[董事会]辉隆股份：第二届董事会第三十一次会议决议
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2014-020 安徽辉隆农资集团股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第三 十一次会议通知于2014年4月11日以送达和通讯方式发出，并于2014 年4月23日在公司19楼会议室以通讯和现场的方式召开。会议由公司董 事长李永东先生主持，本次会议应到9位董事，现场实到8位董事,独立 董事赵惠芳以通讯表决的方式出席会议。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议通过以下议案： 一、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013 年度总经理工作报告》； 二、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013 年度董事会工作报告》； 此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议,具体内容详见公司 2013 年年度报告。 公司独立董事赵惠芳、马长安、吴师斌向董事会提交了《安徽辉隆农 资集团股份有限公司独立董事2013年度述职报告》，并将在公司2013年 度股东大会上述职。《安徽辉隆农资集团股份有限公司独立董事2013年度 述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 三、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013 年度财务决算报告的议案》； 2013年公司实现营业收入1,010,930.98万元，营业成本973,403.54 万元，较2012年度分别下降9.81%和9.68%，实现净利润8,241.87万元， 较2012年增长19.39%，其中归属于母公司的净利润9,027.62万元，较 2012年增长29.19%。 此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。 四、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2013 年年度报告及摘要的议案》； （《2013年年度报告》和《2013年年度报告摘要》的具体内容详见巨 潮资讯网www.cninfo.com.cn）。《2013年年度报告摘要》将同时刊登于 2014年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。 此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。 五、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2013年度利润分配预案的议案》； 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字 [2014]005016号标准无保留意见审计报告，2013年度母公司实现净利润 112,686,792.91元，按照公司章程规定提取10%法定公积金 11,268,679.29元后，扣除本年支付2012年股利47,840,000元,加上以 前年度未分配利润265,617,000.83元,截止2013年12月31日累计可供 股东分配的利润319,195,114.45元。 本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟定2013 年度利润分配预案如下：公司拟以总股本47,840万股为基数，向全体股 东每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计派发现金4,784万元， 不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。 此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。 六、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2013年度内部控制自我评价报告》； 董事会认为内部控制自我评价报告内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司监事会、独立董事、保荐机构分别就《公司2013年度内部控制 自我评价报告》发表了意见。报告内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 七、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 公司监事会、独立董事、保荐机构分别就《公司2013年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》发表了意见。报告内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。 八、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 预计2014年度日常关联交易的议案》； 公司监事会、独立董事分别就《关于公司预计2014年度日常关联交 易的议案》发表了肯定意见。 （《公司预计2014年度日常关联交易的公告》详见信息披露媒体《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。 此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。 九、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司内部 控制规则落实自查表的议案》； 公司对 2013 年度内部控制规则的落实情况进行了自查，保荐机构对 公司《公司 2013年度内部控制规则落实自查表》进行了认真核查，并出 具了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。 十、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司使用 闲置募集资金和超募资金购买理财产品的议案》； 公司监事会、独立董事、保荐机构分别就《公司使用闲置募集资金和 超募资金购买理财产品的议案》发表了意见。 （《公司使用闲置募集资金和超募资金购买理财产品的公告》详见信 息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。 十一、 会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 对控股子公司提供担保的议案》； 公司2014年度拟对控股子公司提供不超过26.8亿元担保。该议案关 联董事李永东先生、孙红星先生、朱金和先生、桂晓斌先生回避表决，此 议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。 （《关于对控股子公司提供担保的公告》详见信息披露媒体《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。 十二、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2014年度向银行申请综合授信额度的议案》； 公司拟向中国农业发展银行、农业银行、交通银行、中信银行、兴业 银行、上海浦东发展银行、合肥科技农村商业银行、徽商银行、招商银行、 光大银行、汇丰银行、中国银行、民生银行、工商银行、平安银行、杭州 银行等申请综合授信额度不超过 70亿元。为便于银行借款具体业务的办 理，提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权办理上述贷款业务，包 括但不限于签署各项授信合同或协议、抵押协议、承诺书以及其他相关法 律文件，并可以根据实际情况在不超过计划总额的前提下，对上述银行借 款进行适当的调整。授信期限自2013年年度股东大会之日起至2014年年 度股东大会之日止。 此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。 十三、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬的议案》； 独立董事就《关于董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬的议案》 发表了意见。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。 此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。 十四、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 续聘公司2014年度财务报告审计机构的议案》； 大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2013年度审计工作中勤 勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，公司拟续聘其为2014 年度财务报告审计机构。 此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。 十五、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2014年第一季度报告全文及正文的议案》； （《公司2014年第一季度报告全文与正文》详见信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司2014年第一季度报告正文》将同时刊 登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。 十六、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 召开2013年年度股东大会的议案》； 我公司拟定于2014年5月20日在安徽省合肥市祁门路1777号辉隆 大厦19楼会议室召开2013年年度股东大会。 《关于召开安徽辉隆农资集团股份有限公司2013年年度股东大会的 通知》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。 十七、 备查文件 (一) 第二届董事会第三十一次会议决议； (二) 独立董事关于第二届董事会第三十一次会议部分议案发表的独 立意见； (三) 中介机构发表的核查意见。 特此公告。 安徽辉隆农资集团股份有限公司 董事会 二〇一四年四月二十三日 中财网
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