[董事会]川投能源：八届二十七次董事会决议公告
股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2014-018号 转债代码：110016 转债简称：川投转债 四川川投能源股份有限公司 八届二十七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 四川川投能源股份有限公司八届二十七次董事会会议通知于 2014年4月28日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2014 年4月30日以通讯方式召开，应参加投票的董事11名，实际参加投 票的董事11名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告： 以11票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于购买结构性存 款的提案报告》： 公司已于2014年4月22日正式收到发行17亿元公司债券募集 资金。根据公司资金使用需求，为提高公司资金暂时闲置期的收益， 公司拟通过购买保本型银行理财产品进行委托理财。经比对建设银 行、交通银行、招商银行和兴业银行向公司提供的理财方案，在排除 不符合公司保本要求的方案、综合考虑收益率的情况下，拟选定兴业 银行的理财方案，在兴业银行购买“结构性存款”理财产品，金额5 亿元，期限60天，产品收益分为固定收益和浮动收益两部分,其中固 定收益率为2.60%,浮动收益率与3个月AAA信用等级的银行间中短 期票据到期收益率挂钩,为2.71%，并授权总经理组织实施。 具体情况详见与本决议公告同时在《中国证券报》、《上海证券 报》、《金融投资报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《委 托理财公告》。 独立董事独立意见： 在保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提 下，将暂时处于闲置状态的资金用于购买结构性存款可以提高公司资 金暂时闲置期的收益。在充分对比各家银行提供的理财方案和考虑收 益率的情况下，在兴业银行购买“结构性存款”理财产品，金额5亿 元，期限60天，产品收益分为固定收益和浮动收益两部分,其中固定 收益率为2.60%,浮动收益率与3个月AAA信用等级的银行间中短期 票据到期收益率挂钩,为2.71%。该方式符合公司目前实际情况，有 利于提高公司整体收益，且不影响公司主营业务的发展，符合监管部 门及有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的 利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同 意实施。 特此公告。 四川川投能源股份有限公司董事会 2014年5月6日 中财网
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