[股东会]厦门空港：2013年度股东大会会议材料
厦门国际航空港股份有限公司 2013年度股东大会 会 议 材 料 二○一四年五月十六日 会议议程 时 间：2014年5月16日上午9：00 地 点：厦门国际航空港花园酒店国际会议中心 主持人：厦门国际航空港股份有限公司董事长陈斌先生 一、厦门空港董事长陈斌先生宣布大会开幕，致欢迎辞 二、股东阅读相关议案： 1、审议公司董事会2013年度工作报告 2、审议公司监事会2013年度工作报告 3、审议公司2013年度财务决算报告 4、审议公司2013年度利润分配预案 5、审议公司2013年度报告及摘要 6、审议公司2014年度预计日常关联交易的议案 7、审议关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案 8、审议公司2013年度内部控制审计报告的议案 9、审议关于公司董事会换届选举的议案 10、审议关于公司监事会换届选举的议案 11、听取独立董事年度述职报告 12、听取董事会审计委员会年度履职报告 三、厦门空港总经理孙长力先生对相关议案进行说明 四、厦门空港董事会秘书朱昭先生宣读《投票表决办法》 五、会议主持人提议《监票人、计票人名单》，会议表决 六、全体股东及代理人填写表决票，总监票人检查票箱 七、总监票人报告投票箱检查情况 八、全体股东及代理人投票表决 九、计票人统计表决票，监票人现场监票 十、股东交流 十一、总监票人宣读现场投票结果 十二、福建联合信实律师事务所发表关于现场投票的见证意见 十三、主持人宣布会议闭幕 议程一： 公司2013年度董事会工作报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年，在董事会的领导下，厦门空港继续围绕公司战略目标，按照"再造与 提升"的基本思路，全面落实年初工作计划，切实抓好安全、服务、经营、建设和 优化机制等各方面工作，顺利完成《厦门机场使用许可证》换证工作，以优秀的 成绩迎来了厦门空港通航30周年，在"中国机场发展大会"上获得"最受推崇国际 机场"荣誉称号。 2013年，厦门机场共保障安全飞行16.68万架次，比增14.13%；完成旅客吞 吐量1975.30万人次（居全国第十一位），比增13.82%；完成货邮吞吐量29.95万 吨，比增10.32%。 在全球经济复苏缓慢，国内经济增速放缓的背景下，公司采取 多种措施，保持航空业务稳步增长，经营效益稳步提升，公司实现营业收入 125,413.60万元，比增12.08%；实现归属于母公司的净利润44,000.69万元，比 增16.45%。全年飞行事故、航空地面事故、空防安全事故为0；机场责任原因鸟 击航空器事件发生率为0 ，连续保持了安全平稳的运行态势。服务质量稳步提升， 顾客满意度逐步提高。 2013年，厦门空港按照"再造与提升"的基本思路，以信息技术的深度应用为 抓手，通过流程体系的再造优化，全面提升客户体验价值。公司克服T3航站楼保 障能力局限的客观困难，在大力推进"800M无线集群通信系统升级改造"等信息化 技术深度应用、交付使用地下停车楼和机场园林广场以彻底缓解机场停车难状况 及改善机场外观形象、强化和完善员工教育培训提升服务技能和意识、完善顾客 意见管理体系等方面多管齐下，在民航资源网四个季度对全国近30家机场服务测 评中，厦门机场成绩位列前茅，全年评测中荣获"最佳机场"奖项"。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,254,135,962.63 1,118,934,526.40 12.08 营业成本 578,177,194.71 513,575,258.64 12.58 管理费用 74,274,527.07 63,894,994.65 16.24 财务费用 -15,909,341.82 -8,993,945.39 76.89 经营活动产生的现金流量净额 563,475,556.87 472,653,474.11 19.22 投资活动产生的现金流量净额 59,298,693.28 -148,488,797.19 -139.93 筹资活动产生的现金流量净额 -124,545,900.00 -33,003,782.33 277.37 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 借助厦门机场PBN飞行程序的公布，深挖机场容量资源，一方面实现厦门机 场高峰小时容量提升至32架次/小时，另一方面配合相关部门清理虚占时刻，加 大航线运力的引进力度，保持航空业务的稳步增长。2013年1月，地下停车场竣 工投入使用，方便了旅客停车，也增加了停车场收入，有力地支撑了公司非航收 入的增长。 (2) 主要销售客户的情况 2013 年公司对前五名客户销售的收入总额为517,975,636.96元，占公司全 部销售收入的41.31%。 (3) 其他 报告期内公司营业收入分类及变动情况 业务名称 本期发生额 上期发生额 变动比例% 航空业务收入 797,672,333.11 738,996,513.65 7.94 租赁及特许权收入 288,131,254.03 243,441,911.11 18.36 货站及货服业务 84,483,353.21 82,679,740.51 2.18 地勤业务 26,879,281.01 12,063,463.65 122.82 停车场业务 22,448,943.00 6,629,674.00 238.61 其他 49,287,947.65 48,415,640.59 1.80 合并抵消 -14,767,149.38 -13,292,417.11 11.09 合计 1,254,135,962.63 1,118,934,526.40 12.08 ①地勤业务增加主要为本年地面保障服务业务收入增加较多所致。 ②停车场业务增加主要为2013年1月新建停车场投入使用所致。 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行 业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 交通 运输 业 人工成本 260,724,373.92 39.76 224,289,518.08 36.82 16.24 直接运行 成本 127,728,612.79 19.48 104,586,359.81 17.18 22.13 折旧费 96,787,109.55 14.76 94,359,305.53 15.5 2.57 维修费 64,583,201.97 9.85 68,911,222.31 11.32 -6.28 税费支出 47,515,309.29 7.25 63,616,015.99 10.45 -25.31 其他 73,678,330.53 11.24 60,419,760.30 9.92 21.94 财务费用 -15,909,341.82 -2.43 -8,993,945.39 -1.48 76.89 资产减值 损失 612,529.37 0.09 1,738,938.88 0.29 -64.78 合计 655,720,125.60 100.00 608,927,175.51 100 7.68 (2) 主要供应商情况 因公司的主要业务是为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务，不涉及向 供应商采购。 4、 现金流 项目 本年金额 上年金额 变动幅度（%） 收回投资收到的现金 2,466,000,000.00 1,097,000,000.00 124.79 取得投资收益收到的现金 14,373,493.15 22,860,254.49 -37.12 收到其他与投资活动有关的现金 13,008,230.30 7,117,007.06 82.78 购置固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 165,097,552.57 241,029,827.59 -31.50 投资支付的现金 2,269,000,000.00 1,035,000,000.00 119.23 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 124,545,900.00 33,003,782.33 277.37 情况说明： （1）收回投资收到的现金增加主要是收回银行理财产品和银行定期存款所致。 （2）取得投资收益收到的现金减少主要为上年度含购买短期融资券的利息，本年 度仅为银行理财产品收益所致。 （3）收到其他与投资活动有关的现金增加主要是本期取得定期存款利息增加所 致。 （4）购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少主要是上年度支付 地下停车场工程款较多所致。 （5）投资支付的现金增加主要是购买银行理财产品和银行定期存款增加所致。 （6）分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加主要是2012年度分红增加所致。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利 率 （％） 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率比上 年增减（%） 航空业务 收入 797,672,333.11 421,896,999.52 47.11 7.94 5.53 增加1.21个 百分点 租赁及特 许权收入 288,131,254.03 72,856,166.03 74.71 18.36 36.38 减少3.35个 百分点 货站及货 服业务 84,483,353.21 36,159,871.30 57.20 2.18 9.74 减少2.95个 百分点 地勤业务 26,879,281.01 18,491,716.81 31.20 122.82 123.32 减少0.16个 百分点 注：地勤业务变动主要是本年地面保障服务业务收入增加所致。 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 福建地区 1,254,135,962.63 12.08 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%） 预付款项 6,610,007.19 0.22 16,798,685.65 0.62 -65.51 其他应收款 18,288,634.71 0.60 10,418,614.58 0.39 53.85 其他流动资产 70,058,530.50 2.28 1,285,213.59 0.05 4,677.53 在建工程 4,561,815.61 0.15 225,961,210.56 8.40 -98.23 长期待摊费用 285,219,120.75 9.29 80,313,446.61 2.99 211.25 其他非流动资 产 26,175,539.83 0.85 预收款项 13,522,824.03 0.44 2,162,670.71 0.08 448.02 预付款项：预付款项减少主要是本年将预付的设备款项等调整至其他非流动资产 所致。 其他应收款：其他应收款增加主要是由于期末应收的水电费等业务往来款增加所 致。 其他流动资产：其他流动资产增加主要为购买7000万元的理财产品所致。 在建工程：在建工程减少主要为地下停车场竣工投入使用结转所致。 长期待摊费用：长期待摊费用增加主要为报告期增加地下停车场工程2.1亿元所 致。 其他非流动资产：其他非流动资产增加主要是本年将预付的设备款项等调整至其 他非流动资产所致。 预收款项：预收款项增加主要是预收客户的贵宾室服务费用增加所致。 (四) 核心竞争力分析 近年来，公司一直围绕"做精航空业务，打造最具经济性和较强竞争力的区域 性航空枢纽，迈向国际最佳机场"的战略目标努力开展工作。随着航空业务量持续 稳步增长，及为了实现打造最具经济性和较强竞争力的区域性航空枢纽的目标， 公司通过推进基础设施建设、改善顾客体验、创新体制机制、强化品牌管理，着 力于"制度规范的简化、体系流程的优化、企业文化的内化"三化建设等方面进一 步提升核心竞争力。 2013年，公司按照"再造与提升"的基本思路，持续做好航空生产安全运行管 理工作，提升航空服务品质，改善客户体验。在航空业务上，持续开展航线营销， 开辟新的航线、航点，着力推动国际航线、货运航线发展，完善厦门空港航线布 局。在非航空业务方面以挖潜候机楼商业为中心探寻新的业务增长点，致力于客 户体验价值的提升。2013年，公司还全力推进基础建设项目的建设，为提升运行 保障能力奠定扎实的基础。总体上，公司2013年在业务发展、旅客服务、资源开 发、基础设施建设等方面强化了竞争力的提升，保持了公司可持续发展能力。2014 年，公司将在董事会的领导下，围绕"新起点、新体验、新超越"这一工作主线， 以资源的深度认识及优化配置为抓手，锻造价值创造能力，提升组织智商，积累 和打造核心竞争力。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 公司报告期内未持有及买卖其他上市公司及金融企业股权。 (1) 证券投资情况 报告期内未发生证券投资情况。 (2) 持有其他上市公司股权情况 报告期内未发生持有其他上市公司股权情况。 (3) 持有非上市金融企业股权情况 报告期内未发生持有非上市金融企业股权情况。 (4) 买卖其他上市公司股份的情况 报告期内未发生买卖其他上市公司股份的情况。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 委托理财产品情况 单位:元 币种:人民币 合作方 名称 委托理财金 额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 实际收回本 金金额 实际获得收 益 是否经 过法定 程序 是否 关联 交易 是否 涉诉 中国建 设银行 370,000,000.00 2013年1 月9日 2013年4 月15日 370,000,000.00 4,379,178.08 是 否 否 合作方 名称 委托理财金 额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 实际收回本 金金额 实际获得收 益 是否经 过法定 程序 是否 关联 交易 是否 涉诉 厦门机 场支行 上海浦 发银行 厦门分 行 370,000,000.00 2013年4 月25日 2013年7 月25日 370,000,000.00 4,012,726.03 是 否 否 中国建 设银行 厦门机 场支行 110,000,000.00 2013年7 月30日 2013年9 月3日 110,000,000.00 506,301.37 是 否 否 中国建 设银行 厦门机 场支行 330,000,000.00 2013年8 月28日 2013年 11月28 日 330,000,000.00 4,158,904.11 是 否 否 中国建 设银行 厦门机 场支行 110,000,000.00 2013年9 月7日 2013年 12月6日 110,000,000.00 1,316,383.56 是 否 否 合计 1,290,000,000.00 / / 1,290,000,000.00 14,373,493.15 / / / (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、 主要子公司、参股公司分析 单位：人民币万元 公司名称 注册资本 持股比例 经营范围 资产总额 营业收入 净利润 厦门国际 航空港空 运货站有 限公司 22,448 58% 从事航空货物装卸、搬运、分拣、 计量、包装、理货、仓储、短途陆 路运输业务和航空货运有关单证制 作及航空货运信息咨询、查证服务 业务，航空运输业务相关的仓储设 施建设、经营等 40,508.58 8,754.51 2,848.74 厦门国际 航空港航 空货物服 务有限公 司 1,400 58% （1）航空货物仓储；（2）办公场所 租赁 7,455.53 2,219.08 1,553.55 公司名称 注册资本 持股比例 经营范围 资产总额 营业收入 净利润 元翔地勤 服务（厦 门）有限公 司 2,000 100% 1、国内航线除香港、澳门、台湾地 区航线外的航空客运销售代理业务 （有效期至2011年3月6日）；2、 国际航线或者香港、澳门、台湾地 区航线的航空客运销售代理业务 （有效期至2010年4月26日）；3、 代理人身意外伤害保险、货运险（有 效期至2011年5月27日）；4、组 织国内航空旅客包机业务；5、提供 商务咨询、翻译服务；6、提供航班 生产保障的特种车辆与设备服务； 7、提供航空货物、邮件、行李的装 卸、行李分拣和集装设备管理服务； 8、飞机客舱清洁、清水、污水、航 空垃圾的处理服务；9、机坪卫生清 洁服务。 17,735.02 18,502.88 3,092.14 元翔机务 工程（福 建）有限公 司 800 55% （1）航空器地面一般勤务；（2）航 空器过站、航行前、航行后例行检 查；（3）航空器非例行检查；（4） 航空器材的供应与管理；（5）航空 器清洁；（6）航空器维修资料及地 面专用工具设备、场地的提供。 7,875.09 5,892.89 555.91 厦门民航 凯亚有限 公司 2,000 20.50% 计算机软、硬件工程项目的承包； 计算机软件、硬件、外设、网络产 品的研制、开发、生产、销售、租 6,277.96 7,396.39 874.68 公司名称 注册资本 持股比例 经营范围 资产总额 营业收入 净利润 赁及与上述业务有关的技术咨询、 技术服务。 5、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 2014年，欧美经济回稳，国际客货运输市场环境将有所改善；国内GDP增长 预计将在7.5%左右，经济转型及消费结构升级，将推动旅游经济等服务产业继续 保持快速增长；民航全行业旅客运输量、货邮运输量预计分别增长10.5%和5.3%； 厦门及海西区域经济发展将为民航运输提供强大发展支撑。上述有利条件，为我 们航线拓展、客货增长带来了市场机遇。 (二) 公司发展战略 公司将立足"做精航空业务，打造最具经济性和较强竞争力的区域性航空枢 纽，迈向国际最佳机场"的战略目标，2014年公司将围绕"新起点、新体验、新超 越"这一工作主线，以资源的深度认识及优化配置为抓手，锻造价值创造能力，提 升组织智商，积累和打造核心竞争力。 (三) 经营计划 2014年公司生产经营计划是：完成航班安全起降比增8%、旅客吞吐量比增8%， 货邮吞吐量比增5%；2013年公司营业收入计划14亿元，营业成本计划7亿元左 右。 我们的安全工作目标是：杜绝因机场原因造成的飞行事故；杜绝航空地面事 故和空防安全事故；杜绝因机场原因造成的其他安全生产事故；机场责任原因事 故征候万架次率不超过0.08，确保持续安全。 我们的服务质量工作目标是：立足人文、科技的差异化定位，优化服务流程， 深化服务内涵，加大服务科技含量，创造客户欣喜体验，有效提升厦门空港的服 务品牌价值，确保旅客体验评价目标值达到3.95以上、机场保障目标值达到93.5% 以上。 2014年公司围绕年度工作思路和目标，重点做好以下五个方面工作： A、完善安全管理体系，确保持续安全； B、贴近客户需求，立足人文、科技，持续提升客户体验； C、全力推进工程建设，改善硬件设施，提升机场保障能力； D、着力人才梯队培养，推进组织知识显性化，提升组织智商； E、深化企业文化建设，彰显厦门空港品牌价值。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2014年，公司资本性资金需求和筹资活动资金需求预计为4.2亿元。资本性 资金支出预计为2.8亿元；筹资活动资金支出计划1.4亿元（主要为发放2013年 年度股利）。资金来源：自有资金、银行融资。 (五) 可能面对的风险 2014年，欧美经济回稳，国际客货运输市场环境将有所改善；国内GDP增长 预计将在7.5%左右，经济转型及消费结构升级，将推动旅游经济等服务产业继续 保持快速增长。但外部环境及突发事件的影响以及行业政策变化所产生的不确定 性依然较多，我国进出口形势不容乐观；厦深高铁投入运行，将直接分流深圳、 广州等地客源，对厦门空港的旅客吞吐量产生一定的影响；周边新建、改建机场 的投产，及原有周边机场在航空快件业务的发展，都对厦门机场在客货运市场的 有效增长产生一定的负面影响；东海防空识别区的划定所带来的空域管制政策的 不确定性，也将可能对提升厦门空港高峰小时容量产生制约。对此，公司将将结 合公司业务特点，一方面持续积极开展航线营销，完善厦门机场航线结构，深挖 厦门机场时刻容量，进一步提升厦门机场吸引周边地区国际旅客的聚集能力，持 续推动基地航空公司的运力投放；另一方面面对公司资源紧缺的局面，围绕"新起 点、新体验、新超越"这一工作主线，以资源的深度认识及优化配置为抓手，锻造 价值创造能力，提升公司在资源配置、精细管理、品牌打造等方面的能力，提升 组织智商，积累和打造核心竞争力。 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 四、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》》（证 监发[2012]37号）和上海证券交易所制定的《上海证券交易所上市公司现金分红 指引》要求，2012年公司第六届董事会第七次会议对《公司章程》中涉及利润分 配事项条款进行修订。报告期内，公司根据2013年4月16日召开的公司第六届 董事会第十次会议研究，以2012年12月31日的总股本29781万股为基数，向全 体股东每10股派发现金股利3.9元（含税），派发现金股利共计116,145,900.00 元；公司已于2013年6月7日完成2012年度的利润分配工作。 详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的， 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √ 不适用 (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方 案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年 度 每10股 送红股 数（股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股 转增数 （股） 现金分红的数 额（含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司股东的净利 润 占合并报表中 归属于上市公 司股东的净利 润的比率(%) 2013年 4.5 134,014,500 440,006,860.11 30.46 2012年 3.9 116,145,900 377,862,312.41 30.74 2011年 1.0 29,781,000 326,262,062.64 9.13 五、 积极履行社会责任的工作情况 (一) 社会责任工作情况 公司作为东南沿海区域性航空枢纽，秉持"追求卓越绩效，尽心奉献社会"的 企业宗旨，坚决贯彻落实民航局《关于加强节能工作的决定》精神，不断完善节 能管理制度、提高企业经济效益，塑造环保节能的社会形象。2011-2015：结合地 方、民航 "十二五"节能计划要求，结合厦门空港实际情况，建立和完善节能减排 各项规定，扎实推进厦门空港节能减排工作再上新台阶， 塑造一个健康、卓越、 具有社会责任感的企业。 在节能减排方面，2013年公司继续精心组织，强力推进节能减排各项工作， 完善并下发了《厦门国际航空港节能减排管理制度》，按照《节能法》等相关法律 及其配套法规的要求，建立健全节能减排管理机构，明确工作职责，形成节能管 理体系；做好人员培训教育和节能宣传，进一步做好节能减排升级和技术改造， 持续规范管理，巩固节能效果，不断优化工程建设，达到节能减排。2013年6月， 我司根据节能宣传周（6月15-21日）和低碳日(6月17日)主题，认真组织宣传 贯彻，积极开展以"践行节能低碳、建设美丽家园"为主题的节能周宣传活动，宣 传节能低碳，树立和普及生态文明理念，结合我司的实际节能要求，进一步提高 员工节能减排意识。2013年获得"市容管理免检单位"、"节水型企业"。 在社会公益方面，公司积极组织员工持之以恒参加社会公益活动，主要以关 注社会弱势群体为切入点，如"学雷锋"、"交通文明督导"、"候机楼青年志愿者"、 "慰问敬老院志愿者"等各类志愿者活动，培养员工的社会责任意识，展现公司富 有社会责任感的企业形象"。 (二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情 况说明 报告期内，公司不存在重大环保问题。 敬请各位股东审议！ 厦门国际航空港股份有限公司董事会 2014年5月16日 议程二： 审议《公司监事会2013年度工作报告》 (一) 监事会的工作情况 召开会议的次数 4 监事会会议情况 监事会会议议题 2013年4月16日第六届监事会第九次会议 召开 审议通过公司《2012年度监事会工作报告》、 《2012年年度报告及其摘要》、《公司2012 年度利润分配预案》、《公司2013年度预计 日常关联交易的议案》、《公司内部控制评价 报告的议案》和监事会对报告期内公司运作 情况的独立意见。 2013年4月24日第六届监事会第十次会议 召开 审议通过公司《2013 年第一季度报告》。 2013年8月21日第六届监事会第十一次会 议召开 审议通过《公司2013年半年度报告及其摘 要》、《关于利用自有闲置资金购买银行理 财产品》的议案 2013年10月23日第六届监事会第十二次会 议召开 审议通过《公司2013 年第三季度报告》的 议案 (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司董事会、股东大会的召开程序合法、议事规则、信息披露等符合我国《公 司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。监事会对公司董事、经理及其 他高级管理人员履行职务的情况进行了认真审查，监事会认为，公司董事、经理 及其他高级管理人员在履行职务时，按照证监会“法制、监管、自律、规范”八 字方针依法运作，决策程序合法、合规，认真勤勉地履行了公司职务，为公司的 发展作出了积极的贡献，没有发现违反国家法律法规、公司章程或损害公司、股 东利益的行为。 公司监事会成员出席或列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提 交股东大会审议的各项报告和提案内容，本公司监事会无异议。公司监事会对股 东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有 关决议。 (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见 本着对全体股东负责的精神，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认 真、细致的检查，监事会认为，公司财务状况良好，运行正常。财务报告真实反 应了公司2013年度的财务状况和经营成果，致同会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。 (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司最近未发生募集资金情况。 (五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司的关联交易程序合法、定价依据充分、价格公平合理，未损害公司和股 东的利益。 (六) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 公司没有被出具有保留意见、带解释性说明、拒绝表示意见或否定意见的审 计报告。 敬请各位股东审议！ 厦门国际航空港股份有限公司监事会 2014年5月16日 议程三： 公司2013年度财务决算报告 一、总体经营成果及经营环境对财务状况的影响 经致同会计师事务所有限公司审计，2013年度厦门国际航空港股份有限公司 （以下简称“厦门空港公司”）实现营业收入125,413.60万元，较2012年增加 13,520.14万元，增长了12.08%，其中实现机场服务费收入79,669.65万元（含 从福州、龙岩武夷山机场取得的收入），比增5.62%；实现归属于母公司的净利润 44,000.69万元，较2012年增加6,214.45万元，增长了16.45%。 2013年末企业资产总额为306,985.95万元，其中：流动资产147,083.45万 元，固定资产118,566.42万元，在建工程456.18万元，长期投资722.66万元， 无形资产8,439.13万元；负债总额为31,869.19万元，其中：流动负债31,601.59 万元、非流动负债267.61万元；少数股东权益为19,902.62万元，系少数股东占 有我司控股的厦门国际航空港空运货站有限公司（以下简称“空港货站公司”）42% 的权益、厦门国际航空港航空货物服务有限公司（以下简称“空港货服公司”）42% 的权益、元翔（福州）国际航空港有限公司占有的元翔机务工程（福建）有限公 司（以下简称“元翔机务公司”）45%的权益；归属于母公司的股东权益为255,214.13 万元，其中年末未分配利润为164,253.61万元。 影响2013年公司财务状况变动的主要经营环境因素有： 2013年全国民航整体持续稳步增长。2013年全年共保障安全飞行16.68万架 次，比增14.13%，其中运输起降16.45万架次，比增14.24%；累计完成旅客吞吐 量1975.30万人次，比增13.82%；累计完成货邮吞吐量29.95万吨，比增10.32%。 二、财务状况说明 本年度主要财务数据及指标如下： 项 目 单位 2013年度 2012年度 变动比例 营业收入 元 1,254,135,962.63 1,118,934,526.40 12.08% 利润总额 元 615,434,165.88 529,693,530.95 16.19% 项 目 单位 2013年度 2012年度 变动比例 净利润 元 460,073,567.86 396,988,255.76 15.89% 其中：归属于母公司的净 利润 元 440,006,860.11 377,862,312.41 16.45% 总资产 元 3,069,859,482.36 2,690,518,882.35 14.10% 股东权益（不含少数股 东权益） 元 2,552,141,346.06 2,230,481,528.76 14.42% 经营活动产生的现金流 量净额 元 565,739,902.87 472,653,474.11 19.69% 每股收益 元/股 1.4775 1.2688 16.45% 每股净资产 元/股 8.57 7.49 14.42% 每股经营活动产生的现 金流量净额 元/股 1.90 1.59 19.50% 净资产收益率 % 18.47% 18.40% 上升0.07 个百分点 1、营业收入分析 本年度实现营业收入125,413.60万元，较2012年增加13,520.14万元，增 长了12.08%，其中实现机场服务费收入79,669.65万元（含从福州、龙岩武夷山 机场取得的收入），比增5.62%，其中： （1）本年度母公司营业收入为91,520.95万元，比去年同期增加82,599.63 万元，增长了10.80%，其中：航空业务分成收入63,276.27万元，同比增加4,964.19 万元，同比增长8.51%；非航空业务收入28,244.68万元，同比增加3,957.13万 元，比增16.29%。 （2）本年度空港货站公司营业收入为8,754.51万元，比去年同期增加650.19 万元，增长了8.02%。 （3）本年度空港货服公司营业收入为2,219.08万元，比去年同期减少250.89 万元，下降了10.16%。 （4）本年度空港地勤公司营业收入为18,502.88万元，比去年同期增加 3,781.63万元，增长了25.69%。 （5）本年度空港机务公司全年营业收入为5,892.89万元，比上年全年收入 增加565.38万元，增长了10.61%。 2、投资收益分析： 本年实现投资收益1,616.66万元，其中： （1）我司参股厦门民航凯亚有限公司20.50%，按权益比例计提了179.31万 元的投资收益。 （2）为了提高企业闲置资金的使用效率，公司投资理财产品，本年取得收益 1,437.35万元。 3、利润分析： 2013年我司实现归属于母公司的净利润44,000.69万元，较2012年增加 6,214.46万元，增长了16.45%。主要的增减原因分析如下： （1）空港母公司2013年实现净利润39,648.17万元，比上年增加6,743.57 万元，增长了20.49%。 其中，来自子公司的分红收益为1,691.14万元，扣除此因素后，2013年实现 净利润37,957.03万元，比上年增加5,052.43万元，增长了15.35%。 主要因素如下： ①由于2013年厦门机场航空起降架次和旅客吞吐量的增加，导致母公司航空 主业分成收入的增长，比2012年增加4,964.19万元，同比增长8.51%。 ②2013年度母公司租金标准随客流量增加有所提高，2013年非航空业务收入 比2012年增加3,957.13万元，比增16.29%。 （2）2013年我司控股的子公司净利润变动情况如下： ①空港货站公司2013年实现净利润2,848.74万元，比2012年增加138.35 万元，增长5.10%。 ②空港货服公司2013年实现净利润1,553.55万元，比2012年减少80.88万 元，下降4.95%。 ③空港地勤公司2013年实现净利润3,092.14万元，比2012年增加646.46 万元，增长了26.43%。 ④空港机务公司2013年实现净利润555.91万元，比2012年增加158.27万 元，增长39.80%。 4、偿债能力分析： （1）资产负债率：2013年底公司的负债主要为流动负债。资产负债率从去年 的9.97%增长为今年的10.38%。 （2）流动比率：流动比率从去年的4.42上升到本年的4.65。 （3）经营活动产生的现金流量净额：该指标本年为56,573.99万元，比上年 增加9,308.64万元，上升19.69%。 5、赢利能力分析： （1）毛利率：该比率本年为49.00%，比上年的47.74%增长了1.56个百分点， 主要受收入增长及成本控制所致。 （2）净资产收益率：该比率从上年的18.40%提高至本年的18.47%，主要是 利润保持稳步增长所致。 敬请各位股东审议！ 厦门国际航空港股份有限公司 2014年5月16日 议程四： 公司2013年度利润分配预案 一、公司前三年分红情况 单位：元 币种：人民币 分红年度 分红（含税） 分红年度净利润 比率 2010 26,802,900.00 280,120,587.02 9.57% 2011 29,781,000.00 326,262,062.64 9.13% 2012 116,145,900.00 377,862,312.41 30.74% 二、经致同会计师事务所审计，本公司2013年度合并归属母公司所有者的净 利润440,006,860.11元，按公司章程规定，母公司提取10%法定盈余公积金计39,648,165.08元，扣除厦门国际航空港空运货站有限公司、厦门国际航空港航空货 物服务有限公司按照公司章程提取的职工福利及奖励基金2,201,142.81元，支付 2012年股利116,145,900元，剩余282,011,652.22元作为未分配利润，加2012 年末未分配利润1,360,524,415.80元，截止2013年12月31日公司未分配利润 为1,642,536,068.02元。 根据2014年04月23日召开的公司第六届董事会第十六次会议研究，2013年 公司利润分配预案建议为：以2013年12月31日的总股本29781万股为基数，向 全体股东每10股派发现金股利4.5元（含税），派发现金股利共计134,014,500.00元。公司2013年不进行资本公积金转增股本。 上述利润分配预案尚需经公司股东大会审议批准。 敬请各位股东审议。 厦门国际航空港股份有限公司董事会 2014年5月16日 议程五： 审议《公司2013年度报告及摘要》 《公司2013年度报告及摘要》已经2014年4月23日召开的公司第六届董事 会第十六次会议审议通过，并刊登于2014年4月25日上海证券报，详见上海证 券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。 敬请各位股东审议。 厦门国际航空港股份有限公司董事会 2014年5月16日 议程六： 厦门国际航空港股份有限公司 2014年度预计日常关联交易 本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）的相关 规定，结合本公司以往的实际情况，对本公司2014年度日常关联交易的预计情况 如下： 一、预计公司2014度日常关联交易的基本情况 根据公司第六届董事会第十次会议审议通过的《公司2013年日常关联交易议 案》（详见公司公告临2013-004），预计公司2013年年度日常关联交易金额不超过 2.61亿元，2013年实际完成日常关联交易金额为2.58亿元，完成计划的98.80%。 2014年预计发生的日常关联交易如下： 1、购买材料及商品、接受劳务的关联交易 单位：元 币种：人 民币 关联方 关联交易内容 定价原则 2014年预计 交易金额 2013年交易 金额 厦门翔业集团有限公司 法律事务、人力资 源服务等服务费 市价定价原则 4,000,000.00 3,335,174.98 厦门翔业集团有限公司 房产及土地租赁 市价定价原则 40,000,000.00 32,015,343.10 厦门经发机电设备招标有限公 司、厦门万翔网络商务有限公司 物资、设备代理招 标服务及采购 市价定价原则 60,000,000.00 60,532,576.58 福建兆翔临港置业有限公司 代建费及宿舍租 金等 市价定价原则 10,000,000.00 9,592,813.43 厦门兆翔智能科技有限公司 候机楼维保、机电 设备安装服务费 市价定价原则 50,000,000.00 51,937,443.34 关联方 关联交易内容 定价原则 2014年预计 交易金额 2013年交易 金额 等 厦门兆翔花卉科技有限公司 候机楼植物租摆 及绿化工程 市价定价原则 15,000,000.00 10,533,734.19 厦门兆翔物业服务有限公司 候机楼卫生保洁 及维修费 市价定价原则 22,000,000.00 16,796,617.90 厦门佰翔酒店集团有限公司 呼叫中心服务费 市价定价原则 2,500,000.00 2,185,124.51 厦门空港快线运输有限公司 租车费 市价定价原则 7,000,000.00 6,337,007.62 厦门佰翔手礼电子商务有限公司 商品 市价定价原则 200,000.00 155,115.70 元翔(福州)国际航空港有限公司 其他 市价定价原则 150,000.00 138,402.57 福建空港快线运输有限公司 租车费 市价定价原则 1,250,000.00 1,020,505.99 厦门佰翔空厨食品有限公司 食品 市价定价原则 2,500,000.00 1,916,333.70 福建万翔现代物流有限公司 货物代理等 市价定价原则 6,000.00 5,423.69 厦门民航凯亚有限公司 离港信息维保费 市价定价原则 2,000,000.00 1,833,500.00 元翔国际航空港集团（福建）有 限公司 营销费 市价定价原则 2,500,000.00 1,736,803.50 武夷山茶业有限公司 商品 市价定价原则 200,000.00 145,100.00 2、销售材料及商品、提供劳务的关联交易 单位：元 币种：人民币 关联方 关联交易内容 定价原则 2014年预计 交易金额 2013年交易 金额 福建万翔现代物流有限公司 货物地面处理费 市价定价原则 600,000.00 419,059.35 福建万翔现代物流有限公司 办公场所租赁 市价定价原则 23,000.00 福建兆翔雅仕维联合广告有限公 媒体使用费 市价定价原则 28,000,000.00 19,649,033.26 司 厦门佰翔旅行社有限公司 商业场地租金 市价定价原则 72,700.00 厦门佰翔手礼电子商务有限公司 商业场地租金 市价定价原则 980,000.00 975,744.00 厦门佰翔空厨食品有限公司 安检服务收入 市价定价原则 500,000.00 493,200.00 3、代收代付的关联交易 ①向关联方收取的款项 单位：元 币种：人民币 关联方 关联交易内容 定价原则 2014年预计交 易金额 2013年交易金额 元翔(福州)国际航空 港有限公司 内外航机务服务 费收入 市价定价原则 16,000,000.00 14,263,453.68 元翔（龙岩）冠豸山 机场有限公司 内航机务服务费 收入 市价定价原则 200,000.00 144,984.91 元翔（武夷山）机场 有限公司 内航机务服务费 收入 市价定价原则 3,000,000.00 2,294,171.54 其他关联方单位 水电费收入 市价定价原则 22,000,000.00 19,504,916.80 二、关联方介绍及关联关系 （一）基本情况 1、厦门翔业集团有限公司（以下简称“翔业集团”，由原“厦门国际航空港集团 有限公司”更名）是本公司控股股东，持有公司68%的股份。翔业集团成立于1994 年12月8日，注册资本为18亿元人民币，法定代表人为王倜傥先生。公司的经营 范围主要有：经营、管理授权范围内的国有资产；办理经民航总局批准的民用机 场航空运输业务；对国内外飞机提供机务保障；为飞机提供地面技术及设备服务； 经济信息咨询、商品中介服务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商 品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；物业管理。 2、福建万翔现代物流有限公司（以下简称“万翔现代”，由原“福建空港货运代 理有限公司”更名）成立于1998年03月25日，注册资本5000万元人民币，法人代 表张杰先生，经营范围主要有：1、航空运输销售代理业务（按批准证书经营）；2、 代理航空货运保险业务；3、承办航空进出口货物的国际运输代理业务，包括揽货、 订舱、包舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报检、短途运 输服务及咨询业务。 3、厦门兆翔花卉科技有限公司（以下简称“兆翔花卉）成立于1994年11月22 日，注册资本1000万元人民币，法人代表刘亚军先生，主要经营蝴蝶兰、四季草 花的规模生产；各类花卉苗木的批发、零售；盆栽租赁及承接园林绿化施工、绿 地养护等业务，具有省级建设主管部门核发的绿化资质。 4、厦门兆翔物业服务有限公司（以下简称“佰翔物业”，由原“厦门兆翔物业服 务有限公司”更名）成立于2006年8月14日成立，注册资本金为人民币500万元整， 法定代表人为蒋健先生。主要经营范围包括：物业管理业务及专项保洁业务。 5、福建兆翔临港置业有限公司（以下简称“兆翔置业”）成立于1994年12月23 日，注册资本为人民币1亿元，法定代表人为杨卫明先生，主要经营范围为：房地 产开发与经营及管理、经纪与代理；批发、零售建筑材料、建筑机械、五金交电 化工、卫生洁具。 6、厦门万翔网络商务有限公司（以下简称“万翔网商”）成立于2008年9月22 日，系由厦门翔业集团有限公司和福建万翔现代物流有限公司共同出资成立，注 册资本为人民币8500万元整，其中：厦门翔业集团有限公司出资8075万元，占95% 股权，福建万翔现代物流有限公司出资425万元，占5%股权。公司法定代表人为周 培坤先生；主要经营范围：从事电子商务平台的开发、维护；招投标代理业务； 物资的采购、仓储（不含危险化学品及监控化学品）、配送服务；五金交电、日 用百货、计算机设备及耗材、通讯器材、办公用品、机电产品的批发；设计、制 作、代理、发布国内广告；电子商务相关的咨询服务。（以上经营范围涉及许可 经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。） 7、厦门经发机电设备招标有限公司（以下简称“经发机电”）成立于2000年6 月16日，注册资本为人民币500万元整，法人代表为周培坤先生，经营范围主要 有：接受政府机关、企事业单位委托进行机电设备、原材料等货物及其他服务项 目的国内、国际招标、技术咨询；批发、零售汽车（不含小轿车）、摩托车及其 零配件、电子及通讯产品、金属材料、机电产品、纺织品、建筑设备、建筑材 料、办公用品、日用百货、五金交电；自营和代理除国家组织统一联合经营的出 口商品和国家实行核定公司经营的进口商品外的其它商品及技术的进出口业务， 如加工贸易、对销贸易、转口贸易业务。（以上经营范围涉及许可经营项目的， 应在取得有关部门的许可后方可经营。） 8、元翔（福州）国际航空港有限公司（以下简称“福州空港”，由原“福州 国际航空港有限公司”更名）成立于2003年4月7日，本公司注册资本为人民币 5亿元人民币，法人代表为汪晓林先生。经营范围主要有：办理经民航总局批准 的民用机场航空运输业务及民航延伸配套业务；对国内外飞机提供机务保障；为 飞机提供地面技术及设备服务；经济信息咨询、商业中介服务；自营和代理除国 家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品外的其它商 品及技术的进出口业务；加工贸易业务；物业管理；航空货站；租赁；土地房地 产开发；机场区域内的其他商业经营；货运险、意外险代理。 9、福建兆翔雅仕维联合广告有限公司（以下简称“广告公司”，由原“福建航空 港雅仕维联合广告有限公司”更名）。公司注册资本1000万元，其中：厦门翔业集 团有限公司出资510万元，占51%；上海雅仕维广告有限公司出资490万元，占49%。 法人代表为林声纲先生。经营范围主要有：设计、制作、代理、发布国内广告业 务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。） 10、厦门佰翔酒店集团有限公司（以下简称“佰翔酒店集团”）成立于2008年1 月24日，注册资本人民币10亿元整，法人代表为钱进群先生，经营范围为：从事 已合法设立的酒店的管理；对酒店业的投资；会议咨询、会议服务。 11、厦门兆翔智能科技有限公司（以下简称“兆翔科技”，由原“厦门国际航空港 机电工程有限公司”更名）成立于1996年11月，注册资本人民币5800万元整，法 人代表为徐建军先生，经营范围为：建筑智能化工程设计与施工壹级（有效期至 2014年12月4日）；机场空管工程及航站楼弱电系统工程专业承包贰级；机电设 备安装工程专业承包二级；安防工程一级；计算机信息系统集成三级（有效期至 2015年11月22日）；自动化控制、计算机网络、通讯工程、弱电系统集成及机电 设备、空调制冷设备安装、调试、维修保养及技术服务、技术开发、技术转让、 技术咨询；电梯设备销售；批发、零售五金交电化工（不含化学危险品）、机械电 子设备、金属材料、建筑材料、制冷设备、汽车零配件；经营各类商品和技术的 进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技 术除外。 12、元翔（龙岩）冠豸山机场有限公司（以下简称“龙岩机场”，由原“龙 岩冠豸山机场有限公司”更名），成立于2003年1月，注册资本人民币200万元， 法人代表为王倜傥先生，经营范围为：航空运输业务；对国内外飞机提供机务保 障；为飞机提供地面技术及设备服务；为民用航空器提供加油业务；民航空中交 通指挥、通讯导航、气象服务；航空客货运输销售代理；航空配餐业务；航空运 输货物装卸、搬运、分拣、计量、包装、理货、仓储；国际、国内航空货运有关 文件单证制作；进出机场客货运输服务；候机楼经营业务；停车场业务；机场区 域内的其他商业经营。（以上经营范围未取得前置审批的批准文件，不得从事该项 目的生产经营）。 13、厦门空港快线运输有限公司（以下简称“厦门快线”），成立于2010年4月 20日，注册资本人民币1500万元整，法人代表何建忠先生，经营范围：县际（旅 游）包车营运（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后 方可经营）。 14、厦门佰翔旅行社有限公司（以下简称“佰翔旅行社”），成立于1997年11月 11日，注册资本人民币500万元，法定代表人为齐冰先生，经营范围为：国内旅 游业务、入境游业务等相关旅游服务；代理车、船票；商务服务；批发、零售； 五金交电、纺织品、工艺美术品（不含金银首饰）、日用百货；展览服务。（以上 经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。） 15、厦门佰翔手礼电子商务有限公司（以下简称“佰翔手礼”），成立于2011年 6月，注册资本人民币2500万元，法定代表人为韩涛先生，经营范围为：销售（含 网上）日用百货、办公用品、五金交电、纺织品、工艺美术品、电子及通讯产品、 服装鞋帽、箱包、玩具、花卉、化妆品、零售清洁设备、清洁用品。（以上经营范 围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。 16、元翔（武夷山）机场有限公司（以下简称“武夷山机场”，由原“武夷山 机场有限公司”更名），成立于2002年5月，注册资本人民币17118万元，法定代 表人为陈斌先生，经营范围为：航空机场，空中交通管制通信导航；航空配餐、 食品加工、餐饮（有效期至2013年12月31日）旅客服务及其他航空运输辅助服 务，航空客货运输及代理业务，航空汽车运输服务；商业批发零售，场地经营， 宾馆（限分支机构使用），广告，仓储。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应 在取得有关部门的许可后方可经营）。 17、福建海峡旅游文化传媒有限公司（以下简称“海峡传媒”）成立于2010年， 注册资本人民币500万元，法定代表人为周静，经营范围为：设计、制作、代理、 发布国内广告；旅游文化活动策划、组织、推广；会展服务；展览展示；旅游信 息咨询；旅游品牌策划；资产管理；《海峡旅游》报刊出版（有效期至2014年1月 13日）。 18、厦门佰翔空厨食品有限公司（以下简称“佰翔空厨”）成立于1994年，注册 资本1211万元，厦门翔业集团有限公司出资618万，占注册资本的51%；香港厦 门航空食品有限公司出资593万，占注册资本的49%，法定代表人为梁志刚，经营 范围为：从事航空配餐、各式餐饮、旅游食品的生产及相关产品的物流配送，并 经营中西餐厅、咖啡厅、快餐店、饼店及其他专用型保税仓库，饮料零售（限分 支机构经营）。 19、福建空港快线运输有限公司（以下简称“福建快线”）成立于2001年8月27 日，注册资本为2000万元，其中，厦门翔业集团有限公司出资1020万元，占51% 股权，福州国际航空港有限公司出资980万元，占49%股权，法定代表人为郑瑞亮， 经营范围为：道路旅客运输；汽车零配件代购代销；成品油零售（分支机构经营）。 20、厦门民航凯亚有限公司（以下简称“民航凯亚”）成立于2001年9月14 日，注册资本为2000万元，其中，中国民航信息网络股份有限公司出资1020万元， 占51%股权，厦门航空有限公司出资570万元，占28.5%，厦门国际航空港股份有 限公司出资410万元，占20.5%。法定代表人黄澎，经营范围为：计算机系统集成， 计算机软、硬件工程项目的承包；民航网络开发与信息传输；计算机软件、硬件、 外设、网络产品的研制、开发、生产、销售、租赁以及与上述业务有关的技术支 持；开发与民航计算机系统相关的软件产品，代购代销软、硬件产品。 （二）与上市公司的关联关系 1、翔业集团：控股股东 2、万翔现代：同受母公司控制的子公司 3、兆翔花卉：同受母公司控制的子公司 4、兆翔物业：同受母公司控制的子公司 5、万翔网商：同受母公司控制的子公司 6、经发机电：同受母公司控制的子公司 7、兆翔置业：同受母公司控制的子公司 8、福州空港：同受母公司控制的子公司 9、广告公司：同受母公司控制的子公司 10、佰翔酒店集团：同受母公司控制的子公司 11、智能科技：同受母公司控制的子公司 12、龙岩机场：同受母公司控制的子公司 13、厦门快线：同受母公司控制的子公司 14、佰翔旅行社：同受母公司控制的子公司 15、佰翔手礼：同受母公司控制的子公司 16、武夷山机场：同受母公司控制的子公司 17、海峡传媒：同受母公司控制的子公司 18、佰翔空厨：同受母公司控制的子公司 19、福建快线：同受母公司控制的子公司 20、民航凯亚：联营单位 （三）履约能力分析 上述关联方资信情况良好，根据其财务及经营情况和历年实际履约情况分析， 他们均具备充分的履约能力，对向本公司支付的款项形成坏账的可能性较小。 （四）定价政策和定价依据 1、有政府指令性价格的，执行政府指令性价格； 2、没有政府指令性价格的，有可适用行业价格标准的，依据该价格进行； 3、若无适用的行业价格标准，依据市场价格进行； 4、对物资设备采购等偶然发生的服务，按照实际发生的中标价格计价。 （五）交易目的和交易对公司的影响 1、交易目的： （1）本公司及控股子公司按政府指导价格、公开市场价格和招标价格向关联 方购买材料及商品、接受劳务、租赁土地属于正常和必要的交易行为。进行此类 关联交易，使得公司管理更加专业化，更加专注于保障航空生产运行，使公司可 以进一步提高保障能力及提升服务品质，同时减少公司设备、人工成本等支出。 （2）本公司及控股子公司按政府指导价格、公开市场价格向关联方销售材料 及商品、提供劳务属于正常和必要的交易行为。此类关联交易属于在厦门机场范 畴从事航空等经营业务所必须发生的交易，交易价格为公开市场价格，同时此类 关联交易有利于促进本公司的生产经营活动。 2、上述关联交易作价原则和标准都遵循民航总局关于民用机场收费标准文 件、批文、行业收费标准和市场公开定价原则，作价公平合理、运作符合常规， 不损害公司和关联交易方的利益。上述关联交易对本公司本期和未来的财务状况 及经营成果均未产生重大影响。 （六）审议程序 1、本公司第六届董事会第十六次会议于2014年4月23日召开，会议审议了 上述日常关联交易的议案。出席会议的10名董事中，在翔业集团任职的关联董事 陈斌先生、王倜傥先生、钱进群先生、刘晓明先生、郑进女士需回避表决，董事 刘范畴先生和独立董事魏锦才先生、辜建德先生、屈文洲先生、曾招文先生参与 表决。 2、本公司在召开董事会前，就上述日常关联交易事宜需与独立董事进行了沟 通，经公司独立董事认可后，方可将上述日常关联交易议案提交公司第六届董事 会第十六次审议。 3、公司独立董事魏锦才先生、辜建德先生、屈文洲先生、曾招文先生参与了 《日常关联交易议案》的表决并需发表了独立意见：公司根据《股票上市规则》 的要求，结合公司以往的实际情况，对关联交易的预计是比较合理的。公司本次 关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及本公司《章程》 的有关规定，日常关联交易的定价原则对公司及全体股东是公平、合理的，不存 在损害公司及其他股东特别是中、小股东的利益。 三、关联交易的签署情况 1、本公司与厦门翔业集团有限公司订立《供电协议》和《供水协议》，由厦 门国际航空港股份有限公司代收代付翔业集团及其子公司在厦门机场内耗用的水 电费，于2008年7月1日生效，期限永续。 2、本公司将与厦门翔业集团有限公司订立《停车场租赁合同》，租入位于厦 门高崎国际机场1号候机楼前停车场，合同金额300万元，期限自2013年7月1 日至2014年6月30日。到期无异议自动延续。 3、本公司与厦门翔业集团有限公司签订《房产租赁协议》，根据协议，本公司 租赁厦门翔业集团有限公司消防救援中心大楼、急救中心大楼、厦门高崎机场北区 场务站、厦门高崎机场南区供水值班房、厦门高崎机场西大门安检室、消防救援中 心安检室等六处房产，面积合计14,351.42平方米，用于机场办公及设施设备运行保 障，2013年续签合同自2013年7月1日至2014年6月30日，合同年租金为376.11 万元人民币。到期无异议自动延续。本公司与厦门翔业集团有限公司签订《房产租 赁补充协议》，本公司租赁厦门翔业集团有限公司旧消防救援中心楼，面积1920.44 平方米，作为公司飞行区管理配套用房，合同自2010年1月1日至2039年12月31 日，期限为20年，全部租金394.53万元，年租金19.73万元。 4、本公司与厦门翔业集团有限公司签订《土地使用权租赁协议》，根据协议， 本公司租赁厦门翔业集团有限公司飞行区、东西停车场等土地，土地面积195万平 方米，租赁期限自2008年7月1日起20年，前三年每年租金为人民币815万元， 在租赁期第四年起，每合同年度租金按照公平交易原则由双方另行协商确定；而且， 在租赁期第四年和第五年，年租金不超过租赁期第一年租金的10%。本公司与厦门 翔业集团有限公司签订《土地使用权租赁协议》，根据合同，本公司租赁厦门翔业 集团有限公司货机坪土地，土地面积6万平方米，租赁期限为2009年7月1日至 2028年6月30日，前两年每年租金为人民币25万元，在租赁期第三年起，每合同 年度租金按照公平交易原则由双方另行协商确定；而且，在租赁期第三年和第四年， 年租金不超过租赁期第一年租金的10%。2013年对上述土地续签补充协议，补充协 议自2013年7月1日至2014年6月30日，土地面积203.43万平方米，年租金均为 1,663.20万元。到期无异议自动延续。 5、本公司与厦门翔业集团有限公司签订《土地使用权租赁协议——机场市政 配套设施土地租赁》，为合同续签，根据合同，本公司租赁厦门翔业集团现有公司 厦门高崎国际机场内的道路与绿地、南区用地及北区物流园用地等土地使用权，租 赁土地面积为283,710.88平方米，期限为2013年7月1日至2013年7月30日，租 金共计490.04万元。到期无异议自动延续。 6、本公司与厦门翔业集团有限公司签订《运行指挥中心业务楼租赁合同》，本 公司租赁厦门翔业集团有限公司运行指挥中心业务楼，面积为9,321.40平方米，作 为办公、候机等用途合同自2012年5月1日起至2032年4月30日，期限为20年， 一次性支付租金共计4,085.20万元，年租金为204.26万元。 7、本公司与厦门翔业集团有限公司签订《厦门机场停机坪东扩租赁协议》，根 据合同租赁面积为165,516.68平方米，用于机场航空主营业务及相关附属项目，停 机坪东扩一段的租赁期为2013年元月1日至2014年6月30日，东扩二段的租赁期 为2013年7月1日至2014年6月30日。在本协议约定的租赁期内租金总额为830 万元，其中东扩一段的租金总额为480万元，东扩二段的租金总额为350万元。到 期无异议自动延续。 8、本公司与厦门翔业集团有限公司签订《法律事务服务协议》、《人事代理服 务协议》、《网络服务协议》，按照合同约定收费标准，每季度按实际业务量进行结 算，合同自2009年1月1日起生效，期限永续。 9、本公司与厦门兆翔花卉科技有限公司续签《厦门机场3号候机楼植物租摆 合同》，由厦门兆翔花卉科技有限公司负责3号候机楼内公共区域及头等舱、贵 宾室及办公室等场所的盆栽租摆事宜，合同顺延至2014年12月31日。 10、本公司与厦门兆翔花卉科技有限公司签订《厦门机场飞行区割运草、碾 压、草坪除虫、排水沟清淤施工合同》，2012年12月31日到期重新签订，合同金 额每年115万元，按照合同约定的服务标准考核进行考核结算，合同期限从2013 年1月1日起2年。 11、本公司与厦门兆翔花卉科技有限公司签订《绿化养护承包合同》、《环卫 保洁承包合同》，由厦门兆翔花卉科技有限公司负责本公司红线及租赁范围内绿 化养护、环卫保洁，费用结算根据合同标准按实结算，合同期限自2012年7月1 日起2年，到期双方无异议，自动延期。本公司与厦门兆翔花卉科技有限公司签 订《花卉摆放承包合同》，由厦门兆翔花卉科技有限公司负责本公司红线及租赁 范围内花卉摆放，费用结算根据合同标准按实结算，合同期限自2012年1月1日 起2年，到期双方无异议，自动延期。 12、本公司与厦门兆翔物业服务有限公司签订《厦门机场候机楼保洁合同》， 合同金额1450万元，按照合同约定的服务标准进行考核结算，合同期限为2014年 1月1日至2014年12月31日。 13、本公司与厦门万翔网络商务有限公司及厦门经发机电设备招标有限公司 签订《物资设备采购代理协议》及《购销合同》，公司委托厦门万翔网络商务有 限公司或厦门经发机电设备招标有限公司代理招标并进行设备及物资采购。合同 期限从2009年开始，每年续签一次，按照实际中标情况，进行采购结算。 14、本公司与厦门佰翔酒店集团有限公司订立《呼叫中心服务协议》，按照合 同约定收费标准，每月度按实际业务量进行结算，期限自2013年1月1日至2014 年12月31日。 15、本公司与厦门空港快线运输有限公司订立《租车协议》，按照合同约定收 费标准，每月按照实际业务量进行结算，期限自2014年1月1日至2014年12月 31日。 16、本公司与厦门兆翔智能科技有限公司签订《厦门机场候机楼设备维修保养 协议》，合同金额暂定1,540万元，按照合同约定的服务标准进行考核结算，合同 期限从2014年1月1日至2014年12月31日。 17、本公司与福建兆翔雅仕维联合广告有限公司签订《广告特许经营合同》， 合同约定特许经营权费包括固定部分特许经营权费及变动部分特许经营权费，变 动部分特许经营权费按照福建兆翔雅仕维联合广告有限公司相关的营业收入进行 提成。合同期限自2009年1月1日至2023年12月31日。 18、本公司与福建兆翔临港置业有限公司签订《代建协议》，本公司将委托福 建兆翔临港置业有限公司代建2号候机楼改造、3号候机楼地下车库改造等工程， 代建管理费参照厦门市财政投资建设项目代建费有关规定标准计取。 19、本公司与厦门佰翔手礼电子商务有限公司签订《租赁合同》，出租3#候 机楼出发层手礼柜台及到达层东通道仓库，租赁期限自2012年10月1日至2014 年9月30日，合同到期无异议自动延长一年，年度合同金额为人民币97.57万元。 20、本公司之子公司厦门国际航空港航空货物服务有限公司与厦门翔业集团有 限公司签订《特运库土地租赁协议》，用于作为货站配套设施危险品仓库建设用地， 租赁面积1782.57平方米，合同期限2007年12月1日至2033年08月31日，全部 租金501万元。 21、本公司之控股子公司元翔机务工程（福建）有限公司与元翔（福州）国际 航空港有限公司签订《收入分成协议》，根据协议，自2007年7月开始，元翔机务 工程（福建）有限公司根据其在福州长乐国际机场提供的飞机勤务及特车业务收 入，与元翔（福州）国际航空港有限公司按照9：1比例进行分成。 22、本公司之控股子公司元翔机务工程（福建）有限公司与元翔（龙岩）冠豸 山机场有限公司签订《收入分成协议》，根据协议，自2004年4月开始，元翔机务 工程（福建）有限公司根据其在龙岩冠豸山机场提供的飞机勤务和特车业务收入， 与元翔（龙岩）冠豸山机场有限公司按照9：1比例进行分成。 23、本公司之控股子公司元翔机务工程（福建）有限公司与元翔（武夷山）机 场有限公司签订《收入分成协议》，根据协议，自2011年6月开始，元翔机务工程 （福建）有限公司根据其在武夷山机场提供的飞机勤务和特车业务收入，与元翔 （武夷山）机场有限公司按照97：3比例进行分成。 24、本公司于联营单位厦门民航凯亚有限公司订立《民航计算机订座系统网络 节点维护和终端设备维修收费合同》，委托厦门民航凯亚有限公司对我司的计算机 订座系统网络节点维护和终端设备进行维修维护，合同期限为2013年6月1日至 2014年5月31日，若双方无异议则自动续签一年。 敬请各位股东审议！ 厦门国际航空港股份有限公司董事会 2014年5月16日 议程七： 审议《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》 公司2013年度聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司及子公司的 财务报表审计及内部控制审计，2013年度审计费用分别为人民币78万元和29.8 万元。 公司董事会提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2014年年 度财务报表审计及内部控制审计。 敬请各位股东审议。 厦门国际航空港股份有限公司董事会 2014年5月16日 （未完）  |