[董事会]潞安环能：第四届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2014-009 山西潞安环保能源开发股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●董事刘克功先生因公未能出席本次会议，也未委托他人代为表 决。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次会议通知和会议资料于2014年4月18日以电子邮件 方式发出。 （三）本次董事会会议于2014年4月29日上午9点在公司会议 室以现场结合通讯表决的方式召开。 （四）会议应到董事十七人，实到董事十六人，其中六人为传真 表决；董事刘克功先生因公未能出席本次会议，也未委托他人代为表 决。 （五）本次会议由公司董事长李晋平先生主持，公司三名监事列 席了会议。 二、董事会会议审议情况 本次董事会审议并通过了以下决议： （一）《关于审议二○一四年第一季度报告的议案》 议案详细内容见公司二○一四年第一季度报告全文及正文。 经审议，以同意16票、反对0票、弃权0票通过了该议案。 （二）《关于申请办理综合授信业务的议案》 为满足公司经营与业务发展的需要，公司需向平安银行股份有限 公司申请授信额度25亿元；需向招商银行股份有限公司太原分行追 加综合授信额度25亿元，总授信金额55亿元。 以上申请综合授信业务金额共计50亿元，期限为三年，用于办 理流动资金营运贷款、项目贷款、银行承兑汇票等融资业务。 经审议，以同意16票、反对0票、弃权0票通过了该议案。 （三）《关于为潞宁煤业办理贷款的议案》 为支持潞宁煤业公司的发展，保证其生产经营的正常进行。公司 拟为潞宁煤业公司办理以下贷款相关事宜： 1、潞宁煤业公司以自身名义使用公司在光大银行太原分行授信 额度3亿元。 2、公司以统借统还的方式向国家开发银行贷款5亿元，并指定 潞宁煤业公司使用。 为防范债务到期风险，潞宁煤业公司应在潞安集团财务有限公司 积极办理授信、增信手续，以保证到期足额偿还贷款。 经审议，以同意16票、反对0票、弃权0票通过了该议案。 （四）《关于董事会换届选举的议案》 鉴于我公司本届董事三年任期即将届满，须重新进行选举。根据 《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关 规定，公司董事会提名李晋平先生、翟红先生、徐贵孝先生、郭贞红 先生、孙玉福先生、刘克功先生、王志清先生、肖亚宁先生、洪强先 生和王观昌先生为公司第五届董事会董事候选人；提名王超群先生、 吴秋生先生、杜铭华先生、张正堂先生和张翼先生为公司第五届董事 会独立董事候选人。 公司第五届董事会董事候选人基本情况见附件一。 公司独立董事认为： 1、李晋平、翟红、徐贵孝、郭贞红、孙玉福、刘克功、王志清、 肖亚宁、洪强和王观昌先生均符合《公司法》和《公司章程》有关董 事任职资格的规定。 2、王超群、吴秋生、杜铭华、张正堂和张翼先生均符合《公司 法》和《公司章程》有关独立董事任职资格的规定。 3、董事会对以上各位候选人的提名审核程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 此案需提请股东大会审议。 经审议，以同意16票、反对0票、弃权0票通过了该议案。 （五）《关于监事会换届选举的议案》 根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，我公司本届监事三 年任期即将届满，须重新进行选举。根据各股东的推荐，现提名我公 司第五届监事会监事候选人如下：张宏中先生、葛晓智先生、吕传田 先生、李旭光先生。职工代表出任的监事张万金先生、李建文先生和 申素利先生已由职工民主选举产生。 公司第五届监事会股东代表监事候选人及职工代表出任的监事 基本情况见附件二。 公司独立董事认为： 1、张宏中、葛晓智、吕传田、李旭光、张万金、李建文和申素 利先生均符合《公司法》和《公司章程》有关监事任职资格的规定。 2、董事会对以上各位候选人的提名审核程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 此案需提请股东大会审议。 经审议，以同意16票、反对0票、弃权0票通过了该议案。 （六）《关于修改公司<章程>的议案》 根据《公司法》和《上市公司章程指引》的有关规定，结合公司 实际情况，现对公司章程中的有关条款作出相应修订。 公司《章程》修正案见附件三。 此案需提请股东大会审议，且在股东大会通过后生效。 经审议，以同意16票、反对0票、弃权0票通过了该议案。 （七）《关于召开二○一三年度股东大会的议案》 议案具体内容见公司公告2014-011《潞安环能二○一三年度股东 大会通知公告》。 经审议，以同意16票、反对0票、弃权0票通过了该议案。 本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。 特此公告。 山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会 二○一四年四月三十日 附件一： 第五届董事会董事候选人基本情况 李晋平先生，博士，成绩优异的高级工程师。曾任潞安矿务局石 圪节煤矿总工程师、副矿长、矿长，潞安环能董事、副总经理，潞安 矿业集团公司董事、总经理；现任潞安矿业集团公司党委书记、董事 长。曾荣获“全国五一劳动奖章”、“中国煤炭工业双十佳矿长”、“中 国煤炭工业科技进步有功人员”、“山西省五一劳动奖章”、“山西省功 勋企业家”、“山西省十大杰出青年”、“山西省杰出青年企业家”、“三 晋功勋企业家”、“山西省跨世纪杰出人才”、“山西省优秀科技工作者” 等多项荣誉称号。 翟红先生，博士，成绩优异的高级工程师。曾任山西焦煤集团煤 炭销售总公司副总经理、党委委员，汾西矿业（集团）公司总经理、 董事长、董事、党委常委；现任潞安矿业集团公司总经理。曾荣获“山 西省特级劳动模范”、“山西省优秀煤炭科技工作者”、“山西省煤炭学 科带头人”、“山西省功勋企业家”、“山西省青年标兵”、“全国煤炭系 统优秀思想政治工作者”等多项荣誉称号。 徐贵孝先生，大学学历，国际职业经理人，成绩优异的高级工程 师。曾任潞安矿务局工程处副处长，常村煤矿筹备处副处长、处长， 常村煤矿矿长，潞安矿务局副局长；现任潞安矿业集团公司副总经理。 曾荣获“中国煤炭工业优秀矿长”、山西省2005年度“功勋企业家”、 长治市“优秀青年企业家”等多项荣誉称号。 郭贞红先生，研究生学历，成绩优异的高级工程师。曾任潞安矿 务局计划处副处长,计划处处长兼企管处处长，潞安矿务局局长助理， 潞安矿业集团公司总经理助理兼投融资中心主任；现任潞安矿业集团 公司副总经理。曾出版《现代企业管理学》等管理专著3部，荣获“全 国和山西煤炭工业现代化管理成果一等奖”、“山西省社会主义劳动竞 赛一等奖”、“山西省人民政府债转股工作先进个人”、潞安集团“优 秀管理者”等多项荣誉。 孙玉福先生，工学博士，成绩优异的高级工程师。曾任潞安矿务 局五阳煤矿总工程师、安监局总工程师、石圪节煤矿矿长、潞安环能 副总经理；现任潞安矿业集团公司副总经理。曾获“山西省杰出青年 企业家”、“山西省优秀企业家”、“山西省五一劳动奖章”等多项荣誉 称号。 刘克功先生，博士，成绩优异的高级工程师。曾任潞安矿务局五 阳煤矿总工程师、副矿长、矿长，王庄煤矿矿长；现任潞安矿业集团 公司总工程师、副总经理。曾荣获“全国五一劳动奖章”、“新世纪百 千万人才工程”国家级人选、“山西省劳动模范”、山西省“新世纪 333人才工程学术技术带头人”等多项荣誉称号，享受国务院特殊津 贴。 王志清先生，博士，成绩优异的高级工程师，北京科技大学兼职 教授，山西省委重点联系的高级专家。曾任潞安矿务局漳村煤矿副矿 长、矿长，常村煤矿矿长，潞安矿业集团公司副总经理；现任潞安矿 业集团公司党委副书记。曾荣获“全国五一劳动奖章”、全国首届百 名“感动中国的矿工”、全国第十二届“孙越崎科技奖”、全国煤炭工 业“双十佳”矿长、“山西省劳动模范”、“山西省优秀青年企业家” 等多项荣誉称号。 肖亚宁先生，博士，成绩优异的高级工程师，山西省委联系的高 级专家。曾任潞安矿务局漳村煤矿总工程师、副矿长、矿长，王庄煤 矿矿长；现任潞安矿业集团公司副总经理。曾被授予“全国煤炭工业 劳动模范”、“全国最具创新力企业家”、全国煤炭工业“双十佳”矿 长、“山西省杰出青年企业家”等多项荣誉称号。 洪强先生，大学学历，高级会计师、高级经济师，山西省国资委 党委联系的高级专家。曾任潞安矿务局建立现代企业制度办公室副主 任，潞安矿业集团公司董事会秘书处副处长，潞安环能副总经理、董 事会秘书；现任潞安矿业集团公司总会计师。多次被新浪财经与大众 证券报评为“金牌董秘”、“投资者关系金牌董秘”，证券时报评为“百 佳董秘”，中国上市公司百强高峰论坛评为“十佳董秘”；曾荣获长治 市“劳动模范”、潞安矿业集团公司“特级劳模”、“个人特等功”、“优 秀党员干部”等多项荣誉称号。 王观昌先生，大学学历，煤炭行业高级职业经理人，高级工程师。 曾任潞安矿务局工程处矿建工区副区长、区长，常村煤矿筹备处副处 长，常村煤矿副矿长、党委书记、矿长；现任潞安矿业集团公司副总 经理。曾被授予“山西省特级劳模”、“山西省五一劳动奖章”、“长治 市特级劳模”等多项荣誉称号。 王超群先生，在读法律硕士，具备律师和审计师资格。曾任山西 省审计厅法规处科员，山西省审计干部中心主任助理，山西佳量律师 事务所律师，山西科贝律师事务所金融证券部主任；现任山西祝融万 权（天津）律师事务所主任。精通《公司法》、《证券法》及证券市场、 投资银行等方面的法律、法规，并有七年审计工作经历，精通会计和 财务管理。 吴秋生先生，会计学博士，中国审计学会理事，中国政府审计研 究中心学术委员。曾任山西财经学院审计系副主任，山西财经大学会 计学院副院长;现任山西财经大学会计学院博士生导师、院长。曾获 得“山西省优秀青年学术带头人”、“山西省模范青年知识分子”等荣 誉称号。 杜铭华先生，博士，曾任神华科学技术研究院副院长，神华煤制 油化工研究院副院长，煤科总院北京煤化工研究院院长，煤炭工业洁 净煤工程技术研究中心办主任；现任神华科学技术研究院特聘研究 员。曾受聘于国家科技部“863计划”，任先进能源技术领域专家组 专家、组长，专家委员会专家等，领衔完成先进能源技术领域“十一 五”“十二五”科技战略研究及编制。 张正堂先生，博士，曾任南京大学工商管理学教授；现任南京大 学商学院人力资源管理学系主任、教授、博士生导师。曾先后主持五 项国家自然科学基金项目、两项教育部人文社会科学项目等多项课 题，研究成果曾获得“蒋一苇企业改革与发展学术基金”优秀论文奖、 国家人事部全国人事人才优秀科研成果三等奖、天津市哲学社会科学 优秀成果二等奖、江苏省高校人文社会科学优秀成果一等奖。 张翼先生，大学学历，具有律师资格、证券业从业资格、上市公 司高级管理人员资格。曾任中国平安保险集团公司稽核监察部监察室 负责人，广东君言律师事务所合伙人律师；现任北京市大成（深圳） 律师事务所合伙人律师,主要从事与证券、投资相关的律师业务, 在公司治理、资产重组等方面有深入研究。 附件二： 第五届监事会股东代表监事候选人 及职工代表出任的监事基本情况 张宏中先生，硕士，高级会计师。曾任郑州铁路局国有资产管理 办公室会计师、副主任，财务处大修管理科副科长、科长，财务处财 务清算科科长，财务处监察（副处级）；现任郑州铁路局财务处副处 长。 葛晓智先生，大学学历。曾任宝钢总厂计划处单元技术负责，宝 钢分公司投资管理处预算综合主办，宝钢集团重大工程项目部主任管 理师、外围条件及综合管理主管，宝钢集团规划发展部主管、投资审 查高级经理；现任宝钢资源有限公司资产管理总监。 吕传田先生，大学学历，高级会计师。曾任日照港务局财务处副 处长、审计处处长、计财处处长，日照陆桥港业股份有限公司财务总 监，日照港股份有限公司副总经理兼财务总监；现任日照港集团有限 公司财务预算部部长。 李旭光先生，大学学历，高级工程师。曾担任山西化肥厂技术开 发办公室主任、开发处副处长、铂网分厂厂长、总工程师办公室副主 任等职；现任天脊煤化工集团有限公司董事会副秘书长。 张万金先生，大学学历，副教授。曾任海军北海舰队航空兵宣传 处正营职干部，海军飞行学院政治部宣传科长、政治部副主任、教研 室正团职主任、政教室副师职教员、军事教育研究室正师职主任，山 西天脊公司党委副书记；现任潞安集团公司工会主席。曾荣立三等功 三次，获海军航空兵优秀共产党员、军队院校育才银奖等多项荣誉。 李建文先生，大学学历，高级审计师，国际注册内部审计师。曾 任潞安矿务局机修厂团委书记、潞安矿业集团公司审计处科长、副处 长；现任潞安矿业集团公司审计处处长。曾荣获“全国内部审计先进 个人”、“全国煤炭系统内部审计先进个人”和“山西省内部审计先进 个人”等荣誉称号。 申素利先生，大学学历，会计师。2006年取得国际注册财务管 理师的高级财务管理师认证资格。2010年取得注册资产管理师资格。 曾任潞安矿务局财务处会计；现任山西潞安工程有限公司副总会计 师。 附件三： 公司《章程》修正案 条 款 修改前 修改后 第一百零四条 公司设独立董事6名。在独 立董事中至少包括一名会计专 业人士（会计专业人士是指具有 高级职称或注册会计师资格的 人士）。 公司设独立董事5名。在 独立董事中至少包括一名会计 专业人士（会计专业人士是指 具有高级职称或注册会计师资 格的人士）。 第一百一十八条 董事会由17名董事组成， 设董事长1人。 董事会由15名董事组成， 设董事长1人。 中财网
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