[股东会]滨化股份：2014年第一次临时股东大会会议材料
滨化集团股份有限公司 2014年第一次临时股东大会会议材料 二〇一四年五月 滨化集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会 会 议 议 程 会议时间：2014年5月9日 上午9:00 会议地点: 滨化集团股份有限公司303会议室 会议内容： 序 号 会 议 内 容 主 持 人 1 主持人张忠正宣布会议开始 张 忠 正 2 主持人张忠正向大会报告出席股东人数及所持具有表决权的股权数， 介绍出席本次会议的其他来宾 3 工作人员宣读《会议须知》 4 董事会秘书刘宝刚宣读《关于更换公司部分独立董事的议案》 5 股东提问和发言 6 推举计票人、监票人 7 股东对议案进行逐项审议并投票表决 8 统计票数，休会 9 监票人宣布议案表决结果 10 律师宣读法律见证书 11 工作人员宣读本次大会决议 12 相关人员签署会议决议等文件 13 主持人张忠正宣布会议结束 滨化集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会 会 议 须 知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场会议的正常会议秩序 和议事效率，保证大会的顺利进行，滨化集团股份有限公司（以下简称“公 司”）根据有关法律法规和中国证监会的相关规定，特制定本须知。 一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应 认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常 秩序。 二、股东要求在大会上发言的，应在大会正式召开前三十分钟到大会发 言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并 按照会议的安排进行。 三、会议进行中只接受股东（含受托人）发言或提问。股东发言或提问 应围绕会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。 四、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言， 在大会进行表决时，股东不再进行大会发言。 五、在现场会议进入表决程序后进场的股东其表决无效。在进入表决程 序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。 六、本次大会的现场会议表决以投票表决方式进行，有效表决权总数为 已登记并出席会议的股东（或受托人）所持股权份额，需关联股东回避议案 有效表决权总数为已登记并出席会议的非关联股东（或受托人）所持股权份 额。本次会议议案审议表决程序为全部议案宣读完毕后，集中进行审议表决。 滨化集团股份有限公司 二〇一四年五月九日 议案一 关于更换公司部分独立董事的议案 各位股东： 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董 事工作制度》的要求，独立董事连任时间不得超过六年。公司现任的三名独 立董事刘嘉厚先生、张国民先生、张小炜先生在公司连续任职已满六年，任 期截至2014年2月21日。三名独立董事已向董事会申请辞去其独立董事职 务和董事会专门委员会相关职务，辞职后将不在公司任职。根据规定，三名 独立董事的辞职申请将在股东大会选举产生新的独立董事后生效。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张焕平先生、 张文雷先生、王莉女士为第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审 议通过之日起至第二届董事会届满时止。（独立董事候选人简历见附件） 本公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司独立董事候选人提 名程序合法有效；独立董事候选人的任职资格符合担任上市公司独立董事的 条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规 定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；同意将独 立董事候选人提交本次股东大会审议。 本议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，上述三名独立 董事候选人的任职资格及独立性已经上海证券交易所审核无异议，本次选举 采用累积投票制，现提交本次股东大会，请各位股东审议。 二〇一四年五月九日 附件：独立董事候选人简历： 1、张焕平，男，汉族，1958年5月10日出生，本科学历，中共党员， 注册会计师。 2001.02-2001.11任山东省烟台财政学校党委书记兼校长 2001.12至今任山东省注册会计师协会副秘书长 2013.12至今任山东南山铝业股份有限公司独立董事 2、张文雷，男，汉族，1970年10月8日出生，工商管理硕士学位，高 级工程师。 2008.04至今任河北金牛化工股份有限公司独立董事 2009.06至今任宜宾天原集团股份有限公司独立董事 现任中国氯碱工业协会秘书长，中国石油和化学工业联合会常务理事兼 副秘书长，中国化工环保协会副理事长。 3、王莉，女，汉族， 1968年5 月13日出生,本科学历。 历任青岛市第一棉纺织厂技术员、青岛新岳房地产公司工程师、青岛市 第一棉纺织厂工程师。 1998.05至今任山东琴岛律师事务所高级合伙人及公司法律事务二部主 任 2009.05至今任吉林华微电子股份有限公司独立董事 2013.05至今任山东登海种业股份有限公司独立董事 2013.08至今任联化科技股份有限公司独立董事 中财网
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