[董事会]澄星股份：第七届董事会第十四次会议决议公告
股票代码：600078 股票简称：澄星股份 编号：临2014-009 江苏澄星磷化工股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第七届董事会第十四次会议于2014年4月27日在公司三楼会议室召开，公司 于 2014年4月17日向各位董事发出了会议通知，会议应到董事9人，实到9人，公司 部分监事和部分高管人员列席了会议。会议由李兴董事长主持，符合《公司法》和《公 司章程》规定。会议经认真审议通过如下决议： 一、审议通过《2014年第一季度报告》全文及摘要； 表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。 详见上海证券报及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。 二、审议通过《关于为全资子公司云南宣威磷电有限责任公司提供担保的议案》。 同意公司为全资子公司云南宣威磷电有限责任公司向招商银行昆明金星支行申请 人民币10,000万元的综合授信提供连带责任担保。 表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。 详见上海证券报及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。 特此公告 江苏澄星磷化工股份有限公司董事会 二○一四年四月二十九日 中财网
 |