[监事会]上海石化：第七届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：600688 股票简称：上海石化 编号：临2014-08 中国石化上海石油化工股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”）第七届监事会（“监 事会”）第十四次会议（“会议”）于2014年4月25日以通讯方式进行。 会议应到监事7人，实到7人。会议由监事会主席张剑波先生主持。本次 会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法 规和《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 本次会议议案经各位监事认真审议，作出如下决议： 决议一 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过本公司2014年第 一季度报告。 决议二 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过监事会关于本公司 2014年第一季度报告的审议意见。 决议三 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过提名张剑波先生、 左强先生、李晓霞女士、翟亚林先生、王立群先生、陈信元先生、周耘农 先生为公司第八届监事会监事候选人，其中张剑波先生、左强先生、李晓 霞女士为由职工代表担任的监事候选人，提请公司职工民主管理机构选 举；其他的监事候选人提请公司2013年度股东周年大会选举。 第八届监事会候选人简历附后。 特此公告。 中国石化上海石油化工股份有限公司监事会 2014年4月28日 附：第八届监事会监事候选人简历 张剑波，现年51岁，现任本公司监事会主席、党委副书记、纪委书 记、工会主席。张先生于1985年参加工作，历任中石化集团公司人教部 企业领导人员管理处副处长、中石化股份公司人力资源部评价与任用管理 处副处长、集团公司（股份公司）人事部组织监督处处长等职。2013年8 月被任命为本公司党委副书记、纪委书记。2013年11月任本公司监事会 主席、工会主席。张先生于1985年毕业于江汉石油学院采油工程专业， 取得工学学士学位。有高级专业技术职称。 除前述披露的情形外，张先生在目前以及过去三年内并无担任任何其 他公众上市公司的董事职位，张先生与本公司或本公司的董事、监事、高 级管理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无其他关联关系，亦未 持有《证券及期货条例》第XV部所指的本公司股份权益。张先生从未遭 受中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处，亦从未遭受任何证券交 易所制裁。 左强，现年51岁，现任本公司监事、纪委副书记、监察室主任、监 事会办公室主任。左先生于1981年加入上海石化总厂，历任上海石化总 厂化工一厂二期建设指挥部资料员、乙烯厂资料室组长、乙烯厂团委书记、 炼化部团委书记，本公司炼化部团委书记、炼化部1#乙烯党总支书记， 本公司监察室副主任，公司机关纪委书记。2011年4月任本公司监察室 主任。2011年6月任本公司监事、监事办主任。2011年10月任公司纪委 副书记。左先生1993年毕业于中央党校函授学院党政管理专业，有高级 专业技术职称。 除前述披露的情形外，左先生在目前以及过去三年内并无担任任何其 他公众上市公司的董事职位，左先生与本公司或本公司的董事、监事、高 级管理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无其他关联关系，亦未 持有《证券及期货条例》第XV部所指的本公司股份权益。左先生从未遭 受中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处，亦从未遭受任何证券交 易所制裁。 李晓霞，现年44岁，现任本公司监事、工会副主席。李女士于1991 年加入上海石化总厂，历任本公司海运码头作业区工艺员、车间主任助理、 炼化部2#储运区车间副主任、副科长、本公司团委副书记、员工交流安 置中心党总支书记，炼油事业部党委书记、副经理。2011年6月任本公 司监事，2011年12月任本公司工会副主席。李女士1991年毕业于辽宁 石油化工大学石油及天然气运输专业，有高级专业技术职称。 除前述披露的情形外，李女士在目前以及过去三年内并无担任任何其 他公众上市公司的董事职位，李女士与本公司或本公司的董事、监事、高 级管理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无其他关联关系，亦未 持有《证券及期货条例》第XV部所指的本公司股份权益。李女士从未遭 受中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处，亦从未遭受任何证券交 易所制裁。 翟亚林，现年50岁，现任中石化集团审计局副局长、中石化股份审 计部副主任，2008年6月起任本公司外部监事。翟先生1986年参加工作， 历任前郭炼油厂办公室副主任、审计处处长，中国石化华夏审计公司综合 处副处长，中国石油化工总公司审计局综合管理处副处长，中石化集团审 计局综合管理处处长，中石化集团审计局（中石化股份审计部）综合管理 处处长。2001年12月起担任中石化集团审计局副局长、中石化股份审计 部副主任。翟先生1986年毕业于吉林四平师范学院，具有高级经济师职 称。 除前述披露的情形外，翟先生在目前以及过去三年内并无担任任何其 他公众上市公司的董事职位，翟先生与本公司或本公司的董事、监事、高 级管理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无其他关联关系，亦未 持有《证券及期货条例》第XV部所指的本公司股份权益。翟先生从未遭 受中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处，亦从未遭受任何证券交 易所制裁。 王立群，现年56岁，现任中石化集团监察局副局长、中石化股份监 察部副主任。2011年6月起任本公司外部监事。王先生1976年参加工作， 历任北京燕山石油化工公司经理办公室副主任，北京燕山石油化工有限公 司人事处处长、组织干部部副部长、部长。2008年8月至2010年4月任 北京燕山石油化工有限公司党委常委、工会主席。2010年4月起任中石 化集团监察局副局长、中石化股份监察部副主任。王先生1984年毕业于 北京市总工会职工大学环保专业（专科），1997年毕业于北京工业大学工 商管理专业（本科），具有高级经济师职称。 除前述披露的情形外，王先生在目前以及过去三年内并无担任任何其 他公众上市公司的董事职位，王先生与本公司或本公司的董事、监事、高 级管理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无其他关联关系，亦未 持有《证券及期货条例》第XV部所指的本公司股份权益。王先生从未遭 受中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处，亦从未遭受任何证券交 易所制裁。 陈信元，现年49岁，现任上海财经大学会计学院院长、教授、博士 生导师。2011年6月起任本公司独立监事。陈先生1985年7月毕业于浙 江杭州商学院会计系，进入上海财经大学会计系攻读硕士研究生，此后在 上海财经大学会计系任教，并在职攻读会计学博士研究生，于1994年6 月获得博士学位，1998年12月起担任博士生导师。2000年6月至2003 年6月任本公司独立监事。2003年6月至2011年6月任本公司独立董事。 陈先生曾赴西德进修一年，具有多年的会计学执教经历和研究经历，取得 了多项科研成果，对财务会计业务十分熟悉，而且具有丰富的管理经验。 除前述披露的情形外，陈先生在目前以及过去三年内并无担任任何其 他公众上市公司的董事职位，陈先生与本公司或本公司的董事、监事、高 级管理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无其他关联关系，亦未 持有《证券及期货条例》第XV部所指的本公司股份权益。陈先生从未遭 受中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处，亦从未遭受任何证券交 易所制裁。 周耘农，现年72岁。2011年6月起任本公司独立监事。周先生于1972 年10月加入上海石化总厂，历任上海石化总厂副厂长，中国石油化工总 公司人事部副主任，上海石化总厂党委副书记，本公司副总经理，上海金 山实业公司党委书记，上海市金山区区长等职。1999年11月至2002年4 月任上海市金山区正局级巡视员。2003年6月至2005年6月任本公司独 立监事。2005年6月至2011年6月任本公司独立董事。周先生在企业管 理及公共行政管理等方面具有丰富的经验。周先生1964年毕业于华东师 范大学无线电专业，有高级工程师职称。 除前述披露的情形外，周先生在目前以及过去三年内并无担任任何其 他公众上市公司的董事职位，周先生与本公司或本公司的董事、监事、高 级管理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无其他关联关系，亦未 持有《证券及期货条例》第XV部所指的本公司股份权益。周先生从未遭 受中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处，亦从未遭受任何证券交 易所制裁。 中财网
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