[董事会]中福实业：第七届董事会2014年第五次会议决议公告
证券代码：000592 证券简称：中福实业 公告编号：2014-032 福建中福实业股份有限公司 第七届董事会2014年第五次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 福建中福实业股份有限公司于2014年4月15日以书面或通讯方式向全体董 事发出召开第七届董事会2014年第五次会议的通知，会议于2014年4月28日 在福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室举行。会议应到董 事5位，实到董事5人。会议由董事长刘平山先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议 通过了如下议案： 一、审议通过《公司2013年度总经理工作报告》 表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》 具体内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《公司2013年年度报告全文》第四节董事会报告。 公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，具体内容详见刊 登于巨潮资讯网的相关公告。公司独立董事将在2013年年度股东大会上述职。 本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。 表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《公司2013年度财务决算报告》 本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。 表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过《公司2013年年度报告全文》及摘要 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。 表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过《公司2013年利润分配及资本公积转增股本预案》 根据瑞华会计师事务所有限责任公司审计报告，公司2013年度实现归属于 母公司所有者的净利润为43,478,579.76元，截至报告期末母公司未分配利润为 -436,713,070.87元。因累计亏损额较大，本年度利润将用于弥补以前年度亏损， 本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 本预案需提交公司2013年年度股东大会审议，且需由股东大会以特别决议 通过暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3通过。 表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。 六、审议通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。 七、审议通过《公司2013年度社会责任报告》 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。 八、审议通过《关于续聘公司2014年审计机构的议案》 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2013年年报审计机构，在按 照中国证监会和财政部的有关规定的前提下，认真负责，严格执行审计工作，通 过实地调查全面深入了解公司情况，对公司持续性经营能力、担保等问题提出了 中肯的意见，帮助公司在加强防范风险能力、提升管理水平等方面发挥了积极作 用，出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司2013年度业务经营实际情 况。 为保持公司外部审计工作的稳定性和连续性，保证公司财务报表的审计质 量，董事会拟续聘瑞华会计师事务所为本公司2014年审计机构，2014年度审计 费用拟确定为60万人民币。 本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。 表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。 九、审议通过《关于追认募集资金购买理财产品额度的议案》 2013年2月25日公司召开第七届董事会2013年第三次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司使用闲置募 集资金选择适当的时机投资安全性、流动性较高的保本型银行理财产品，在一年 内累计购买额度不超过人民币7,000万元，自董事会决议通过之日起一年之内有 效。（详见 2013 年2 月26日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【2013-019】 号公告。） 2013年3月11日，公司使用人民币2,400万元闲置募集资金向招商银行福 州分行购买81天期的点金公司理财之人民币岁月流金51326号理财计划理财产 品，并获得收益218,367.36 元。截至当日，公司在上述期限内累计购买的理财 产品额度达到人民币5,100万元。（详见 2013 年 6 月 8 日刊登于《证券时报》 和巨潮资讯网上的【2013-050】号公告。） 为充分发挥闲置募集资金的使用效率，提高公司资金收益，公司在81天期 的点金公司理财之人民币岁月流金51326号理财计划理财产品到期的情况下，决 定对该笔理财产品进行续期。2013年6月6日，公司使用闲置募集资金向招商 银行福州分行购买81天期的点金公司理财之人民币岁月流金0900号理财计划理 财产品，并获得收益195,287.67元。公司在上述期限内累计购买的理财产品额度 达到人民币7,500万元。本次购买理财产品主要是基于充分发挥闲置募集资金使 用效率，提高公司资金收益的考虑，并且本次购买获得董事长的授权，未对募集 资金投资项目进度造成影响。 表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。 十、审议通过《2013年度募集资金存放和使用情况的专项报告》 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。 十一、审议通过《公司2014年第一季度报告全文》及正文 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。 十二、审议通过《关于调整部分高管薪酬方案的议案》 根据《公司章程》、公司《高级管理人员薪酬管理办法》，经公司董事会薪 酬与考核委员会审议，部分高管薪酬调整如下： 1、副总经理领取薪酬人民币27,500元/月（税前），年终奖金额度6万元； 2、财务总监领取薪酬人民币18,500元/月（税前），年终奖金额度6万元； 3、董事会秘书取薪酬人民币11,000元/月（税前），年终奖金额度4.5万元； 以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。高级管 理人员年终奖金在经董事会薪酬与考核委员会年度绩效考评后予以发放。上述薪 酬方案的调整自2014年1月1日起执行。 表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。 十三、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司董事会 同意提名刘平山先生、王志明先生、张远生先生、蔡妮娜女士、吴克忠先生为公 司第八届董事会董事候选人（董事候选人简历详见附件），其中蔡妮娜女士、吴 克忠先生为独立董事候选人。独立董事候选人须经深圳证券交易所对其任职资格 和独立性审核无异议后，方可提交公司股东大会审议，若交易所对独立董事候选 人提出异议，公司将立即修改选举独立董事的相关议案并予以公布。上述董事候 选人经公司股东大会选举后当选为公司第八届董事会董事的，其任期为三年，自 公司股东大会通过之日起计算。第七届董事会的现有董事在新一届董事会产生 前，将继续履行董事职责，至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。 本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。 表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。 十四、审议通过《关于召开公司2013年度股东大会的议案》 2013年年度股东大会通知另行公告，敬请留意。 表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 福建中福实业股份有限公司董事会 二〇一四年四月二十八日 附件： 第八届董事会董事候选人简历 刘平山（董事候选人）：男，1955年6月7日出生，毕业于厦门大学，学士学位。 1982年8月至1991年7月任福建省人大办公厅科员、主任科员、副处长；1991 年8月至1994年1月任石狮市人民政府副市长；1994年1月至2003年11月任 中国福建国际经济技术合作公司总裁办主任、福建发达贸易有限公司、福建中福 进出口公司总经理，福建省华闽进出口公司总经理；2003年11月至今任福建华 闽进出口有限公司董事长；现任山田林业开发（福建）有限公司董事长、福建中 福实业股份有限公司董事长、福建省第十二届人大代表。刘平山与本公司及本公 司控股股东存在关联关系，其持有本公司股份（系通过司法确权获得，非通过二 级市场购买），未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 王志明（董事候选人）：男，1971年2月21日出生，毕业于新加坡南洋理工大 学，工商管理硕士。1991年至1999年任福州市政府机关公务员；1999年至2009 年任上海蓝顿生物科技有限公司总经理；2002年至2013年历任中国七星控股公 司（香港上市）执行董事、总裁；2011年至今历任运通星（中国）财富管理有 限公司副董事长、董事长。王志明与本公司及本公司控股股东存在关联关系，未 直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。 张远生（董事候选人）：男，1952年3月14日出生，毕业于合肥工业大学，本 科学历。历任福州大学机械系助教，福建省教育厅主任科员，福建华闽进出口有 限公司党支部书记、工会主席。张远生与本公司及本公司控股股东不存在关联关 系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。 蔡妮娜（独立董事候选人）：女，1954 年1 月出生，厦门大学会计学研究生结 业，高级会计师。曾任福州朝阳仪表厂财务股长，中外合资福建海山宾馆财务部 经理、总经理助理，福建电视台财务科长，福建省青山纸业股份有限公司第四届 董事会独立董事，福建省南纸股份有限公司第二届、第四届、第五届董事会独立 董事。现任福建省广播影视集团高级会计师。蔡妮娜与本公司及本公司控股股东 不存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。 吴克忠（独立董事候选人）：男，1964年11月25日出生，毕业于上海交通大学， 工学和工程管理双学士。历任上海交通大学管理学院证券投资讲师、上海亚洲商 务投资公司高级分析师、美国UTD财务投资公司高级经理、美国迪维资本有限 公司执行副总裁、上海中路集团有限公司副总裁、上海科维思投资有限公司总经 理。现任优势资本(私募投资)有限公司总裁。吴克忠与本公司及本公司控股股东 不存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。 中财网
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