[监事会]茂化实华：第八届监事会第十次会议决议公告
证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2014-017 茂名石化实华股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 茂名石化实华股份有限公司第八届监事会第十次会议于2014 年4月23日在公司七楼会议室以现场方式召开。会议通知于2014 年4月12日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席冯作刚主持， 应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议并通过了如下决议： 一、《公司2013年度监事会工作报告》。3票同意，0票反对，0票弃权。 二、《公司2013年年度报告》（正文和摘要）及《关于公司2013 年年度报告的书面审核意见》。3票同意，0票反对，0票弃权。 监事会认为，《公司2013年年度报告》能够客观反映公司2013 年的经营状况和财务状况，所载资料未发现任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 三、《公司2014年第一季度季度报告》及《公司2014年第一 季度季度报告的书面审核意见》。3票同意，0票反对，0票弃权。 监事会认为，《公司2014年第一季度季度报告》能够客观反映 公司2014年第一季度的经营状况和财务状况，所载资料未发现任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四、《公司2013年度内部控制自评报告》。3票同意，0票反对，0票弃权。 监事会关于公司内部控制自我评价的意见：公司的内部控制 制度符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的 实际情况，遵循了内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各 环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公 司资产的安全和完整；内部控制组织机构完整，部门及人员配备 到位，能够保证公司内部控制重点活动的执行及充分有效的监督。 因此，监事会认为，公司内部控制自我评价全面，真实、准 确地反映了公司内部控制的实际情况。 五、《关于将第九届监事会非职工代表监事候选人提交股东大 会选举的议案》。3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 附：监事候选人简历 茂名石化实华股份有限公司监事会 二O一四年四月二十五日 附：监事候选人简历： 仲革：女，1967年9月出生，大专学历。 历任：北京钢琴厂技改办科员，北京通商公司会计。 现任：北京泰跃房地产开发有限公司会计、财务经理。 该监事候选人未持有公司股票，未受到证监会、交易所惩戒。 该监事候选人目前任职于公司第一大股东北京泰跃房地产开发 有限公司。 朱月华：女，1967年11月出生，大学学历，高级会计师。 历任：茂名石化炼油厂财务处会计、茂名石化公司财务处资 金科、会计科会计，茂名石化公司财务处会计科副科长、中国石 化股份茂名分公司财务部会计科代科长、科长，茂名分公司财务 部工程科科长、茂名分公司财务部工程财务科科长。 现任：中国石油化工股份有限公司茂名分公司化工分部财务 处处长、茂名石化实华股份有限公司监事。 该监事候选人未持有公司股票，未受到证监会、交易所惩戒。 该监事候选人目前任职于公司第二大股东茂名石化公司的关联方 企业中国石油化工股份有限公司茂名分公司。 中财网
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