[董事会]硕贝德：第二届董事会第六次（临时）会议决议公告
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2014-030 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第二届董事会第六次（临时）会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六 次会议通知于2014年5月4日以传真、邮件方式送达各位董事，会议于2014年5月 12日在公司会议室召开，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中董事吴荻 先生、梁国智先生、张圣平先生、孙进山先生、张钦宇先生以通讯方式参会。 会议由公司董事长朱坤华先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列 席了会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 本次会议以现场和通讯方式审议并通过了如下事项： 一、审议通过了《关于控股子公司苏州科阳光电科技有限公司增资扩股的 议案》； 同意惠州东宏升投资发展合伙企业（有限合伙）以人民币出资人民币700万 元认购苏州科阳光电科技有限公司（以下简称“科阳光电”）新增注册资本人民 币700万元，增资完成后持有科阳光电5.85%的股权；惠州智通津元企业管理咨询 合伙企业（有限合伙）以人民币出资人民币160万元认购科阳光电新增注册资本 人民币160万元，增资完成后持有科阳光电1.34%的股权。本公司及科阳光电其他 股东不参与本次增资。 本次科阳光电增资扩股完成后，公司持有科阳光电股权比例由56.76%变更为 52.68%，科阳光电仍为公司的控股子公司。 《关于控股子公司苏州科阳光电科技有限公司增资扩股的公告》（2014-031） 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过了《关于为控股子公司苏州科阳光电科技有限公司提供担保 的议案》； 同意苏州科阳光电科技有限公司向招商银行苏州城中支行申请5,000万元人 民币综合授信额度并为其提供连带责任的信用担保。 《关于为控股子公司苏州科阳光电科技有限公司提供担保的的公告》 （2014-032）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 三、审议通过了《关于为控股子公司昆山凯尔光电科技有限公司提供担保 的议案》。 同意昆山凯尔光电科技有限公司向农业银行昆山分行周庄支行申请4,000万 元人民币综合授信额度及向格科微电子（上海）有限公司申请1,000万元人民币 (或等值外币)货款授信额度，并为其提供连带责任的信用担保。 《关于为控股子公司昆山凯尔光电科技有限公司提供担保的的公告》 （2014-033）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告！ 惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会 2014年5月12日 中财网
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