[监事会]东风科技：六届监事会2014年第二次会议决议公告
证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临2014-011 东风电子科技股份有限公司第六届监事会 2014年第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东风电子科技股份有限公司第六届监事会2014年第一次会议于2014年4 月29日在公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。经与会监事认真 审议,通过了如下决议： 一、审议通过了公司2014年第一季度报告及报告摘要： 监事会审核意见：公司2014年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2014年第一季度报告的内 容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个 方面真实地反映出公司2014年第一季度的经营管理和财务状况等事项；本审核 意见出具前,监事会未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见： 监事会认为报告期内公司能够严格按照《公司法》和《公司章程》的要求规 范运作，公司重大决策程序合法，公司进一步完善了内部控制体系，有效地防范 了管理、经营和财务风险；公司高级管理人员能够勤勉尽职，董事及高级管理人 员在执行职务时无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。 2、监事会对检查公司财务情况的独立意见： 监事会认为报告期内公司财务管理规范、有序，财务报表的编制和审议程序 符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定，内容和格式符合中 国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映 公司的经营成果和财务状况，未发现参与报表编制和审核人员有违反保密规定的 行为。 3、监事会对公司关联交易情况的独立意见： 监事会认为在报告期内所进行的关联交易主要是正常经营过程中发生的商 品购销往来，并遵循了公开、公平、公正以及市场化的原则，交易程序符合国家 有关法律、法规、政策和《公司章程》的规定，没有损害上市公司利益，无内幕 交易行为发生。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了关于公司向招商银行股份有限公司上海华灵支行申请2014 年综合授信额度人民币伍仟万元的议案。 鉴于公司与招商银行股份有限公司上海华灵支行流动资金借贷关系的良好 合作，公司有意于2014年向招商银行股份有限公司上海华灵支行申请综合授信 额度人民币伍仟万元。 贷款用途：补充公司流动资金。贷款利率：按照中国人民银行规定的贷款利 率标准执行。授信贷款期限为一年。 公司将严格按照银行有关规定使用和归还贷款。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 东风电子科技股份有限公司监事会 2014年4月30日 中财网
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