[年报]荣丰控股：2013年年度报告（更新后）
荣丰控股集团股份有限公司 2013年度报告全文 荣丰控股集团股份有限公司 2013年度报告 2014-30 2014年 04月 荣丰控股集团股份有限公司 2013年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 杨雄独立董事工作原因胡智 盛小宁董事工作原因王征 李荣华董事工作原因黄建森 汤俊董事工作原因黄建森 栾振国董事工作原因王征 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013年 12月 31日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.10元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人王征、主管会计工作负责人何艳兰及会计机构负责人 (会计主管 人员)何艳兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 荣丰控股集团股份有限公司 2013年度报告全文 目录 2013年度报告 .................................................................................................................................... 1 一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 1 二、公司简介..................................................................................................................................... 2 三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 2 四、董事会报告 ................................................................................................................................ 3 五、重要事项..................................................................................................................................... 6 六、股份变动及股东情况 ................................................................................................................. 8 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 10 八、公司治理................................................................................................................................... 10 九、内部控制................................................................................................................................... 12 十、财务报告................................................................................................................................... 12 十一、备查文件目录 ....................................................................................................................... 51 荣丰控股集团股份有限公司 2013年度报告全文 释义 释义项指释义内容 荣丰控股、公司、本公司指荣丰控股集团股份有限公司 北京荣丰指北京荣丰房地产开发有限公司 长春荣丰指长春荣丰房地产开发有限公司 重庆荣丰指重庆荣丰吉联房地产开发有限公司 荣控实业指荣控实业投资有限公司 荣丰控股集团股份有限公司 2013年度报告全文 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会 报告中公司未来发展的展望中可能面对的主要风险及对策部分的内容。 荣丰控股集团股份有限公司 2013年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称荣丰控股股票代码 000668 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称荣丰控股集团股份有限公司 公司的中文简称荣丰控股 公司的法定代表人王征 注册地址上海市浦东新区世纪大道 1200 号 1908 室 注册地址的邮政编码 200122 办公地址上海市浦东新区世纪大道 1200 号 1908 室 办公地址的邮政编码 200122 公司网址 www.rfholding.cn 电子信箱 ir@rfholding.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名步秀霞 北京市宣武区广安门外大街 305号 8区 2 号楼 联系地址 电话 010-51757691 传真 010-51757611 电子信箱 ir@rfholding.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网 公司年度报告备置地点北京、上海 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期注册登记地点税务登记号码组织机构代码 注册号 荣丰控股集团股份有限公司 2013年度报告全文 首次注册 1992年 08月 08日武汉 4201001101065 420103177749383 30025353-6 报告期末注册 2010年 01月 27日上海 420100000040813 310115300253536 30025353-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如2009 年 1 月 23 日，S 武石油股改实施完成，主营业务由石油化工制品变更为 房地产开发经营。有） 2009 年 1 月 23 日，S 武石油股改实施完成，控股股东由中国石油化工股份有 限公司变更为盛世达投资有限公司。 历次控股股东的变更情况（如有） 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称众环海华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 签字会计师姓名肖文涛、汤家俊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 荣丰控股集团股份有限公司 2013年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2013年 2012年本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 118,351,874.94 70,101,842.50 68.83% 96,027,596.35 归属于上市公司股东的净利润 1,768,186.98 1,769,710.24 -0.09% 3,347,093.99（元） 归属于上市公司股东的扣除非经 4,973,761.35 -3,172,613.98 256.77% 6,112,801.24 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -165,544,135.88 -98,497,904.81 -68.07% 28,701,123.03（元） 基本每股收益（元/股） 0.01 0.01 0% 0.02 稀释每股收益（元/股） 0.01 0.01 0% 0.02 加权平均净资产收益率（%） 0.26% 0.26% 0% 0.5% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 2011年末 (%) 总资产（元） 1,521,211,458.14 1,115,379,143.17 36.39% 941,346,597.16 归属于上市公司股东的净资产 670,207,813.66 669,908,045.58 0.04% 669,606,754.24（元） 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则 1,768,186.98 1,769,710.24 670,207,813.66 669,908,045.58 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产 荣丰控股集团股份有限公司 2013年度报告全文 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则 1,768,186.98 1,769,710.24 670,207,813.66 669,908,045.58 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -16,178.80 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 360,000.00 7,453,227.00切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,839,256.36 -131,438.32 -3,056,829.25 减：所得税影响额 82,492.94 1,830,317.32 少数股东权益影响额（税后） -356,174.93 549,147.14 -307,300.80 合计 -3,205,574.37 4,942,324.22 -2,765,707.25 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 荣丰控股集团股份有限公司 2013年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 2013年，房地产调控出现了新的变化， “宏观稳、微观活 ”成为房地产政策的关键词，全国整体调控基调贯彻始终，不同城市 政策导向出现分化。年初 “国五条 ”及各地细则出台，继续坚持调控不动摇， “有保有压”方向明确。下半年以来，新一届政府 着力建立健全长效机制、维持宏观政策稳定，十八届三中全会将政府工作重心明确为全面深化改革；不动产登记、保障房建 设等长效机制工作继续推进，而限购、限贷等调控政策更多交由地方政府决策。不同城市由于市场走势分化，政策取向也各 有不同。房地产市场运行总体上符合宏观调控预期方向，投资投机性需求得到有效抑制，热点城市陆续出台措施平抑房价上 涨预期，市场持续低迷的城市，在不突破调控底线的前提下，微调当地调控政策以促进需求释放。 根据国家统计局发布的数据， 2013年全年房地产开发投资增速为 19.4%,全国房地产开发投资 86013亿元，比上年名义增长 19.8%（扣除价格因素实际增长 19.4%），增速比1-11月份提高 0.3个百分点，比2012年提高 3.6个百分点。2013年，商品房销 售面积130551万平方米，比上年增长 17.3%，增速比 1-11月份回落3.5个百分点，比 2012年提高15.5个百分点。全年来看 ,商品 房销售面积和金额增依旧保持增长态势。 数据说明，各项政策约束一定程度上抑制了房地产开发投资， 2013年房地产开发投资增速将延续下滑态势，预计全年增长 14%，2013年房价总体将趋于稳定。根据国内房地产行业走势，公司全力推进长春国际金融中心项目的开发建设，准备启动 重庆慈母山项目的开发，积极推动北京“荣丰嘉园 ”的商业、车位的销售。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现结转销售面积 4349平方米。北京荣丰实现营业收入 11835.19万元，实现营业利润 5299.71万元，实现净利 润3761.15万元；长春荣丰实现营业收入 0万元，实现营业利润 -267.99万元，实现净利润 -192.36万元。重庆荣丰实现营业收入 0万元，实现营业利润-20.06万元，实现净利润 -20.06万元。荣控实业实现营业收入 0万元，实现营业利润-797.44万元，实现 净利润-797.44万元。报告期内，公司利润构成未发生重大变动。 2013年主营业务收入10864.66万元，比2012年上升82.69%，主要原因是公司2013年度加大了北京荣丰项目配套商业及地下 车位的销售力度，销售收入较上年同期增长幅度较大。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年公司第七届董事会第五次会议通过的《关于2012年财务决算与2013年财务预算方案的议案》中，所计划的公司2013 年的经营目标基本完成。报告期内，公司既定的发展战略得到了切实的执行。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □适用 √不适用 荣丰控股集团股份有限公司 2013年度报告全文 2、收入 说明 本年销售商品房31套，面积4349平方米，实现销售收入108,646,647元。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目 2013年 2012年同比增减（%） 房地产销售销售量 108,646,647 59,469,664 82.69% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 2013年度本公司加大了北京荣丰项目配套商业及地下车位的销售力度，销售收入较上年同期增长幅度较大。 公司重大的在手订单情况 □适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 75,891,417.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 69.85% 公司前 5大客户资料 √适用 □不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%） 1 新余市城乡建设投资公司 47,514,674.00 43.73% 2 刘斌 12,000,287.00 11.05% 3 张荣峰 6,867,576.00 6.32% 4 王朱强 4,786,400.00 4.41% 5 吕冠冬 4,722,480.00 4.35% 合计 --75,891,417.00 69.85% 3、成本 行业分类 单位：元 2013年 2012年 行业分类项目 同比增减(%)占营业成本比重占营业成本比重 金额 （%） 金额 （%） 房地产房屋销售成本 24,073,481.60 82.71% 11,512,796.01 71.88% 109% 产品分类 单位：元 荣丰控股集团股份有限公司 2013年度报告全文 2013年 2012年 产品分类项目 占营业成本比重占营业成本比重同比增减(%) 金额 （%） 金额 （%） 房屋销售和出租房屋销售成本 24,073,481.60 82.71% 11,512,796.01 71.88% 109% 说明 上表营业成本为主营业务成本 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 20,352,827.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 58.94% 公司前 5名供应商资料 √适用 □不适用 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%） 1 中铁建工集团吉林分公司 8,300,000.00 24.04% 2 百中恒投资发展（北京）有限公司 4,500,000.00 13.03% 3 长春市忠德路桥有限公司 3,632,619.00 10.52% 4 中冶京诚工程技术有限公司 2,000,000.00 5.79% 5 吉林省地矿建设集团有限公司 1,920,208.00 5.56% 合计 --20,352,827.00 58.94% 4、费用 2013年营业收入与费用相匹配，结转营业成本 2910.61万元，计提营业税金及附加 2877.50万元。累计发生销售费用 99.32 万元；管理费用1827.12万元，财务费用 2562.73万元，营业外支出 436.63万元。 销售费用本期发生数较上期增加1322.62%，主要原因系公司加大销售力度所致。 5、研发支出 无 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年同比增减（%） 经营活动现金流入小计 260,028,957.66 156,823,805.61 65.81% 经营活动现金流出小计 425,573,093.54 255,321,710.42 66.68% 经营活动产生的现金流量净 -165,544,135.88 -98,497,904.81 68.07% 荣丰控股集团股份有限公司 2013年度报告全文 额 投资活动现金流入小计 6,189,458.40 5,626,780.35 10% 投资活动现金流出小计 616,847.98 20,236.00 2,948.27% 投资活动产生的现金流量净 5,572,610.42 5,606,544.35 -0.61% 额 筹资活动现金流入小计 520,000,000.00 150,000,000.00 246.67% 筹资活动现金流出小计 148,690,306.32 29,757,141.13 399.68% 筹资活动产生的现金流量净 371,309,693.68 120,242,858.87 208.8% 额 现金及现金等价物净增加额 211,338,168.22 27,351,498.41 672.67% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 经营活动产生的现金净流量净额增加68.07%，主要原因是销售收入增加；筹资活动产生的现金流量净额增加208.8%，主要 系借款增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率(%) 同期增减（%）同期增减（%）期增减（%） 分行业 房地产 108,646,647.00 24,073,481.60 77.84% 82.69% 109.1% -2.8% 分产品 商品房销售收入 108,646,647.00 24,073,481.60 77.84% 82.69% 109.1% -2.8% 分地区 北京 108,646,647.00 24,073,481.60 77.84% 82.69% 109.1% -2.8% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末2012年末比重增减 （%） 重大变动说明 金额占总资产比金额占总资产比 荣丰控股集团股份有限公司 2013年度报告全文 例（%）例（%） 240,705,308.3 8 15.82% 32,994,250.59 2.96% 12.86%货币资金 应收账款 19,899,678.61 1.31% 13,408,773.36 1.2% 0.11% 854,029,384.6 9 56.14% 818,081,281.53 73.35% -17.21%存货 投资性房地产 43,664,253.66 2.87% 58,250,550.22 5.22% -2.35% 长期股权投资 14,844,134.00 0.98% 14,844,134.00 1.33% -0.35% 固定资产 4,194,579.56 0.28% 4,313,244.16 0.39% -0.11% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 重大变动说明占总资产比占总资产比 金额金额（%） 例（%）例（%） 150,000,000.0 0 9.86% 9.86%短期借款 366,850,000.0 0 24.12% 83,000,000.00 7.44% 16.68%长期借款 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 计入权益的累 本期公允价值本期计提的减 项目期初数本期购买金额本期出售金额期末数计公允价值变 变动损益值 动 金融资产 上述合计 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是√否 五、核心竞争力分析 公司自重组以来，经过近几年的发展，在行业内具备了一定的竞争力。公司主业明确，现有项目运营稳定，能够为公司 提供良好的业绩支撑；公司财务状况良好，资产负债率较低，财务结构比较稳健；公司主要股东和关联方在资金等方面给予 了公司有力的支持，为公司在建项目的顺利推进提供了有力支撑；公司拥有完善的治理结构和决策议事的内部管理制度，运 营规范，为公司经营活动的有序开展提供了有力保障。 报告期内，公司继续保持和强化上述优势，未发生明显变化。 荣丰控股集团股份有限公司 2013年度报告全文 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%） 14,844,134.00 14,844,134.00 0% 被投资公司情况 公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例（%） 长沙银行股份有限公司金融服务业务 2.05% （2）持有金融企业股权情况 最初投资期初持股期初持股期末持股期末持股期末账面报告期损会计核算 公司名称公司类别股份来源 成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元）益（元）科目 长沙银行商业银行 14,844,134 .00 41,263,056 2.05% 47,452,514 2.05% 14,844,134 .00 6,189,458. 40 长期股权 投资 购买 合计 14,844,134 .00 41,263,056 --47,452,514 -- 14,844,134 .00 6,189,458. 40 ---- （3）证券投资情况 最初投资期初持股期初持股期末持股期末持股期末账面报告期损会计核算 证券品种证券代码证券简称股份来源 成本（元）数量（股）比例（ %）数量（股）比例（ %）值（元）益（元）科目 0.00 0 0% 0 0% 0.00 0.00 合计 0.00 0 --0 --0.00 0.00 ---- 证券投资审批董事会公告披露 日期 证券投资审批股东会公告披露 日期（如有) 持有其他上市公司股权情况的说明 □适用 √不适用 荣丰控股集团股份有限公司 2013年度报告全文 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 本期实际计提减值报告期实 受托人名是否关联委托理财报酬确定 预计收益收回本金准备金额际损益金 称 关联关系 交易 产品类型 金额 起始日期终止日期 方式 金额（如有）额 0 0 0 0 0 合计 0 ------0 0 0 0 委托理财资金来源无 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) （2）衍生品投资情况 单位：万元 期末投资 衍生品投衍生品投计提减值报告期实金额占公 资操作方关联关系 是否关联衍生品投 资初始投起始日期终止日期 期初投资 准备金额 期末投资 司报告期际损益金 交易资类型金额 （如有） 金额 末净资产额名称资金额 比例（ %） 0 0 0 0 0% 0 合计 0 ----0 0 0 0% 0 衍生品投资资金来源无 衍生品投资审批董事会公告披露日期 （如有) 衍生品投资审批股东会公告披露日期 （如有) （3）委托贷款情况 单位：万元 是否关联贷款对象资金用 贷款对象贷款金额贷款利率担保人或抵押物 方途 0 0% 0 荣丰控股集团股份有限公司 2013年度报告全文 合计 --0 ------ 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 0 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 是否已变截至期末项目达到项目可行 募集资金调整后投截至期末本报告期 承诺投资项目和超募本报告期是否达到更项目 投资进度 预定可使性是否发 承诺投资资总额 累计投入实现的效 资金投向(含部分投入金额(%)(3)＝ 用状态日预计效益生重大变 总额(1) 金额(2)益 变更)(2)/(1)期化 承诺投资项目 超募资金投向 合计 --0 0 0 0 ----0 ---- 超募资金的金额、用途 不适用 及使用进展情况 募集资金投资项目实 不适用 施地点变更情况 募集资金投资项目实 不适用 施方式调整情况 募集资金投资项目先 不适用 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时 不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资不适用 金结余的金额及原因 荣丰控股集团股份有限公司 2013年度报告全文 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后项目截至期末投变更后的项 截至期末实项目达到预 变更后的项对应的原承本报告期实本报告期实是否达到预拟投入募集资进度 目可行性是 目诺项目资金总额 际投入金额 际累计投入 (%)(3)=(2)/ 定可使用状 现的效益计效益否发生重大 金额(2) 态日期 变化(1) (1) 合计 --0 0 0 ----0 ---- 变更原因、决策程序及信息披露情况 无 说明(分具体项目) 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 主要产品或 公司名称公司类型所处行业注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 服务 北京荣丰房 地产开发有 限公司 子公司房地产住宅商业 92,720,356. 38 791,770,530 .47 662,965,075 .81 118,351,874 .94 52,997,136. 87 37,611,473. 49 长春荣丰房 地产开发有 限公司 子公司房地产 50,000,000 783,561,032 .68 244,211,494 .87 0.00 -2,679,911. 91 -1,923,603. 50 重庆荣丰吉 联房地产开 发有限公司 子公司房地产 20,000,000 312,474,176 .34 17,096,865. 53 0.00 -200,623.81 -200,623.81 荣控实业投 资有限公司 子公司 实业投资及 其他贸易销 售 实业投资及 贸易 60,000,000 285,422,898 .78 52,025,632. 11 0.00 -7,974,367. 89 -7,974,367. 89 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 截至报告期末累计 项目名称计划投资总额本报告期投入金额项目进度项目收益情况 实际投入金额 荣丰控股集团股份有限公司 2013年度报告全文 合计 0 0 0 ---- 七、2014年 1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 业绩预告情况:亏损 业绩预告填写数据类型:区间数 年初至下一报告期期末上年同期增减变动（%） 累计净利润的预计数（万元） -1,400 ---1,000 120.73下降 928% --1,170% 基本每股收益（元/股） -0.1 ---0.07 0.01下降 800% --1,100% 报告期内，本公司控股的北京荣丰项目销售已近尾声， 2014年一季度市场成交低迷，长春荣 丰项目和重庆荣丰项目尚未达到销售条件，导致本公司 2014 年一季度销售收入大幅减少， 业绩出现亏损。 业绩预告的说明 八、公司控制的特殊目的主体情况 无 九、公司未来发展的展望 1. 管理层对所处行业的讨论与分析 2013年，房地产市场延续去年的回暖走势，行业呈现出 “一冷四热”的局面：在 “国五条”调控政策遇冷的同时，行业投资环境 全面回暖、城市住宅市场成交量持续回升、重点城市项目价格普涨、土地市场量价齐升。在房地产行业在稳步回升的同时， 外部环境却正在酝酿着极大的变数：首先，国际经济环境不容乐观，国内宏观经济面临的不确定性增强；其次，新一届政府 的执政理念正在发生转变，在其对房地产行业明确表态之前，体系外因素对行业的影响存在一定的变数。 2014年区域分化的态势将延续，一二线供求格局难改，房价上涨压力下仍是调控焦点区域。房地产调控继续收紧，尤其是不 动产登记、房产税如何实施以及对农村土地入市的推进，都将给房地产行业带来更多的未知数。 2014年是我国整个房地产新一轮改革的元年，房地产市场已经进入了一个新的周期，中国房地产市场政策走势趋向于稳的基 调。 2. 公司2014年度发展计划 公司计划在2014年度着重推进以下几方面工作： ——全面推进长春项目开发建设，力争在2014年下半年实现销售 经过充分的市场调研及分析，在充分考虑市场需求的基础上公司对长春项目的部分户型及设计方案进行了调整，更加利于销 售工作的开展。目前各项工作均进展顺利，预计2014年下半年实现销售。 ——继续推进北京项目商铺、车库、存量房销售 2014年，公司将继续推进北京荣丰2008项目商业、车位的出租和销售。 ----重庆慈母山项目：公司将在 2014年度继续开展与政府的沟通工作，积极推进项目进展，争取早日开工建设。 3.未来公司发展所需资金情况 公司认为，2014年度国家调控政策不会退出，为加快公司在建项目及新项目的开发进度，公司将加大资金筹集力度，通过销 售回款、银行贷款、发行资管计划及股东委托贷款等多种方式筹资，并提高资金使用效率，降低资金使用成本，满足公司生 荣丰控股集团股份有限公司 2013年度报告全文 产经营和项目建设的资金需求。 4.未来发展的风险提示及应对措施 影响公司未来发展战略和经营目标的风险因素及解决经营中遇到的主要问题： 2014年，楼市调控政策会在很大程度上影响房价变动，尤其是不动产登记、房产税如何实施以及对农村土地入市的推进，都 将给行业带来更多的未知数。2014年的楼市表现可能形式多变、综合复杂，在政府的强力维稳下，楼市短期的情绪低落和小 幅调整或不可避免。公司将在做好现有项目的基础上，继续积极寻找优质项目，做好事前、事中、事后各项建设工作，建立 品牌形象，提高品牌知名度。 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 无 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 无 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 无 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 本公司于2013年6月成立荣控实业投资有限公司，该公司系本公司全资子公司，纳入合并报表范围。 十四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □适用 √不适用 公司近 3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，结合公司实际情况，报告期内公司对《章程》 中关于利润分配政策部分进行修订，明确了分红比例，独立董事对公司利润分配政策发表了同意的独立意见，公司利润分配 政策符合公司《章程》及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益。公司报告期利润分配预案及资本公积金转增 股本预案符合公司章程等的相关规定。 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2013年度：以 2013年12月31日股本146,841,890股为基数，每 10股派现0.1元(含税)，共分配现金红利 1,468,418.90元，不送股， 也不实行公积金转增股本。 2012年度：以 2012年12月31日股本146,841,890股为基数，每 10股派现0.1元(含税)，共分配现金红利 1,468,418.90元，不送股， 也不实行公积金转增股本。 2011年度：以 2011年12月31日股本146,841,890股为基数，每 10股派现0.1元(含税)，共分配现金红利 1,468,418.90元，不送股， 也不实行公积金转增股本。 荣丰控股集团股份有限公司 2013年度报告全文 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度合并报表中归属于占合并报表中归属于上市公 分红年度现金分红金额（含税） 上市公司股东的净利润司股东的净利润的比率（%） 2013年 1,468,418.90 1,768,186.98 83.05% 2012年 1,468,418.90 1,769,710.24 82.98% 2011年 1,468,418.90 3,347,093.99 43.87% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用 √不适用 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 0.10 分配预案的股本基数（股） 146,841,890 现金分红总额（元）（含税） 1,468,418.90 现金分红占利润分配总额的比例（％） 100% 现金分红政策： 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 十六、社会责任情况 公司遵纪守法，合规经营，在追求经济效益的同时，注重认真履行对股东、职工、债权人、消费者等方面应尽的责任和 义务，并努力为社会公益事业作出力所能及的贡献。 在保障股东特别是中小股东利益方面，公司根据相关法律法规，不断完善、加强内部制度的建设，建立了较为完善的内 控体系，形成了以股东大会、董事会和监事会相互制衡的管理机制；严格规范股东大会、董事会、监事会和总经理的权利、 义务及职责范围；公平披露信息，维护中小投资者权益。 公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》规定，不断完善包括薪酬体系、激励机制、社保、医保在内的薪酬与福利机 制，注意员工生产安全的劳动保护，丰富员工业余生活，为员工提供良好的培训，提升员工的职业技能，确保员工队伍的稳 定。 在保护债权人、消费者等利益相关者方面，公司充分尊重债权人、供应商、消费者和社区及其他利益相关者的合法权益， 在经济活动中诚实守信，公平公正，树立了良好的企业形象。 公司在生产经营和业务发展的过程中，将继续努力做到经济效益与社会效益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司 与社会、公司与环境、公司与员工的健康和谐发展。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □是√否□不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □是√否□不适用 荣丰控股集团股份有限公司 2013年度报告全文 报告期内是否被行政处罚 □是√否□不适用 十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 谈论的主要内容及提供的 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 资料 2013年 07月 09日电话沟通个人 公司的基本情况、经营情 况、定期报告及临时公告 相关情况说明，以及其他 依法可以披露的经营管理 信息和重大事项。公司及 相关信息披露义务人严格 按照《深圳证券交易所上 市公司公平信息披露指 引》的要求，遵循公平信 息披露的原则，不存在违 反信息公平披露的情形。 2013年 08月 15日电话沟通个人 公司的基本情况、经营情 况、定期报告及临时公告 相关情况说明，以及其他 依法可以披露的经营管理 信息和重大事项。公司及 相关信息披露义务人严格 按照《深圳证券交易所上 市公司公平信息披露指 引》的要求，遵循公平信 息披露的原则，不存在违 反信息公平披露的情形。 2013年 11月 06日电话沟通个人 重组进展情况。公司及相 关信息披露义务人严格按 照《深圳证券交易所上市 公司公平信息披露指引》 的要求，遵循公平信息披 露的原则，不存在违反信 息公平披露的情形。 2013年 11月 12日电话沟通个人 重组进展情况。公司及相 关信息披露义务人严格按 照《深圳证券交易所上市 公司公平信息披露指引》 的要求，遵循公平信息披 露的原则，不存在违反信 息公平披露的情形。 荣丰控股集团股份有限公司 2013年度报告全文 2013年 11月 14日电话沟通个人 重组进展情况。公司及相 关信息披露义务人严格按 照《深圳证券交易所上市 公司公平信息披露指引》 的要求，遵循公平信息披 露的原则，不存在违反信 息公平披露的情形。 2013年 11月 21日电话沟通个人 重组进展情况，公司经营 情况。公司及相关信息披 露义务人严格按照《深圳 证券交易所上市公司公平 信息披露指引》的要求， 遵循公平信息披露的原 则，不存在违反信息公平 披露的情形。 2013年 12月 09日电话沟通个人 重组进展情况。公司及相 关信息披露义务人严格按 照《深圳证券交易所上市 公司公平信息披露指引》 的要求，遵循公平信息披 露的原则，不存在违反信 息公平披露的情形。 2013年 12月 24日电话沟通个人 询问年报披露日期。公司 及相关信息披露义务人严 格按照《深圳证券交易所 上市公司公平信息披露指 引》的要求，遵循公平信 息披露的原则，不存在违 反信息公平披露的情形。 2013年 12月 30日电话沟通个人 重组进展情况。公司及相 关信息披露义务人严格按 照《深圳证券交易所上市 公司公平信息披露指引》 的要求，遵循公平信息披 露的原则，不存在违反信 息公平披露的情形。 荣丰控股集团股份有限公司 2013年度报告全文 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 单位：万元 股东或关报告期新增报告期偿还预计偿还方预计偿还金预计偿还时 联人名称 占用时间发生原因期初数 占用金额总金额 期末数 式额间（月份） 盛世达投 资有限公 司 资金往来 79.47 11,856.7 11,936.17 0 合计 79.47 11,856.7 11,936.17 0 --0 -- 期末合计值占最近一期经审计净资 0% 产的比例(%) 注册会计师对资金占用的专项审核 2014年 04月 28日 意见的披露日期 注册会计师对资金占用的专项审核巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/）《关于荣丰控股集团股份有限公司控股股东及 其他关联方占用资金情况的专项说明（众环专字(2014)010701号）》意见的披露索引 四、破产重整相关事项 无 五、资产交易事项 1、收购资产情况 该资产为与交易对 交易对方对公司经对公司损 上市公司是否为关方的关联披露日期 披露索引或最终控 被收购或交易价格进展情况 营的影响益的影响 置入资产（万元）（注 2）贡献的净联交易关系（适用（注 5） 制方（注 3）（注 4） 利润占净关联交易 荣丰控股集团股份有限公司 2013年度报告全文 利润总额情形 的比率(%) 2、出售资产情况 本期初资产出 与交易起至出售为上 所涉及所涉及售日该市公司对方的 出售对 交易价资产出是否为资产为贡献的关联关的资产的债权 交易对被出售披露日披露索公司的 方资产 出售日格（万上市公 影响 净利润售定价关联交系（适产权是债务是 期引 元）司贡献占净利原则易用关联否已全否已全 （注 3） 的净利润总额交易情部过户部转移 润（万的比例 形） 元）(%) 3、企业合并情况 无 六、公司股权激励的实施情况及其影响 无 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易占同类交可获得的 关联交易关联交易关联交易关联交易关联交易关联交易 披露日期披露索引同类交易 方 关联关系 类型内容定价原则价格 金额（万易金额的 结算方式 元）比例(%)市价 合计 ----0 ---------- 2、资产收购、出售发生的关联交易 转让资转让资 关联交市场公转让价关联交交易损 关联关关联交关联交披露日披露索产的账产的评 关联方易定价允价值格（万易结算益（万 系易类型易内容面价值估价值期引 原则（万元）元）方式元） （万元）（万元） 3、共同对外投资的重大关联交易 共同投资定被投资企业被投资企业被投资企业被投资企业被投资企业被投资企业 共同投资方关联关系 价原则的名称的主营业务的注册资本的总资产（万的净资产（万的净利润（万 荣丰控股集团股份有限公司 2013年度报告全文 元）元）元） 4、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 □是 √否 是否存在非 债权债务类期初余额（万本期发生额期末余额（万 关联方关联关系形成原因经营性资金 型元）（万元）元） 占用 5、其他重大关联交易 无 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 托管情况说明 无 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 （2）承包情况 承包情况说明 无 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 （3）租赁情况 租赁情况说明 无 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 荣丰控股集团股份有限公司 2013年度报告全文 2、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 是否为关 担保额度实际发生日期 是否履行联方担保 担保对象名称担保额度实际担保金额担保类型担保期相关公告（协议签署 完毕（是或 披露日期日） 否） 不适用 0 0 公司对子公司的担保情况 是否为关 担保额度实际发生日期 是否履行联方担保 担保对象名称担保额度实际担保金额担保类型担保期相关公告（协议签署 完毕（是或 披露日期日） 否） 荣控实业投资有限 公司 2013年 08 月 01日 14,000 2013年 08月 16日 14,000 连带责任保 证;质押 33个月否否 荣控实业投资有限 公司 2013年 08 月 01日 15,000 2013年 08月 16日 15,000抵押 12个月否否 长春荣丰房地产开 发有限公司 2013年 09 月 03日 30,000 2014年 09月 18日 30,000 连带责任保 证;抵押 36个月否否 公司担保总额（即前两大项的合计） 其中： 采用复合方式担保的具体情况说明 （1）违规对外担保情况 单位：万元 占最近一占最近一 截至报告预计解除 担保对象与上市公违规担保预计解除预计解除期经审计期经审计 时间（月 名称司的关系金额净资产的 担保类型担保期期末违规 净资产的方式金额 份）担保余额 比例(%) 比例(%) 合计 0 0% ----0 0% ------ 3、其他重大合同 合同涉及合同涉及 合同订立评估机构截至报告资产的账资产的评 公司方名 合同订立合同签订 面价值估价值名称（如 评估基准 定价原则 交易价格是否关联 关联关系期末的执 对方名称日期日（万元）交易 行情况称（万元）（万元）有） （如有） （如有）（如有） 荣丰控股集团股份有限公司 2013年度报告全文 4、其他重大交易 无 九、承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 盛世达投资有 限公司 关于同业竞争 的承诺 2008年 01月 22 日 长期有效履行中 收购报告书或权益变动报告书中所作承上海宫保商务 咨询有限公司 关于同业竞争 的承诺 2008年 01月 22 日 长期有效履行中 诺 盛毓南 关于同业竞争 的承诺 2008年 01月 22 日 长期有效履行中 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行是 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 盈利预测资产当期预测业绩当期实际业绩未达预测的原原预测披露日原预测披露索 或项目名称 预测起始时间预测终止时间 （万元）（万元）因（如适用）期引 十、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称众环海华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 50 境内会计师事务所审计服务的连续年限 4 境内会计师事务所注册会计师姓名汤家俊、肖文涛 当期是否改聘会计师事务所 □是√否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □适用 √不适用 荣丰控股集团股份有限公司 2013年度报告全文 十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 无 十二、处罚及整改情况 名称/姓名类型原因调查处罚类型结论（如有）披露日期披露索引 整改情况说明 □适用 √不适用 董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况 □适用 √不适用 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 无 十四、其他重大事项的说明 无 十五、公司子公司重要事项 无 十六、公司发行公司债券的情况 无 荣丰控股集团股份有限公司 2013年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 公积金转 数量比例(%) 发行新股送股其他小计数量比例(%) 股 一、有限售条件股份 157,802 0.11% 157,802 0.11% 1、国家持股 0 0% 0 0% 2、国有法人持股 153,497 0% 153,497 0% 3、其他内资持股 4,305 0.1% 4,305 0.01% 其中：境内法人持股 0 0% 0 0% 境内自然人持股 4,305 0.1% 4,305 0.1% 4、外资持股 0 0% 0 0% 其中：境外法人持股 0 0% 0 0% 境外自然人持股 0 0% 0 0% 146,684,0 88 99.89% 146,684,0 88 99.89%二、无限售条件股份 146,684,0 88 99.89% 146,684,0 88 99.89%1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 0 0% 0 0% 3、境外上市的外资股 0 0% 0 0% 4、其他 0 0% 0 0% 146,841,8 90 100% 146,841,8 90 100%三、股份总数 股份变动的原因 □适用 √不适用 股份变动的批准情况 □适用 √不适用 股份变动的过户情况 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 荣丰控股集团股份有限公司 2013年度报告全文 □适用 √不适用 二、证券发行与上市情况 1、报告期末近三年历次证券发行情况 股票及其衍生证发行价格（或利获准上市交易数 发行日期发行数量上市日期交易终止日期 券名称率）量 股票类 不适用 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 不适用 权证类 不适用 前三年历次证券发行情况的说明 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 无 3、现存的内部职工股情况 内部职工股的发行日期内部职工股的发行价格（元）内部职工股的发行数量（股） 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末股东总数 12,510年度报告披露日前第 5个交易日末股东总数 13,453 持股 5%以上的股东或前 10名股东持股情况 持有有限持有无限 售条件的 质押或冻结情况 盛世达投资有限 公司 股东名称 境内非国有法人 股东性质 39.28% 持股比例 （%） 57,680,70 3 报告期末 持股数量 0 报告期内 增减变动 情况 0 售条件的 股份数量 57,680,70 3 股份数量 质押 股份状态 57,600,000 数量 长江证券股份有 限公司 境内非国有法人 4.99% 7,326,218 2,526,218 0 7,326,218 0 安信证券股份有 限公司约定购回 境内自然人 2.77% 4,061,048 4,061,048 0 4,061,048 0 荣丰控股集团股份有限公司 2013年度报告全文 专用账户 中国石油大庆石 油化工总厂 国有法人 0.78% 1,140,034 0 0 1,140,034 0 鲁凌境内自然人 0.61% 896,900 11,812 0 896,900 0 阚晶境内自然人 0.51% 752,000 14,752 0 752,000 0 张薇境内自然人 0.48% 701,200 -8,800 0 701,200 0 北京万里长城科 技有限公司 境内非国有法人 0.45% 663,023 0 0 663,023 0 王换璋境内自然人 0.43% 631,222 631,222 0 631,222 陈吉云境内自然人 0.38% 551,100 2,300 0 551,100 公司前十名股东中，第一大股东与其余九名股东无关联关系，不属于《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其余九名股东之间是否存在关联关系， 或其是否为一致行动人未知。 上述股东关联关系或一致行动的 说明 前 10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类数量 盛世达投资有限公司 57,680,703人民币普通股 57,680,703 长江证券股份有限公司 7,326,218人民币普通股 7,326,218 安信证券股份有限公司约定购回 专用账户 4,061,048人民币普通股 4,061,048 中国石油大庆石油化工总厂 1,140,034人民币普通股 1,140,034 鲁凌 896,900人民币普通股 896,900 阚晶 752,000人民币普通股 752,000 张薇 701,200人民币普通股 701,200 北京万里长城科技有限公司 663,023人民币普通股 663,023 王换璋 631,222人民币普通股 631,222 陈吉云 551,100人民币普通股 551,100 公司前十名无限售流通股股东中，第一大股东与其余九名股东无关联关系，不属于《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其余九名股东之间是否存 在关联关系，或其是否为一致行动人未知。前十名无限售流通股股东中第一大股东与前 十名股东中除第一大股东外其余股东不存在关联关系亦非一致行动人；其余九名股东之 间是否存在关联关系，或其是否为一致行动人未知。 前 10名无限售流通股股东之间， 以及前 10名无限售流通股股东和 前 10名股东之间关联关系或一致 行动的说明 报告期内，公司前 10 名无限售流通股股东参与了融资融券或转融通业务，其中：第 6 名股东"阚晶"通过"招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户"持有公司股份 751,800 股;第七名股东“张薇”通过“中信万通证券有限责任公司客户信用交易担保 证券账户”持有公司股份 500,000 股，同时通过普通证券账户持有股份 201,200 股， 合计 701,200 股；第 9 名股东"王换璋"通过"东莞证券有限责任公司客户信用交易担保 证券账户"持有公司股份 33,000 股，同时通过普通证券账户持有股份 598,222 股， 前十大股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）（参见注 4） 荣丰控股集团股份有限公司 2013年度报告全文 合计631,222 股。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 √是□否 股东段文博在报告期内通过安信证券股份有限公司约定购回专用账户进行了约定回购初始交易，交易数量为 3,864,948股，占 总股本的2.63%。报告期内上述股东均未通过约定购回专用账户进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况 法人 法定代表人/ 控股股东名称成立日期组织机构代码注册资本主要经营业务 单位负责人 盛世达投资有限公司盛小宁 2005年 01 月 21日 77040090-8 150000万元 项目投资，投资管理， 投资咨询 经营成果、财务状况、现金 盛世达投资有限公司主要从事股权投资（主要集中于房地产和银行股权两大领域） 流和未来发展战略等 控股股东报告期内控股和 无参股的其他境内外上市公 司的股权情况 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 3、公司实际控制人情况 自然人 实际控制人姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权 王征中国香港是 王征，男，1963 年 7 月出生，毕业于上海华东师范大学外语系，曾任香港环 宇公司中国部经理、香港丹柏瑞有限公司董事长，现任香港懋辉发展有限公司 董事长、荣丰控股董事长、北京荣丰房地产开发有限公司董事长、重庆荣丰吉 联房地产开发有限公司董事长、长春荣丰房地产开发有限公司总经理。第十、 十一届全国政协委员。王征先生现任北京市政府特约规划监督员、最高人民法 院特约监督员、上海金融仲裁院仲裁员，公司第五、第六、第七届董事会董事、 董事长。 最近 5年内的职业及职务 过去 10年曾控股的境内外上市公司情况无 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 荣丰控股集团股份有限公司 2013年度报告全文 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东 法定代表人/主要经营业务或管理 法人股东名称成立日期组织机构代码注册资本 单位负责人活动 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 股东名称/一致行计划增持股份数计划增持股份比实际增持股份数实际增持股份比股份增持计划初股份增持计划实 动人姓名量例（%）量例（%）次披露日期施结束披露日期 其他情况说明 荣丰控股集团股份有限公司 2013年度报告全文 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 本期增持本期减持 任期起始任期终止期初持股期末持股 姓名职务任职状态性别年龄股份数量股份数量 数（股）日期日期数（股） （股）（股） 王征董事长现任男 51 2011年 11 月 14日 2014年 11 月 13日 0 0 0 0 盛小宁副董事长现任女 59 2011年 11 月 14日 2014年 11 月 13日 0 0 0 0 王焕新 董事、总经 理 现任女 46 2011年 11 月 14日 2014年 11 月 13日 0 0 0 0 栾振国董事现任男 38 2011年 11 月 14日 2014年 11 月 13日 0 0 0 0 汤俊董事现任男 44 2011年 11 月 14日 2014年 11 月 13日 420 0 0 420 李荣华董事现任男 51 2011年 11 月 14日 2014年 11 月 13日 2,380 0 0 2,380 黄建森董事现任男 61 2011年 11 月 14日 2014年 11 月 13日 3,360 0 0 3,360 苗立胜独立董事离任男 68 2011年 11 月 14日 2013年 08 月 14日 0 0 0 0 常清独立董事离任男 56 2011年 11 月 14日 2013年 08 月 14日 0 0 0 0 邵九林独立董事离任男 51 2011年 11 月 14日 2014年 08 月 14日 0 0 0 0 丁强独立董事离任男 42 2011年 11 月 14日 2013年 08 月 14日 0 0 0 0 杨雄独立董事现任男 48 2013年 09 月 18日 2014年 11 月 13日 0 0 0 0 胡智独立董事现任男 50 2013年 09 月 18日 2014年 11 月 13日 0 0 0 0 臧家顺独立董事现任男 52 2013年 09 月 18日 2014年 11 月 13日 0 0 0 0 王纪新独立董事现任男 68 2013年 09 月 18日 2014年 11 月 13日 0 0 0 0 荣丰控股集团股份有限公司 2013年度报告全文 周庆祖监事长现任男 81 2011年 11 月 14日 2014年 11 月 13日 0 0 0 0 李宝芹监事离任女 63 2011年 11 月 14日 2013年 12 月 23日 0 0 0 0 杜馨监事现任女 39 2011年 11 月 14日 2014年 11 月 13日 0 0 0 0 季万年副总经理现任男 67 2011年 11 月 14日 2014年 11 月 13日 0 0 0 0 刘开副总经理现任男 69 2011年 11 月 14日 2014年 11 月 13日 0 0 0 0 计鹰副总经理现任男 47 2013年 04 月 23日 2014年 11 月 13日 0 0 0 0 步秀霞 董事会秘 书 现任女 33 2012年 08 月 21日 2014年 11 月 13日 0 0 0 0 合计 ------------6,160 0 0 6,160 二、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5年的主要工作经历 王征，男， 1963 年7 月出生，毕业于上海华东师范大学外语系，曾任香港环宇公司中国部经理、香港丹柏瑞有限公 司董事长，现任香港懋辉发展有限公司董事长、荣丰控股董事长、北京荣丰房地产开发有限公司董事长、重庆荣丰吉联房地 产开发有限公司董事长、长春荣丰房地产开发有限公司总经理。第十、十一届全国政协委员王征先生现任北京市政府特约规 划监督员、最高人民法院特约监督员、上海金融仲裁院仲裁员，公司第五、第六、第七届董事会董事、董事长。 盛小宁，女，出生于 1955年4月22日，大学医学专科学历，医师职称，曾任化工厂厂医、上海红十字医院医生、日豪发 展有限公司总裁办主任。现任盛世达执行董事兼总经理、荣丰控股副董事长、北京荣丰董事、长春荣丰执行董事。公司第五、 第六、第七届董事会董事、副董事长。 王焕新，女， 1968 年11月出生，毕业于河北建筑工程学院，曾任宣化钢铁公司建筑安装工程公司工程副科长、北京港 中建房地产开发有限公司工程部副经理、北京新松投资集团工程部经理、北京威宁谢工程咨询公司高级估算员、北京荣丰房 地产开发有限公司预算部经理、副总经理。现任公司总经理、北京荣丰房地产开发有限公司总经理，公司第五、第六、第七 届董事会董事。 栾振国，男， 1976 年10月出生，毕业于复旦大学，曾任上海浦东发展银行公司金融部客户经理；上海洛克双喜国际投 资有限公司投资银行部总经理。曾任公司财务总监、董事会秘书，现任盛世达投资有限公司副总经理，公司第五、第六、第 七届董事会董事。 汤俊，男， 1970 年8月出生，湖北武汉人。研究生学历，企业管理硕士。历任武汉气门厂技术员；东莞长江电脑制品有 限公司工程师；东莞高思国际有限公司总经理助理；武汉国有资产经营公司经济运行部主办、董事会秘书、资产财务部副经 理、经理；现任武汉东湖创新投资管理有限公司董事长，公司第五、第六、第七届董事会董事。 李荣华，男， 1963 年6月出生，中共党员，高级工程师，硕士学位， 1985年参加工作，历任武汉交通管理干部学院教师； 荣丰控股集团股份有限公司 2013年度报告全文 长江航运经济技术研究所研究室副主任、主任、所副总工程师、副所长、财务部经理、武汉工业国有投资有限公司资产部经 理、副总经理。现任武汉工业国有投资有限公司总经理，公司第五、第六、第七届董事会董事。 黄建森，男，1953 年9月出生，中共党员，高级经济师，大学学历，历任武汉市外经贸局副局长；中美合资武汉华美饲 料有限公司中方副总经理；武汉市外经委副主任、香港安鹏有限公司总经理。现任武汉市国际经济贸易公司总经理，公司第 五、第六届、第七届董事会董事。 杨雄，男， 1966年10月出生，大学学历，国家注册会计师。历任贵州会计师事务所副所长；贵州黔元会计师事务所主任 会计师（法定代表人）；天一会计师事务所董事副主任会计师，并兼任天一会计师事务所贵州分所所长；中和正信会计师事 务所董事长，中和正信会计师事务所贵州分所负责人；天健正信会计师事务所主任会计师；现任立信会计师事务所（特殊普 通合伙）副董事长、高级合伙人，立信会计师事务所（特殊普通合伙）副董事长、高级合伙人、北京总部管理合伙人。 胡智，男，1964月4月出生，汉族，学士学位，在职研究生学位。曾任北京兴业会计师事务所部门经理，首席评估师； 北京天健兴业资产评估有限公司副总经理；北京京都中新资产评估有限公司总经理；现任中联资产评估集团有限公司高级合 伙人，新希望六和股份有限公司独立董事。 臧家顺，男，1962年7月出生，汉族，硕士研究生。曾任共青团延边州委员会副书记，吉林省经济运行办公室副主任， 吉林省龙井市副书记，常务副市长，吉林省开山化纤厂厂长，东北证券有限责任公司总裁兼党委书记，中矿国际投资公司总 裁，福建实达集团股份有限公司董事长。现任民生商联资本管理有限责任公司董事长。 王纪新，男，1946月9月出生，汉族，本科学士学位。曾任辽宁盖县双台子公社中学教师；内蒙古日报社理论部编辑、 记者；中央党校办公厅副主任、图书馆副馆长，讲师；内蒙古自治区政府劳动人事厅副厅长；政协内蒙古自治区委员会委员、 常委、秘书长；财政部中国财政杂志社社长、总编辑、编审；财政部机关党委常务副书记；财政部机关服务局局长兼德宝总 公司总经理；现任中国教育发展基金会副理事长，宏源证券股份有限公司独立董事，华电国际股份有限公司独立董事。 周庆祖，男， 1932年6月出生，1952年毕业于上海交通大学管理学院，历任石油工业部计划司司长、中国石油天然气总 公司总经济师、中国石油天然气总公司咨询中心副主任。 1998年退休后任中国石油咨询中心专家、国际咨询总公司专家委员 会顾问、中国投资协会“大中型企业委员会常务副会长。 2008年至今任公司第五、第六、第七届监事会监事、监事会主席。 杜馨，女，1975年11月生，大学学历， 2001年毕业于东华大学成人高等教育学院会计学系并获管理学学士学位。1996 年至2004年任上海市环中律师事务所行政文员，2005年1-9月任莎特士国际贸易有限公司行政助理，2005年11月至今任北京 荣丰房地产开发有限公司董事长秘书。2011年11月14日至今任公司第七届监事会职工监事代表。 季万年，男，1947年9月出生，毕业于苏州建工学院。历任中建三局工程师，中建三局计划处副处长、中建驻利比亚经 理部总经理，中建总公司北方公司 -总工、副总经理，中建第六工程局副局长，广州西塔工程项目部执行经理。 2010年任公 司工程总监，2011年11月至今任公司副总经理。 刘开，男， 1945年1月出生，毕业于西安建筑科技大学。历任中国化学工业部第八设计院总建筑师、分院院长，深圳 市富春东方房地产开发有限公司常务副总经理、项目总经理。 2010年至今任公司顾问总建筑师。2011年11月至今任公司副总 经理。 计鹰，男，1966年8月出生，毕业于上海市城市建设学院。历任上海市城乡规划委员会科员、上海市建设委员会规划处 荣丰控股集团股份有限公司 2013年度报告全文 处长、上海市开成综合开发总公司部门经理、上海市中房三林城开发公司总经理、上海安德信投资公司总经理。 2012年9月 至今任长春荣丰房地产开发有限公司副总经理。2013年4月任公司副总经理。 步秀霞，女，1981年1月出生，毕业于河北师范大学，曾任《健康大视野》杂志社编辑、北京荣丰房地产开发有限公司 总经理秘书、北京荣丰房地产开发有限公司总经理助理，现任公司董事会秘书。 在股东单位任职情况 √适用 □不适用 在股东单位在股东单位是否领 任职人员姓名股东单位名称任期起始日期任期终止日期 担任的职务取报酬津贴 盛小宁盛世达投资有限公司执行董事是 栾振国盛世达投资有限公司副总经理是 在其他单位任职情况 √适用 □不适用 在其他单位在其他单位是否领 任职人员姓名其他单位名称任期起始日期任期终止日期 担任的职务取报酬津贴 汤俊武汉东湖创新投资管理有限公司董事长是 李荣华武汉工业国有投资有限公司总经理是 黄建森武汉市国际经济贸易公司总经理是 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 公司不对未在公司担任其他职务的非专职董事、监事支付报酬。 在公司担任职务的董事、监事和公司高级管理人员的薪酬，根据其在公司担任的具体职务，依据公司有关薪资管理制度和审 批程序进行发放。 截止2013年12月31日，在公司领取报酬的在职董事、监事和高级管理人员共计8人，从公司获得的报酬总额为198.55万元。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 从公司获得的从股东单位获报告期末实际 姓名职务性别年龄任职状态 报酬总额得的报酬总额所得报酬 王征董事长男 51现任 23.2 23.2 盛小宁副董事长女 59现任 7.52 7.52 王焕新董事、总经理女 46现任 72.98 72.98 荣丰控股集团股份有限公司 2013年度报告全文 栾振国董事男 38现任 汤俊董事男 44现任 李荣华董事男 51现任 黄建森董事男 61现任 苗立胜独立董事男 68离任 常清独立董事男 56离任 邵九林独立董事男 51离任 丁强独立董事男 42离任 杨雄独立董事男 48现任 胡智独立董事男 50现任 臧家顺独立董事男 52现任 王纪新独立董事男 68现任 周庆祖监事长男 81现任 李宝芹监事男 63离任 10.75 10.75 杜馨监事女 39现任 9.96 9.96 季万年副总经理男 67现任 0.58 0.58 刘开副总经理男 69现任 50.2 50.2 计鹰副总经理男 47现任 25.33 25.33 步秀霞董事会秘书女 33现任 5.55 5.55 合计 --------198.55 7.52 206.07 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名担任的职务类型日期原因 李宝芹监事离任 2013年 12月 23 日 主动离职 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员） 无 六、公司员工情况 截至2013年12月31日，公司在职员工为61人（含离退休职工3人），结构如下： 1、专业构成情况 荣丰控股集团股份有限公司 2013年度报告全文 专业类别人数比例 管理人员 15 24.59% 技术人员 12 19.67% 销售人员 4 6.56% 财务人员 8 13.11% 行政人员 11 18.03% 其他人员 11 18.03% 合计 61 100.00% 2、教育程度情况 教育程度人数比例 大学本科及以上 37 60.66% 大学专科 18 29.51% 中专及以下 6 9.84% 合计 61 100.00% 荣丰控股集团股份有限公司 2013年度报告全文 荣丰控股集团股份有限公司 2013年度报告全文 第八节公司治理 一、公司治理的基本状况 公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，根据实际情况，认真推行内部控制体系建设。公司管理层认真参加了 证监会的专项培训并通过培训考试，管理层的业务能力得到了提高。通过系统规范公司治理体系，严格执行各项内部管理制 度和信息披露制度，保护全体股东，尤其是中小股东的利益。报告期内，公司严格落实 “五分开”的治理要求，注重投资者关 系管理，目前公司法人治理的实际情况与公司法和中国证监会相关规定的要求基本不存在差异。报告期内，公司并无制定新 的管理制度。 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异 □是 √否 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况 公司在日常经营中切实执行了各项制度。公司按照内部控制规范实施工作方案落实各项工作要求，确保了工作方案及时、准 确地执行；严格执行了内幕信息知情人管理制度，经核查，本年度未发生在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信 息买卖公司股份的情况，本公司内幕信息知情人没有买卖本公司股票及其衍生品种，没有上市公司及相关人员因内幕信息知 情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期年度股东大会情况 会议届次召开日期会议议案名称决议情况披露日期披露索引 2012年度股东大会 2013年 05月 24日 《二 O一二年度董 事会工作报告》；《二 O一二年度监事会 工作报告》；《关于二 O一二年财务决算 与二 O一三年财务 预算的议案》；《关于 二 O一二年度利润 分配预案的议案》； 《关于续聘会计师 事务所的议案》；《二 O一二年度报告及 摘要》；《关于修改公 司章程的议案》；《关 于公司控股股东盛 世达投资有限公司 对公司进行委托贷 款的议案》； 全部审议通过 2013年 05月 25日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com. cn） 荣丰控股集团股份有限公司 2013年度报告全文 2、本报告期临时股东大会情况 会议届次召开日期会议议案名称决议情况披露日期披露索引 2013年度第一次临 时股东大会 2013年 08月 16日 《关于为全资子公 司荣控实业投资有 限公司提供连带责 任担保的议案》；《关 于向哈尔滨银行股 份有限公司天津分 行借款并提供抵押 担保的议案》。 全部审议通过 2013年 08月 17日 巨潮资讯网（未完）  |