[股东会]天药股份：2014年第二次临时股东大会会议资料
天津天药药业股份有限公司 2014年第二次临时股东大会 会议资料 2014年5月 目 录 1. 关于选举周晓苏女士为公司独立董事的议案.........................1 2. 关于向天津银行股份有限公司东联支行申请综合授信额度的议案.......2 3. 关于向中国进出口银行天津分行申请综合授信额度的议案.............3 4. 关于向招商银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度的议案.......4 天药股份2014年第二次临时股东大会议案之一 关于选举周晓苏女士为公司独立董事的议案 公司第一大股东天津药业集团有限公司（持有公司股权 46.80%）提名周晓苏女士为公司第五届董事会独立董事候选人。 该议案于2014年4月28日已经公司第五届董事会第二十五会议 审议通过。 请各位股东审议。 独立董事候选人简历 周晓苏女士，1952年出生，毕业于天津财经大学会计学系，管 理学博士、教授。曾任南开大学会计学系讲师、副教授、副主任， 现任南开大学会计学系教授、南开大学会计专业硕士中心主任。本 人长期从事会计学专业教学、管理和科研工作，主讲《会计学》课 程2009年获得国家级精品课资助、2013年获得国家级精品资源共享 课立项资助，已出版专业教材20余部，发表学术论文80余篇；2008 年荣获天津市先进会计工作者称号。 天药股份2014年第二次临时股东大会议案之二 关于向天津银行股份有限公司东联支行申请综合授 信额度的议案 公司拟向天津银行股份有限公司东联支行申请综合授信额度 人民币叁亿元整，期限为2年，在此期间内可循环使用。 该议案于2014年4月28日已经第五届董事会第二十五次会议审 议通过。 请各位股东审议。 天药股份2014年第二次临时股东大会议案之三 关于向中国进出口银行天津分行申请综合授信额度 的议案 公司拟向中国进出口银行天津分行申请综合授信额度折合人 民币肆亿元整，期限1年，在此期间内可循环使用。 该议案于2014年4月28日已经第五届董事会第二十五次会议审 议通过。 请各位股东审议。 天药股份2014年第二次临时股东大会议案之四 关于向招商银行股份有限公司天津分行申请综 合授信额度的议案 公司拟向招商银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度 折合人民币叁亿伍仟万元整，期限1年，在此期间内可循环使用。 该议案于2014年4月28日已经第五届董事会第二十五次会议审 议通过。 请各位股东审议。 中财网
 |