[董事会]天药股份：第五届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2014-017 天津天药药业股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五会议 于2014年4月28日以现场表决的方式在金耀大厦会议室召开。本次会议的通知 已于2014年4月18日以书面和传真的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。 会议由董事长李立群先生主持。应出席会议的董事9人，实到8人，公司监事及 高管人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议经过审议，与会董事全票通过如下议案： 1. 审计通过了公司2014年第一季度报告； 2. 审议通过了关于同意于永洲先生辞去公司独立董事的议案； 本公司董事会接到独立董事于永洲先生的书面辞职报告。于永洲先生因工作 原因辞去本公司独立董事以及董事会专门委员会相关职务。于永洲先生担任独立 董事期间勤勉尽责,开拓进取, 为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益以 及为本公司持续发展、规范运作、审计等方面做出了诸多贡献，本公司表示衷心 感谢。于永洲先生的辞职不会对公司生产经营、董事会的正常运作产生影响。 3. 审议通过了关于提名周晓苏女士为公司独立董事候选人的议案； 公司第一大股东天津药业集团有限公司（持有公司股权46.80%）提名周晓 苏女士为公司第五届董事会独立董事候选人。该议案需提交2014年第二次临时 股东大会审议。独立董事候选人简历参见附件。 4. 审议通过了关于向天津银行股份有限公司东联支行申请综合授信额度 的议案。 公司拟向天津银行股份有限公司东联支行申请综合授信额度人民币叁 亿元整，期限为2年，在此期间内可循环使用。此议案需提交2014年第二 次临时股东大会审议。 5. 审议通过了关于向中国进出口银行天津分行申请综合授信额度的议案。 公司拟向中国进出口银行天津分行申请综合授信额度折合人民币肆亿 元整，期限1年，在此期间内可循环使用。此议案需提交2014年第二次临 时股东大会审议。 6. 审议通过了关于向招商银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度 的议案。 公司拟向招商银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度折合人民 币叁亿伍仟万元整，期限1年，在此期间内可循环使用。此议案需提交2014 年第二次临时股东大会审议。 7. 审议通过了关于向中国银行股份有限公司天津滨海分行申请综合授信 额度的议案。 公司拟向中国银行股份有限公司天津滨海分行申请综合授信额度折合人 民币贰亿元整，期限1年，在此期间内可循环使用。 8. 审议通过了关于向天津农村商业银行股份有限公司河北支行申请综合 授信额度的议案。 公司拟向天津农村商业银行股份有限公司河北支行申请综合授信额度折合 人民币壹亿元整，期限1年，在此期间内可循环使用。 9. 审议通过了关于向建设银行股份有限公司天津河东支行申请综合授信 额度的议案。 公司拟向建设银行股份有限公司天津河东支行申请综合授信额度折合 人民币壹亿陆仟万元整，期限1年，在此期间内可循环使用。 10. 审议通过了关于向光大银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度 的议案。 公司拟向光大银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度折合人民币壹 亿元整，期限1年，在此期间内可循环使用。 11. 审议通过了关于民生银行股份有限公司天津海河支行申请综合授信额 度的议案。 公司拟向民生银行股份有限公司天津海河支行申请综合授信额度折合 人民币壹亿伍仟万元整，期限1年，在此期间内可循环使用。 12. 审议通过了关于向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请综合 授信额度的议案。 公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度折合 人民币贰亿元整，期限1年，在此期间内可循环使用。 13. 审议通过了关于召开2014年第二次临时股东大会的议案。 特此公告。 天津天药药业股份有限公司董事会 2014年4月29日 附件： 独立董事候选人简历 周晓苏女士，1952年出生，毕业于天津财经大学会计学系，管理学博士、教 授。曾任南开大学会计学系讲师、副教授、副主任，现任南开大学会计学系教授、 南开大学会计专业硕士中心主任。本人长期从事会计学专业教学、管理和科研工 作，主讲《会计学》课程2009年获得国家级精品课资助、2013年获得国家级精品 资源共享课立项资助，已出版专业教材20余部，发表学术论文80余篇；2008年荣 获天津市先进会计工作者称号。 中财网
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