[董事会]中国平安：第九届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临2014-014 证券代码：113005 证券简称：平安转债 中国平安保险（集团）股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司第九届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于2014年4月 14日发出，会议于2014年4月28日在深圳市福田区福华路星河发展中心大厦 419会议室召开，会议应出席董事19人，实到董事15人，董事谢吉人先生、杨 小平先生、黎哲女士及顾敏先生分别书面授权董事任汇川先生、汤云为先生、马 明哲先生及姚波先生出席会议并行使表决权，会议有效行使表决权票数19票。 本公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的相关规定， 会议合法、有效。 会议由本公司董事长马明哲先生主持，与会董事经充分讨论，审议通过了如 下议案： 一、审议通过了《公司2014年第一季度报告》及《截至2014年3月31日止3 个月的未经审核业绩公布》 表决结果：赞成19票、反对0票、弃权0票 二、审议通过了《关于审议李源祥先生任中审计报告的议案》 表决结果：赞成18票、反对0票、弃权0票，李源祥先生回避表决 三、审议通过了《关于审议顾敏先生和王利平女士离任审计报告的议案》 顾敏先生的离任审计报告的表决结果： 赞成18票、反对0票、弃权0票，顾敏先生回避表决 王利平女士的离任审计报告的表决结果： 赞成19票、反对0票、弃权0票 特此公告。 中国平安保险（集团）股份有限公司董事会 2014年4月28日 中财网
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