[董事会]盛屯矿业：第七届董事会第四十一次会议决议公告
股票代码：600711 公司简称： 盛屯矿业 公告编号：临2014- 026 盛屯矿业集团股份有限公司 第七届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司第七届董事会第四十一次会议于2014年4月28 日以电话传真方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名，会议由董事长陈东 先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审 议、讨论，审议并通过了以下决议： 一、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《公司2014 年第一季度报告的议案》 公司2014年第一季度报告内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 二、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《董事会关于 设立募集资金账户的议案》 公司于2014年4月23日收到中国证券监督管理委员会《关于核准盛屯矿业 集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]429号),核准公司 非公开发行16,122万股新股。根据公司《募集资金管理办法》的规定,公司募 集资金应当存放于董事会决定的专项账户中。故经公司董事会审议,一致同意公 司在中国工商银行股份有限公司厦门分行思明支行、中国农业银行股份有限公司 厦门分行湖滨支行、招商银行股份有限公司厦门分行火炬支行、厦门农村商业银 行股份有限公司思明支行设立募集资金专项账户,用于存放此次非公开发行股票 募集资金。公司将于募集资金到位后两周内与保荐人、存放募集资金的银行分别 签订三方监管协议，并另行公告。 特此公告！ 盛屯矿业集团股份有限公司 董事会 2014年4月30日 中财网
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