[董事会]网宿科技：第三届董事会第一次会议决议公告
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2014-032 网宿科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2014 年4月30日以电子邮件方式发出，会议于2014年5月7日下午14:00在上海市斜 土路2899号光启文化广场A幢5楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次 会议应到董事7人，实到董事7人，其中，董事洪珂先生以通讯方式出席了本次会 议。公司部分监事和高级管理人员等相关人员列席了会议。会议推选刘成彦先生主 持。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对议案进行了审议，形成如下决议： 1、审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》 公司2013年年度股东大会选举产生了第三届董事会，第三届董事会由7名董事 组成。经本次会议审议： 1.1 选举刘成彦先生为第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通 过之日起至第三届董事会届满为止。（简历详见附件） 表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。 1.2 选举洪珂先生为第三届董事长副董事长，任期三年，自本次董事会审议通 过之日起至第三届董事会届满为止。（简历详见附件） 表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。 2、审议并通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》 公司第三届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委 员会，各委员会组成如下： 2.1 审计委员会：王蔚松先生（主席）、李智平先生、颜永春先生，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。（简历详见附件） 表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。 2.2 薪酬与考核委员会：李智平先生（主席）、戈向阳先生、洪珂先生，任期三 年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。（简历详见附件） 表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。 2.3 提名委员会：戈向阳先生（主席）、王蔚松先生、刘成彦先生，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。（简历详见附件） 表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。 2.4 战略委员会：刘成彦先生（主席）、储敏健先生、颜永春先生，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。（简历详见附件） 表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。 3、审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》 经董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任刘成彦生为公司总裁，任期 三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。（简历详见附件） 表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。 独立董事关于本事项的独立意见详见中国证监会指定信息披露网站。 4、审议并通过《关于聘任公司副总裁的议案》 经总裁刘成彦先生提名，董事会提名委员会审核，决定聘任洪珂先生、路庆晖 先生、储敏健先生、刘洪涛先生、周丽萍女士、肖蒨女士为公司副总裁，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。（简历详见附件） 表决结果：经逐一表决，均以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。 独立董事关于本事项的独立意见详见中国证监会指定信息披露网站。 5、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》 经总裁刘成彦先生提名，董事会提名委员会审核，决定聘任肖蒨女士为公司财 务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。（简历 详见附件） 表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。 独立董事关于本事项的独立意见详见中国证监会指定信息披露网站。 6、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经董事长提名，同意聘任周丽萍女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董 事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。（简历详见附件） 独立董事关于本事项的独立意见详见中国证监会指定信息披露网站。 表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。 7、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 同意聘任魏晶晶女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过 之日起至第三届董事会届满为止。（简历详见附件） 表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。 董事会秘书、证券事务代表联系方式如下： 地址：上海市徐汇区斜土路2899号光启文化广场A幢5楼 电话：021-64685982 传真：021-64879605 电子邮箱：wangsudmb@chinanetcenter.com 8、审议并通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》 经董事会审计委员会提名，同意聘任杨彬先生为公司审计部负责人，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。（简历详见附件） 独立董事关于本事项的独立意见详见中国证监会指定信息披露网站。 表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。 特此公告。 网宿科技股份有限公司董事会 2014年5月7日 简 历 刘成彦，男，50岁，中国国籍，无境外居留权，毕业于东南大学。曾在机械工 业出版社及中国科协管理科学研究中心工作，后参与北京易迈电子邮件有限责任公 司的设立工作，1999 年至 2000 年任中国万网首席运营官；2001年加入公司，任首 席运营官；2005年担任公司执行董事，现任本公司董事长、总裁，所辖分公司的负 责人、厦门网宿、天津网宿、南京网宿的法定代表人、香港网宿的执行董事。 截至公告日，刘成彦先生持有本公司股票23,595,335股，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其 他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 洪珂，男，47岁，美国国籍，美国亚利桑那州大学硕士研究生学历。曾任美国 达可达互联网公司技术副总裁，美国泛亚电信技术副总裁，拥有十多年互联网行业 工作经验。2004年加入本公司任首席技术官，现任本公司副董事长、副总裁、首席 技术官，厦门分公司总经理、厦门网宿总经理、网宿美国三级子公司 mileweb CEO。 截至公告日，洪珂先生未持有本公司股份，洪珂先生配偶的亲属系公司股东， 其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及 其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 储敏健，男，48岁，中国国籍，无境外居留权，东南大学本科学历。曾在中国 电力工程顾问集团西南电力设计院从事电力自动化系统设计工作、在江苏无锡江南 电缆有限公司负责华东地区的销售工作。2000年加入本公司，历任深圳分公司总经 理、公司副总裁，现任本公司董事、副总裁，南京网宿总经理。 截至公告日，储敏健先生持有本公司股票2,274,914股，与持有公司5%以上股 份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律 法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 颜永春，男，46岁，中国国籍，无境外居留权，西安交通大学计算机软件本科 学历。曾先后就职于湛江科委计算中心，参与工业过程控制产品开发，网络环境下 的应用的开发、担任深圳依博科技有限公司销售部经理、深圳康特电脑软件有限公 司销售部副经理、深圳永合电脑系统公司副总经理、亚科讯网络(深圳)有限公司副 总经理、广东世纪网通信技术有限公司副总经理。现任本公司董事。 截至公告日，颜永春先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担 任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第3.1.3条所规定的情形。 王蔚松，男，55岁，中国国籍，无境外居留权，博士，上海财经大学会计学院 副教授。1978年至1982年同济大学工学学士毕业，1985年至1988年同济大学工学 硕士毕业，2000年至2003年同济大学管理学博士毕业。1982年起一直在上海财经 大学工作至今。曾任上海财经大学会计学院副院长。现兼任上海杨浦区会计学会副 会长、上海财务学会理事，上海安硕信息技术股份有限公司独立董事，本公司独立 董事。 截至本公告日，王蔚松先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担 任公司独立董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》第3.1.3条所规定的情形。具备独立董事资格证书。 李智平，男，58 岁，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，高级编辑。 曾任上海信息服务行业协会理事长、上海复旦大学、交通大学和上海大学兼职教授、 上海东方网股份有限公司董事长兼总裁。现任上海市互联网文化协会执行会长（法 人代表）、上海互联网公共上网行业协会会长、上海青年IT人才协会顾问、上海现 代服务业联合会副会长，中国数字影像出版拓展中心总经理、东方出版中心总编辑， 本公司独立董事。 截至本公告日，李智平先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担 任公司独立董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》第3.1.3条所规定的情形。具备独立董事资格证书。 戈向阳，男，49 岁，中国国籍，无境外居留权，西北政法大学本科学历。先后 在甘肃省平凉市律师事务所、甘肃省平凉市晨东律师事务所、北京市翱翔律师事务 所、北京市中银律师事务所执业，现就职于北京市天银律师事务所，北京欧泰克能 源环保工程技术股份有限公司、富盛科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 截至本公告日，戈向阳先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担 任公司独立董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》第3.1.3条所规定的情形。具备独立董事资格证书。 路庆晖，男，44岁，中国国籍，无境外居留权，福建黎明大学专科学历。曾任 北京大趋势影视广告公司公关部经理、北京万网志成科技有限公司营销中心总经理 助理。2001年加盟本公司，历任本公司北京分公司副总经理、广州分公司总经理， 现任本公司副总裁，天津网宿监事、福江科技监事。 截至公告日，路庆晖先生持有本公司股票1,793,713股，与持有公司5%以上股 份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律 法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 刘洪涛，男，41岁，中国国籍，无境外居留权，中国人民大学研究生学历，MBA 学位。曾先后任职于中国石油总公司华北石油设计院；东方兴业网络教育服务有限 公司；在富士通（中国）信息系统有限公司任高级系统工程师；北京蓝汛通信技术 有限公司任售前支持部及客户服务部总监；2009年3月加入公司，现任本公司副总 裁。 截至公告日，刘洪涛先生持有本公司股票90,000股，与持有公司5%以上股份的 股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规 关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》第3.1.3条所规定的情形。 周丽萍，女，38岁，中国国籍，无境外居留权，华东理工大学本科学历。曾任 上海汇聚计算机系统工程有限公司财务部会计、上海以太电脑网络有限公司财务部 会计。2000年加入本公司，历任公司财务部主管、广州分公司财务经理、总部财务 经理、公司综合管理部经理、南京网宿监事、公司第一届监事会主席，现任网宿科 技股份有限公司董事会秘书、副总裁。 周丽萍女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格。截至公告日，周丽萍女士持 有本公司股票1,080,382股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规 定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定 的情形。 肖蒨，女，36岁，中国国籍，无境外居留权，研究生毕业于清华大学，管理学 硕士学位；本科毕业于北京航空航天大学，经济学学士学位；注册管理会计师(CMA)。 曾先后任职于中国空间技术研究院；埃森哲咨询公司；IBM 公司高级咨询顾问； Dell 公司财务经理。2011年2月加入本公司。现担任本公司财务总监、副总裁。 截至公告日，肖蒨女士持有本公司股票41,250股，与持有公司5%以上股份的股 东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关 于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》第3.1.3条所规定的情形。 杨彬，男，35岁，中国国籍，无境外居留权，大学学历。拥有注册会计师 (CPA)、注册内部审计师（CIA）、以及会计专业中级技术资格。曾先后任职于陕西 永宁工贸有限公司；金周会计师事务所；小肥羊餐饮管理有限公司华东区稽查部； 珠峰工业股份有限公司审计部副经理。2011年11月加入本公司,现任公司审计部经 理一职。 杨彬先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范规范运作指 引》第3.1.3条所规定的情形。杨彬先生的教育背景、工作经验能够胜任其所担任 的相应岗位的职责要求。 魏晶晶，女，31岁，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。曾就职于中国 人寿保险股份有限公司上海分公司，德正国际知识产权事务所，于2010年3月入 职网宿科技股份有限公司担任综合管理部专员，2012年7月起担任公司证券事务代 表。已于2011年7月13日取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》， 其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。 魏晶晶女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范规范运作 指引》第3.1.3条所规定的情形。 中财网
 |