[公告]泰山石油：独立董事对相关事项发表的独立意见
中国石化山东泰山石油股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情 况的专项说明及独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）、《关于规 范上市公司对外担保行为的通知》[证监发（2005）120 号]的要求和 规定，作为中国石化山东泰山石油股份有限公司（下称“公司”）的 独立董事，我们本着实事求是的态度，认真对公司的控股股东及其他 关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行审查核实，现发表专项 说明及独立意见如下： 1、公司严格按照《公司章程》及议事规则等规定和要求规范运 作，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。也不存在以 前年度发生并累计至报告期的违规关联资金占用情况。也无期间占用 期末返还及其他形式或变相的影响公司独立性和资金使用的违规情 况存在。 2、报告期内，公司不存在为股东、实际控制人及其关联方提供 担保的情况，也无为任何非法人单位或个人提供担保。截止2013年 12月31日，公司无以前年度发生累计至报告期及当期的担保事项发 生。 二、对公司 2013年度内部控制评价报告发表的独立意见 公司于2014年4月24日召开公司第七届董事会第二十四次会议， 审议通过了《关于公司2013年度内部控制评价报告的议案》。 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》 和深圳证券交易所《主板上市公司内部控制指引》等法律法规的要求， 我们对公司内部控制评价报告发表独立意见如下： 公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政 法规和部门规章的要求，公司现行的内部控制制度较为完整、合理及 有效，内部控制体系贯穿于公司生产经营的各个方面，内部控制活动 涵盖公司所有营运层面和环节，内部控制制度在经营活动中得到了较 好的执行，形成了比较规范的内部控制体系，能够预防和及时发现、 纠正公司运营过程可能出现的偏差，保障了公司资产安全和完整。公 司内部控制自我评价报告真实、全面、客观地反映了公司内部控制体 系建设和运行的实际情况。 三、对公司 2013年度利润分配预案的独立意见 公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《公司2013年度 利润分配预案》，公司2013年度不进行利润分配，不进行公积金转增 股本的利润分配预案，现对公司董事会未提出现金利润分配预案提出 独立意见如下： 公司2013年度利润分配预案符合法律法规的有关规定，符合《公 司章程》规定的利润分配政策和实际情况，为满足公司经营需要，保 证公司可持续发展，同意公司本年度不进行现金利润分配和公积金转 增股本，我们认为该预案符合公司实际情况和经营发展需要。同意公 司董事会的利润分配预案，并同意将该预案提交公司2013年度股东 大会审议。 四、对公司2013年日常关联交易相关事项的专项说明及独立意见 我们通过审查公司报告期内相关油品采购合同、财务记录、购货 凭证等资料，对公司有关日常关联交易的执行情况进行了核实，现就 公司日常关联交易相关事项发表独立意见如下： 公司与控股股东间的关联交易严格按照公司股东大会相关决议执 行。报告期内，公司的油品采购全部为市场采购，公司未与控股股东 -中国石油化工股份有限公司及其关联方的经营单位间直接或间接发 生油品采购行为。 五、关于公司续聘 2014年度审计机构的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》及《公司章程》等相关规范性文件的规定，作为公司的独立董事， 对公司第七届董事会第二十四次会议《关于公司续聘 2014年度审计 机构的议案》发表独立意见如下： 鉴于山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）在担负公司历年的 审计过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则开展审计工作， 表现出良好的职业操守和业务素养，对规范公司的财务运作，起到了 积极的作用，出具的审计报告公允、客观地评价了公司的财务状况和 经营成果。我们同意继续聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司的2014年财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，年度审计 费用合计人民币70万元。同意提交公司2013年年度股东大会审议。 六、关于公司董事会换届选举的独立董事意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，对公司第七届 董事会第二十四次会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》， 提名冯东青先生、岳祥训先生、丁绍红女士、柴运芝女士、李建文先 生、刘卫华先生、王月永先生、刘海英女士、孟庆强先生为公司第八 届董事会董事候选人（其中王月永先生、刘海英女士、孟庆强先生为 第八届董事会独立董事候选人），提交2013年度股东大会选举。作为 公司独立董事，在审阅九名董事候选人的履历等相关材料，基于独立 判断，现发表以下独立意见： 1、同意提名冯东青先生、岳祥训先生、丁绍红女士、柴运芝女 士、李建文先生、刘卫华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人； 同意提名王月永先生、刘海英女士、孟庆强先生为公司第八届董事会 独立董事候选人。 2、上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合符合《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，能够胜任所聘岗位职责的要求。 未发现其中有有关法律、法规规定不得担任公司董事的情形，亦未有 被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。 独立董事：宫香基、黄兆良、李相杰 2014年4月24日 中财网
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