赁及特许权收入 288,131,254.03 243,441,911.11 18.36 货站及货服业务 84,483,353.21 82,679,740.51 2.18 地勤业务 26,879,281.01 12,063,463.65 122.82 停车场业务 22,448,943.00 6,629,674.00 238.61 其他 49,287,947.65 48,415,640.59 1.80 合并抵消 -14,767,149.38 -13,292,417.11 11.09 合计 1,254,135,962.63 1,118,934,526.40 12.08 ①地勤业务增加主要为本年地面保障服务业务收入增加较多所致。 ②停车场业务增加主要为2013年1月新建停车场投入使用所致。 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 交通运 输业 人工成本 260,724,373.92 39.76 224,289,518.08 36.82 16.24 直接运行成 本 127,728,612.79 19.48 104,586,359.81 17.18 22.13 折旧费 96,787,109.55 14.76 94,359,305.53 15.5 2.57 维修费 64,583,201.97 9.85 68,911,222.31 11.32 -6.28 税费支出 47,515,309.29 7.25 63,616,015.99 10.45 -25.31 其他 73,678,330.53 11.24 60,419,760.30 9.92 21.94 财务费用 -15,909,341.82 -2.43 -8,993,945.39 -1.48 76.89 资产减值损 失 612,529.37 0.09 1,738,938.88 0.29 -64.78 合计 655,720,125.60 100.00 608,927,175.51 100 7.68 (2) 主要供应商情况 因公司的主要业务是为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务，不涉及向供应商采购。 4、 现金流 项目 本年金额 上年金额 变动幅度（%） 收回投资收到的现金 2,466,000,000.00 1,097,000,000.00 124.79 取得投资收益收到的现金 14,373,493.15 22,860,254.49 -37.12 收到其他与投资活动有关的现金 13,008,230.30 7,117,007.06 82.78 购置固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 165,097,552.57 241,029,827.59 -31.50 投资支付的现金 2,269,000,000.00 1,035,000,000.00 119.23 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 124,545,900.00 33,003,782.33 277.37 情况说明： （1）收回投资收到的现金增加主要是收回银行理财产品和银行定期存款所致。 （2）取得投资收益收到的现金减少主要为上年度含购买短期融资券的利息，本年度仅为银行理财 产品收益所致。 （3）收到其他与投资活动有关的现金增加主要是本期取得定期存款利息增加所致。 （4）购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少主要是上年度支付地下停车场工程 款较多所致。 （5）投资支付的现金增加主要是购买银行理财产品和银行定期存款增加所致。 （6）分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加主要是2012年度分红增加所致。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利 率 （％） 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率比 上年增减 （%） 航空业务收入 797,672,333.11 421,896,999.52 47.11 7.94 5.53 增加1.21 个百分点 租赁及特许权收入 288,131,254.03 72,856,166.03 74.71 18.36 36.38 减少3.35 个百分点 货站及货服业务 84,483,353.21 36,159,871.30 57.20 2.18 9.74 减少2.95 个百分点 地勤业务 26,879,281.01 18,491,716.81 31.20 122.82 123.32 减少0.16 个百分点 注：地勤业务变动主要是本年地面保障服务业务收入增加所致。 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 福建地区 1,254,135,962.63 12.08 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 预付款项 6,610,007.19 0.22 16,798,685.65 0.62 -65.51 其他应收款 18,288,634.71 0.60 10,418,614.58 0.39 53.85 其他流动资产 70,058,530.50 2.28 1,285,213.59 0.05 4,677.53 在建工程 4,561,815.61 0.15 225,961,210.56 8.40 -98.23 长期待摊费用 285,219,120.75 9.29 80,313,446.61 2.99 211.25 其他非流动资产 26,175,539.83 0.85 预收款项 13,522,824.03 0.44 2,162,670.71 0.08 448.02 预付款项：预付款项减少主要是本年将预付的设备款项等调整至其他非流动资产所致。 其他应收款：其他应收款增加主要是由于期末应收的水电费等业务往来款增加所致。 其他流动资产：其他流动资产增加主要为购买7000万元的理财产品所致。 在建工程：在建工程减少主要为地下停车场竣工投入使用结转所致。 长期待摊费用：长期待摊费用增加主要为报告期增加地下停车场工程2.1亿元所致。 其他非流动资产：其他非流动资产增加主要是本年将预付的设备款项等调整至其他非流动资产所 致。 预收款项：预收款项增加主要是预收客户的贵宾室服务费用增加所致。 (四) 核心竞争力分析 近年来，公司一直围绕"做精航空业务，打造最具经济性和较强竞争力的区域性航空枢纽，迈向 国际最佳机场"的战略目标努力开展工作。随着航空业务量持续稳步增长，及为了实现打造最具经 济性和较强竞争力的区域性航空枢纽的目标，公司通过推进基础设施建设、改善顾客体验、创新 体制机制、强化品牌管理，着力于"制度规范的简化、体系流程的优化、企业文化的内化"三化建 设等方面进一步提升核心竞争力。 2013年，公司按照"再造与提升"的基本思路，持续做好航空生产安全运行管理工作，提升航空 服务品质，改善客户体验。在航空业务上，持续开展航线营销，开辟新的航线、航点，着力推动 国际航线、货运航线发展，完善厦门空港航线布局。在非航空业务方面以挖潜候机楼商业为中心 探寻新的业务增长点，致力于客户体验价值的提升。2013年，公司还全力推进基础建设项目的建 设，为提升运行保障能力奠定扎实的基础。总体上，公司2013年在业务发展、旅客服务、资源开 发、基础设施建设等方面强化了竞争力的提升，保持了公司可持续发展能力。2014年，公司将在 董事会的领导下，围绕"新起点、新体验、新超越"这一工作主线，以资源的深度认识及优化配置 为抓手，锻造价值创造能力，提升组织智商，积累和打造核心竞争力。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 公司报告期内未持有及买卖其他上市公司及金融企业股权。 (1) 证券投资情况 报告期内未发生证券投资情况。 (2) 持有其他上市公司股权情况 报告期内未发生持有其他上市公司股权情况。 (3) 持有非上市金融企业股权情况 报告期内未发生持有非上市金融企业股权情况。 (4) 买卖其他上市公司股份的情况 报告期内未发生买卖其他上市公司股份的情况。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 委托理财产品情况 单位:元 币种:人民币 合作方名 称 委托理财金额 委托 理财 起始 日期 委托 理财 终止 日期 实际收回本金 金额 实际获得收 益 是否 经过 法定 程序 是否 关联 交易 是否 涉诉 中国建设 银行厦门 机场支行 370,000,000.00 2013 年1 月9 日 2013 年4 月15 日 370,000,000.00 4,379,178.08 是 否 否 上海浦发 银行厦门 分行 370,000,000.00 2013 年4 月25 日 2013 年7 月25 日 370,000,000.00 4,012,726.03 是 否 否 合作方名 称 委托理财金额 委托 理财 起始 日期 委托 理财 终止 日期 实际收回本金 金额 实际获得收 益 是否 经过 法定 程序 是否 关联 交易 是否 涉诉 中国建设 银行厦门 机场支行 110,000,000.00 2013 年7 月30 日 2013 年9 月3 日 110,000,000.00 506,301.37 是 否 否 中国建设 银行厦门 机场支行 330,000,000.00 2013 年8 月28 日 2013 年11 月28 日 330,000,000.00 4,158,904.11 是 否 否 中国建设 银行厦门 机场支行 110,000,000.00 2013 年9 月7 日 2013 年12 月6 日 110,000,000.00 1,316,383.56 是 否 否 合计 1,290,000,000.00 / / 1,290,000,000.00 14,373,493.15 / / / (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、 主要子公司、参股公司分析 单位：人民币万元 公司名称 注册资本 持股比例 经营范围 资产总额 营业收入 净利润 厦门国际航 空港空运货 站有限公司 22,448 58% 从事航空货物装卸、搬运、 分拣、计量、包装、理货、 仓储、短途陆路运输业务和 航空货运有关单证制作及 航空货运信息咨询、查证服 务业务，航空运输业务相关 的仓储设施建设、经营等 40,508.58 8,754.51 2,848.74 厦门国际航 空港航空货 物服务有限 公司 1,400 58% （1）航空货物仓储；（2） 办公场所租赁 7,455.53 2,219.08 1,553.55 公司名称 注册资本 持股比例 经营范围 资产总额 营业收入 净利润 元翔地勤服 务（厦门） 有限公司 2,000 100% 1、国内航线除香港、澳门、 台湾地区航线外的航空客 运销售代理业务（有效期至 2011年3月6日）；2、国 际航线或者香港、澳门、台 湾地区航线的航空客运销 售代理业务（有效期至2010 年4月26日）；3、代理人 身意外伤害保险、货运险 （有效期至2011年5月27 日）；4、组织国内航空旅客 包机业务；5、提供商务咨 询、翻译服务；6、提供航 班生产保障的特种车辆与 设备服务；7、提供航空货 物、邮件、行李的装卸、行 李分拣和集装设备管理服 务；8、飞机客舱清洁、清 水、污水、航空垃圾的处理 服务；9、机坪卫生清洁服 务。 17,735.02 18,502.88 3,092.14 元翔机务工 程（福建） 有限公司 800 55% （1）航空器地面一般勤务； （2）航空器过站、航行前、 航行后例行检查；（3）航空 器非例行检查；（4）航空器 材的供应与管理；（5）航空 器清洁；（6）航空器维修资 料及地面专用工具设备、场 地的提供。 7,875.09 5,892.89 555.91 厦门民航凯 亚有限公司 2,000 20.50% 计算机软、硬件工程项目的 承包；计算机软件、硬件、 外设、网络产品的研制、开 发、生产、销售、租赁及与 上述业务有关的技术咨询、 技术服务。 6,277.96 7,396.39 874.68 5、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 2014年，欧美经济回稳，国际客货运输市场环境将有所改善；国内GDP增长预计将在7.5%左 右，经济转型及消费结构升级，将推动旅游经济等服务产业继续保持快速增长；民航全行业旅客 运输量、货邮运输量预计分别增长10.5%和5.3%；厦门及海西区域经济发展将为民航运输提供强 大发展支撑。上述有利条件，为我们航线拓展、客货增长带来了市场机遇。 (二) 公司发展战略 公司将立足"做精航空业务，打造最具经济性和较强竞争力的区域性航空枢纽，迈向国际最佳机 场"的战略目标，2014年公司将围绕"新起点、新体验、新超越"这一工作主线，以资源的深度认识 及优化配置为抓手，锻造价值创造能力，提升组织智商，积累和打造核心竞争力。 (三) 经营计划 2014年公司生产经营计划是：完成航班安全起降比增8%、旅客吞吐量比增8%，货邮吞吐量比 增5%；2013年公司营业收入计划14亿元，营业成本计划7亿元左右。 我们的安全工作目标是：杜绝因机场原因造成的飞行事故；杜绝航空地面事故和空防安全事故； 杜绝因机场原因造成的其他安全生产事故；机场责任原因事故征候万架次率不超过0.08，确保持 续安全。 我们的服务质量工作目标是：立足人文、科技的差异化定位，优化服务流程，深化服务内涵， 加大服务科技含量，创造客户欣喜体验，有效提升厦门空港的服务品牌价值，确保旅客体验评价 目标值达到3.95以上、机场保障目标值达到93.5%以上。 2014年公司围绕年度工作思路和目标，重点做好以下五个方面工作： A、完善安全管理体系，确保持续安全； B、贴近客户需求，立足人文、科技，持续提升客户体验； C、全力推进工程建设，改善硬件设施，提升机场保障能力； D、着力人才梯队培养，推进组织知识显性化，提升组织智商； E、深化企业文化建设，彰显厦门空港品牌价值。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2014年，公司资本性资金需求和筹资活动资金需求预计为4.2亿元。资本性资金支出预计为2.8 亿元；筹资活动资金支出计划1.4亿元（主要为发放2013年年度股利）。资金来源：自有资金、 银行融资。 (五) 可能面对的风险 2014年，欧美经济回稳，国际客货运输市场环境将有所改善；国内GDP增长预计将在7.5%左 右，经济转型及消费结构升级，将推动旅游经济等服务产业继续保持快速增长。但外部环境及突 发事件的影响以及行业政策变化所产生的不确定性依然较多，我国进出口形势不容乐观；厦深高 铁投入运行，将直接分流深圳、广州等地客源，对厦门空港的旅客吞吐量产生一定的影响；周边 新建、改建机场的投产，及原有周边机场在航空快件业务的发展，都对厦门机场在客货运市场的 有效增长产生一定的负面影响；东海防空识别区的划定所带来的空域管制政策的不确定性，也将 可能对提升厦门空港高峰小时容量产生制约。对此，公司将将结合公司业务特点，一方面持续积 极开展航线营销，完善厦门机场航线结构，深挖厦门机场时刻容量，进一步提升厦门机场吸引周 边地区国际旅客的聚集能力，持续推动基地航空公司的运力投放；另一方面面对公司资源紧缺的 局面，围绕"新起点、新体验、新超越"这一工作主线，以资源的深度认识及优化配置为抓手，锻 造价值创造能力，提升公司在资源配置、精细管理、品牌打造等方面的能力，提升组织智商，积 累和打造核心竞争力。 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 四、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》》（证监发[2012]37号） 和上海证券交易所制定的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，2012年公司第六届董 事会第七次会议对《公司章程》中涉及利润分配事项条款进行修订。报告期内，公司根据2013 年4月16日召开的公司第六届董事会第十次会议研究，以2012年12月31日的总股本29781万 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.9元（含税），派发现金股利共计116,145,900.00元； 公司已于2013年6月7日完成2012年度的利润分配工作。 详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披 露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √ 不适用 (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的 数额（含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%) 2013年 4.5 134,014,500 440,006,860.11 30.46 2012年 3.9 116,145,900 377,862,312.41 30.74 2011年 1.0 29,781,000 326,262,062.64 9.13 五、 积极履行社会责任的工作情况 (一) 社会责任工作情况 公司作为东南沿海区域性航空枢纽，秉持"追求卓越绩效，尽心奉献社会"的企业宗旨，坚决贯 彻落实民航局《关于加强节能工作的决定》精神，不断完善节能管理制度、提高企业经济效益， 塑造环保节能的社会形象。2011-2015：结合地方、民航 "十二五"节能计划要求，结合厦门空港实 际情况，建立和完善节能减排各项规定，扎实推进厦门空港节能减排工作再上新台阶， 塑造一个 健康、卓越、具有社会责任感的企业。 在节能减排方面，2013年公司继续精心组织，强力推进节能减排各项工作，完善并下发了《厦 门国际航空港节能减排管理制度》，按照《节能法》等相关法律及其配套法规的要求，建立健全节 能减排管理机构，明确工作职责，形成节能管理体系；做好人员培训教育和节能宣传，进一步做 好节能减排升级和技术改造，持续规范管理，巩固节能效果，不断优化工程建设，达到节能减排。 2013年6月，我司根据节能宣传周（6月15-21日）和低碳日(6月17日)主题，认真组织宣传贯 彻，积极开展以"践行节能低碳、建设美丽家园"为主题的节能周宣传活动，宣传节能低碳，树立 和普及生态文明理念，结合我司的实际节能要求，进一步提高员工节能减排意识。2013年获得" 市容管理免检单位"、"节水型企业"。 在社会公益方面，公司积极组织员工持之以恒参加社会公益活动，主要以关注社会弱势群体为 切入点，如"学雷锋"、"交通文明督导"、"候机楼青年志愿者"、"慰问敬老院志愿者"等各类志愿者 活动，培养员工的社会责任意识，展现公司富有社会责任感的企业形象"。 (二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 报告期内，公司不存在重大环保问题。 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √ 不适用 三、 破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 四、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 五、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 六、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）的相关规定，结合本公司 以往的实际情况，对本公司2013年度日常关联交易的预计进行披露（临2013-004）。实际情况如 下： （1）2013年度与日常经营相关的关联交易如下： 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联交 易类型 关联交易 内容 关联交 易定价 原则 关联交易金额 占同类交 易金额的 比例(%) 关联交易 结算方式 福建万翔现代物 流有限公司 母公司的控 股子公司 提供劳 务 货物地面 处理费 参考市 价 419,059.35 0.50 现金 福建万翔现代物 流有限公司 母公司的控 股子公司 其它流 入 办公场所 租赁 参考市 价 23,000.00 0.01 现金 福建兆翔雅仕维 联合广告有限公 司 母公司的控 股子公司 提供专 利、商标 等使用 权 媒体使用 费 参考市 价 19,649,033.26 6.82 现金 厦门佰翔旅行社 有限公司 母公司的控 股子公司 其它流 入 商业场地 租金 参考市 价 72,700.00 0.03 现金 厦门佰翔手礼电 子商务有限公司 母公司的控 股子公司 其它流 入 商业场地 租金 参考市 价 975,744.00 0.34 现金 厦门佰翔空厨食 品有限公司 母公司的控 股子公司 提供劳 务 安检服务 收入 参考市 价 493,200.00 1.00 现金 厦门翔业集团有 限公司 母公司 接受劳 务 法律事务、 工程结算 审核等服 务费 参考市 价 3,335,174.98 100.00 现金 厦门翔业集团有 限公司 母公司 其它流 出 房产及土 地租赁 参考市 价 32,015,343.10 100.00 现金 关联交易方 关联关系 关联交 易类型 关联交易 内容 关联交 易定价 原则 关联交易金额 占同类交 易金额的 比例(%) 关联交易 结算方式 厦门经发机电设 备招标有限公 司、厦门万翔网 络商务有限公司 母公司的控 股子公司 购买商 品 物资、设备 代理招标 服务及采 购 参考市 价 60,532,576.58 100.00 现金 福建兆翔临港置 业有限公司 母公司的控 股子公司 其它流 出 代建费及 宿舍租金 等 参考市 价 9,592,813.43 100.00 现金 厦门兆翔智能科 技有限公司 母公司的控 股子公司 接受劳 务 候机楼维 保及机电 服务费 参考市 价 51,937,443.34 100.00 现金 厦门兆翔花卉科 技有限公司 母公司的控 股子公司 接受劳 务 候机楼植 物租摆及 绿化工程 参考市 价 10,533,734.19 100.00 现金 厦门兆翔物业服 务有限公司 母公司的控 股子公司 接受劳 务 候机楼卫 生保洁及 维修费 参考市 价 16,796,617.90 100.00 现金 厦门佰翔酒店集 团有限公司 母公司的控 股子公司 接受劳 务 呼叫中心 服务费 参考市 价 2,185,124.51 100.00 现金 厦门空港快线运 输有限公司 母公司的控 股子公司 其它流 出 租车费 参考市 价 6,337,007.62 100.00 现金 厦门佰翔手礼电 子商务有限公司 母公司的控 股子公司 其它流 出 食品 参考市 价 155,115.70 100.00 现金 元翔(福州)国际 航空港有限公司 母公司的控 股子公司 其它流 出 其他 参考市 价 138,402.57 100.00 现金 福建空港快线运 输有限公司 母公司的控 股子公司 其它流 出 租车费、加 油费 参考市 价 1,020,505.99 100.00 现金 厦门佰翔空厨食 品有限公司 母公司的控 股子公司 购买商 品 食品 参考市 价 1,916,333.70 100.00 现金 福建万翔现代物 流有限公司 母公司的控 股子公司 其它流 出 货物代理 等 参考市 价 5,423.69 100.00 现金 厦门民航凯亚有 限公司 联营单位 接受劳 务 离港信息 维保费 参考市 价 1,833,500.00 100.00 元翔国际航空港 集团（福建）有 限公司 母公司的控 股子公司 其它流 出 营销费 参考市 价 1,736,803.50 100.00 武夷山茶业有限 公司 母公司的控 股子公司 购买商 品 商品 参考市 价 145,100.00 100.00 合计 / 221,849,757.41 / （2）其他关联交易 1）水电费收入 本年度按政府指导价格向厦门翔业集团有限公司及其下属子公司收取水电费不含税金额共计 19,504,916.80元。 2）代收代付的关联交易 ①向元翔(福州)国际航空港有限公司收取的分成收入 关联方名称 交易事项 本年 上年 金额 比例 金额 比例 元翔(福州)国际航空港有 限公司 内航机务服务费收入 12,598,388.86 100.00% 12,526,133.48 100.00% 元翔(福州)国际航空港有 限公司 外航机务服务费收入 1,665,064.82 100.00% 1,486,229.83 100.00% 注：上述元翔(福州)国际航空港有限公司代收代付的关联交易系子公司元翔机务工程（福建）有 限公司在福州地区的机务服务费收入由元翔(福州)国际航空港有限公司负责统一向各航空公司结 算，根据协定比例划分后支付给元翔机务工程（福建）有限公司。 ②向元翔（龙岩）冠豸山机场有限公司收取的分成收入 关联方名称 交易事项 本年 上年 金额 比例 金额 比例 元翔（龙岩）冠豸山机场有限 公司 内航机务服务费收入 144,984.91 100.00% 203,976.73 100.00% 注：上述元翔（龙岩）冠豸山机场有限公司代收代付的关联交易系子公司元翔机务工程（福建） 有限公司在龙岩地区的机务服务费收入由元翔（龙岩）冠豸山机场有限公司负责统一向各航空公 司结算，根据协定的比例划分后支付给元翔机务工程（福建）有限公司。 ③向元翔（武夷山）机场有限公司收取的分成收入 关联方名称 交易事项 本年 上年 金额 比例 金额 比例 元翔（武夷山）机场有限 公司 内航机务服务费收入 2,294,171.54 100.00% 1,544,887.93 100.00% 注：上述元翔（武夷山）机场有限公司代收代付的关联交易系子公司元翔机务工程（福建）有限 公司在武夷山地区的机务服务费收入由元翔（武夷山）机场有限公司负责统一向各航空公司结算， 根据协定的比例划分后支付给元翔机务工程（福建）有限公司。 (二) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 经公司2008年股东大会审议通过，公司与控股股东厦门翔业集团有限公司就合作联营厦门机场3 号候机楼地下停车场项目事宜，签订《地下停车场合作联营协议》（临2009-007），截止2013年1 月该项目完成投资22,469.43万元，并已于2013年1月26日启用。 七、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 √ 不适用 (三) 其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 八、 承诺事项履行情况 √不适用 九、 聘任、解聘会计师事务所情况 单位:元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所： 否 原聘任 现聘任 境内会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通 合伙） 致同会计师事务所（特殊普通 合伙） 境内会计师事务所报酬 780,000 境内会计师事务所审计年限 18 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通 合伙） 298,000 十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未 受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十一、 其他重大事项的说明 报告期内公司无其他重大事项。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积金 转股 其 他 小 计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内非国有法 人持股 境内自然人持 股 ４、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持 股 二、无限售条件流通股 份 297,810,000 100 297,810,000 100 1、人民币普通股 297,810,000 100 297,810,000 100 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 297,810,000 100 297,810,000 100 2、 股份变动情况说明 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 证券发行与上市情况 (一) 截至报告期末近3年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (三) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东数量和持股情况 单位：股 截止报告期末股东总数 25,020 年度报告披露日前第5 个交易日末股东总数 23,443 前十名股东持股情况 股东名称 股 东 性 质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻 结的股份 数量 厦门翔业集团有限公司 国 有 法 人 68.00 202,500,000 0 0 无 中国太平洋人寿保险股份有 限公司－分红－个人分红 未 知 2.01 5,992,898 5,992,898 0 未 知 中国太平洋人寿保险股份有 限公司－传统－普通保险产 品 未 知 1.85 5,499,205 5,499,205 0 未 知 国泰君安－工行－ DRESDNER BANK AKTIENGESELLSCHAFT 未 知 0.92 2,738,100 2,738,100 0 未 知 威廉－博莱公司－威廉－博 莱中国A股基金 未 知 0.31 918,644 918,644 0 未 知 国信证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户 未 知 0.21 615,021 615,021 0 未 知 白开江 未 知 0.20 583,929 583,929 0 未 知 邓惠芳 未 知 0.19 556,100 157,600 0 未 知 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 未 知 0.18 537,969 537,969 0 未 知 泰康资产管理（香港）有限 公司－客户资金 未 知 0.16 472,800 472,800 0 未 知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的 数量 股份种类及数量 厦门翔业集团有限公司 202,500,000 人民币普通 股 202,500,000 中国太平洋人寿保险股份有限公司－ 分红－个人分红 5,992,898 人民币普通 股 5,992,898 中国太平洋人寿保险股份有限公司－ 传统－普通保险产品 5,499,205 人民币普通 股 5,499,205 国泰君安－工行－DRESDNER BANK AKTIENGESELLSCHAFT 2,738,100 人民币普通 股 2,738,100 威廉－博莱公司－威廉－博莱中国A 股基金 918,644 人民币普通 股 918,644 国信证券股份有限公司客户信用交易 615,021 人民币普通 615,021 担保证券账户 股 白开江 583,929 人民币普通 股 583,929 邓惠芳 556,100 人民币普通 股 556,100 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 537,969 人民币普通 股 537,969 泰康资产管理（香港）有限公司－客 户资金 472,800 人民币普通 股 472,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 报告期内，公司前十名股东中，第一大股东厦门翔业集 团有限公司与其他流通股股东不存在关联关系，也不属 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定 的一致行动人；公司未知其他流通股股东是否属于一致 行动人，也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。 四、 控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1、 法人 单位：元 币种：人民币 名称 厦门翔业集团有限公司 单位负责人或法定代表人 王倜傥 成立日期 1994年12月8日 组织机构代码 15501066-8 注册资本 1,800,000,000 主要经营业务 1、经营、管理授权范围内的国有资产；2、办理 经民航总局批准的民用机场航空运输业务；3、对 国内外飞机提供机务保障；4、为飞机提供地面技 术及设备服务；5、经济信息咨询、商品中介服务； 6、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口 商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的 商品和技术除外；7、物业管理（法律法规规定必 须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取 得审批许可证明后方能营业）。 经营成果 2012年度营业收入为57亿元，利润总额为7.5 亿元（合并报表口径，经审计） 财务状况 2012年末资产总额为120亿元，所有者权益为 52.6亿元（合并报表口径，经审计） 现金流和未来发展战略 1、在战略层面上的发展愿景：持续推动以客、货 流为主导的现代服务业进步的企业集团；2、在战 略层面上的发展方向：做精机场，做大非航空业 务。 2、 报告期内控股股东变更情况索引及日期 报告期内控股股东没有发生变更。 (二) 实际控制人情况 1、 法人 单位：元 币种：人民币 名称 厦门市国有资产监督管理委员会 单位负责人或法定代表人 机关法人 林杰 组织机构代码 77602974-0 主要经营业务 国有资产管理 2、 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 报告期内实际控制人没有发生变更。 3、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 第七节 董事、监事、高级管理人员和员 工情况 一、 持股变动及报酬情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起 始日期 任期终 止日期 年初持 股数 年末持 股数 年度内 股份增 减变动 量 增 减 变 动 原 因 报告期 内从公 司领取 的应付 报酬总 额（万 元）（税 前） 报告 期从 股东 单位 获得 的应 付报 酬总 额 （万 元） 陈斌 董事长 男 51 2011年 1月7 日 2014年 5月8 日 0 （未完）  |