[股东会]天药股份：2014年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2014-018 天津天药药业股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于2014年4月28日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了关于 召开2014年第二次临时股东大会的议案。 公司董事会决定于2014年5月15日(星期四)召开2014年第二次临时股东 大会， 现将有关事宜通知如下： 1. 会议时间：2014年5月15日（星期四）上午9:30。 2. 会议地点：金耀大厦会议室（天津市河东区八纬路109号）。 3. 会议方式：现场方式。 4. 会议议题： （1） 审议关于选举周晓苏女士为公司独立董事的议案。 （2） 审议关于向天津银行股份有限公司东联支行申请综合授信额度的议案。 （3） 审议关于向中国进出口银行天津分行申请综合授信额度的议案。 （4） 审议关于向招商银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度的议案。 5. 会议出席对象： 1）截止2014年5月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上 海分公司登记在册的公司所有股东； 2）股东委托的代理人（授权委托书及回执样本见附件1）； 3）公司董事、监事和高级管理人员； 4）公司法律顾问。 6. 登记办法： 1）登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：个人 股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、上交所 股票帐户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委 托书、委托人上交所股票帐户卡；国家股和法人股股东由法定代表人亲自办 理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执 照复印件、上交所股票帐户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原 件及复印件、法人授权委托书、委托人上交所股票帐户卡。 异地股东可采取信函或传真的方式登记。 2）登记时间：2014年5月13日、14日，上午8:30-11:30，下午2:00-5:00 。 3）登记地点：天津天药药业股份有限公司董事会办公室 地 址：天津市河东区八纬路109号 邮政编码：300171 联 系 人：张珉、杨新意 联系电话：022-24160800转1011 传 真：022-24160910 7. 会期半天，与会股东食宿及交通费自理。 8. 全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是公司的股东。 特此公告。 天津天药药业股份有限公司董事会 2014年4月29日 附件1：授权委托书及回执样本 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人出席天津天药药业股份有限公司 2014年第二次临时股东大会，并代表行使表决权。 股东姓名/名称： 委托人持股数： 委托人（签名） 身份证号码： 受托人（签名） 身份证号码： 委托日期： 回 执 截止2014年5月8日，我单位（个人）持有天津天药药业股份有限公司股 票共计 股，拟参加天津天药药业股份有限公司2014年第二次临时股 东大会。 股东名称： 股东帐号： 持有股数： 出席人姓名： 股东签字（盖章）： 中财网
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