[董事会]泰山石油：第七届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2014-03 中国石化山东泰山石油股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第七届 董事会第二十四次会议通知于2014年4月14日以书面或电子邮件送 达方式向各位董事发出，会议于4月24日在公司三楼会议室举行， 会议由董事长冯东青先生召集并主持，应出席会议的董事9名，实际 出席会议的董事9名。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。 会议符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如 下议案： 一、公司2013年度董事会报告； 表决结果：9票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。此报告提交2013 年度股东大会审议。 二、公司2013年度财务决算报告； 表决结果：9票赞成、 0 票反对 、0 票弃权，此报告提交2013 年度股东大会审议。 三、公司2013年度利润分配的预案； 根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母 公司2013年度净利润为17,296,039.27元，加上以前年度滚存的 未分配利润，可供分配的利润为183,808,947.10元；按照审计后 当年净利润的10％提取法定盈余公积金1,729,603.93元，可供股 东分配的利润为182,079,343.17元。 合并报表2013年度归属于母公司所有者的净利润为 12,178,558.09元，加上以前年度滚存的未分配利润，可供分配的 利润为129,870,920.27元；按照审计后当年净利润的10％提取法 定盈余公积金1,729,603.93元，可供股东分配的利润为 128,141,316.34元。 为完善成品油销售网点设施建设，不断提升公司综合竞争能力， 保证公司未来发展所需资金，董事会结合公司实际经营情况和发展战 略，决定本年度利润不进行分配，亦不进行资本公积转增股本。未分 配的利润将继续留存于公司，用以油品经销网点建设，有利于公司的 持续健康发展，符合公司全体股东的长远利益。 公司全体独立董事对本分配预案发表了独立意见。（具体内容详 见公告日巨潮资讯网站：http://www.cninfo.com.cn） 表决结果：9票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。此利润分配预案 提交2013年度股东大会审议。 四、公司2013年年度报告及其摘要； 表决结果：9票赞成、 0 票反对 、0 票弃权，公司《2013年年 度报告》提交2013年度股东大会审议。 五、公司2013年度内部控制评价报告； （具体内容详见公告日巨潮资讯网站：http://www.cninfo.com.cn。） 公司全体独立董事对此报告发表了独立意见。（具体内容详见公 告日巨潮资讯网站：http://www.cninfo.com.cn） 表决结果：9 票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。 六、关于公司续聘 2014年度审计机构的议案； 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》及《公司章程》等相关规范性文件的规定，公司董事会审计委 员会一致认为：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）在历年为 公司提供的审计服务中，遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职 守，熟悉公司的经营状况和内部控制的建立及执行情况，按照工作计 划完成了公司2013年度审计工作。因此，提请董事会继续聘请其为公 司的2014年财务报告和内部控制审计机构。聘期一年，年度审计费用 合计人民币70万元。 公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。（具体内容详见 公告日巨潮资讯网站：http://www.cninfo.com.cn） 表决结果：9 票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。此议案提交2013 年度股东大会审议。 七、关于公司董事会换届选举的议案； 根据《公司章程》，公司董事每届任期三年，可以连选连任。公 司第七届董事会选举产生于2011年5月19日，今年5月任期将届满。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经本届董事会提名委员 会提名，公司董事会提名冯东青先生、岳祥训先生、丁绍红女士、柴 运芝女士、李建文先生、刘卫华先生为公司第八届董事会的非独立董 事候选人；提名王月永先生、刘海英女士、孟庆强先生为公司第八届 董事会独立董事候选人。 根据有关规定，公司第七届董事会将继续履行职责至第八届董事 会选举产生。（上述董事候选人简历附后） 独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见公告日巨潮资讯 网站：http://www.cninfo.com.cn。 此议案提交2013年度股东大会审议，独立董事候选人需经深圳证 券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。 表决结果：9 票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。 公司第八届董事会董事、独立董事候选人简历请参阅附件。 八、公司2014年第一季度报告； 九、关于提议召开公司2013年度股东大会的议案。 董事会决定于2014年5月20日（星期二）在公司本部召开2013 年度股东大会，相关具体事宜见公司《关于召开2013年度股东大会 的通知》。 表决结果：9 票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。 此公告。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 董 事 会 二〇一四年四月二十四日 附件：董事候选人简历 董事候选人冯东青先生，59岁、大学本科学历，高级政工师。 历任山东省石油集团总公司党委书记、常务副总经理；中国石油化工 股份有限公司（以下简称“中国石化”）山东石油分公司常务副经理。 现任中国石化山东石油分公司经理、党委副书记、中国石化山东泰山 石油股份有限公司（以下简称“泰山石油”）董事长。不在除股东单 位外的其他单位任职或兼职，未持有本公司股票，没有受到过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 董事候选人岳祥训先生，48岁，大学本科文化，经济师。历任中 国石化山东石油分公司润滑油中心经理；中国石化山东淄博石油分公 司经理；中国石化山东青岛石油分公司经理。现任泰山石油副董事长、 总经理、党委委员。不在股东单位或其他单位任职或兼职，未持有本 公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。 董事候选人丁绍红女士，46岁，大学本科学历，高级会计师。历 任中国石化山东石油分公司财务资产处副处长、财务结算中心主任； 中国石化山东石油分公司企管处处长。现任中国石化山东石油分公司 财务资产处处长、泰山石油董事。不在除股东单位外的其他单位任职 或兼职，未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。 董事候选人柴运芝女士，48岁，大学本科毕业，高级会计师。 历任泰山石油结算中心主任；泰山石油副总会计师、总会计师；泰山 石油监事会主席、党委委员。现任中国石化山东石油分公司审计处处 长。不在除股东单位外的其他单位任职或兼职，未持有本公司股票， 没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 董事候选人李建文先生，47岁，工学学士，工商管理硕士，高级 经济师。历任泰山石油证券部部长、总经理办公室主任；泰山石油董 事会秘书。现任泰山石油副总经理、党委委员。不在股东单位或其他 单位任职或兼职，持有本公司股票4,649股，没有受到过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 董事候选人刘卫华先生，37岁，大学本科学历，历任泰山石油零 售中心主管、支部书记；泰山石油城区片区经理；泰山石油董事、总 经理助理。现任泰山石油董事、副总经理、党委委员。不在股东单位 或其他单位任职或兼职。未持有本公司股票，没有受到过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 独立董事候选人王月永先生，1965年12月出生,天津大学管理 学博士,高级会计师。1988年至1994年于山东财经大学任教；1994 年至2000年就职于山东证券交易中心，历任研究发展部经理、清算 部经理、总会计师；2000年至2002年任山东省东西结合信用担保有 限公司副总经理;2002年至2009年任北京安联投资有限公司总裁助 理。2010年至今任北京圣博扬投资策划有限公司投资总监，兼任北 京碧水源科技股份有限公司、青岛东软载波科技股份有限公司和潜能 恒信能源技术股份有限公司独立董事、北京师范大学MBA客座研究 员。未持有本公司股份，与公司或公司控股股东、实际控制人以及其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、 《公司章程》中规定禁止任职的条件，未受到中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。 独立董事候选人刘海英女士，1964年9月出生，山东经济学院 会计学学士，山东大学数学院运筹学与控制论硕士，南开大学商学院 管理学博士。历任山东工业大学助教、讲师、副教授；山东大学副教 授。现任山东大学教授，兼任山东得利斯食品股份有限公司独立董事、 山东德棉股份有限公司独立董事、山东三维石化工程股份有限公司独 立董事。未持有本公司股份，与公司或公司控股股东、实际控制人以 及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、 《公司章程》中规定禁止任职的条件，未受到中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。 独立董事候选人孟庆强先生，1973年1月出生，法学本科学历。 历任山东洞察律师事务所律师；山东安百合律师事务所律师；山东康 桥律师事务所律师、合伙人。现任现任北京市德恒（济南）律师事务 所律师、合伙人。未持有本公司股份，与公司或公司控股股东、实际 控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在 《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件，未受到中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 中财网
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