[董事会]泛海控股：第八届董事会第六次临时会议决议公告
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 编号：2014-048 泛海控股股份有限公司 第八届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司第八届董事会第六次临时会议采用通讯表决方式召开，表 决截止日期为2014年5月9日，会议通知和会议文件于2014年5月4日以 电子邮件方式发出。向全体董事发出表决票15份，收回15份。会议符 合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 会议逐项审议通过了如下议案： 一、关于为控股子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司融 资提供连带责任保证的议案（同意：15票，反对：0票，弃权：0票） 经本次会议审议，公司董事会同意公司为控股子公司武汉中央商 务区建设投资股份有限公司向招商银行股份有限公司武汉王家湾支 行申请的金额不超过人民币35亿元的委托贷款提供连带责任保证。 二、关于为控股子公司北京泛海东风置业有限公司融资提供连带 责任保证的议案（同意：15票，反对：0票，弃权：0票） 经本次会议审议，公司董事会同意公司为控股子公司北京泛海东 风置业有限公司向上海银行股份有限公司闸北支行申请的金额不超 过人民币25亿元的委托贷款提供连带责任保证。 上述议案一、议案二尚须提交公司股东大会审议。 三、关于召开公司2014年第五次临时股东大会的议案（同意： 15票，反对：0票，弃权：0票） 经本次会议审议，公司董事会同意于2014年5月26日（星期一） 上午9:30在北京市建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会 议室召开公司2014年第五次临时股东大会。 股东大会将审议如下议案： （一）《关于为控股子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公 司融资提供连带责任保证的议案》； （二）《关于为控股子公司北京泛海东风置业有限公司融资提供 连带责任保证的议案》。 本次股东大会的股权登记日为2014年5月21日。 特此公告。 泛海控股股份有限公司董事会 二○一四年五月十日 中财网
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