[董事会]东风科技：第六届董事会2014年第一次临时会议决议公告
证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临2014-010 东风电子科技股份有限公司第六届董事会 2014年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东风科技董事会已于2014年4月11日向全体董事以电子邮件方式发出了第 六届董事会2014年第一次临时会议会议通知，第六届董事会2014年第一次临时 会议于2014年4月29日以现场加通信的方式召开，应参加表决董事9名，实参 加表决董事9名，公司监事和高管人员列席会议。根据《上海证券交易所股票上 市规则》规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了情况说明 并征得了独立董事的认可。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所 作决议合法有效。 经审议，董事会通过了如下议案： 1.以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了公司2014年第一季度 报告及报告摘要。 议案具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。 2.以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了公司向招商银行股份 有限公司上海华灵支行申请2014年综合授信额度人民币伍仟万元的议案。 鉴于公司与招商银行股份有限公司上海华灵支行流动资金借贷关系的良好 合作，公司有意于2014年向招商银行股份有限公司上海华灵支行申请综合授信 额度人民币伍仟万元。 贷款用途：补充公司流动资金。贷款利率：按照中国人民银行规定的贷款利 率标准执行。授信贷款期限为一年。 公司将严格按照银行有关规定使用和归还贷款。 特此公告。 东风电子科技股份有限公司董事会 2014年4月30日 中财网
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