[公告]*ST仪化：召开2013年股东年会通知
证券简称：*ST仪化 证券代码:600871 编号:临2014－013 中国石化仪征化纤股份有限公司 （在中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 召开2013年股东年会通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 . 会议召开时间：2014年6月18日（星期三）上午十时正 . 股权登记日：2014年5月19日（星期一） . 会议召开地点：江苏省仪征市本公司怡景半岛酒店会议中心 . 会议方式：现场记名投票 . 是否提供网络投票：否 . 公司A股股票涉及融资融券、转融通业务 一、召开2013年股东年会基本情况 兹通告中国石化仪征化纤股份有限公司(“本公司”或“公司”) 谨定于2014年6月18日(星期三)上午十时正于中华人民共和国江苏 省仪征市本公司怡景半岛酒店会议中心以现场方式召开2013年度股 东年会(“股东年会”)，股东年会的召集人为本公司董事会（“董事 会”）。因公司A股股票涉及融资融券、转融通业务，相关人员可按照 融资融券以及转融通业务的有关规定参加股东年会。 二、股东年会审议事项 作为普通决议案： 1、审议通过本公司2013年度董事会工作报告。 2、审议通过本公司2013年度监事会工作报告。 3、审议通过本公司2013年度经审核财务报告及核数师报告书。 4、审议通过本公司2013年度利润分配方案。 5、续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014年度境内核数师和内部控制审计师、续聘罗兵咸永道会计师事 务所为本公司2014年度境外核数师，并授权董事会决定其酬金。 6、选举李建平先生为本公司第七届董事会董事的决议案。 李建平先生的简历如下： 李建平先生，现年51岁，现任本公司总会计师，总法律顾问。 教授级高级会计师。长期从事大型石化企业审计、财务管理工作，历 任金陵石化公司审计室副主任、财务部部长，2000年任中国石化集 团金陵石油化工有限责任公司（“金陵石化有限责任公司”）副总会计 师，同年任中国石油化工股份有限公司金陵分公司总会计师及金陵石 化有限责任公司董事。2006年12月任本公司总会计师，2011年12 月续任。具有大型石化企业财务管理的丰富经验。李先生1986年毕 业于上海财经大学会计专业。1989年获得上海财经大学经济学硕士 学位。 本公司独立董事对提名李建平先生作为本公司第七届董事会董 事候选人均表示同意。 除上述披露信息外，李建平先生并无与本公司、本公司任何董事、 高级管理人员、监事、主要股东、控股股东及实际控制人有任何关系； 未持有任何根据《证券及期货条例》第XV部所界定的本公司股份的 相关权益；李建平先生在过去三年并未在其他上市公司担任董事，亦 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 李建平先生若获得本公司股东年会批准，将与本公司签订相应的 服务合同，任期将由2014年6月18日至本公司第七届董事会届满之 日(预计于2014年年底)止。 李建平先生的薪酬将按照本公司第七届董事会的薪酬政策及本 公司将与李先生签订的《董事服务合约》执行（“该合约”）。该合约 和本公司于2011年12月16日与其他董事（不含独立董事）订立的 《董事服务合约》在具体方面完全相同，兹概列如下：在服务合约有 效期内，各董事（不含独立董事）每年可获得不低于人民币5万元的 薪酬。而全体董事（不含独立董事）的年度总薪酬不高于人民币280 万元。 除上述披露信息外，本公司董事并无知悉任何有关选举李建平先 生为本公司董事会成员而需本公司股东注意之其他事宜或须根据香 港联合交易所有限公司的证券上市规则第13.51(2)条须予披露之任 何其他资料。 同时，股东年会将听取本公司2013年度独立董事述职报告。2013 年度独立董事述职报告已于2014年3月27日登载于上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn）。 上述1、3、4项议案内容详见本公司2013年年度报告；第5项 议案详情已载入本公司日期为2014年3月27日的第七届董事会第十 三次会议决议公告中。 附注： 一、股东年会出席对象 （一）股东年会出席资格 凡在2014年5月19日（星期一）办公时间结束时登记在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司保管的本公司境内股东名册内 之 A 股股东及香港证券登记有限公司保管的本公司股东名册内之H 股股东均有权出席股东年会。本公司之H股股份过户登记处将于 2014 年5月 19 日（星期一）至 2014 年 6月 18日（星期三）（首 尾两天包括在内）暂停办理 H 股股份过户登记。欲参加股东年会的 H 股股东最迟应于 2014年5月16日（星期五）下午四时三十分前将 股票及转让文件送往香港证券登记有限公司（地址为：香港湾仔皇后 大道东 183 号合和中心 17 楼 1712-1716 号铺）办理过户登记手续。 （二）代理人 1.凡有权出席此次股东年会并有表决权的股东有权以书面形式 委任一位或多位人士作为其代理人，代表其出席会议及投票。受委托 代理人毋须为本公司股东。 2.股东须以书面形式委托代理人，该代表委任表格由委托人签署 或由其以书面形式委托的代理人签署。如果该代表委任表格由委托人 授权他人签署，则授权其签署的授权书或其他授权文件须经过公证。 3. 代表委任表格和/或已公证的授权书或其他授权文件原件最 迟须在股东年会或其任何续会召开前 24 小时交回本公司法定地址 方为有效。本公司法定地址为中国江苏省仪征市。阁下若填妥及交回 代表委任表格，仍然可亲身出席股东年会或其任何续会并于会上投 票，惟在此情况下，代表委任表格将视作已撤销论。 4.股东或其代理人以投票方式行使表决权。 （三）公司董事、监事和高级管理人员。 （四）公司聘请的常年法律顾问及境内外核数师。 二、股东年会登记程序 （一）股东或其代理人出席股东年会时应出示身份证明。如果出 席会议的股东为法人，其法定代表人或董事会、其他决策机构授权的 人士应出示其法人之董事会或其他决策机构委任该人士出席会议的 决议的复印件方可出席股东年会。 （二）欲出席股东年会的股东应当于 2014 年 5 月 29日（星期 四）或以前将拟出席会议的回执送达本公司。 （三）股东可以亲自或通过邮寄或传真将上述回执送达本公司。 三、其他事项 （一）预期股东年会需时半天。与会股东往返及食宿费自理。 （二）本公司 A 股股份登记处中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司的地址为：上海市陆家嘴东路 166 号。 （三）本公司 H 股股东过户登记处香港证券登记有限公司的地 址为：港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712-1716 号铺。 （四）本公司法定地址： 中华人民共和国江苏省仪征市 联系人：吴朝阳先生 沈泽宏先生 电话：86-514-83235916 传真：86-514-83235880 邮编：211900 承董事会命 吴朝阳 董事会秘书 2014年4月30日 回 执 致：中国石化仪征化纤股份有限公司 本人/我们(注一)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿地址为 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿为 贵公司股本中每股面值人民币 1.00元之A股 股(股东账号 )/H股 股(注二)之注册持有人，兹通告 贵公司本人/我们拟亲自 或委托代理人出席 贵公司于2014年6月18日(星期三)上 午十时正在江苏省仪征市 贵公司怡景半岛酒店会议中心举 行之股东年会。 签署＿＿＿＿＿＿＿ 日期2014年 月 日 附注： 一、请以正楷填上登记在股东名册之股东全名及地址。 二、请将以阁下名义登记之股份数目填上，并请删去不 适用者。 三、请将此回执在填妥及签署后于2014年5月29日或 以前送达本公司。本公司法定地址为中华人民共和国江苏省 仪征市。此回执可亲身交回本公司，亦可以邮递或图文传真 方式交回。图文传真号码为86-514-83235880，邮政编码为 211900。 股东年会适用之股东代理人委托书 本委任表格代表的股份数 目（注二） 本人/我们(注一) ,地址 为 ,持有中国石化仪征化纤股份有 限公司(“本公司”)每股面值人民币1.00元之A股共 股 (股东账号 )/H股共 股(注二),现委任 (注三)大会主席，或 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿地址为 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿为本人/我们之股东代理人, 出席于2014年6月18日(星期三)上午十时正于中华人民共 和国江苏省仪征市本公司怡景半岛酒店会议中心举行之股 东年会及其一切续会，并按下列指示以本人/我们之名义代 表本人/我们就该决议案投票，如无作出指示,则由本人/我 们之股东代理人自行酌情投票。 普通决议案 赞成 (注四） 反对 (注四) 1、审议通过本公司2013年度董事会工作报告。 2、审议通过本公司2013年度监事会工作报告。 3、审议通过本公司2013年度经审核财务报告及核 数师报告书。 4、审议通过本公司2013年度利润分配方案。 5、续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙）为本公司2014年度境内核数师和内部控制审 计师、续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司 2014年度境外核数师，并授权董事会决定其酬金。 6、选举李建平先生为本公司第七届董事会董事的 决议案。 签署(注五)＿＿＿＿＿＿ 日期：2014年＿＿月＿＿日 附注： 一、请以正楷填上登记在股东名册之股东全名及地址。 二、请填上阁下持有之登记股数，并请删去不适用者。 如未有填上股数，则以阁下在股东名册内所登记之全部股数 为准。 三、如欲委任大会主席以外之人士为股东代理人，请将 〈大会主席〉之字样删去，并在空栏内填上阁下所拟委任股 东代理人之姓名及地址。股东可委任一位或多位股东代理人 出席及投票，受委托代理人毋须为本公司股东。 四、注意：如欲投票赞成任何决议案，请在[赞成]栏内 加上[√]号；如欲投票反对任何决议案，则请在[反对]栏内 加上[√]号。如无任何指示，受委托股东代理人可自行酌情 投票。本公司《公司章程》规定，投弃权票、放弃投票，本 公司在计算该决议案表决结果时，均不作为有表决权的票数 处理。 五、本代表委任表格必须由阁下或阁下以书面正式委任 之代理人亲笔签署，如委任人为法人，则本代表委任表格须 加盖法人印章或经由其董事或以书面正式委任之代理人签 署。 六、本代表委任表格(如由阁下之代理人签署，则连同 经公证的授权书或其他授权文件)，最迟须于股东年会召开 前24小时送达本公司法定地址，方为有效。 七、本代表委任表格之每项更正，均须由签署人加签认 可。 八、股东代理人代表股东出席股东年会，应出示本人身 份证明文件及由委托人签署或由委托人以书面形式委托的 代理人签署之委托书，委托人为法人的，代表委任表格应加 盖法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人签署。代表 委任表格应注明签发日期。 中财网
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