[年报]易食股份：2013年年度报告（更新后）
易食集团股份有限公司 2013年度报告 易食集团股份有限公司 2013年度报告 二〇一四年四月十五日 易食集团股份有限公司 2013年度报告 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013年 12月 31日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.00元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人何家福、主管会计工作负责人陈滔及会计机构负责人 (会计主管 人员)陈滔声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 易食集团股份有限公司 2013年度报告 目录 2013年度报告 .................................................................................................................................... 1 一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2 二、公司简介..................................................................................................................................... 6 三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 8 四、董事会报告 ............................................................................................................................... 11 五、重要事项................................................................................................................................... 22 六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 29 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 33 八、公司治理................................................................................................................................... 40 九、内部控制................................................................................................................................... 45 十、财务报告................................................................................................................................... 47 十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 170 易食集团股份有限公司 2013年度报告 释义 释义项指释义内容 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证劵法》指《中华人民共和国证劵法》 公司、本公司、宝商集团、易食股份指易食集团股份有限公司 易控股指海航易控股有限公司、本公司控股股东 海航集团指海航集团有限公司 海航商业、商业控股指海航商业控股有限公司 宝鸡商业、宝鸡商场指宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司、宝鸡商场有限公司 元、万元指人民币元、人民币万元 报告期指 2013年 1月 1日至 2013年 12月 31日 易食集团股份有限公司 2013年度报告 重大风险提示 公司作为中国证券市场第一家专业化航空食品配餐公司，存在着市场竞争 风险、产业政策调控风险、财务风险、系统性风险等，敬请广大投资者注意投 资风险。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯 网为公司信息披露指定媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为 准。 易食集团股份有限公司 2013年度报告 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称易食股份股票代码 000796 变更后的股票简称（如有） 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称易食集团股份有限公司 公司的中文简称易食股份 公司的外文名称（如有） E-food group Co.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） E-food group 公司的法定代表人何家福 注册地址宝鸡市渭滨区经二路 155号 注册地址的邮政编码 721000 办公地址海南省海口市龙华区滨海大道 81号南洋大厦 办公地址的邮政编码 570105 公司网址 https://www.efoodgroup.com.cn 电子信箱 E-food@yijituan.net 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名祝郁文王娟 海南省海口市龙华区滨海大道 81号南洋 大厦 海南省海口市龙华区滨海大道 81号南洋 大厦 联系地址 电话 0898-66552208 0898-66552208 传真 0898-66552231 0898-66552231 电子信箱 yuw_zhu@hnair.com juanwang@hnair.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《中国证劵报》、《证劵时报》、《上海证劵报》、《证劵日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 https://cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司董事会办公室 易食集团股份有限公司 2013年度报告 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期注册登记地点税务登记号码组织机构代码 注册号 1996年 05月 28日 宝鸡市渭滨区经二 路 114号 6103001002199 610390221303013 22130301-3首次注册 2011年 04月 20日 宝鸡市渭滨区经二 路 155号 610300100039712 610390221303013 22130301-3报告期末注册 公司上市以来主营业务的变化情况（如1997年公司上市时主营业务为零售百货，2009年重大资产重组完成后主营业务变 更为航空食品及铁路配餐。有） 1997年 7月公司首次发行股票上市时，第一大股东宝鸡市国有资产管理局，实际 控制人为宝鸡市国有资产管理局；2006 年 3月 24日，海航集团有限公司（以下 简称“海航集团”）协议受让宝鸡市国资委、宝鸡卷烟厂、宝鸡市大众投资有限责 任公司持有的宝商集团的国家股及一般法人股，并于 2006 年 9 月 7 日完成了过 户登记手续。股权过户完成后 ,海航集团持有的股份占公司总股本的 22.27%，为公 司第一大股东；2008年 4月 1日，宝商集团原控股股东海航集团以其持有的本公 司 42,847,964股（占本公司股份总数的 17.38%）有限售条件的流通股向海航商业 控股有限公司（以下简称 “海航商业 ”）增资， 2008年 4月 11日，上述股权过户手 续办理完毕，海航商业成为本公司第一大股东； 2010年 9月 27日海航商业将其持 有的本公司 42,847,964股股份全部转让给海航易控股有限公司（以下简称“易控 股”），并于 2010年 10月 19日在中国证券登记有限责任公司深证分公司办理完过 户手续，至此易控股成为本公司第一大股东，持有本公司股份比例为 17.38%。 历次控股股东的变更情况（如有） 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称中审亚太会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址北京市海淀区复兴路 47号天行建商务大厦 22层 签字会计师姓名雷小玲、张正峰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 易食集团股份有限公司 2013年度报告 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2013年 2012年本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 646,788,255.00 548,051,236.78 18.02% 516,526,512.69 归属于上市公司股东的净利润 46,274,580.47 12,614,652.94 266.83% 16,334,701.20（元） 归属于上市公司股东的扣除非经 26,166,050.36 13,439,436.04 94.7% 12,174,466.17 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 47,204,417.57 69,224,900.79 -31.81% 42,405,951.96（元） 基本每股收益（元/股） 0.1877 0.0512 266.6% 0.07 稀释每股收益（元/股） 0.1877 0.0512 266.6% 0.07 加权平均净资产收益率（%） 9.46% 2.73% 6.73% 3.63% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 2011年末 (%) 总资产（元） 1,280,486,186.52 992,249,075.02 29.05% 1,173,682,682.66 归属于上市公司股东的净资产 509,761,521.36 466,076,750.75 9.37% 455,837,302.23 （元） 2012年 本年比上年增 2011年 2013年 减(%) 调整前调整后调整后调整前调整后 营业收入（元） 646,788,255.00 548,051,236.78 18.02% 516,526,512.69 归属于上市公司股东的净利 46,274,580.47 12,614,652.94 266.83% 16,334,701.20 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 26,166,050.36 13,439,436.04 94.7% 12,174,466.17 非经常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净 47,204,417.57 69,224,900.79 -31.81% 42,405,951.96 额（元） 基本每股收益（元/股） 0.1877 0.0512 266.6% 0.07 稀释每股收益（元/股） 0.1877 0.0512 266.6% 0.07 加权平均净资产收益率（%） 9.46% 2.73% 6.73% 3.63% 易食集团股份有限公司 2013年度报告 本年末比上年 2012年末2011年末 2013年末 末增减(%) 调整前调整后调整后调整前调整后 1,280,486,186. 52 992,249,075.02 29.05% 1,173,682,682. 66 总资产（元） 归属于上市公司股东的净资 509,761,521.36 466,076,750.75 9.37% 455,837,302.23 产（元） 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 246,542,015 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 □是 √否 是否存在公司债 □是 √否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 □是 □否 □不适用 须办理公司债券停牌及暂停上市交易相关事项，并于年报披露时停牌！ 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 19,611,040.30 -8,749.72 2,281,988.24转让辰济药业股权 值准备的冲销部分） 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 210,000.00 1,950,000.00 236,917.25 辰济企业技术创新能 力奖励资金 11万，著 名商标奖励 5万，三 亚航食中小企业发展 基金 5万 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 易食集团股份有限公司 2013年度报告 的各项资产减值准备 债务重组损益 -1,630,000.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 304,468.91 -1,015,961.09 1,952,839.50 其他营业外收入及赔 偿支出等 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 14,517.90 406,411.93 280,349.59 少数股东权益影响额（税后） 2,461.20 -286,339.64 31,160.37 合计 20,108,530.11 -824,783.10 4,160,235.03 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 易食集团股份有限公司 2013年度报告 第四节董事会报告 一、概述 报告期内，公司在保持主营业务持续健康发展的同时，着力处置宝鸡地区低效资产，彻底解决了路桥 收费问题，成功转让了陕西辰济药业有限公司全部股权，提升了整体盈利水平。公司持续强化食品安全管 理，航空食品、铁路餐饮服务等主营业务持续稳步增长，截止2013年12月31日，公司实现总收入64,679万 元，同比增长18.02%，归属于母公司股东净利润4,627万元，增长266.83%。 二、主营业务分析 1、概述 2013年，公司努力拓展航空食品、铁路餐饮服务业务，持续创新管控模式，坚持强化安全管理，在航 空配餐市场竞争加剧的情况下，面对复杂多变的内外部环境，公司管理层认真贯彻落实董事会的战略部署， 创新工作思路、克服困难，在公司全体员工的共同努力下，全面完成了公司各项经营预算指标和专项工作 任务。截止 2013年 12月 31日，易食股份全年实现营业总收入 64,678.83万元，同比增长18.02%；归属 于母公司股东净利润 4,627.46万元，同比增长266.83%，经营活动产生的现金流量净额为 4,720.44万元， 同比减少31.81%。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 本年度，公司强化食品安全管理，完善生产管理体系、人力资源体系，进一步剥离了非主营业务，巩 固了航空食品和铁路配餐业务。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □适用 √不适用 2、收入 说明 2013年公司收入与去年同期相比总体增长18.02%，其中铁路配餐实现收入 107,071,345.22元，比去 年同期收入 86,859,344.80元,增长 20,212,000.42元,增幅 23.27%，铁路配餐量从 2012年的 1,196,804 份增长到 2013年的 1,292,980份，增幅 8.04%；航空配餐实现收入 499,077,994.21元，比去年同期收入 易食集团股份有限公司 2013年度报告 368,754,867.59元，增加 130,323,126.62元，增幅35.34%，航空配餐量从 2012年的 1,966.89万份增长 到 2013年的 2,330.96万份，增幅18.51%。产销量变化相对稳定，部分区域市场占有率达到100%，因此， 市场及销售水平的提升是引领收入增长的关键。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目 2013年 2012年同比增减（%） 航空配餐及服务销售量 23,309,605 19,668,859 18.51% 铁路配餐及服务销售量 1,292,980 1,196,804 8.04% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用 √不适用 公司重大的在手订单情况 □适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 332,245,287.73 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 51.37% 公司前 5大客户资料 √适用 □不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%） 1 海南航空股份有限公司 222,865,951.07 34.46% 2 北京首都航空有限公司 40,440,449.44 6.25% 3 中国南方航空股份有限公司 26,169,309.48 4.05% 4 天津航空有限责任公司 25,636,111.75 3.96% 5 中国国际航空股份有限公司 17,133,465.99 2.65% 合计 --332,245,287.73 51.37% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类项目 2013年 2012年同比增减(%) 易食集团股份有限公司 2013年度报告 占营业成本比重占营业成本比重 金额金额 （%）（%） 航空配餐及服务原材料 222,453,772.52 65.72% 150,758,477.02 50.55% 30.01% 铁路配餐及服务原材料 46,665,638.75 13.79% 39,388,662.46 13.21% 4.39% 产品分类 单位：元 2013年 2012年 产品分类项目 同比增减(%)占营业成本比重占营业成本比重 金额 （%） 金额 （%） 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 43,492,666.80 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 16.01% 公司前 5名供应商资料 √适用 □不适用 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%） 1 北京鑫竺绿园食品有限责任公司 9,339,301.45 3.44% 2 无锡升寅航空用品有限公司 9,224,854.30 3.39% 3 海口盛和泰贸易有限公司 8,648,096.60 3.18% 4 武汉安仕餐饮服务有限公司 8,383,619.00 3.09% 5 武汉芯羽商贸有限责任公司 7,896,795.45 2.91% 合计 --43,492,666.80 16.01% 4、费用 项目 2013年 2012年增减额增减率（%） 销售费用 102,204,188.80 83,914,352.16 18,289,836.64 21.80% 管理费用 90,616,863.09 78,114,834.65 12,502,028.44 16.00% 财务费用 29,691,644.22 16,516,901.00 13,174,743.22 79.77% 营业税金及附加 13,752,616.01 11,496,127.63 2,256,488.38 19.63% 资产减值损失 4,252,892.31 11,874,013.04 -7,621,120.73 -64.18% 1、本期财务费用较去年增长较大，主要原因是发行债券、借款规模的扩大所致。 2、本期资产减值损失较去年减幅较大，主要原因是上期宝鸡两座大桥计提资产减值损失金额较大。 易食集团股份有限公司 2013年度报告 5、研发支出 本期公司无研发支出项目。 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年同比增减（%） 经营活动现金流入小计 626,032,072.71 563,164,393.32 11.16% 经营活动现金流出小计 578,827,655.14 493,939,492.53 17.19% 经营活动产生的现金流量净 47,204,417.57 69,224,900.79 -31.81% 额 投资活动现金流入小计 30,530,947.21 22,961,239.96 32.97% 投资活动现金流出小计 12,496,557.74 67,851,650.63 -81.58% 投资活动产生的现金流量净 18,034,389.47 -44,890,410.67 140.17% 额 筹资活动现金流入小计 401,613,348.00 196,200,000.00 104.7% 筹资活动现金流出小计 261,712,900.33 440,255,289.66 -40.55% 筹资活动产生的现金流量净 139,900,447.67 -244,055,289.66 157.32% 额 现金及现金等价物净增加额 205,082,854.78 -219,720,799.54 193.34% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 本年经营活动产生的现金流量净额较去年减少，主要原因是.°支付其他与经营活动有关的现金.±和 去年相比有较大幅度的降低。 本年投资活动产生的现金流出较去年减少，主要原因是上年支付海航商业控股有限公司 2009年的重 组款。 本年筹资活动产生的现金流入较去年增长较高，主要原因是贷款金额较去年有大幅度增加。 本年筹资活动产生的现金支出较去年减少，主要原因是偿还以前年度借款金额减少所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 易食集团股份有限公司 2013年度报告 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率(%) 同期增减（%）同期增减（%）期增减（%） 分行业 航空配餐及服务 444,397,859.81 264,267,174.12 40.53% 20.51% 14.21% 3.28% 铁路配餐及服务 107,071,345.22 50,521,669.64 52.81% 23.27% 28.26% -1.84% 药品销售 23,946,778.74 18,525,411.94 22.64% -22.98% -20.93% -2.01% 分产品 航空配餐、药品 销售及商业服务575,415,983.80 333,314,255.70 42.07% 18.23% 13.3% 2.52% 性产品 分地区 北京地区 204,045,846.26 110,767,488.08 45.71% 22.81% 10.82% 5.87% 湖北地区 110,858,831.08 53,284,992.01 51.93% 19.56% 25.48% -2.27% 海南地区 151,359,321.15 104,122,167.10 31.21% 16.29% 16.19% 0.06% 陕西地区 23,946,778.74 18,525,411.94 22.64% -22.98% -20.93% -2.01% 甘肃地区 27,401,033.98 14,139,057.80 48.4% 30.72% 23.78% 2.9% 新疆地区 47,093,021.22 25,193,064.03 46.5% 26.58% 26.95% -0.16% 内蒙地区 10,711,151.34 7,282,074.74 32.01% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 重大变动说明占总资产比占总资产比 金额金额（%） 例（%）例（%） 555,949,656.9 5 43.42% 336,096,802.17 33.87% 9.55%主要系短期借款增加所致货币资金 182,037,872.8 2 14.22% 151,162,145.49 15.23% -1.01%主要系各航食公司收入增加所致。应收账款 存货 8,477,809.62 0.66% 19,783,848.24 1.99% -1.33% 投资性房地产 81,030,952.99 6.33% 85,605,625.54 8.63% -2.3% 长期股权投资 65,861,417.96 5.14% 52,476,202.09 5.29% -0.15% 易食集团股份有限公司 2013年度报告 185,388,097.5 2 14.48% 221,122,029.51 22.28% -7.8%主要系辰济药业处置所致。固定资产 在建工程 663,069.63 0.05% 0.05% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减（%）重大变动说明占总资产比占总资产 金额金额 例（%）比例（%） 短期借款 221,000,000.00 17.26% 128,000,000.00 12.9% 4.36%主要系短期借款增加所致。 长期借款 五、核心竞争力分析 公司作为国内首家以经营航空食品为主业的上市公司，主要依托海航集团拥有的航空、机场等资源， 坚持航空配餐的主业，充分利用航空配餐的加工能力，发挥航空配餐的高标准、流程化加工优势，逐步渗 透到具有产业相关性的其他细分餐饮行业（如铁路配餐、大型会展配餐）之中，从而有效形成业务关系紧 密、资源共享充分、集约效应充分发挥的业务模式。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%） 65,861,417.96 52,476,202.09 25.51% 被投资公司情况 公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例（%） 广州动车组餐饮有限公司铁路配餐 50% 海南易铁动车组餐饮服务有限公司铁路配餐 50% 长安银行股份有限公司金融服务 0.3% 宝鸡啤酒股份有限公司啤酒生产、销售 5% 易食集团股份有限公司 2013年度报告 陕西宴友思股份有限公司熟食食品、农副产品加工 1.7% 永安财产保险有限公司保险服务 0.75% 西北海航置业有限公司区域性房地产投资开发 8.3% 北京通州国开村镇银行股份有限公司金融服务 10% （2）持有金融企业股权情况 最初投资期初持股期初持股期末持股期末持股期末账面报告期损会计核算 公司名称公司类别股份来源 成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元）益（元）科目 长安银行 股份有限 公司 商业银行 5,000,000. 00 9,037,900 0.3% 9,037,900 0.3% 5,000,000. 00 长期股权 投资 出资设立 永安财产 保险有限 公司 保险公司 20,000,000 .00 20,000,000 0.75% 20,000,000 0.75% 20,000,000 .00 长期股权 投资 出资设立 北京通州 国开村镇 银行股份 有限公司 商业银行 10,000,000 .00 10,000,000 10% 10,000,000 10% 10,000,000 .00 长期股权 投资 出资设立 合计 35,000,000 .00 39,037,900 --39,037,900 -- 35,000,000 .00 0.00 ---- 2、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 主要产品或 公司名称公司类型所处行业注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 服务 北京新华空 港航空食品 有限公司 子公司 航空配餐及 服务 航空配餐 120,000,000 518,939,292 .16 205,916,025 .69 217,945,511 .29 29,704,437. 31 22,623,849. 09 海南航空食 品有限公司 子公司 航空配餐及 服务 航空配餐 50,000,000 174,101,251 .48 90,633,191. 23 96,066,055. 64 12,866,441. 06 9,596,569.3 8 三亚汉莎航 空食品有限 公司 子公司 航空配餐及 服务 航空配餐 20,000,000 105,538,351 .43 78,101,446. 86 89,072,382. 63 24,742,377. 68 17,936,712. 66 新疆海航汉 莎航空食品 有限公司 子公司 航空配餐及 服务 航空配餐 24,000,000 60,686,844. 01 35,544,151. 09 51,256,253. 99 13,649,481. 76 10,172,719. 61 易食集团股份有限公司 2013年度报告 宝鸡国贸大 酒店有限公 司 子公司酒店服务宾馆、餐饮 88,880,000 64,548,892. 82 60,219,207. 93 4,132,014.8 8 -1,215,099. 08 -1,050,140. 67 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 报告期内取得和报告期内取得和 公司名称对整体生产和业绩的影响 处置子公司目的处置子公司方式 内蒙古空港航空食品有限责任公司经营需要合资设立增加本期净利润 1,124,545.35元。 武汉新易食商贸有限公司经营需要独资设立减少本期净利润 218,766.72元 天津易食航空配餐食品有限公司连续亏损注销 本期将其 2013年 1至 4月经营成果及现金流量纳入 合并范围，期末资产负债表不纳入合并范围。 陕西辰济药业有限公司出售获利出售 本期将陕西辰济药业有限公司2013年1至11月经营 成果及现金流量纳入合并范围，期末资产负债表不 纳入合并范围。 七、2014年 1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 八、公司未来发展的展望 2014年，公司将持续建立和完善运作模式和治理结构，适时调整产业布局，有效提升公司盈利能力。 ㈠竞争格局：近年来面对铁路部门政策性调整，公司旗下铁路配餐线路陆续收缩的局面，公司管理层 适时调整经营思路，在继续依托海航旗下现有机场布局航空配餐的同时，着力调整公司产业布局，探索新 的利润增长点。 ㈡发展战略：公司将继续完善航空食品、铁路配餐业务，完善精细化、标准化生产；建立新的运作模 式，采用生产商、销售商联盟方式经营及整合供应链，降低公司生产成本。 ㈢2014年经营计划： 1．强化安全生产意识，确保产品质量 公司级将继续通过加强生产环节管理，加大工艺流程控制，全员抓质量，使餐食在品种、特色、感观、 味道等方面得到全面提升；并在增强公司产品质量及服务标准的同时，确保航班正点。加强食品安全生产 管理，对员工进行定期安全生产意识教育； 2．重视人才队伍建设，打造协作团队 易食集团股份有限公司 2013年度报告 不断加强团队协作精神教育工作，加强员工间、各部门间有效沟通，深化团队意识，提高工作执行力 度。同时大力挖掘具有潜力的人才，做好后备力量储备工作。 3．加强经营管控预警及增收节支监督力度 利用所掌握的市场信息对产品的价格进行有效控制，加强经营管控力度；在增收节支工作方面，开展 增收节支项目，同时固化全年增收节支项目，拓展增收节支空间，保证增收节支质量，提升公司收益管理 水平。 九、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 1、天津易食航空配餐食品有限公司 由于连续亏损，2013年 4月，天津易食航空配餐食品有限公司开始注销程序，天津市东丽区国税局于 2013年 5月 23日受理税务注销，本期将其 2013年 1至 4月经营成果及现金流量纳入合并范围，期末资产 负债表不纳入合并范围。 2、陕西辰济药业有限公司 2013年 11月 20日，公司与北京紫光制药有限公司签订股权转让协议，将原持有陕西辰济药业有限公 司66%的股权给北京紫光制药有限公司，转让价款 2378万元。本期将陕西辰济药业有限公司 2013年 1至 11月经营成果及现金流量纳入合并范围，期末资产负债表不纳入合并范围。 3、内蒙古空港航空食品有限责任公司 本期公司与内蒙古呼和浩特白塔国际机场有限责任公司共同投资设立，注册资本人民币 800万元， 2013 年 5月 13日正式注册成立。其中白塔机场有限责任公司认缴出资额为 392万元，占注册资本的49%，以现 有配餐业务的设施、设备及原材料实物作价出资。本公司认缴出资额为 408万元，占注册资本的51%。截 止期末，本公司已出资 408万元元，占注册资本的51%。 4、武汉新易食商贸有限公司 2013年 6月 6日，公司全资子公司武汉易食铁路餐饮服务有限公司独资设立武汉新易食商贸有限公司， 注册资本（实收资本）500万元。 十、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 根据中国证监会（证监发【2012】37号）《关于进一步落实现金分红有关事项的通知》、中国证监会 易食集团股份有限公司 2013年度报告 陕西监管局陕证监发【2012】36号《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及陕证监发【2012】 45号《关于上市公司完善现金分红政策的指导意见》的通知，结合公司实际情况，公司于 2012年 8月 1 日召开 2012年第二次临时股东大会，对《公司章程》中利润分配政策进行修订。依据《上市公司监管指 引第 3号—上市公司现金分红》等有关规定，2014年 4月 11日公司 2014年第二次临时股东大会对《公司 章程》中涉及的利润分配政策、利润分配的条件和比例、决策程序及机制等进行了修订。公司利润分配政 策的调整符合公司章程及审议程序的规定，进一步完善了利润分配政策，独立董事对此发表了独立意见。 《公司章程》（2014年 4月）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法 是 权益是否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合 不适用 规、透明： 公司近 3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 鉴于公司未分配利润仍然为负，为了保障公司经营业务的持续发展，公司近三年未进行利润分配，也 未进行资本公积金转增股本。公司近 3年实现的净利润用于弥补以前年度的累计亏损。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度合并报表中归属于占合并报表中归属于上市公 分红年度现金分红金额（含税） 上市公司股东的净利润司股东的净利润的比率（%） 2013年 0.00 46,274,580.47 0% 2012年 0.00 12,614,652.94 0% 2011年 0.00 16,334,701.20 0% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用 √不适用 十一、社会责任情况 公司严格遵循商业准则，依法经营，规范运作，积极履行企业作为社会公民的责任，实现企业与利益 相关者的协同发展，为客户提供高品质的产品和服务，为股东创造良好的回报，帮助员工实现自我价值， 易食集团股份有限公司 2013年度报告 并热心支持社会公益事业，长期以来坚持以捐赠、参加公益活动等多种方式回馈社会。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □是 √否 □不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □是 √否 □不适用 存在的问题及整改情况 报告期内是否被行政处罚 □是 √否 □不适用 处罚事项、处罚措施及整改情况 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2013年 05月 15日公司实地调研个人周鑫欣 了解公司生产经营情况及未来发展规 划，未提供材料。 易食集团股份有限公司 2013年度报告 第五节重要事项 一、资产交易事项 1、出售资产情况 本期初资产出 与交易起至出售为上 所涉及所涉及售日该市公司对方的 出售对 交易价资产出是否为资产为贡献的关联关的资产的债权 交易对被出售披露日披露索公司的 方资产 出售日格（万上市公 影响 净利润售定价关联交系（适产权是债务是 期引 占净利原则易用关联否已全否已全司贡献元） （注 3） 交易情部过户部转移的净利润总额 润（万的比例 形） 元）(%) 北京紫 光制药 有限公 司 陕西辰 济药业 有限公 司 66% 股权 2013年 11月 20 日 2,378 -566.91 提高上 市公司 整体利 润水 平，公 司 2013 年度盈 利提高 1978.54 万元。 资产评 估的基 础上， 双方协 商定 价。 否不适用是是 2013年 11月 25 日 巨潮咨 询网 www.cn info.co m.cn公 告编号 2013-03 3 二、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易占同类交可获得的 关联交易关联交易关联交易关联交易关联交易关联交易 披露日期披露索引同类交易 方 关联关系 类型内容定价原则价格 金额（万易金额的 结算方式 元）比例(%)市价 海南航空 股份有限 公司 其他关联 方 销售 配餐及航 机服务 市场定价 22,313.42 22,313.42 50.77% 银行转账 及商业汇 票 22,313.42 北京首都 航空有限 公司 其他关联 方 销售 配餐及航 机服务 市场定价 4,044.04 4,044.04 9.1% 银行转账 及商业汇 票 4,044.04 合计 ----26,357.46 ---------- 易食集团股份有限公司 2013年度报告 大额销货退回的详细情况无 关联交易的必要性、持续性、选择与关 全面提升公司在航空配餐领域市场占有率，保障公司业务的持续稳定，日常性 关联交易有利于公司提升市场竞争力，不会损害公司及其他股东利益。 联方（而非市场其他交易方）进行交易 的原因 关联交易对上市公司独立性的影响无 公司对关联方的依赖程度，以及相关解 不适用 决措施（如有） 按类别对本期将发生的日常关联交易进 报告期内，公司向关联方提供配餐及航机服务发生 325,481,763.92元。行总金额预计的，在报告期内的实际履 行情况（如有） 交易价格与市场参考价格差异较大的原 不适用 因（如适用） 三、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 托管情况说明 报告期内，公司继续履行与三亚凤凰国际机场有限责任公司订立的《托管协议》，据此协议，本公司 拥有对三亚凤凰国际机场有限责任公司所持有的三亚汉莎航空食品有限公司 6%股权除股权收益和处置之 外的全部股东权利。除此之外，公司无其他报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大交易、托 管其他公司资产或其他公司托管、公司资产的事项。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 （2）租赁情况 租赁情况说明 1.2012年 10月 8日，公司全资子公司宝鸡国贸大酒店有限公司及陕西国茂实业有限公司与宝鸡市华 创天利工贸有限责任公司签订《国贸大酒店整体房产租赁合同书》，将其拥有的国贸大楼房产 22873.95 平方米及附属设备设施出租给宝鸡市华创天利工贸有限责任公司经营酒店，本报告期该租赁协议继续履 行。 2.本公司之分公司宝鸡饭店与宝鸡商业于 2008年 7月 31日签订《土地租赁协议》，协议约定宝商集 团宝鸡饭店将位于陕西省宝鸡市红旗路 3号的 3,900.00平方米的土地使用权出租给宝鸡商业用于超市经 易食集团股份有限公司 2013年度报告 营，月租金为 130元/平方米。此外宝鸡商场有限公司租赁宝鸡饭店客房 12间，2012年、2013年年租金 各 13.248万元。 □适用 √不适用 2、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 是否为关 担保额度实际发生日期 是否履行联方担保 担保对象名称担保额度实际担保金额担保类型担保期相关公告（协议签署 完毕（是或 披露日期日） 否） 报告期内审批的对外担保额度报告期内对外担保实际发生 合计（A1）额合计（A2） 报告期末已审批的对外担保额报告期末实际对外担保余额 度合计（A3）合计（A4） 公司对子公司的担保情况 是否为关 担保额度实际发生日期 是否履行联方担保 担保对象名称担保额度实际担保金额担保类型担保期相关公告（协议签署 完毕（是或 披露日期日） 否） 甘肃海航汉莎航空 食品有限公司 2012年 04 月 25日 2,000 2012年 07月 05日 500 连带责任保 证 一年是否 甘肃海航汉莎航空 食品有限公司 2013年 04 月 23日 2,000 2013年 07月 25日 800 连带责任保 证 一年否否 北京新华空港航空 食品有限公司 2012年 04 月 25日 16,000 2012年 12月 24日 5,000 连带责任保 证 两年否否 北京新华空港航空 食品有限公司 2013年 04 月 23日 16,000 2013年 10月 25日 5,000 连带责任保 证 一年否否 北京新华空港航空 食品有限公司 2012年 04 月 25日 16,000 2013年 02月 01日 5,000 连带责任保 证 一年是否 武汉易食铁路餐饮 服务有限公司 2012年 04 月 25日 5,000 2012年 03月 28日 900 连带责任保 证 一年是否 武汉易食铁路餐饮 服务有限公司 2012年 04 月 25日 5,000 2012年 06月 22日 2,500 连带责任保 证 一年是否 武汉易食铁路餐饮 服务有限公司 2013年 04 月 23日 5,000 2013年 07月 22日 3,500 连带责任保 证 一年否否 易食集团股份有限公司 2013年度报告 报告期内审批对子公司担保额 40,000 报告期内对子公司担保实际 23,200 度合计（B1） 发生额合计（B2） 报告期末已审批的对子公司担 23,200 报告期末对子公司实际担保 14,300 保额度合计（B3） 余额合计（B4） 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 40,000 报告期内担保实际发生额合 23,200（A1+B1） 计（A2+B2） 报告期末已审批的担保额度合 23,200 报告期末实际担保余额合计 14,300 计（A3+B3） （A4+B4） 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%） 28.05% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 3、其他重大合同 合同涉及合同涉及 合同订立评估机构截至报告资产的账资产的评 公司方名 合同订立合同签订 面价值估价值名称（如 评估基准 定价原则 交易价格是否关联 关联关系期末的执 对方名称日期日（万元）交易 行情况称（万元）（万元）有） （如有） （如有）（如有） 四、承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺不适用 收购报告书或权益变动报告书中所 不适用 作承诺 海航商 业控股 有限公 1、商业控股、海航集团关于保持上市公司 人员、资产、机构独立性的承诺； 2、商业 控股、海航集团关于减少和规范关联交易 2010年 01 月 04日 长期履行中资产重组时所作承诺 易食集团股份有限公司 2013年度报告 司、海航 集团有 限公司 的承诺；3、商业控股、海航集团关于避免 同业竞争的承诺。 海航商 业控股 有限公 司 海航商业关于置出资产瑕疵的承诺：⑴就 宝鸡商业无法取得所属中山路店房产该等 房产权证。海航商业承诺：海航商业已经 深刻了解该等资产所存在的权利瑕疵和风 险，对该资产目前的现状予以完全的认可 和接受，并保证即使该资产存在未明示之 瑕疵和风险，亦保证即使该资产存在未明 示之瑕疵和风险，亦永远不向宝商集团追 索，对该等未能过户资产可能给宝商集团 或者宝鸡商业造成的损失，愿意承担全部 赔偿责任。⑵对宝鸡商业出资资产中，存 在部分承租房屋未取得房屋所有权证的情 形，同时存在部分租赁土地上自建房屋， 或租赁房屋改扩建的情形。海航商业承诺： 海航商业已经深刻了解该等资产所存在的 权利瑕疵和风险，对该资产目前的现状予 以完全的认可和接受，并保证即使该资产 存在未明示之瑕疵和风险，亦保证即使该 资产存在未明示之瑕疵和风险，亦永远不 向宝商集团追索。⑶就宝商集团尚未取得 全部债权人同意转移相关债务。海航商业 承诺：因上述未取得债权人同意转移而导 致宝商集团或者因该部分债权人要求提前 清偿而导致宝鸡商业遭受的任何损失，本 公司将在接到宝商集团或宝鸡商业通知后 十日内无条件全额补偿其各自所遭受的全 部损失。⑷就本次海航商业与宝商集团的 重大资产置换事宜，海航商业已与宝商集 团签署了《资产置换协议》。海航商业承诺： 如因海航商业原因导致宝商集团、航食公 司承担超出《资产置换协议》所涵盖范围 之外的经营损失，海航商业将代宝商集团、 航食公司承担。 2010年 01 月 04日 长期 尚未发生 需要海航 商业补偿 的情形 海南航 空股份 有限公 司 海南航空关于规范关联交易的承诺：本次 交易完成后，海南航空与上市公司及航食 公司之间将保证按市场化原则和公允价格 进行公平操作。海南航空与上市公司及航 食公司之间的关联交易价格不低于市场公 允价格，因关联交易而产生的上市公司及 航食公司应收账款，回款周期不低于市场 2010年 01 月 04日 长期 依照承诺 履行 易食集团股份有限公司 2013年度报告 平均水平，且最长不得超过 6个月。 海南航 空股份 有限公 司 关于维持航食公司业务经营稳定性的承诺 2010年 01 月 04日 长期 依照承诺 履行 首次公开发行或再融资时所作承诺不适用 其他对公司中小股东所作承诺不适用 承诺是否及时履行是 未完成履行的具体原因及下一步计 不适用 划（如有） 五、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称中审亚太会计师事务所有限公司 境内会计师事务所报酬（万元） 45 境内会计师事务所审计服务的连续年限 2年 境内会计师事务所注册会计师姓名雷小玲、张正峰 当期是否改聘会计师事务所 □是√否 是否在审计期间改聘会计师事务所 □是□否 更换会计师事务所是否履行审批程序 □是□否 对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □适用 √不适用 六、公司发行公司债券的情况 公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司全资子公司发行中小企业私募债券的议案》， 公司全资子公司北京新华空港航空食品有限公司作为本次中小企业私募债券的发行主体符合《中小企业私 募债券业务试点办法》的相关要求，同意其发行总额不超过人民币 1.5亿元的私募债券，具体发行方案授 权子公司根据《深圳证券交易所中小企业私募债券业务试点办法》等规范性文件的有关规定自行制定；同 时授权子公司董事会全权办理本次中小企业私募债券发行相关事宜。 2012年 10月 22日，公司全资子公司北京新华空港航空食品有限公司（以下简称.°北京航食.±）收 到深圳证券交易所出具的《关于接受北京新华空港航空食品有限公司中小企业私募债券发行备案的通知 易食集团股份有限公司 2013年度报告 书》（深证上[2012]348号），深圳证券交易所同意接受北京航食非公开发行面值不超过 15,000万元人民 币私募债券备案。该通知书自出具之日起 6个月内有效，截止 2013年 4月 13日，债券已成功发行完成。 易食集团股份有限公司 2013年度报告 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 公积金转 数量比例(%) 发行新股送股其他小计数量比例(%) 股 一、有限售条件股份 19,044 0.01% 19,044 0.01% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 19,044 0.01% 19,044 0.01% 其中：境内法人持股 境内自然人持股 19,044 0.01% 19,044 0.01% 246,522,9 71 99.99% 246,522,9 71 99.99%二、无限售条件股份 246,522,9 71 99.99% 246,522,9 71 99.99%1、人民币普通股 246,542,0 15 100% 246,542,0 15 100%三、股份总数 股份变动的原因 □适用 √不适用 股份变动的批准情况 □适用 √不适用 股份变动的过户情况 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 二、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末股东总数 32,137年度报告披露日前第 5个交易日末股东总数 31,278 易食集团股份有限公司 2013年度报告 持股 5%以上的股东或前 10名股东持股情况 报告期内持有有限持有无限质押或冻结情况 持股比例报告期末 股东名称股东性质增减变动售条件的售条件的 （%）持股数量股份状态数量 情况股份数量股份数量 海航易控股有限 公司 境内非国有法人 17.38% 42,847,96 4 42,847,96 4 质押 42,847,964 刘安让境内自然人 0.81% 1,988,493 1,988,493 李晓辉境内自然人 0.8% 1,960,600 1,960,600 孙希阁境内自然人 0.75% 1,840,890 1,840,890 黄亚翠境内自然人 0.65% 1,595,100 1,595,100 刘康境内自然人 0.47% 1,160,000 1,160,000 财通证券有限责 任公司约定购回 专用账户 境内非国有法人 0.54% 1,320,000 1,320,000 俞悦境内自然人 0.39% 969,183 969,183 方修建境内自然人 0.34% 846,190 846,190 李伟境内自然人 0.34% 845,700 845,700 战略投资者或一般法人因配售新 不适用股成为前 10名股东的情况（如有） （参见注 3） 上述股东关联关系或一致行动的公司未知前十名股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动情况信息 披露管理办法》中规定的一致行动人。说明 前 10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类数量 海航易控股有限公司 42,847,964人民币普通股 42,847,964 刘安让 1,988,493人民币普通股 1,988,493 李晓辉 1,960,600人民币普通股 1,960,600 孙希阁 1,840,890人民币普通股 1,840,890 黄亚翠 1,595,100人民币普通股 1,595,100 刘康 1,160,000人民币普通股 1,160,000 财通证券有限责任公司约定购回专用 账户 1,320,000人民币普通股 1,320,000 俞悦 969,183人民币普通股 969,183 方修建 846,190人民币普通股 846,190 李伟 845,700人民币普通股 845,700 易食集团股份有限公司 2013年度报告 前 10名无限售流通股股东之间，以及公司未知前十名无限售流通股股东是否存在关联关系，也未知前十名无限售流通股 股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动情 况信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前 10名无限售流通股股东和前 10名股 东之间关联关系或一致行动的说明 前十大股东参与融资融券业务股东情 不适用 况说明（如有）（参见注 4） 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 √否 2、公司控股股东情况 法人 法定代表人/ 控股股东名称成立日期组织机构代码注册资本主要经营业务 单位负责人 海航易控股有限公司何家福 2008年 08 月 20日 67608757-2 160,908万元 项目投资与资产管理， 采购生产所需原材料。 经营成果、财务状况、现金截止 2013年 12月 31日，海航易控股有限公司总资产为 6,861,708,327.58元，2013年度营业总 收入 831,416,815.54元，经营活动产生的现金流量净额-291,225,683.32元(未经审计）。流和未来发展战略等 控股股东报告期内控股和 无参股的其他境内外上市公 司的股权情况 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 3、公司实际控制人情况 法人 法定代表人/ 实际控制人名称成立日期组织机构代码注册资本主要经营业务 单位负责人 海南航空股份有限公司工 会委员会 张若萍 1993年 02 月 10日 77427024-X 无无 经营成果、财务状况、现金 不适用 流和未来发展战略等 实际控制人报告期内控制海南航空股份有限公司工会委员会控制的其他上市公司包括西安民生集团股份有限公司、渤海 租赁股份有限公司、上海九龙山旅游股份有限公司、海南海岛建设股份有限公司、亿城投资集 团股份有限公司。 的其他境内外上市公司的 股权情况 公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况 □是 √否 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 易食集团股份有限公司 2013年度报告 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 易食集团股份有限公司 2013年度报告 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 本期增持本期减持 任期起始任期终止期初持股期末持股 姓名职务任职状态性别年龄股份数量股份数量 数（股）日期日期数（股） （股）（股） 何家福董事长现任男 45 2014年 01 月 27日 2016年 03 月 29日 0 0 0 0 刘志强董事现任男 46 2014年 01 月 27日 2016年 03 月 29日 0 0 0 0 李少飞董事现任男 37 2013年 03 月 30日 2016年 03 月 29日 0 0 0 0 胡东山独立董事现任男 42 2013年 03 月 30日 2016年 03 月 29日 0 0 0 0 霍学喜独立董事现任男 54 2013年 03 月 30日 2016年 03 月 29日 0 0 0 0 魏锦才独立董事现任男 64 2013年 03 月 30日 2016年 03 月 29日 0 0 0 0 李卫东 监事会主 席 现任男 47 2014年 01 月 27日 2016年 03 月 29日 0 0 0 0 高志萍监事现任女 34 2014年 01 月 27日 2016年 03 月 29日 0 0 0 0 张巍监事现任男 29 2013年 03 月 30日 2016年 03 月 29日 0 0 0 0 何家福总裁现任男 45 2014年 03 月 04日 2016年 03 月 29日 0 0 0 0 刘志强副董事长现任男 46 2014年 01 月 27日 2016年 03 月 29日 0 0 0 0 陈德辉副总裁现任男 38 2014年 01 月 11日 2016年 03 月 29日 0 0 0 0 李少飞副总裁现任男 37 2013年 12 月 11日 2016年 03 月 29日 0 0 0 0 谢叔峰副总裁现任男 37 2014年 01 月 11日 2016年 03 月 29日 0 0 0 0 陈滔财务总监现任男 36 2013年 03 月 30日 2016年 03 月 29日 0 0 0 0 易食集团股份有限公司 2013年度报告 祝郁文 董事会秘 书 现任男 30 2013年 03 月 30日 2016年 03 月 29日 0 0 0 0 田力维董事长离任男 60 2013年 03 月 30日 2014年 01 月 26日 0 0 0 0 杨安平董事离任男 51 2013年 03 月 30日 2014年 01 月 26日 0 0 0 0 陈滔董事离任男 36 2013年 03 月 30日 2014年 01 月 26日 0 0 0 0 李达巍董事离任男 41 2014年 01 月 27日 2014年 03 月 25日 0 0 0 0 徐长庆 监事会主 席 离任男 30 2013年 03 月 30日 2014年 01 月 10日 0 0 0 0 周晋阳监事离任女 48 2013年 03 月 30日 2014年 01 月 26日 0 0 0 0 李达巍总裁离任男 41 2013年 12 月 11日 2014年 03 月 03日 0 0 0 0 白永秀独立董事离任男 59 2010年 03 月 31日 2013年 03 月 29日 0 0 0 0 李少飞总裁离任男 37 2013年 03 月 30日 2013年 12 月 10日 0 0 0 0 杨安平副总裁离任男 51 2013年 03 月 30日 2014年 01 月 10日 0 0 0 0 陈滔副总裁离任男 36 2013年 03 月 30日 2014年 01 月 10日 0 0 0 0 合计 ------------0 0 0 0 二、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5年的主要工作经历 1.董事长兼总裁：何家福先生，汉族，1969年出生，籍贯湖北武汉，南开大学本科学历。曾任海航 置业控股（集团）有限公司总裁、董事长，现任海航实业控股（集团）有限公司副总裁、易食集团股份有 限公司董事长兼总裁。 2.副董事长：刘志强先生，汉族，1968年出生，籍贯天津，北京航空航天大学 MBA硕士研究生。曾任 宝鸡商场（集团）股份有限公司董事长、易食集团股份有限公司首席执行官、副董事长。 易食集团股份有限公司 2013年度报告 3.董事兼副总裁：谢叔峰先生，汉族，1977年出生，籍贯安徽马鞍山，武汉大学本科学历，曾任海南 航空股份有限公司计划财务部总经理、财务总监、海航集团有限公司国际投资管理部总经理。现任易食集 团股份有限公司董事兼副总裁。 4.董事兼副总裁：李少飞先生，汉族，1977年出生，籍贯河北保定，中南财经大学工商管理专业本科。 曾任海航商业控股有限公司招商采购部总经理、海航实业集团有限公司采购管理部总经理、海航实业集团 有限公司合规与审计部总经理，现任易食集团股份有限公司董事兼副总裁。 5.独立董事：胡东山先生，1972年出生，注册会计师、注册资产评估师。曾任陕西红旗水泥制品厂会 计、陕西通达会计师事务所业务部经理、山西航空有限公司财务总监、五联联合会计师事务所合伙人。现 任陕西三秦会计师事务所副总经理，易食集团股份有限公司独立董事。 6.独立董事：霍学喜先生，1960年出生，籍贯陕西绥德，中国农工民主党陕西省委员会副主任，博士 生导师。现任西北农林科技大学经济管理学院院长、中国农业技术经济学会副理事长、陕西省管理科学研 究会副会长、科技部农业科技成果转化资金项目评审专家、国家农业综合开发委员会领导小组办公室特聘 顾问兼项目评估专家、陕西省委员会政策研究室特约研究员，易食集团股份有限公司独立董事。 7.独立董事：魏锦才先生，1950年出生，中央党校经济管理专业毕业。曾任中国民航总局机关党委副 书记、中国民航管理干部学院党委书记、中国民航管理干部学院院长。现任中国南方航空股份有限公司、 厦门国际航空港股份有限公司独立董事，易食集团股份有限公司独立董事。 8.副总裁：陈德辉先生，汉族，1976年出生，籍贯湖南岳阳，湖南农业大学本科学历，高级人力资源 管理师。曾任海航集团华南总部有限公司综合管理部总经理、湖北海航实业发展有限公司总经理、海航思 福汽车租赁有限公司总裁，现任海航实业控股（集团）有限公司办公室主任、易食集团股份有限公司副总 裁。 9.财务总监：陈滔先生，汉族，1978年出生，籍贯湖南娄底，西北大学经济学学士。曾任海南航空股 份有限公司资金计划经理、陕西皇城海航酒店有限公司财务部经理、海航商业控股有限公司计划财务部副 总经理，现任易食集团股份有限公司财务总监。 10.监事会主席：李卫东先生，1967年出生，籍贯北京。北京联合大学机械工程学院应用电子本科。 曾在海航集团采购部、海航股份采购部工作，曾任易食集团股份有限公司采购部总经理，现任易食集团股 份有限公司生产运营部副总经理，监事会主席。 易食集团股份有限公司 2013年度报告 11.监事：高志萍女士，汉族，1980年出生，籍贯新疆。中央财经大学会计学本科。曾先后任职于新 浪网技术中国有限公司、北京网元圣唐娱乐科技有限公司。现任易食集团股份有限公司计划财务部副总经 理，监事。 12.监事：张巍先生，汉族，1985年出生，经济法学硕士。曾任北京市海铭律师事务所律师助理、海 航实业集团有限公司法务主管。现任易食集团股份有限公司审计法务室经理，监事。 13.董事会秘书：祝郁文先生，汉族，1984年出生，天津大学财务管理本科。曾任海航集团有限公司 证券业务部资本运作主管。现任易食集团股份有限公司董事会秘书。 在股东单位任职情况 √适用 □不适用 在股东单位在股东单位是否领 任职人员姓名股东单位名称任期起始日期任期终止日期 担任的职务取报酬津贴 何家福海航易控股有限公司董事长 2014年 02月 11日 2016年 02月 10日否 李少飞海航易控股有限公司董事 2012年 08月 31日 2016年 02月 10日否 在股东单位任 无 职情况的说明 在其他单位任职情况 √适用 □不适用 在其他单位在其他单位是否领 任职人员姓名其他单位名称任期起始日期任期终止日期 担任的职务取报酬津贴 何家福海航商业控股有限公司董事长 2012年 12月 20日 2015年 12月 19 日 否 刘志强易食纵横餐饮管理（北京）有限公司董事长 2012年 09月 17日 2015年 09月 16 日 否 在其他单位任 无 职情况的说明 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 报告期内，在公司领薪的董事、监事和高级管理人员的报酬按公司统一的薪酬管理制度规定的标准确 定，独立董事津贴依据 2012年年度股东大会审议通过的标准 6万元/年发放。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 易食集团股份有限公司 2013年度报告 从公司获得的从股东单位获报告期末实际 姓名职务性别年龄任职状态 报酬总额得的报酬总额所得报酬 何家福董事长兼总裁男 45现任 0 0 0 刘志强副董事长男 46现任 0 0 0 谢叔峰董事兼副总裁男 37现任 0 0 0 李少飞董事兼副总裁男 37现任 13.96 0 13.96 陈德辉副总裁男 38现任 0 0 0 陈滔财务总监男 36现任 15.39 0 15.39 霍学喜独立董事男 54现任 6 0 6 胡东山独立董事男 42现任 6 0 6 魏锦才独立董事男 64现任 4.5 0 4.5 白永秀独立董事男 59离任 1.5 0 1.5 李卫东监事会主席男 47现任 9.12 0 9.12 高志萍监事女 34现任 8.16 0 8.16 张巍监事男 29现任 6.48 0 6.48 祝郁文董事会秘书男 30现任 12.88 0 12.88 田力维董事长男 60离任 30 0 30 杨安平董事兼副总裁男 51离任 15.45 0 15.45 李达巍董事兼总裁男 41离任 2 0 2 徐长庆监事会主席男 30离任 9.77 0 9.77 周晋阳监事女 48离任 11.58 0 11.58 合计 --------152.79 0 152.79 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名担任的职务类型日期原因 田力维董事长离任 2014年 01月 26日工作变动 李达巍董事离任 2014年 03月 25日工作变动 陈滔董事离任 2014年 01月 26日职务调整 杨安平董事离任 2014年 01月 26日工作变动 徐长庆监事会主席离任 2014年 01月 10日工作变动 周晋阳监事离任 2014年 01月 26日工作变动 李少飞总裁离任 2013年 12月 10日工作变动 易食集团股份有限公司 2013年度报告 李达巍总裁离任 2014年 03月 03日工作变动 杨安平副总裁离任 2014年 01月 10日工作变动 陈滔副总裁离任 2014年 01月 10日职务调整 五、公司员工情况 一、截止2013年12月31日，公司在职员工共 2916人。 二、专业构成和教育程度 易食股份2013年员工专业构成情况（数据截止 2013年12月31日） 公司名称在职员工数量员工专业构成（人数）需公司承担费用离 职退休工人数（含劳务派遣）生产 人员 销售 人员 技术 人员 财务 人员 行政 人员 易食股份 2916 2052 424 81 111 248 290 易食股份2013年员工教育程度情况（数据截止 2013年12月31日） 公司名称在职员工数量教育程度 （含劳务派遣）硕士及以上本科本科以下 易食股份 2916 11 277 2628 易食集团股份有限公司 2013年度报告 三、员工薪酬政策及培训计划 公司向员工提供对外具有竞争力，对内具有公平性，以能力和业绩为导向的薪酬政策，由基本工资和 绩效工资组成。报告期内，公司制定并实施了薪酬绩效考核制度，根据经营计划和经营任务目标，进行综 合绩效考核。公司根据不同岗位需求进行有针对性的培训，包括：开展新员工入职导向培训、在职人员业 务培训、管理员提升培训等，使员工不断地更新知识、开拓技能，并提高公司整体素质。 四、公司职工保险事宜 公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，严格执行国 家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为企业员工缴纳医疗保险金， 养老保险金，失业保险金，工伤保险金，生育保险金和住房公积金。 易食集团股份有限公司 2013年度报告 第八节公司治理 一、公司治理的基本状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、深圳证券 交易所的法律法规及有关规定，不断完善公司治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。 公司股东会、董事会、监事会、董事会各专门委员会、管理层的职责明确，议事程序规范，依法履行 各自职责，运作规范；公司对关联交易、重大投资、信息披露等事项均按照相关规定履行了相应的审批程 序并对涉及事项及时进行了信息披露。 公司按期披露股东大会、董事会、监事会的决议情况和其他重要事项，编制和披露公告共计 42份。 公司管理层严格执行股东大会及董事会决议，执行各项决策，遵循科学、规范、透明的基本原则,依据公 司实际情况,按照权责明确、结构合理、权力与责任对等的原则,明确职责和权限，建立完善的制衡和监督 机制，为公司长期稳健的可持续发展奠定基础。 1、股东和股东大会：报告期内公司共召开了 3次股东大会，股东大会的召集、召开均符合《公司章 程》及《股东大会议事规则》的规定，保障全体股东特别是中小股东充分行使权利，历次股东大会均由见 证律师出席见证。 2、控股股东与上市公司：报告期内，公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，依法行使股东权利并承担义务。公司在业务、人员、资 产、机构、财务上均独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部机构均独立运作，公司重大决策均由公 司独立作出并实施。 3、董事和董事会：报告期内，公司按时对董事会进行了换届选举，公司董事会成员 7人，其中独立 董事 3人，董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和 《董事会议事规则》的有关规定履行职责，董事会会议的召集、召开及形成决议均按公司《董事会议事规 则》等有关规定程序操作，公司董事勤勉尽职地履行了忠诚义务。董事会下设各委员会职责明确，整体运 作情况良好，确保董事会高效运作和科学决策，独立董事对有关事项发表了独立意见，切实维护公司和中 小股东的利益。 4、监事和监事会：报告期内，公司按时对董事会进行了换届选举，公司监事会由 3名监事组成，股 东代表监事 2人、职工代表监事 1人，监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。监事会按照《公司 易食集团股份有限公司 2013年度报告 法》、《公司章程》和《监事会议事规则》履行职责，对公司经营运作、财务状况以及公司董事、高管履 行职责的合法合规性进行监督，维护了公司员工及股东的合法权益。 5、信息披露与透明度：公司严格按照《信息披露管理办法》等有关法律法规的要求，履行信息披露 义务，指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，认真做好定期报告和临时报告的披露工 作，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并切实做好信息披露前的保密工作，有效落实信息披露的 管理责任。公司通过上市公司投资者关系互动平台、电话接待投资者等方式，加强与投资者的沟通。公司 指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网作为公司信息披露的 指定媒体，确保公司所有股东能够平等地获取信息。 6、绩效评价与激励约束机制：公司建立了高级管理人员与经营责任、经营风险、经营绩效挂钩的绩 效评价标准和激励约束机制，根据公司经济效益和下达的考核指标完成情况进行分配。 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异 □是 √否 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求存在差异的原因说明 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况 1.报告期公司治理专项活动开展情况 为进一步加强和规范公司内部控制，不断提升公司经营管理水平和风险防范能力，有效保障了公司战 略目标的实现，本报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司内部控制 指引》等相关规定，继续推进内部控制工作。 2.内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况 本报告期，公司严格依照《内幕信息知情人管理制度》的规定认真做好内幕信息知情人的登记、报备 工作，未发生公司内幕知情人违反本制度的情形。（未完）  |