[关联交易]茂化实华：关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司与公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司2014年度进行日常关联交易的公告
证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2014－022 茂名石化实华股份有限公司 关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司与 公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司 2014年度进行日常关联交易的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真 实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 一、预计全年日常关联交易的基本情况 采购方：茂名实华东油化工有限公司 2014年度 关联交易 类别 品名 定价原则 关联方 金额（万元） 占东油公 司同类交 易的比例 结算方式 采购原料 碳四馏分 市场价 茂名实华东成化工有 限公司 90000 71% 月结 采购原料 商品丁烷液 化石油气 市场价 茂名实华东成化工有 限公司 8000 6% 月结 其他 动力 市场价转 供 茂名实华东成化工有 限公司 900 34% 月结 其他 土地租金 市场价转 供 茂名实华东成化工有 限公司 20.78 100% 年结 其他 设备租金 协议价 茂名实华东成化工有 限公司 150 100% 月结 二、关联方介绍和关联关系 2014年度日常关联交易的关联方为：公司全资子公司茂名实华 东成化工有限公司与公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司 1.茂名实华东成化工有限公司基本情况： 企业名称：茂名实华东成化工有限公司 成立日期：2005年1月28日 注册地点：茂名市官渡路162号 法定代表人：刘华 注册资本：人民币叁亿零伍佰万元 实收资本：30500万元 企业类型：有限责任公司（法人独资） 营业期限：长期 经营范围：生产、销售（许可证有效期至2015年8月4日）：石 油气［液化的］（21053）、丙烷（21011）、丙烯（21018）、正戊烷（31002）、 正丁烷（21012）、2-氨基乙醇（82504）、2，2’-二羟基二乙胺（82507）、 石脑油（32004）；生产销售聚丙烯；销售：化工产品（不含危险化学 品和易燃易爆物品）。货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁 止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。 2. 茂名实华东油化工有限公司基本情况： 企业名称：茂名实华东油化工有限公司 成立日期：2011年6月 注册地点：茂名市环市北路茂南石化工业园区 法定代表人：刘华 注册资本：14950万元 企业类型：有限责任公司 营业期限：长期 主营业务：销售：石油化工产品（国家法律、行政法规和国务院 决定禁止经营和限制经营的项目除外）；货物进出口及技术进出口（法 律、行政法规禁止的项目不得经营，法律、行政法规限制的项目需取 得许可后方可经营）；购销：废旧物资（不含危险废物）。 3．关联关系：鉴于公司高级管理人员宋虎堂、余智谋、张平安 和曹光明为东油公司股东和/或董事、高级管理人员，本次交易构成 关联交易。 4．履约能力分析：公司董事会认为，公司为东成公司和东油公 司的全资股东或控股股东及实际控制人，双方均具备履约能力，本次 关联交易不存在坏账风险。 三、定价政策和定价依据 关于东油公司向东成公司采购碳四馏分原料，东成公司有权依 据市场实际调整产品的销售价格，双方同意，东油公司每批次提 货的销售价格以东成公司与中石化炼油销售公司当月液化气结 算均价为准，每月结算一次。 除上述碳四馏分销售（采购）交易外，东成公司与东油公司 拟进行的日常关联交易还包括公用工程（指电、热、水、气、风 等动力产品）使用，双方拟签署《使用公用工程用量交接协议》， 预计2014年度全年交易价款为人民币900万元。 动力公用工程项目中由东成公司与东油公司计量的项目有： 循环水、新鲜水、除盐水及市政生活水、氮气、电。结算方式为 先由东成公司按东成公司与中国石油化工股份有限公司茂名分 公司按所签订的《公用工程供用合同》（合同号： 31750000-13-MY5699-0004）的结算方式结算，再与东油公司进 行结算。 公司董事会和独立董事认为，本次关联交易定价公允，不存在损 害公司利益的情形。 四、交易目的和交易对上市公司的影响 东成公司与东油公司2014年度进行的日常关联交易系以确保双 方日常生产经营活动的必须，双方同被公司控制，本次交易定价公允， 不存在损害公司利益的情形。 五、2013年关联交易的情况 采购方：茂名实华东油化工有限公司 关联交 易类别 品名 定价原则 关联方 金额（万 元） 占东油公司同 类交易的比例 结算方式 采购原 料 碳四馏分 市场价 茂名实华 东成化工 有限公司 13322 52% 月结 采购原 料 商品丁烷液化石 油气等 市场价 茂名实华 东成化工 有限公司 4769 19% 月结 其他 动力 市场价转 供 茂名实华 东成化工 有限公司 248 34% 月结 其他 土地租金 市场价转 供 茂名实华 东成化工 有限公司 20.78 100% 年结 六、审议程序 1.公司第八届董事会第十次会议已审议批准本次日常关联交易。 董事会在审议该议案前，已取得公司独立董事的事前书面认可。 2.独立董事发表的独立意见 公司独立董事已就本次交易发表同意的独立意见，认为，东成公 司与东油公司2014年度进行的日常关联交易系以确保双方日常生产 经营活动的必须，且交易定价公允，待公司2013年年度股东大会审 议批准后，本次关联交易的决策程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所的规则、通知、指引等规定和《公 司章程》的规定。 3.本次关联交易尚需公司2013年度股东大会审议批准。 七、关联交易协议签署情况 东成公司与东油公司拟签署《产品销售框架协议》，依据该 协议的约定，2014年全年东成公司拟供给东油公司产品及数量 为: 碳四馏分140000吨（最终以东油公司装置需求量为准），预 计全年交易价款为人民币98000万元。东成公司有权依据市场实 际调整产品的销售价格，双方同意，东油公司每批次提货的销售 价格以东成公司与中石化炼油销售公司当月液化气结算均价为 准，每月结算一次。 除上述碳四馏分销售（采购）交易外，东成公司与东油公司 拟进行的日常关联交易还包括公用工程（指电、热、水、气、风 等动力产品）使用，双方拟签署《使用公用工程用量交接协议》， 预计2014年度全年交易价款为人民币900万元。 动力公用工程项目中由东成公司与东油公司计量的项目有： 循环水、新鲜水、除盐水及市政生活水、氮气、电。结算方式为 先由东成公司按东成公司与中国石油化工股份有限公司茂名分 公司按所签订的《公用工程供用合同》（合同号： 31750000-13-MY5699-0004）的结算方式结算，再与东油公司进 行结算。 东成公司与东油公司进行日常关联交易的具体内容详见 《2014年度茂名实华东成化工有限公司与茂名实华东油化工有 限公司日常关联交易预估表》。 八、备查文件目录 1.《公司第八届董事会第十次会议决议公告》 2.独立董事事前书面认可文件 3.独立董事独立意见 4.《2012年度茂名实华东成化工有限公司与茂名实华东油化工 有限公司日常关联交易预估表》 特此公告。 茂名石化实华股份有限公司董事会 二Ο一四年四月二十三日 中财网
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