[股东会]老白干酒：关于2013年度股东大会提高派送现金红利提案的公告

时间：2014年04月24日 20:56:17 中财网

股票代码：600559 股票简称：老白干酒 公告编号:2014--006



河北衡水老白干酒业股份有限公司

关于2013年度股东大会提高派送现金红利提案的

公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、提高派送现金红利提案的情况说明

（一）提高派送现金红利提案的股东大会：河北衡水老白干酒业股份有限公
司（以下简称：公司或本公司）2013年度股东大会。


（二）本公司于2014年4月24日公告了《关于召开2013年度股东大会召
开通知》。公司于2014年4月25日接到控股股东河北衡水老白干酿酒（集团）
有限公司（持有公司36.11%的股份）以书面形式提交的《关于2013年度股东大
会提高派送现金红利提案》的函，为保护投资者的利益，更好的回报投资者，维
护公司全体股东的合法权益，增加投资者的现金分红回报，提议在公司2013年
度股东大会上提高派送现金红利的提案：每10股派现金红利1.5元（含税）。


（三）河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司提交公司2013年度股东大会
表决的提案如下：公司的《2013年度公司利润分配方案》为：经利安达会计师
事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度公司共实现净利润65,559,675.89 元，
提取法定公积金11,679,991.89元，加上年初未分配的利润267,015,552.94元,
减去分配的2012年度现金股利70,000,000元后,年末可供股东分配的利润共计
250,895,236.94元。以2013年12月31日总股本14,000万股为基数向全体股
东每10股派现金1.5元（含税），共计分配现金股利21,000,000元，剩余
229,895,236.94元结转至下年度。公司不进行资本公积金转增股本。


河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司承诺对于此项提案在公司2013年年
度股东大会上投赞成票。


二、除了上述提高派送现金红利的提案，公司于2014年4月24日公告的


2013年年度股东大会通知的其他事项不变。


三、本公司2013年度股东大会审议的议案为：

1、审议《2013年度董事会工作报告》。


2、审议《2013年度监事会工作报告》。


3、审议《2013年度公司财务报告》。


4、审议《独立董事2013年度述职报告》。


5、审议《2013年度公司利润分配方案》。


6、审议《公司2013年年度报告及其摘要》。


7、审议《公司2013年度向银行申请4亿元贷款额度的议案》。


8、审议《为河北冀衡化学股份有限公司向银行贷款提供等额担保额度的议
案》。


9、审议《公司2013年度内部控制自我评价报告》。


10、审议《关于聘任2013 年度审计机构的议案》。


11、审议《关于聘任2013年度内部控制审计机构的议案》。


12、审议《关于修订<公司章程>的议案》。


13、审议《关于调整公司董事、高管、证券部主任及证券事务代表年薪的议
案》。




特此公告。




河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2014年4月25日