[董事会]中国软件：第五届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：临2014-015 中国软件与技术服务股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）公司第五届董事会第二十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于2014年4月18日以电子邮件和短信方 式发出。 （三）本次董事会会议于2014年4月28日召开，采取了通讯表决方式。 （四）本次董事会会议应出席董事6人，实际出席董事6人。 （五）本次董事会会议由董事长杨军先生主持，公司全体监事、董事会秘书 等列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）《2014年第一季度报告》 《2014年第一季度报告》（全文）详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn， 《2014年第一季度报告》（正文）详见《中国证券报》、《上海证券报》。 表决票数：同意6票，反对0票，弃权0票 表决结果：通过 （二）关于聘任公司高级副总经理的议案》 根据总经理提名，聘任王定健先生为公司高级副总经理。（王定健先生的简历 附后） 公司全部2名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。 表决票数：同意6票，反对0票，弃权0票 表决结果：通过 （三）关于申请综合授信的议案 根据公司经营需要，为了方便公司业务开展，拟向中国电子财务有限责任公 司申请2014-2015年度人民币6亿元的综合授信；向北京银行中轴路支行申请 2014-2015年度人民币3.5亿元的综合授信；向招商银行东直门支行申请2014-2015 年度人民币2亿元的综合授信。上述授信额度有效期：1年，保证方式：信用。 上述授信额度内的具体业务事项，董事会授权总经理负责审批。 表决票数：同意6票，反对0票，弃权0票 表决结果：通过 三、上网公告附件 1、中国软件与技术服务股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议； 2、独立董事关于对聘任公司高级副总经理的独立意见。 特此公告。 中国软件与技术服务股份有限公司董事会 2014年4月28日 附件：王定健先生简历 王定健，男，中国国籍，1958年3月出生，硕士研究生，毕业于华中科技大 学电子与信息工程专业，教授级高级工程师。1976年12月参加工作，曾在中国人 民解放军某部、北京华网公司工作，2003年1月任本公司安全行业部总经理，2008 年8月任本公司子公司北京中软信息系统工程有限公司（后更名为中软信息系统 工程有限公司、简称“中软系统工程”）总经理，2009年1月任本公司副总经理兼 中软系统工程总经理，2012年2月至今任本公司副总经理兼中软系统工程执行董 事。 中财网
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