[关联交易]中航动控：关于公司2013年度关联交易执行情况的公告
股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2014-007 中航动力控制股份有限公司 关于公司2013年度关联交易执行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与日常经营相关的关联交易事项执行情况 公司的关联交易主要是公司子公司——西安航空动力控制科技有限公司（以下 简称“西控科技”）、贵州红林机械有限公司（以下简称“贵州红林”）、北京航科发 动机控制系统科技有限公司（以下简称“北京航科”）、长春航空液压控制有限公司 （以下简称“长航液控”）和江苏中航动力控制有限公司（以下简称“江苏动控”） 与中国航空工业集团公司的相关成员单位（以下简称“中航工业下属单”）之间存在 的销售商品、采购物资、提供或接受劳务、租入或出租资产、委托销售等关联交易。 公司2013年与中航工业下属单位日常实际发生的关联交易总金额为224,128万 元。详见下表： 单位：万元 序号 关联交易项目 2013年预计 发生额 2013年实际 发生额 一 关联购销 1 向关联方销售 186,000 167,740 2 从关联方采购 49,370 46,139 二 关联劳务 1 向关联方提供劳务 3,300 824 2 从关联方接受劳务 5,113 3,155 三 关联租赁 1 从关联方租入资产支付费用 8,230 5,895 2 向关联方出租资产取得收入 147 119 四 关联委托销售 1 委托关联方销售支付费用 520 256 日常关联交易合计金额 252,680 224,128 二、实际发生金额与预计金额差异情况 1. 公司2013年预计向关联方销售产品186,000万元，实际向关联方销售产品 167,740万元，未超出预计金额。 2. 公司2013年预计向关联方采购物资支付49,370万元，实际采购物资支付 46,139万元，未超出预计金额。 3. 公司2013年预计向关联方提供劳务支付金额3,300万元，实际向关联方提供 劳务支付金额824万元，未超出预计金额。 4. 公司2013年预计接受关联方劳务5,113万元，实际接受关联方劳务3,155万 元，未超出预计金额。 5. 公司2013年预计从关联方租入资产支付费用8,230万元，实际租入资产支付 费用5,895万元，未超出预计金额。 6. 公司2013年预计向关联方出租资产取得收入147万元，实际出租资产取得收 入119万元，未超出预计金额。 7. 公司2013年预计委托关联方销售支付费用520万元，实际委托关联方销售支 付费用256万元，未超出预计金额。 三、审议程序 1. 公司第六届董事会第十四次会议对本公司2013年度日常关联交易执行情况 的议案进行了审议。关联董事回避了表决，由非关联董事即5名独立董事进行了表 决，独立董事均同意该关联交易事项。 2. 公司独立董事王玉杰女士、战颖女士、景旭先生、李万强先生、屈仁斌先生 对该关联交易事项进行了事前认可，对该关联交易事项表示同意，并发表独立意见 认为：该项议案真实、准确地反映了公司2013年日常关联交易的情况，在公司第六 届董事会第十四次会议上审议该议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关 法律法规和本公司章程的规定。该日常关联交易事项的定价政策公平合理，不存在 损害公司和中小股东利益的行为。独立董事对该关联交易事项表示同意。 3. 此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东 西安航空动力控制有限责任公司、中国南方航空工业（集团）有限公司、北京长空 机械有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司将在股东大会上对本议案回避 表决。 四、关联交易协议签署情况 关联交易均按订单逐笔签订合同，未签订总的关联交易协议。 五、备查文件目录 1. 董事会决议以及经董事签字的会议记录。 2. 独立董事意见。 特此公告。 中航动力控制股份有限公司董事会 二〇一四年四月二十五日 中财网
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