[董事会]大族激光：第五届董事会第五次会议决议公告
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2014014 深圳市大族激光科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知 于2014年04月23日以传真形式发出，会议于2014年04月28日以通讯表决方式召开，会 议应参加董事11名，实际参加表决的董事11名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 一、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《2014年第一季度报 告》； 《2014年第一季度报告》全文详见4月29日信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）；《2014年第一季度报告》正文刊登在4月29日的《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。 二、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司向招商银行 股份有限公司深圳红荔支行申请人民币3亿元综合授信额度的议案》。 因生产经营需要，同意公司向招商银行股份有限公司深圳红荔支行申请人民币3亿元 综合授信额度，期限1年，担保方式为信用。本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效， 具体单笔业务不再专门出具董事会决议。 特此公告。 深圳市大族激光科技股份有限公司董事会 2014年4月29日 中财网
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