[董事会]东贝Ｂ股：东贝B股五届十次董事会决议公告
证券代码:900956 证券简称：东贝B股 编号：2014-007 黄石东贝电器股份有限公司 五届十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 2、本次会议的通知在会议召开10日前已发给全体董事。 3、本次会议于2014年4月24日上午八点半在公司会议室召开，采用现场表决方 式表决。 4、本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事8人。董事朱金明先生因公 出差，授权杨百昌先生代为表决。本次会议由公司董事长杨百昌先生主持，公司监 事和部分高级管理人员列席会议。 二、会议审议情况 1、2013年度董事会工作报告； 同意9票，反对0票，弃权0票； 2、2013年度总经理工作报告； 同意9票，反对0票，弃权0票； 3、2013年度报告及摘要； 同意9票，反对0票，弃权0票； 4、2013年度财务决算报告； 同意9票，反对0票，弃权0票； 5、2013年内部控制自我评价报告； 同意9票，反对0票，弃权0票； 全文内容详见公司4月26日在上海证券交易所网站上披露的《2013年内部控制自 我评价报告》； 6、2013年度公司内部控制审计报告； 同意9票，反对0票，弃权0票； 全文内容详见公司4月26日在上交所网站上披露的《2013年度公司内部控制审 计报告》； 7、2013年度公司社会责任报告； 同意9票，反对0票，弃权0票； 全文内容详见公司4月26日在上交所网站上披露的《2013年度公司社会责任报 告》； 8、关于公司2013年度利润分配预案； 同意9票，反对0票，弃权0票； 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年实现归属于母公司股 东的净利润为93,824,776.19 元，加上年初未分配利润342,680,456.41 元，提取 盈余公积1,935,585.87 元，2013 年度期末未分配的利润为434,569,646.73元。 考虑到股东利益及公司长远发展，2013年公司利润分配预案为：以公司年末 总股本 235,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币 （含税），预计分配利润23,500,000元，尚余411,069,646.73元，结转下一次分 配；本年度公司不进行送股和公积金转增股本。 9、关于落实证监会分红文件精神、修改《公司章程》有关利润分配条款的预案； 同意9票，反对0票，弃权0票； 全文内容详见公司4月26日在上交所网站上披露的《公司章程》； 10、关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的预案； 同意9票，反对0票，弃权0票； 根据公司的实际需要，2014年续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司国内审计师及内部控制审计机构, 同时授权公司管理层根据市场行情，结合公司 实际情况确定审计费用。 11、关于2014年度公司授信额度的预案； 同意9票，反对0票，弃权0票； 根据公司2014年现金流量预测，结合公司目前已有的授信额度，2014年，公司 （含各子公司）总授信额度将控制在40亿元，其中：中国银行5亿元，招商银行5亿 元，农业银行5亿元，交通银行5亿元，建设银行5亿元，中国进出口银行2.2亿元， 其他银行12.8亿元。实际使用授信额度控制在25亿元以内。此银行授信额度包括银 行贷款、银行承兑汇票、贸易融资及其他金融产品。总授信额度内，结合各银行融 资成本，各银行的授信份额可作适当调整。 12、关于2014年度公司对外担保的预案； 同意4票，反对0票，弃权0票；4位关联董事杨百昌先生、朱金明先生、方泽云 先生、廖汉钢先生、曹礼建先生回避了表决； 全文内容详见公司4月26日在上交所网站上披露的《对外担保公告》； 13、关于公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的预 案； 同意3票，反对0票，弃权0票；5位关联董事杨百昌先生、朱金明先生、方泽云 先生、廖汉钢先生、阮正亚先生、曹礼建先生回避了表决； 全文内容详见公司4月26日在上交所网站上披露的《黄石东贝电器股份有限公司 2012年度日常关联交易发生情况以及2013年度日常关联交易预计情况的公告》 14、2013年独立董事述职报告； 同意9票，反对0票，弃权0票； 全文内容详见公司4月26日在上交所网站上披露的《2013年独立董事述职报 告》； 15、关于公司董事会审计委员会2013年度工作报告； 同意9票，反对0票，弃权0票； 全文内容详见公司4月26日在上交所网站上披露的《审计委员会2013年度工作报 告》； 16、关于审议公司2014年第一季度报告的议案； 同意9票，反对0票，弃权0票； 17关于推选公司第六届董事会董事候选人的议案； 同意9票，反对0票，弃权0票； 董事会同意提名杨百昌先生、朱金明先生、廖汉钢先生、林银坤先生、陆丽华女 士、阮正亚先生为第六届董事会非独立董事候选人，赵大友先生、卢雁影女士、谢 进城先生为第六届董事会独立董事候选人。具体简历见附件。 18、关于召开2013年度股东大会的议案； 同意9票，反对0票，弃权0票； 全文内容详见公司4月26日在上交所网站上披露的《关于召开2013年度股东大会 通知的公告》（编号：2014-012） 特此公告。 黄石东贝电器股份有限公司董事会 二〇一四年四月二十四日 附件： 非独立董事： 杨百昌：59岁，2002年至2010 年5月任黄石东贝机电有限责任公司董事长、总 裁，2010 年5 月至今任黄石东贝机电集团有限责任公司董事长、本公司董事长。 朱金明：51岁，2002年至2010 年5 月任黄石东贝机电有限责任公司董事、副总 裁，2010 年5 月起任黄石东贝机电集团有限责任公司董事、总裁、本公司董事。 廖汉钢：51岁，曾经担任本公司董事会秘书、公司总经理助理。现担任公司董 事，黄石东贝机电集团有限责任公司总裁助理。 林银坤:43岁，中共党员，曾任本公司加工车间副主任、经理办主任、质量部部 长、芜湖欧宝公司副总经理。 陆丽华：44岁，2005起担任黄石东贝电器股份有限公司财务部部长、总经理助 理，现任公司副总经理，董事会秘书。 阮正亚：44，2004 年至今担任江苏洛克电气有限公司总经理，2008年5月起担任 本公司董事。 独立董事： 赵大友：60岁，现任三峡大学旅游规划与发展研究中心主任、湖北省高校人文社 会科学重点研究基地三峡文化与经济社会发展研究中心副主任、宜昌市城市规划委 员会委员、宜昌市政协委员、西陵区人民政府科技顾问、重庆三峡学院兼职教授、 三峡大学区域经济学术带头人。现担任公司独立董事。 卢雁影：55岁，曾在华中科技大学管理学院、武汉水利电力大学管理学院任教， 现任武汉大学经济与管理学院会计系教授。2011年5月起担任公司独立董事。 谢进城：53岁，2004年至今担任中南财经政法大学继续教育学院院长、党委书 记。 中财网
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