[董事会]世联行：第三届董事会第十次会议决议公告
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2014—023 深圳世联行地产顾问股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司 ”）第三届董事会第十次 会议通知于2014年4月21日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2014年4 月25日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应到董事9名，实际到会董事9 名，3名监事列席本次会议。会议由董事长陈劲松先生主持。会议的召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决 议： 一、审议通过《2014年第一季度报告》 《2014年第一季度报告》全文及摘要的内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《2014年第一季度报告摘要》同时刊登于2014 年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。 表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权 二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 同意公司向招商银行深圳分行（以下简称“招行深圳分行”）申请综合授信额度： 额度为人民币玖仟万元整（RMB90,000,000.00），授信期限3年，用于流动资金周转 和开立保函，可循环使用。根据经营业务的需要，公司可以在上述授信额度内向招 行深圳分行申请贷款。上述授信的利息和费用、利率等条件由公司与招行深圳分行 协商确定。 同意以本公司位于①江汉区建设大道847号（瑞通广场）B座21层【《房地产 权证》编号：武房权证市字第2014006558号】、②江汉区瑞通广场B座19层【《房 地产权证》编号：武房权证市字第2014006557号】抵押于贷款人，为此次授信提供 担保。上述授信的担保以及授信的延期、展期等由公司与招行深圳分行协商确定。 同意授权法定代表人陈劲松先生、总经理朱敏女士代表公司对上述授信额度进 行审阅及签署相关合同并加盖公章，同意授权财务总监王海晨先生代表公司签署授 信额度内提款的相关合同文本，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。同意 授权招行深圳分行之指定职员办理上述授信的抵押物登记手续。 表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权 深圳世联行地产顾问股份有限公司 董 事 会 二〇一四年四月二十八日 中财网
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