[股东会]南京医药：2013年年度股东大会材料
南京医药股份有限公司 2013年年度股东大会材料 2014年5月23日 南京医药股份有限公司2013年年度股东大会议程 1、介绍参会的嘉宾和股东情况； 2、宣读会议审议内容： （1）、审议《南京医药股份有限公司2013年年度报告》及其摘要； （2）、审议公司董事会2013年度工作报告； （3）、审议公司监事会2013年度工作报告； （4）、审议公司独立董事2013年度述职报告； （5）、审议公司2013年度财务决算报告； （6）、审议公司2013年度利润分配预案； （7）、审议关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度 审计单位的议案； （8）、审议公司2014年度日常关联交易的议案； （9）、审议关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案； （10）、审议关于投资建设南京医药南京物流中心暨对公司子公司增资的议 案； （11）、审议关于《南京医药股份有限公司企业负责人业绩考核管理办法》 的议案； （12）、审议关于选举公司第六届监事会监事的议案； （13）、审议关于公司注册地址变更暨修订公司章程的议案。 3、大会对上述议案逐项进行审议、股东提问 （相关人员分别回答提问） 4、股东对各项议案进行表决 5、工作人员统计表决票 6、宣读大会表决结果 7、律师出具法律意见书 8、会议结束 南京医药股份有限公司 2014年5月23日 南京医药股份有限公司2013年年度股东大会材料之一： 南京医药股份有限公司 2013年年度报告及其摘要 各位股东及股东代表： 根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2013年年 度财务报告，遵循中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》及上海证 券交易所《关于做好上市公司2013年年度报告工作的通知》的要求， 公司编制了2013年度报告及摘要。经公司第六届董事会第十次会议 审议通过，公司2013年年度报告全文登载于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/），2013年度报告摘要刊登在2014 年4月8日出版的上海证券报及中国证券报上。现提请股东大会审 议。 南京医药股份有限公司 2014年5月23日 南京医药股份有限公司2013年年度股东大会材料之二： 南京医药股份有限公司 二〇一三年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 我受公司第六届董事会的委托,现向股东大会做《南京医药股份有限公司 2013年度董事会工作报告》，请予审议。 第一部分：二〇一三年董事会工作简要回顾 2013年，新版基本药物目录和部分省级药品招标政策先后出台，医药反商 业贿赂事件引起社会高度关注。在《关于促进健康服务业发展的若干意见》和十 八届三中全会所奠定的医药卫生体制改革市场化政策导向指引下，医药行业总体 呈现稳步发展态势。年内公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律 法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极围绕"业绩为王、投资讲回报、 盈利光荣"的指导思想，专注主业，规范运作，努力提升经营业绩，确保主营业 务稳步增长、净利润同比增长257%，为公司2014年聚焦新战略以实现健康运 营和跨越式发展打下良好基础，发挥了董事会应尽的职能与作用。 一、董事会日常工作情况 1、董事会、股东大会会议召开情况 根据上市公司相关法律法规的规定，一年来，公司董事会组织召开一次年度 股东大会，二次临时股东大会。上述股东大会分别审议并通过公司增补第六届董 事会董事的议案、二〇一二年度董、监事会工作报告、独立董事任期工作报告、 财务决算报告、利润分配方案、关联交易及对外担保议案、续聘会计师事务所的 议案、对外股权及物流项目投资议案，延长非公开发行股票股东大会决议有效期 及相关议案，关于股权臵换议案等若干议案，各项议案均有力支持了公司全年各 项重大业务的开展。公司历次股东大会均由江苏永衡昭辉律师事务所律师到会见 证并出具了法律意见书，符合法律法规的有关要求。 2013年公司董事会以现场和通讯方式共计召开16次。会议审议通过了公 司四份定期报告，2012年度利润分配预案，聘任会计师事务所的议案，各项对 外投资和资产处臵议案，日常关联交易议案，提名第六届董事会董事、联合博姿 战略合作及非公开发行相关议案等议案。在议案的审议过程中，董事会成员均充 分表达各自意见，关联董事严格按照法律法规要求回避表决，独立董事也在审议 过程中积极发挥自身在宏观经济、医药领域以及财务管理方面的专业优势，充分 发表独立董事专项意见。 2、健全完善内控体系，有效发挥董事会各专业委员会专业职能 2013年，董事会遵循国家五部委联合发布《企业内部控制基本规范》及上 交所将对上市公司开展内控审计的要求，在制度建设和执行方面，根据总体持续 发展需要新增、修订、完善包括《内控手册》、《财务手册》、主要业务流程的关 键控制点管控措施等相关制度，坚决履行重大事项集体决策, 坚定推进集团化治 理结构的规范管理，坚持提升全员尤其是高级管理人员勤勉尽责和信息披露意识， 全力维护上市公司良好的外部形象。 公司董事会下设各个专业委员会在2013年工作中不断总结工作经验，积极 参与公司重大战略事项决策，专业水平得到合理发挥。 在公司2012年年度报告的编制过程中，公司审计与风险控制委员会严格按 照《南京医药股份有限公司董事会审计与风险控制委员会年报工作规程》，按时 召开委员会会议，编制并审议通过了《董事会审计与风险控制委员会2012年履 职报告》、《董事会审计与风险控制委员会关于2012年度财务报表审计工作总 结》，并且在公司2012年财务报表审计前后分别出具了两次书面意见，对公司 做好2012年年报编制工作起到了积极促进作用。 公司董事会提名与人力资源规划委员会在年内根据《南京医药股份有限公司 章程》、《南京医药股份有限公司董事会提名与人力资源规划委员会实施细则》及 相关法律法规的有关规定，认真研究公司董事候选人选择标准和程序，广泛搜寻 合格董、监事候选人员，严格核查候选人员的任职资格。 公司董事会薪酬与绩效考评委员会于2013年出具了2012年度履职报告， 对公司董事及高级管理人员的履行职责情况、年度绩效考评及公司薪酬制度提出 了具体要求。年内薪酬与绩效考评委员审查了公司董事、监事和高级管理人员 2012年薪酬政策与方案，对相关人员的经济责任考核情况进行了核实并发表专 业性意见，有效发挥了自身职能作用。 公司战略决策与投融资管理委员会于2013年召开战略发展专题会议，会议 讨论了中国药品流通行业未来发展，中国医疗卫生体制改革发展方向等议题，基 本明确了公司战略定位及未来发展方向，会议一致认为未来几年公司应聚焦主业， 持续优化和拓宽销售渠道，同时加强人才梯队建设，才能顺应行业发展规律，在 激烈的市场竞争中保持不败。 3、强化信息披露责任意识，提升投资者关系管理水平，维护公司资本市场 形象 董事会年内按照中国证监会和上海证券交易所信息披露监管要求，履行上市 公司信息披露义务。准确、完整地完成了公司年内4次定期报告、63份临时公 告以及临时填报事项的信息披露工作。在日常工作中，信息披露职能部门持续规 范并做好与投资者的信息互通工作，年内通过各种方式渠道方式接受投资者及中 介机构的咨询百余次，通过上证E互动平台回答投资者询问50余次，有效维护 了公司资本市场整体形象。 2013年，公司及董事、监事、高级管理人员认真吸取受到中国证监会江苏 监管局责令改正以及行政处罚的经验教训，深刻反省，全面自查。公司已围绕企 业规范运作和健康发展要求，积极落实各项整改工作，取得一定成效。所有董事、 监事和高级管理人员将不断提高法律法规意识和专业水平，切实做到勤勉尽责， 避免类似事件再次发生。 4、全力以赴推进联合博姿战略合作项目 2013年，在上级主管部门和控股股东的大力支持下，公司与联合博姿战略 合作项目在各方面均取得实质性进展，其中： 项目审批方面：公司履行法定决策程序，完成签署《股份认购协议之补充协 议》，延长非公开发行股票股东大会决议有效期，确保继续合法有效推进与联合 博姿战略合作及公司非公开发行股票的各项工作，在坚定合作方投资信心的同时 亦向资本市场传达了积极信号。 2013年12月26日，国家商务部反垄断局出具《审查决定通知》，对联合 博姿控股有限公司和南京医药集团有限责任公司认购南京医药股份有限公司股 份案不予禁止，从通知出具日起可以实施集中。2014年1月29日，公司取得 国家商务部批件：《商务部关于原则同意ALLIANCE HEALTHCARE ASIA PACIFIC LIMITED战略投资南京医药股份有限公司的批复》（商资批[2014]74 号）。 资本运作方面：公司根据相关法律法规的规定，陆续完成涉及13家控、参 股子公司的外商禁止进入行业资产和三非（非主营、非控股、非盈利）企业资产 剥离及3家主业子公司回购等各项工作，达到符合外商投资审查要求、盘活闲 臵低效资产、收回沉淀资金的预期目标，更满足了主营业务集中度不低于95% 的商业合作条款。同时，公司年内高效实施完成股权臵换项目，解决同业竞争问 题，提升了主营业务核心竞争力。 合作对接方面：联合博姿年内先后五次来访，与公司深入沟通交流并启动涵 盖公司治理结构、经营技术支持、财务管理、营运管控等方面的对接准备工作， 夯实战略合作目标基础。 二、2013年公司总体管理及经营工作 1、公司2013年经营业绩 2013年，公司围绕主业，深耕市场，努力提升主营业务盈利能力，同时加 强期间费用管控，主营业务经营业绩较2012年取得较大改善。2013年，公司 实现营业收入187.38亿元，归属于母公司所有者的净利润3,868.07万元，三 项期间费用率从2012年的7.35%降至5.99%，主营业务毛利额与三项费用之 差同比减亏1.34亿元。同时，公司全力推进与联合博姿战略合作项目，转让外 商禁止进入行业及非主营业务子公司股权，盘活闲臵低效资产，集中资源推进主 营业务发展。 2、围绕主业拓展并创新服务，推进资源协同整合，努力提升运营质量和盈利能力 公司进一步明确“医疗机构业务是南京医药的主攻方向，要稳中求进；零售 连锁业务是南京医药未来的突破方向”，围绕主业深化拓展并创新。 （1）、公司医疗机构业务继续以新医改为契机，以药事服务业务为核心， 总结样板经验并深化拓展各区域药事服务项目，扩大市场份额。 2013年，公司以药事服务理念引领医疗机构供应链业务，积极构建上下游 客户战略伙伴关系，重启母公司经营功能，拓展子公司营销思路，促进医疗机构 供应链、深度分销、医疗器械业务协同发展。 南京区域，公司在5家重点医院复制推广药事服务模式，进一步做好新品种 引入工作，逐步扩大市场份额。子公司南京鹤龄药事服务有限公司日均受理医院 处方和煎方及年累计配方均突破历史高点。南京区域外，南京医药合肥天星有限 公司与6家当地医院实现药事服务合作，取得3家医院药品集中配送权，部分实 现与医院合办药店模式；福建同春药业股份有限公司打造当地区域基层卫生服务 机构药事服务平台，为市属42家社区卫生服务中心开展“处方-订单-煎制-配送” 一体化的专业化服务模式；南京医药湖北有限公司新增3家医院药品集中配送权； 南京医药南通健桥有限公司与南通市三院签订药事服务合作协议。其它各子公司 亦充分利用药事服务经验，寻求医疗机构合作意向。 2013年，在H7N9禽流感疫情和雅安7.0级地震等公共卫生突发事件及自然 灾害发生时，公司履行社会责任，确保药品储备及保供工作。公司是第一家将救 灾药械物资送往震中医院的企业且在最短时间内调集500余万元药械陆续发往 灾区；南京医药药事服务有限公司作为亚青会药品保供唯一配送商，圆满完成药 品全品种采购储备和保供任务，被南京市政府表彰为“有功单位”。 （2）、健康零售连锁业务引导并服务健康，努力做到精准营销，经营“健 康、知识、美丽”产品与服务。 2013年，公司零售连锁子公司配合重点品种及订单品种市场推广，开展多 形式促销。南京国药医药有限公司下属南京鼓楼大药店有限公司常态化开展社区 健康服务工作，抓好终端营销，45家门店基本与周边社区或合作单位签订合作 协议，全年开展约150余次健康服务活动。南京医药百信药房有限责任公司年内 荣获中国医药商业协会等组评的全国药品流通行业“最佳零售连锁药店管理 奖”。 零售业务平台稳步推进创新业务，完成健康管理项目SOP手册,围绕“健康” 主题与基层社区医疗机构合作，探索零售业电子商务发展，与金融机构联合开发 创新型医保结算产品并成为其特约客户服务商。 （3）、公司协调整合各方优势资源，提升经营效益与资产配臵效益。 2013年，公司积极推进资源协同，涵盖： （1）供应链管理协同：公司与供应商建立多层次的沟通渠道，创新合作模 式，在合作业务区域、市场份额、人才队伍建设上取得预期效果，夯实集成化采 购、协同采购和OEM工作的基础； （2）资金协同：公司出台《南京医药募集资金管理办法》，加强结算账户 归集管理，做好营运资金预测，提高集中结算效益，年内完成2.5亿元短期融资 券和4亿元非定向债务融资工具发行工作； （3）信息化协同，公司在财务信息化建设、人力资源信息化建设、OA平台 协同办公上均稳步推进，为公司经营决策提供准确有效的参考依据。 公司成为江苏省内具有第三方物流资质并首家开展第三方药品物流业务的 医药流通企业，以此为契机，公司推进新一轮物流整合，合肥物流中心已开始实 施，部分苏北物流项目和武汉物流中心预计2014年内完成，南京区域物流中心 的选址工作正在进行中。 公司加快盘活闲臵房产工作进度，加速清理“三非企业”，加强管理层级压 缩力度，切实有效调配内部资源，集中优势发展主营业务，提升整体经营效益。 3、以全面建立内控体系为契机，推动精细化管理，加强与完善集团化管控 2013年，公司根据战略调整及业务发展变化，相应调整优化组织架构及职 责并建立有效的责任传递机制，在完善绩效管理的基础上进一步推进上市公司及 子公司治理结构的规范化。 2013年，公司推动精细化管理，强化集团化管控。对于经营常态化子公司， 公司以信息化为手段，继续采用“付现费用率”和“人均劳效”指标监控，提升 人力资源与财务管理水平。同时，公司通过应收账款和库存管理，基本实现对运 营周期的总量管控，切实提升了经营质量。此外，公司根据部分亏损企业运营周 期和现金流实际情况，已出台针对性措施并取得明显效果。 公司深化完善集团化质量管控体系。在南京市开展迎“亚青”食品药品百日 安全集中整治行动中，公司顺利通过市食品药品监督管理局流通处专项组现场检 查。子公司中，南京医药药事服务有限公司获得ISO9001认证证书；江苏华晓 医药物流有限公司顺利通过新版GSP认证的同时，还被江苏省食品药品监督管理 局评为AAA级药品安全信用企业（药品安全信用最高等级）；福建同春药业股份 有限公司成为福建省首家通过新版GSP认证的药品批发企业。 4、推进企业文化建设，努力营造“业绩为王、投资讲回报、盈利光荣”的 思想文化氛围，党政工团合力助推公司经营发展。 公司以社会主义核心价值观引领并推进企业文化建设，党政工团各级组织以 正确思想宣贯、引导、提振母子公司广大干部职工的精神和信心，努力营造“业 绩为王、投资讲回报、盈利光荣”的企业文化氛围，积极弘扬“诚信勤勉、创新 创业、和谐共赢”的企业精神，坚决消除影响及阻碍企业发展的不良文化，凝心 聚力，文化强企，助推南京医药健康、稳定、可持续发展。 三、可能面对的风险 1、行业政策性风险 国家医疗卫生体制改革配套出台的各项政策导向偏于从紧性和监管性，政策 性风险对行业增速影响不容小觑。公司一贯重视分析和整理政策法规及相关标准， 及时了解政策及市场走势，把握医疗服务业带动大健康产业的历史发展机遇，通 过药事服务和深入终端的零售运营模式，获取市场化改革的经营红利，并使其成 为公司提升主营业务质量的重要突破口和利润来源。 2、营运资金不足及财务成本上升风险 我国医药流通领域现状决定了医药流通企业承担药品流通环节资金垫付的 机会成本和财务成本，这也是公司近几年持续存在的首要问题。虽然公司主要下 游客户医疗机构具备良好的信誉及还款能力，且公司已通过开拓低成本融资渠道 尽力解决资金问题，但随着货币市场流动性持续紧缩，融资成本居高不下，而医 改结算制度未能得到落实，公司财务成本大量吞噬经营利润，对可持续经营能力 产生或有风险。 第二部分公司战略规划及二〇一四年重点工作 2014年是全面贯彻落实十八大及十八届三中全会精神年，更是公司步入良 性发展轨道后，聚焦新的发展战略、实现与联合博姿战略合作并助力主营业务创 新、深化调整转型的关键年。在2014年里，公司将以信息化和现代物流为基础， 以药事服务和健康连锁为主要业态模式，以提供健康产品和服务为目标，努力把 南京医药打造成为医疗行业、医药及健康产业值得信赖的集成化供应链服务商。 根据国家相关政策背景以及促进健康服务业发展的意见，结合与联合博姿战略合 作商业约定内容，公司2014年经营计划如下： 1、继续全力以赴推进与联合博姿战略合作项目，并以此为契机，借助全球 医药流通优秀企业资金和管理优势，借鉴国际先进的供应链管理、零售连锁管理、 药事服务管理及物流管理模式和经验，努力提升公司营运效率和市场份额，增强 公司核心竞争力。 2、2014年为公司“制度锻造年”，通过完善各项制度，进一步强化集团 化企业的实际管控能力，规范企业治理和运作，确保经营管理工作按照既定“规 矩”有序运行，促进企业健康发展。 3、做实主营业务现有网络和存量业务，在区别终端差异性基础上，准确定 位并精耕细作苏皖闽市场，提升零售业务区域市场占有率，用扩大有效终端销售 的办法在医药商业微利时代最大限度争取经营利润。 4、不断拓展并创新主营业务，向健康产品与服务提供商转型。 （1）为上游供应商、医保机构、监管机构等提供有效的信息服务，提升整 体服务价值，推进战略合作伙伴关系建设； （2）以战略角度探索大医药、大健康理念，发挥公司在已覆盖市场区域的 品牌优势和影响力，通过零售连锁业务平台，加强与社区医疗机构合作，将医疗 保健服务由疾病的诊治向健康维护和疾病预防延伸并渗透至各级终端，形成自身 独特销售渠道，提升盈利能力； （3）鼓励具备条件业态积极探索跨行业合作，实现互补共赢。 5、着力构建契合公司战略发展目标的信息化管理体制，加强信息化项目建 设管理力度，重点面向支撑集团战略管控和对主营业务的创新及整合运作，借助 国外先进生产力和现代信息技术方面优势，继续打造具有自主知识产权的药事服 务基干信息系统，努力实现公司信息管理系统及核心商务流程的现代化。 6、持续推进物流业态的一体化整合，加快完成相关区域物流配送中心建设， 努力实现物流设施规模扩建和现代物流管理水平升级，在确保物流配送与主营业 务间协同高效基础上，引进先进物流管理经验，积极探索并实施第三方物流业务。 7、大力推动中成药产品的代理和集成化采购，重点扩大中药材、饮片、 医疗用品的定制和销售。 各位股东，展望2014年，在各监管部门和控股股东的关心和支持下，公司 全体干部员工将积极面对行业变革、顺应行业变革及创新大势，抓住医改所带来 的行业变革契机，集中优势资源稳步发展主业，推动引入国内外先进生产力的各 项工作，在残酷的市场竞争中提升自身治理结构和主营业务核心竞争力，最终实 现成为医疗行业、医药及健康产业值得信赖的集成化供应链服务商的发展目标！ 以上报告，请各位股东予以审议。 南京医药股份有限公司董事会 2014年5月23日 南京医药股份有限公司2013年年度股东大会材料之三： 南京医药股份有限公司 二〇一三年度监事会工作报告 各位股东及股东代表： 我受公司第六届监事会的委托,现向股东大会做《南京医药股份有限公司 2013年度监事会工作报告》，请予审议。 一、监事会会议召开情况 2013年度监事会共召开4次会议： 1、2013年4月18日召开第六届监事会第七次会议，审议通过《南京医 药股份有限公司2012年年度报告》及其书面审核意见；审议通过《监事会2012 年度工作报告》；审议通过《公司2012年度内部控制评价报告》；审议通过《公 司2012年度财务决算报告》；审议通过《关于公司2013年度日常关联交易的 议案》；审议通过《关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案》；审议通过《关 于公司会计估计变更的议案》。 2、2013年4月25日——26日以通讯方式召开第六届监事会临时会议， 审议通过《公司2013年第一季度报告》。 3、2013年8月21日召开第六届监事会第七次会议，审议通过《公司2013 年半年度报告》及其摘要；审议通过《关于补充公司2013年度日常关联交易的 议案》。 4、2013年10月29日，召开第六届监事会临时会议，审议通过《公司 2013年第三季度报告》。 二、监事会对一些重大事项的监督 1、公司依法运作情况 根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会对 公司2013年各临时股东大会、董事会的召开程序和决议事项，对董事会执行股 东大会决议的情况，对公司董事和高级管理人员执行职务等情况进行了监督，并 列席了股东大会和董事会会议。 监事会认为：董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作， 勤勉尽职，决策合理，认真执行股东大会的各项决议，内部控制制度日趋完善； 公司董事和高级管理人员在执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损 害公司利益的行为。 2、公司财务情况 监事会对2013年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查 和审核。监事会认为：公司财务制度逐渐健全、财务内控管理日趋完善，会计无 重大遗漏和虚假记载，财务运作规范，财务状况正在好转。 3、关联交易情况 监事会依照《公司章程》以及监管部门的相关要求对公司2013年度发生的 关联交易进行了监督和核查，认为：2013年度，公司发生的关联交易事项的决 策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文 件和《公司章程》的规定。关联交易公允公正，未发现有内幕交易，或其它损害 公司和非关联股东利益的情形。 4、公司内部控制管理情况 监事会对2013年度公司内部控制体系建设工作进展和成果进行了有效的 督导。监事会认为：公司内部控制体系逐步建立健全，各项内控制度在日常工作 中不断循序修订规范，各项内部控制循环持续改进的机制正在执行中，内部控制 设计与执行的有效性不断提高。 5、公司内部审计情况 监事会对公司2013年度内部审计工作整体执行情况进行了了解与监督，监 事会认为：公司内部审计工作围绕公司经营管理中关键核心事项、单元和流程， 开展了多项内部审计工作，对经济事项提供了客观的评价，对存在的问题提供了 有效可行的改进建议，为企业经营管理效率的提升提供了服务。 2014年，监事会将继续诚信勤勉地履行各项职责，依法对董事会和高级管 理人员日常履职进行有效监督，积极参加股东大会、列席董事会会议，及时了解 公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一 步提升公司规范运作水平，有效保护公司全体股东的合法权益。 以上报告，请各位股东予以审议。 南京医药股份有限公司监事会 2014年5 月23日 南京医药股份有限公司2013年年度股东大会材料之四： 南京医药股份有限公司 2013年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为南京医药股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，在2013年我 们按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会 公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和《南京医药股份有限公司章程》、 《南京医药股份有限公司独立董事制度》的规定，忠实履行职务，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，并对重大事项发表了独立意见，努力维护公司 整体利益，尤其是关注社会公众股股东的合法权益不受损害，较好发挥了独立董 事的独立作用。现将2013年我们履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况： 公司现任的三名独立董事,均为医药行业、经济管理或财务会计领域的专业 人士,符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配臵的要求。 其中顾维军先生为中国医药设备工程协会常务副会长；仇向洋先生为东南大学经 济管理学院教授，江苏省城市发展研究院执行院长；季文章先生为中国注册会计 师、高级会计师，南京银行股份有限公司外部监事。上述三位独立董事及其直系 亲属、主要社会关系未有在公司及附属企业、公司控股股东单位任职情况，并未 直接或间接持有公司股票，截止报告期末，未有从公司及公司主要股东处取得未 予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况发生。 二、独立董事2013年度履职概况 1、出席会议情况 独立董事 姓名 参加董事会情况 本年应参加 董事会次数 亲自出 席次数 以通讯方 式参加次 数 委托出 席次数 缺席次 数 是否连续两次未 亲自参加会议 顾维军 16 7 8 1 0 否 仇向洋 16 9 6 0 1 否 季文章 16 8 6 2 0 否 独立董事 姓名 参加股东大会情况 应出席股东大会的次数 亲自及委托出席次数 顾维军 3 2 仇向洋 3 2 季文章 3 1 2、会议相关议案审议情况 召开董事会前我们主动调查、获取做出决议所需要的情况和资料，尽力了解 公司的生产经营和运作情况，为董事会的重要决策做了比较充分的准备工作。会 议上我们认真审议每个议题，积极参与讨论和提出合理化建议，依据专业能力及 工作经验做出独立的表决意见。为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。 2013年，公司股东大会及董事会会议召集召开程序符合法律法规规定，相 关重大事项均履行审批程序。报告期内，我们未对公司董事会审议的各项议案提 出异议。 3、年度履职及公司配合独立董事工作情况 2013年，作为公司独立董事，我们持续关注公司治理结构及经营管理情况， 按时出席股东大会、董事会会议，了解公司的生产经营和运作情况，持续跟踪股 东大会、董事会决议执行情况。公司在股东大会、董事会前均按法定时间发出通 知并向我们提供相应材料，我们在会前对公司提供的各项材料和有关介绍进行认 真阅读、审核，同时发挥自身业务专长，提出各项意见和建议，独立、客观、审 慎地行使表决权。 对于需经董事会决策的重大事项，我们重点关注公司生产经营、财务管理、 内控建设、关联交易、对外担保、重大投资、高管聘任、业务发展等，我们对公 司提供的资料进行认真审核，并通过电话、邮件、会议、实地考察等形式，与公 司董事、监事、高级管理人员及公司内部审计部门、年报审计会计师保持密切沟 通与联系，及时了解公司的日常经营状态和潜在风险，密切关注政策变化、市场 环境、媒体报道等对公司经营运作的影响，切实提升公司规范运作水平。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 2013年度，我们根据《上海证券交易所股票上市规则》、《南京医药股份有 限公司独立董事工作制度》等制度的规定，对公司的重大决策发表了专业性的独 立意见，具体情况如下： （一）关联交易情况 2013年内，我们认为公司日常关联交易以及涉及资产处臵等的其他关联交 易事项的提请审议程序、表决程序符合中国证监会、上海证券交易所和《南京医 药股份有限公司章程》的有关规定，交易程序合法有效，交易价格公允，相关关 联交易的公平、公正、公开，不会损害公司和股东的利益。 2013年4月18日，我们在公司第六届董事会第七次会议上发表了《关于 公司2013年日常关联交易的独立意见》，我们认为本次关联交易均为日常生产 经营业务，交易价格按市场价格执行，预计不会损害公司和股东的利益。 2013年4月25-26日，我们在公司第六届董事会临时会议上发表了《关 于公司转让控股子公司股权的独立意见》，我们认为公司董事会的表决程序符合 法律、法规和公司章程的规定，转让的子公司股权均经过具备证券从业资格的审 计事务所审计、评估事务所评估，确保了此次交易的公平、公开和公正性，预计 不会损害公司和股东的利益。 2013年5月16－17日，我们在公司第六届董事会临时会议上发表了《关 于公司受让中健之康供应链服务有限公司子公司部分股权的独立意见》，我们认 为公司受让上述子公司股权的决策程序符合法律、法规相关规定，公司依据经评 估净资产为依据，确保了此次交易的公平、公开和公正性。 2013年8月21日，我们在公司第六届董事会第八次会议上发表了《关于 补充公司2013年度日常关联交易的独立意见》，我们认为董事会的表决程序符 合符合法律、法规和公司章程的有关规定；会议就《关于补充公司2013年度日 常关联交易的议案》进行表决时，2名关联董事均回避表决。上述关联交易均为 日常生产经营业务，交易价格按市场价格执行，预计不会损害公司和股东的利益。 2013年11月5－6日，我们在公司第六届董事会临时会议上发表了《关 于公司转让参股子公司股权的独立意见》，我们认为转让标的股权均经过具备证 券从业资格的审计事务所审计、评估事务所评估，并通过公开挂牌方式征集受让 方，成交价格根据公开挂牌竞价结果予以确定，确保了此次交易的公平，公开和 公正性，预计不会损害公司和股东利益。 2013年11月21－22日，我们在公司第六届董事会临时会议上发表了《关 于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的独立意见》、《关于公司进行股 权臵换涉及关联交易的独立意见》，我们认为董事会的表决程序符合符合法律、 法规和公司章程的有关规定，公司通过非公开发行股票募集资金偿还银行借款和 补充流动资金，降低财务费用，提升整体经营效益，同时引入境外战略投资者先 进技术管理经验，提高上市公司治理水平和运营效率，符合公司的实际情况和战 略需求，延长股东大会决议有效期预计不会损害公司和股东的利益。 关于公司进行股权臵换涉及关联交易事项，我们认为臵换标的已经审计评估， 并经江苏省人民政府国有资产监督管理委员会备案。交易价格根据备案的评估净 资产予以确定，差额部分以现金方式补足，确保了此次交易的公平，公开和公正 性。本次交易将解决同业竞争问题，预计不会损害公司和非关联股东的利益。 （二）、对外担保及资金占用情况 我们认为，2013年内公司担保事项审批程序符合《关于规范上市公司对外 担保行为的通知》和相关法律、法规的规定，公司对纳入合并报表范围的控股子 公司提供担保的贷款均为各子公司日常经营所需，公司对被担保的控股子公司具 有形式上和实质上控制权，各公司经营正常，既往也无逾期未偿还贷款的情形发 生；公司与关联方的资金往来均属于正常经营过程中的资金往来,不存在关联方 违规占用公司资金的情况。 （三）、高级管理人员提名以及薪酬情况 2013年内，公司根据《公司章程》等制度的规定，选举董事、监事，董事 会聘任高级管理人员，由公司董事会提名与人力资源规划委员会对候选人进行资 格审核，并按照法定程序提交公司股东大会、董事会审议，提交及表决程序合法 合规，董事、监事、高级管理人员候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的 任职资格条件，没有《公司法》规定的不适合担任公司董事、监事、高级管理人 员的情形。 我们认为，公司2013年兑现的董事、监事、高级管理人员2012年度薪酬， 严格依照了《南京医药股份有限公司企业经营者年薪管理办法》的规定，由公司 董事会及董事会薪酬与绩效考评委员会对上述人员进行年终绩效考评后予以兑 现，考核程序合法合规。 （四）、现金分红及其他投资者回报情况 2013年，我们关注了公司现金分红及其他投资者回报情况，公司根据中国 证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发【2012】37号）的相关规定，建立健全公司的股东回报机制，规范公司分 红决策和监督机制，积极回报投资者，切实保护投资者的合法权益，修订了《公 司章程》中有关现金分红条款，完善了公司现有的现金分红制度，包括明确现金 分红条件及最低比例、现金分红决策程序及相关机制等。 （五）、公司及股东承诺履行情况 2013年，我们关注了公司控股股东的控股股东南京医药产业（集团）有限 责任公司（以下简称“医药产业集团”）超期未履行完毕的承诺履行情况，具体 情况如下： 1、为彻底解决公司与福建东南医药有限公司同业竞争问题，公司将持有的 的新疆天源健康产业股份有限公司41.61%股权和南京恒生制药有限公司40% 股权与南京金陵制药（集团）有限公司所持有的福建东南医药有限公司80%股 权进行股权臵，截止目前，上述股权臵换工作已全部完成。 2、为彻底解决南京益同药业有限公司与公司同业竞争问题，医药产业集团 已确定南京益同药业有限公司涉及同业竞争问题的解决方案。该方案实施完毕后， 南京益同药业有限公司不再与公司属于同一实际控制人，公司与南京益同药业有 限公司之间存在的同业竞争问题将得以解决。目前公司正在积极配合南京医药产 业（集团）有限责任公司推进实施解决方案并预计于近期完成。 （六）、信息披露的执行情况 2013年度，公司共披露临时公告63份，定期报告4份，信息披露内容无 重大差错，基本符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。 （七）、内部控制的执行情况 2013年，公司遵循国家五部委联合发布《企业内部控制基本规范》及上交 所将对上市公司开展内控审计的要求，在制度建设和执行方面，根据总体持续发 展需要新增、修订、完善包括《内控手册》、《财务手册》、主要业务流程的关键 控制点管控措施等相关制度，进一步健全完善集团化管控体系，提升内控管理水 平，全力维护上市公司良好的外部形象。 （八）、董事会以及下属专门委员会的运作情况 公司董事会下设战略发展与投融资管理委员会、审计与风险控制委员会、薪 酬与绩效考评委员会、提名与人力资源规划委员会4个专业委员会，其中，审 计与风险控制委员会由会计专业人士季文章先生担任主任委员，薪酬与绩效考评 委员会由企业管理专业人士仇向洋先生担任主任委员，提名与人力资源规划委员 会由行业经济管理专业人士顾维军先生担任主任委员，保证了各专业委员会的专 业性与独立性。我们发挥各自在专业领域特长，推动了公司董事会的科学决策。 2013年，审计与风险控制委员会共召开四次会议，审议了公司定期报告并 保持与公司内部审计部门及年审会计师的沟通；提名与人力资源规划委员会对公 司高级管理人员候选人资格进行审查，并提交董事会审议；薪酬与绩效考评委员 会对公司董事、高级管理人员进行考评并将考评结果提交董事会审议；战略发展 与投融资管理委员会于2013年年内召开会议，讨论了中国药品流通行业发展、 医疗卫生体制改革发展方向及公司战略规划及组织架构设计等议题，为公司未来 发展与定位提供了良好的理论基础。 （九）、公司及董事、高级管理人员被处罚情况 2013年度，我们重点关注，公司2011年因对南京证券股权转让、放弃南 药国际优先增资权、委托南药国际收购盐城恒健股权等一系列重大事项的信息披 露、决策程序存在违法违规，被中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称： 江苏证监局）责令整改，并对相关董事、高级管理人员采取监管谈话措施，在整 改的过程中，我们要求公司严格按照相关规定，规范股东大会、董事会及专业委 员会运作，在无特殊情况下，董事会决定重大事项全部以现场方式召开，并充分 发挥董事会各专业委员会的作用。我们将积极参加并督促公司董事、监事、高级 管理人员积极参加江苏证监局组织的专业培训，不断提高规范运作意识。 2013年，公司因上述信息披露违规事项被中国证券监督管理委员会（以下 简称：中国证监会）立案调查，2014年3月18日，公司收到江苏证监局下发 的《行政处罚决定书》[(2014)1号]，给予公司及相关责任人警告，并处于数额 不等的罚款。我们敦促公司及公司董事、监事、高级管理人员以此为戒，不断提 高规范运作意识，进一步规范公司及自身行为，加强公司信息披露管理，杜绝此 类行为的再次发生。 （十）独立董事其他重点关注问题 公司2011年度审计报告为带强调事项段的无保留意见审计报告，我们对此 强调字段涉及的其他应收款事项高度关注，要求公司按照所签署的股权转让协议 和还款协议等相关约定予以收回。对公司对尚未收回的其他应收款，严格敦促专 人跟踪落实，及时收回，并持续对进展情况予以关注。上述其他应收款在2013 年12月31日已全额偿还所有流动资金借款本金，我们将持续关注借款利息清 偿情况。 四、总体评价和建议 2013年，我们本着诚信与勤勉的精神，本着为公司与全体股东负责的精神， 依照法律法规和《公司章程》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，发挥独 立董事的作用，坚决维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。 今后，我们将继续忠实、勤勉的履行独立董事职责，使公司能够更加稳健经营、 规范运作，增强公司的盈利能力，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象。 以上报告，请各位股东予以审议。 南京医药股份有限公司独立董事 顾维军 仇向洋 季文章 2014年5月23日 南京医药股份有限公司2013年年度股东大会材料之五： 南京医药股份有限公司 2013年度财务决算报告 各位股东及股东代表： 受公司董事会的委托，我代表董事会向各位股东做公司2013年度财务决算 报告，请予审议！ 一、报表合并范围及会计政策： 1、2013年度公司会计报表合并范围包括约69户控股二\三级子企业，合 并会计报表范围较2012年度变动如下： 本期新纳入合并范围的主体： （1）2013年1月，公司子公司北京绿金创想电子商务有限公司与西丰县 公共资产投资运营有限公司签订股权转让协议，北京绿金创想电子商务有限公司 以800万元价格受让西丰县公共资产投资运营有限公司持有的东北参茸中草药 材市场管理有限公司80%股权，相关工商登记手续于2013年1月16日完成。 公司本期将其会计报表纳入公司合并报表范围。 （2）2012年12月19日，经南京市产权交易中心公开挂牌交易，公司子 公司南京药业股份有限公司受让南京市鼓楼医院持有的南京鼓楼大药店100% 股权。2013年4月19日，南京鼓楼大药店更名为南京鼓楼大药店有限公司。 2013年5月14日，经公司股东会决议通过，公司增加注册资本人民币10万 元，由新增股东南京国药医药有限公司认缴并出资。此次增资完成后，南京药业 股份有限公司出资5万元人民币，占注册资本33.33%，南京国药医药有限公司 出资10万元人民币，占注册资本66.67%。公司本期将其会计报表纳入公司合 并报表范围。 本期不再纳入合并范围的主体 （1）2012年12月30日，公司与南京医药国际健康产业有限公司（现更 名为红石国际健康产业有限公司）签订了股权转让协议，公司将持有南京恒生制 药有限公司60%的股权转让给南京医药国际健康产业有限公司，转让价格为 2,216.184万元，上述股权转让已经于2013年2月5日办理工商变更登记。 上述股权转让完成后，公司持有南京恒生制药有限公司40%的股权，对南京恒 生制药有限公司采用权益法核算，本期公司不再其纳入合并报表范围。 （2）子公司福建同春药业股份有限公司与南京华祥投资管理有限公司签订 股权转让协议，福建同春药业股份有限公司将持有福州回春中药饮片厂有限公司 100%的股权转让给南京华祥投资管理有限公司，转让价格为86,800.00元。 上述股权转让已经于2013年5月20日办理工商变更登记手续。本期公司不再 将其资产负债表纳入公司合并报表范围，仅合并其2013年1-5月利润表和现 金流量表。 （3）子公司北京绿金创想电子商务有限公司与南京华祥投资管理有限公司 签订股权转让协议，北京绿金创想电子商务有限公司将持有《健康管理》杂志社 有限公司87.00%的股权转让给南京华祥投资管理有限公司，转让价格为1.00 元。上述股权转让已经于2013年 6月7日办理工商变更登记手续。本期公司 不再将其资产负债表纳入公司合并报表范围，仅合并其2013年1-5月利润表 和现金流量表。 （4）子公司北京绿金创想电子商务有限公司与南京华祥投资管理有限公 司签订股权转让协议，北京绿金创想电子商务有限公司将持有的合肥乐家老铺中 药饮片有限公司100%的股权转让给南京华祥投资管理有限公司，转让价格为 5,297,000.00元。上述股权转让已经于2013年 5月22日办理工商变更登记 手续。本期公司不再将其资产负债表纳入公司合并报表范围，仅合并其2013年 1-5月利润表和现金流量表。 （5）2013年10月21日至2013年11月15日，公司在南京产权交易 中心公开挂牌转让北京绿金创想电子商务有限公司50%股权，2013年11月 18日，公司收到《南京产权交易中心关于产权转让项目意向受让方报名情况的 函》（宁产交招【2013】89号），确定最终受让方为张文军，成交价格625.00 万元，相关工商变更登记于2013年12月24日办理完成。本期公司不再将其 资产负债表纳入公司合并报表范围，仅合并其2013年1-11月利润表和现金流 量表。 （6）如上所述，南京健管传媒有限公司系北京绿金创想电子商务有限公司 子公司，因本期转让北京绿金创想电子商务有限公司股权，公司不再将南京健管 传媒有限公司资产负债表纳入公司合并报表范围，仅合并其2013年1-11月利 润表和现金流量表。 （7）如上所述，南京云商天下信息技术有限公司系北京绿金创想电子商务 有限公司子公司，因本期转让北京绿金创想电子商务有限公司股权，公司不再将 南京云商天下信息技术有限公司资产负债表纳入公司合并报表范围，仅合并其 2013年1-11月利润表和现金流量表。东北参茸中草药材市场管理有限公司 （8）如上所述，东北参茸中草药材市场管理有限公司系北京绿金创想电子 商务有限公司子公司，因本期转让北京绿金创想电子商务有限公司股权，公司不 再将东北参茸中草药材市场管理有限公司资产负债表纳入公司合并报表范围，仅 合并其2013年1-11月利润表和现金流量表。 （9）2013年10月21日至2013年11月15日，公司在南京产权交易 中心公开挂牌转让江苏绿领空间投资有限公司60%股权，2013年11月18日， 公司收到《南京产权交易中心关于产权转让项目意向受让方报名情况的函》（宁 产交招【2013】91号），确定最终受让方为张文军，成交价格3,075.00万元， 相关工商变更登记于2013年12月26日办理完成。本期公司不再将其资产负 债表纳入公司合并报表范围，仅合并其2013年1-11月利润表和现金流量表。 （10）如上所述，南京同仁堂绿金家园保健品有限公司系北京绿领空间投 资有限公司之子公司，因本期转让北京绿领空间投资有限公司股权，公司不再将 南京同仁堂绿金家园保健品有限公司资产负债表纳入公司合并报表范围，仅合并 其2013年1-11月利润表和现金流量表。 （11）经子公司南京医药药事服务有限公司第二届董事会2012年临时会 议决议，同意注销华媛安康（北京）健康科技有限公司，并于2013年8月14 日办理工商注销手续。公司不再将华媛安康（北京）健康科技有限公司资产负债 表纳入公司合并报表范围，仅合并其2013年1-8月利润表和现金流量表。 （12）南京同仁堂同仁汇健康服务有限公司，由原南京同仁堂同仁会展服 务有限公司更名而来。相关工商变更登记已于2013年2月6日办理完成。2013 年9月18日，经南京同仁堂同仁汇健康服务有限公司股东会决议，同意注销南 京同仁堂同仁汇健康服务有限公司，并于2013年12月4日完成工商注销手续。 公司不再将南京同仁堂同仁汇健康服务有限公司资产负债表纳入公司合并报表 范围，仅合并其2013年1-12月利润表和现金流量表。 ２、在所得税方面： 母公司及并表子公司均按应纳税所得额25%计缴企业所得税。 二、审计报告情况： 公司2013年度会计报表已经天衡会计师事务所有限公司审计。该所对公司 报表发表了标准无保留意见的审计报告。现将2013年度公司财务状况、经营成 果、现金流情况以及主要财务指标分四个方面向会议报告如下： (一)资产负债及所有者权益情况 截止2013年12月31日，公司合并报表资产总额964,948.88万元，比 期初922,704.90万元增加额为42,243.98万元、增幅为4.58%。资产增加的 原因：公司流动资产及在建工程增加。 其中: 公司合并报表流动资产为825,094.61万元，比期初777,703.10万 元增加额为47,391.51万元、增幅6.09%，流动资产增加的原因主要系公司应 帐款及存货增加。公司合并报表在建工程增长3061.23万元，主要是报告期投 资建设物流中心等项目所致。 公司合并报表负债总额为836,200.55万元,比期初791,336.00万元增加 44,864.55万元,增幅为5.67%，负债总额增加的原因主要系流动负债增加所致。 公司合并报表流动负债812,383.77万元，比期初762,338.40万元增加 50，045.37万元，主要有：短期借款增加88，934.56万元。 本期末，少数股东权益27,356.24万元(上年同期31,457.90万元)。公司 归属于母公司的所有者权益为101,392.09万元，比年初99,911.01万元增加 了1,481.08万元，增长1.48%。权益增减变化主要系报告期内未分配利润增 长所致。 本期末流动比率为1.02（与上年度持平），速动比率为0.83（与上年度基 本持平），资产负债率为86.66%（上年度85.76%）。总体财务结构中负债偏大, 其中:母公司资产负债率为74.76%（上年度75.59%），控股公司资产负债率相 对较高。 (二)主营收入与支出情况 2013年度主营业务收入1,868，930.55万元，比上年同期1,783，472.94 万元增加收入85,457.61万元，增长4.79%。 本期主营业务毛利率水平为6.19%，与上年度主营业务毛利率水平6.82% 相比，降低0.63个百分点。 2013年度费用总额111,865.50万元，比上年度131,012.60万元降低 19,147.10万元, 降幅14.61%。综合费用率水平为5.98%，比上年度为7.34% 降低了1.36个百分点。 2013年度合并报表实现利润总额12，099.48万元，比上年同期5,782.09 万元增长了6,317.39万元。主要系报告期内销售增长、费用降低所致。 本期母公司税后净利润为2,417.46万元。比上年同期-9,233.54万元增长 了11,651万元。 (三)现金流情况 2013年度经营活动产生的现金净流量约为-35,426.83万元，(上年度为 16,816.84万元)，投资活动的现金净流量16,296.38万元,上年为-17,935.71 万元）；筹资活动的现金净流量为2920.73万元(上年为8611.80万元)；现金 及现金等价物净增加额为-16,209.72万元(上年为7492.93万元)。 （四）主要财务指标 项目 2013年 2012年 2013年同期比2012年同期增减 报表 报表 金额 % 每股收益 0.055 0.016 0.039 243.75% 每股净资产 1.46 1.44 0.02 1.39% 净资产收益率% 3.77 1.12 2.65% 增加2.65个百分点 净利润同比上升的原因一方面是由于公司扩大销售规模；另一方面，公司努 力降本增效，三项费用总额较去年同期大幅减少。 在新的一年里，公司将全力以赴发展主业，努力降低成本费用；继续清理整 合各项资产，发挥更大效益。 以上报告，请各位股东予以审议。 南京医药股份有限公司 2014年5月23日 南京医药股份有限公司2013年年度股东大会材料之六： 南京医药股份有限公司 2013年度利润分配预案 各位股东及股东代表: 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度经 审计的母公司净利润为24,174,572.89元，加上以前年度未分配利 润-148,496,296.02元，当年可供股东分配利润-124,321,723.13 元。 鉴于公司2013年度母公司当年可供股东分配利润为负数，2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 董事会计划在经营业绩得以有效提升后，拟在当年可供股东分配 利润为正数的首个会计年度，加强利润分配实施力度，将现金分红比 例不低于当期可供分配利润的30%的现金分红方案提交股东大会审 议。 请各位股东予以审议。 南京医药股份有限公司 2014年5月23日 南京医药股份有限公司2013年年度股东大会材料之七： 关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2014年度审计单位的议案 各位股东及股东代表: 公司的年度财务报表一直委托天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 进行审计，该所对公司的年审工作尽职尽责，在遵循会计准则的同时， 也为公司财务管理提供了一些建设性的建议，鉴于公司与天衡会计师 事务所（特殊普通合伙）的长期合作关系，根据《公司章程》第二百 零五条、第二百零六条的规定和现行监管的要求，经公司董事会审计 与风险控制委员会提议，拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2014年度财务审计机构，聘期一年。 请各位股东予以审议。 南京医药股份有限公司 2014年5月23日 南京医药股份有限公司2013年年度股东大会材料之八： 关于公司2014年度日常关联交易的议案 各位股东及股东代表： 一、预计公司2014年日常关联交易的基本情况： 单位：万元 关联交易类 别 按产品或劳务 等进一步划分 关联人 总金额 去年金额 去年股东 大会授权 金额 占同类 交易比 例（%） 购买商品或 接受劳务 药品、 物业管理 南京金陵药业股份有限公司 及下属子公司 10,000 17,500 7,984.23 12,000 0.45% 南京金陵制药(集团)有限公司 及下属子公司 500 0 0 0% 南京白敬宇制药有限责任公司 1,000 533.77 1,000 0.03% 南京中山制药有限公司 1,000 489.49 1,000 0.03% 南京益同药业有限公司 1,000 248.40 1,000 0.01% 福州回春中药饮片厂有限公司 2,000 931.54 3,000 0.05% 合肥乐家老铺中药饮片有限公司 2,000 489.06 2,000 0.03% 销售商品或 提供劳务 原材料、 药品 南京金陵药业股份有限公司 及下属子公司 10,000 15,000 6,652.68 12,000 0.36% 南京金陵制药(集团)有限公司 及下属子公司 500 0 0 0% 南京白敬宇制药有限责任公司 500 0 1,000 0% 福州回春中药饮片厂有限公司 2,000 667.08 2,500 0.04% 合肥乐家老铺中药饮片有限公司 2,000 72.29 2,000 0% 注：南京金陵制药(集团)有限公司下属子公司主要系新疆天源健康产业股份 有限公司和南京恒生制药有限公司。 二、关联方介绍和关联关系 1、基本情况 (1)金陵药业股份有限公司 经营范围：中西药原料和制剂、生化制品、医药包装制品、医疗器械、保健 食品、天然饮料等生产、销售。新产品研制、技术服务及开发，医疗信息服务， 经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、 仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进 出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。 法定代表人：沈志龙 注册资本：人民币50,400万元 住所：江苏省南京经济技术开发区新港大道58号 （2）南京金陵制药（集团）有限公司 经营范围：集团内国有资产经营、承担国有资产保值、增值；注射剂、片剂、 维酶素制造、销售；医药信息咨询服务；医疗器械；玻璃制品；经营本企业的进 料加工和“三来一补”业务等。 法定代表人：宗永久 注册资本：人民币7,430万元 住所：南京经济技术开发区（玄武区唱经楼西街65号A座） (3)南京白敬宇制药有限责任公司 经营范围：片剂（含避孕药、激素类）、胶囊剂、滴丸剂、散剂、合剂、酊 剂、洗剂、眼膏剂（含激素类）等。 法定代表人：陶月宝 注册资本：人民币6,177.64万元 住所：南京经济技术开发区惠中路1号 (4)南京中山制药有限公司 经营范围：片剂、胶囊剂、颗粒剂生产、销售、中药提取。 法定代表人：靳黎明 注册资本：人民币9,714.31万元 住所：南京市经济技术开发区恒发路21号 (5)南京益同药业有限责任公司 经营范围：中成药，化学原料药及制剂，生化药品，血液制品，诊断药品， 滋补保健药品，卫生材料用品销售。 法定代表人：李春敏 注册资本：人民币100.2万元 住所：南京市玄武区太平门街55号综合楼二楼 (6) 福州回春中药饮片厂有限公司 经营范围：中药饮片（含毒性饮片）生产（有效期至2015年12月31日）； 中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、保健食品、预 包装食品兼散装食品、化妆品、玻璃器皿、日用百货的销售（以上经营范围仅限 分支机构经营）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可 后方可经营） 法定代表人：林群 注册资本：人民币50万元 住所：福州市鼓楼区杨桥中路232号 （7）合肥乐家老铺中药饮片有限公司 经营范围：中药饮片制造、销售、中药材、农副产品（不含粮食）收购；食 品用产品加工、销售（在许可证有效期内经营）。 法定代表人：秦亚鸣 注册资本：人民币249万元 住所：合肥市史河路9号 2、与上市公司的关联关系 (1)金陵药业股份有限公司，系本公司控股股东之控股股东南京新工投资集 团有限责任公司间接控制的法人，符合《上海证券交易所股票上市规则（2013 年修订）》10.1.3第（二）项之规定。 (2) 南京金陵制药(集团)有限公司，系本公司控股股东之控股股东南京新工 投资集团有限责任公司间接控制的法人，符合《上海证券交易所股票上市规则 （2013年修订）》10.1.3第（二）项之规定。 (3)南京白敬宇制药有限责任公司，系本公司控股股东之控股股东南京新工 投资集团有限责任公司间接控制的法人，符合《上海证券交易所股票上市规则 （2013年修订）》10.1.3第（二）项之规定。 (4)南京中山制药有限公司，系本公司控股股东之控股股东南京新工投资集 团有限责任公司间接控制的法人，符合《上海证券交易所股票上市规则（2013 年修订）》10.1.3第（二）项之规定。 (5)南京益同药业有限公司，系本公司控股股东之控股股东南京新工投资集 团有限责任公司间接控制的法人，符合《上海证券交易所股票上市规则（2013 年修订）》10.1.3第（二）项之规定。 (6) 福州回春中药饮片厂有限公司，系本公司控股股东之控股股东南京新工 投资集团有限责任公司间接控制的法人，符合《上海证券交易所股票上市规则 （2013年修订）》10.1.3第（二）项之规定。 (7) 合肥乐家老铺中药饮片有限公司，系本公司控股股东之控股股东南京新 工投资集团有限责任公司间接控制的法人，符合《上海证券交易所股票上市规则 （2013年修订）》10.1.3第（二）项之规定。 3、履约能力分析 根据上述公司关联方的财务状况，各公司均具备充分的履约能力，形成坏帐 的可能性较小。 4、2013年与该关联人进行的各类日常关联交易总额 （1）、南京金陵药业股份有限公司，购买商品或接受劳务金额人民币 7,984.23万元，销售商品或提供劳务金额人民币6,652.68万元； （2）、南京白敬宇制药有限责任公司，购买商品或接受劳务金额人民币 533.77万元，销售商品或提供劳务金额人民币0万元； （3）、南京中山制药有限公司，购买商品或接受劳务金额人民币489.49万 元，销售商品或提供劳务金额人民币0万元； （4）、南京益同药业有限公司，购买商品或接受劳务金额人民币248.40万 元，销售商品或提供劳务金额人民币0万元； （5）、南京金陵制药(集团)有限公司，购买商品或接受劳务金额人民币0万 元，销售商品或提供劳务金额人民币0万元； （6）、福州回春中药饮片厂有限公司，购买商品或接受劳务金额人民币 931.54万元，销售商品或提供劳务金额人民币667.08万元； （7）、合肥乐家老铺中药饮片有限公司，购买商品或接受劳务金额人民币 489.06万元，销售商品或提供劳务金额72.29万元。 三、定价政策和定价依据 按照同类原材料和药品的市场价格定价。 四、交易目的和交易对上市公司的影响 1、交易的必要性、连续性以及预计持续进行此类关联交易的情况。 公司向关联方采购为药品，向关联方销售主要原材料和药品，均为公司正常 生产经营所需要的正常业务行为，且长期以来与上述关联方维持业务往来。 2、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图。 公司的主营业务是医药产品的销售，公司本着就公平竞争、按质论价、保障 供应的原则向包括关联方在内的供应商进行采购，同时也本着公开、公平、公正 和互惠互利的原则向包括关联方在内的销售商销售药品。 3、公司与关联方交易公允、没有损害本公司和全体股东的利益，此类关联 交易的金额占同类交易的比例极小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无 不利影响。 4、上述交易对本公司独立性没有影响，公司主营业务不因此类交易而对关 联人形成依赖。 五、关联交易协议签署情况 公司于2012年3月9日与关联方南京金陵药业股份有限公司之控股子公 司南京华东医药有限责任公司签署《药品采购及销售协议》，协议有效期三年。 协议约定双方药品采购销售价格遵循市场定价的原则，保证了经营性日常关联交 易公开、公平、公正。除此之外，公司其他关联采购与销售均未签署专门的关联 交易协议，而是根据公司生产经营需求，与相关的供应商、销售商签署相应的购 销合同。 请各位股东予以审议。 南京医药股份有限公司 2014年5月23日 南京医药股份有限公司2013年年度股东大会材料之九： 关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案 各位股东及股东代表： 根据2014年南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）整体经营发展需 要，公司拟为公司各级控股子公司贷款提供担保,现将有关情况汇报如下： 一、对外担保情况概述： 1、为公司全资子公司南京医药药事服务有限公司在2014年1月1日至 2015年12月31日期间向中国邮政储蓄银行南京市鼓楼支行申请不超过人民 币5,000万元总授信额度提供连带保证责任担保； 2、为公司全资子公司南京医药药事服务有限公司在2014年5月1日至 2015年12月31日期间向江苏紫金农村商业银行股份有限公司水西门支行申 请不超过人民币10,000万元总授信额度提供连带保证责任担保； 3、为公司全资子公司南京医药药事服务有限公司在2014年5月1日至 2015年12月31日期间向北京银行股份有限公司南京分行申请不超过人民币 2,500万元总授信额度提供连带保证责任担保； 4、为公司全资子公司南京医药药事服务有限公司在2014年5月1日至 2016年6月30日期间向南京银行股份有限公司南京分行申请不超过人民币 20,000万元流动资金专项授信额度提供连带保证责任担保； 5、为公司全资子公司南京医药药事服务有限公司在2014年5月1日至 2015年12月31日期间向交通银行股份有限公司江苏省分行申请不超过人民 币20,000万元总授信额度提供连带保证责任担保,该授信额度可在授信担保期 限内循环使用； 6、为公司控股子公司南京药业股份有限公司在2014年5月1日至2015 年12月31日期间向北京银行股份有限公司南京分行申请不超过人民币2,000 万元总授信额度提供连带保证责任担保； 7、为公司控股子公司南京药业股份有限公司在2014年1月1日至2015 年12月31日期间向中国邮政储蓄银行南京市鼓楼支行申请不超过人民币 3,000万元总授信额度提供连带保证责任担保； 8、为公司控股子公司南京国药医药有限公司在2014年5月1日至2015 年12月31日期间向北京银行股份有限公司南京分行申请不超过人民币2,000 万元总授信额度提供连带保证责任担保； 9、为公司控股子公司南京医药合肥天星有限公司在2014年5月1日至 2015年12月31日期间向合肥科技农村商业银行杏花支行申请不超过人民币 7,000万元总授信额度提供连带保证责任担保； 10、为公司控股子公司南京医药合肥天星有限公司在2014年5月1日至 2015年12月31日期间向中国光大银行股份有限公司合肥分行申请不超过人 民币6,000万元总授信额度提供连带保证责任担保； 11、为公司控股子公司南京医药合肥天星有限公司在2014年5月1日至 2015年12月31日期间向徽商银行股份有限公司合肥巢湖路支行申请不超过 人民币7,000万元总授信额度提供连带保证责任担保； 12、为公司控股子公司南京医药合肥天星有限公司在2014年5月1日至 2015年12月31日期间向交通银行股份有限公司安徽省分行申请不超过人民 币9,700万元总授信额度提供连带保证责任担保； 13、为公司控股子公司南京医药合肥天星有限公司在2014年5月1日至 2015年12月31日期间向招商银行股份有限公司合肥分行申请不超过人民币 5,000万元总授信额度提供连带保证责任担保； 14、为公司控股子公司南京医药合肥天星有限公司在2014年5月1日至 2015年12月31日期间向中国银行股份有限公司安徽省分行申请不超过人民 币4,000万元总授信额度提供连带保证责任担保； 15、为公司控股子公司南京医药合肥天星有限公司在2014年5月1日至 2015年12月31日期间向杭州银行股份有限公司合肥分行申请不超过人民币 5,000万元总授信额度提供连带保证责任担保； 16、为公司控股子公司南京医药合肥天星有限公司在2014年5月1日至 2015年12月31日期间向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请不超过人 民币4,000万元总授信额度提供连带保证责任担保； 17、为公司控股子公司福建同春药业股份有限公司在2014年5月1日至 2015年12月31日期间向招商银行股份有限公司福州东水支行申请不超过人 民币10,000万元总授信额度提供连带保证责任担保； 18、为公司控股子公司福建同春药业股份有限公司在2014年5月1日至 2015年12月31日期间向中国建设银行股份有限公司福州城南支行申请不超 过人民币8,000万元总授信额度提供连带保证责任担保； 19、为公司控股子公司福建同春药业股份有限公司在2014年5月1日至 2015年12月31日期间向中国民生银行股份有限公司福州分行申请不超过人 民币9,000万元总授信额度提供连带保证责任担保； 20、为公司控股子公司福建同春药业股份有限公司在2014年5月1日至 2015年12月31日期间向恒生银行（中国）有限公司福州分行申请不超过人 民币3,000万元总授信额度提供连带保证责任担保； 21、为公司控股子公司福建同春药业股份有限公司在2014年5月1日至 2015年12月31日期间向平安银行股份有限公司福州分行申请不超过人民币 5,000万元总授信额度提供连带保证责任担保； 22、为公司控股子公司南京医药湖北有限公司在2014年5月1日至2015 年12月31日期间向汉口银行股份有限公司积玉桥支行申请不超过人民币 7,700万元总授信额度提供连带保证责任担保； 23、为公司控股子公司南京医药淮安（天颐）有限公司在2014年5月1 日至2015年12月31日期间向交通银行股份有限公司淮安分行申请不超过人 民币6,000万元总授信额度提供连带保证责任担保； 24、为公司控股子公司南京医药淮安（天颐）有限公司在2014年5月1 日至2015年12月31日期间向江苏银行股份有限公司淮安清河支行申请不超 过人民币3,000万元总授信额度提供连带保证责任担保； 25、为公司控股子公司南京医药南通健桥有限公司在2014年5月1日至 2015年12月31日期间向江苏银行股份有限公司如东支行申请不超过人民币 2,500万元总授信额度提供连带保证责任担保； 26、为公司控股子公司南京医药南通健桥有限公司在2014年5月1日至 2015年12月31日期间向江苏如东农村商业银行股份有限公司申请不超过人 民币7,400万元总授信额度提供连带保证责任担保； 27、为公司控股子公司南京医药南通健桥有限公司在2014年5月1日至 2015年12月31日期间向上海浦东发展银行股份有限公司南通分行申请不超 过人民币3,000万元总授信额度提供连带保证责任担保； 28、为公司控股子公司南京医药南通健桥有限公司在2014年5月1日至 2015年12月31日期间向中国工商银行股份有限公司如东支行申请不超过人 民币3,000万元总授信额度提供连带保证责任担保； 29、为公司控股子公司江苏华晓医药物流有限公司在2014年5月1日至 2015年12月31日期间向江苏银行股份有限公司盐城新洋支行申请不超过人 民币4,000万元总授信额度提供连带保证责任担保； 30、为公司控股子公司江苏华晓医药物流有限公司在2014年5月1日至 2015年12月31日期间向中国农业银行股份有限公司盐城分行申请不超过人 民币3,500万元总授信额度提供连带保证责任担保； 31、为公司控股子公司江苏华晓医药物流有限公司在2014年5月1日至 2015年12月31日期间向中国银行股份有限公司盐城东风悦达起亚支行申请 不超过人民币2,000万元总授信额度提供连带保证责任担保； 32、为公司控股子公司江苏华晓医药物流有限公司在2014年5月1日至 2015年12月31日期间向中国光大银行股份有限公司南京分行申请不超过人 民币2,000万元总授信额度提供连带保证责任担保； 33、为公司控股子公司江苏华晓医药物流有限公司在2014年5月1日至 2015年12月31日期间向上海浦东发展银行股份有限公司盐城分行申请不超 过人民币4,000万元总授信额度提供连带保证责任担保； 34、为公司二级子公司南京医药合肥天润有限公司在2014年5月1日至 2015年12月31日期间向徽商银行股份有限公司合肥巢湖路支行申请不超过 人民币1,000万元总授信额度提供连带保证责任担保； 35、为公司二级子公司南京医药合肥天润有限公司在2014年5月1日至 2015年12月31日期间向合肥科技农村商业银行杏花支行申请不超过人民币 3,000万元总授信额度提供连带保证责任担保； 二、担保人基本情况 1、南京医药股份有限公司 住所：南京市中山东路486号 法定代表人：陶昀 注册资本：69,358.0680万元 企业类型：股份有限公司 经营范围：许可经营项目：化学原料药，化学药制剂，抗生素原料药，抗生 素制剂，生化药品，生物制品，中成药，Ⅱ、Ⅲ类医疗器械（植入类产品、体外 诊断试剂及塑形角膜接触镜除外），精神药品（限二类），医疗用毒性药品销售 （按许可证经营范围经营）。预包装食品，散装食品；保健食品销售。普通货物 运输。 一般经营项目：百货；五金交电；劳保用品；汽车配件；装饰材料；室内装 饰服务。房屋出租；兴办各类企业项目投资开发。经营进出口业务（国家限定企 业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；信息咨询服务。 主要财务状况：截至2013年12月31日，南京医药股份有限公司经审计 后的资产总额964,966.60 万元,负债总额836,162.32万元，资产负债率 86.65%，净资产101,467.03万元，2013年实现净利润3,868.07万元。 三、被担保人基本情况 1、南京医药药事服务有限公司 住 所：南京市雨花台区小行里尤家凹1号2号办公楼 法定代表人：周建军 注册资本：24,000万元 企业类型：有限公司（法人独资）内资 经营范围：许可经营项目：药品批发（按许可证所列项目经营）；医疗器械 （按许可证所列项目经营）；预包装食品批发与零售（按许可证所列项目经营）； 保健食品批发（按核定项目经营）。一般经营项目：一类医疗器械销售；药事管 理服务；药品质量监控服务；药房托管；医药信息咨询；展示展览服务；五金、 交电、百货、日杂洗化用品、化妆品、保健品销售。 主要财务状况：截至2013年12月31日，南京医药药事服务有限公司经 审计后的资产总额227,367.68万元,负债总额196,797.53万元，资产负债率 86.55%，净资产30,570.15万元，2013年实现净利润3,216.82万元。（个 别报表） 公司为被担保人的控股股东，直接持有其100.00%的股权。 2、南京药业股份有限公司 住 所：南京市秦淮区升州路416号 法定代表人：王新宁 注册资本：3,302.70万元 企业类型：股份有限公司 经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素 原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、精神药品（限二类）、医疗用毒性 药品、定型包装食品、保健食品、二类、三类医疗器械的销售（不含植入体内医 疗器械）的销售。百货、五金交电销售；仓储服务。 主要财务状况：截至2013年12月31日，南京药业股份有限公司经审计 后的资产总额81,346.79万元,负债总额66,970.86万元，资产负债率82.33%， 净资产14,375.93万元，2013年实现净利润1,382.31万元。（个别报表） 公司为被担保人的控股股东，持有其81.08%的股权，其余18.92%的股权 为自然人共同持有。 3、南京国药医药有限公司 名 称：南京国药医药有限公司 住 所：南京市雨花台区尤家凹1号内3号办公楼。 法定代表人：唐建中 注册资本：人民币6,500万元 企业类型：有限公司 经营范围：中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、 抗生素制剂、生物制品批发、生化药品、预包装食品批发、一类医疗器械、二类 医疗器械、百货、劳保护肤品、化妆品、卫生消毒用品销售、礼品销售；经济信 息咨询、汽车租赁、药品信息咨询；企业管理咨询；展览展示服务。 主要财务状况：截至2013年12月31日，南京国药医药有限公司经审计 后的资产总额人民币23,914.07万元,负债总额人民币17,146.14万元，资产 负债率71.70%，净资产人民币6,767.93万元，2013年实现净利润人民币 1,541.12万元。（个别报表） 公司为被担保人的控股股东，直接持有其76.92%的股权。公司控股子公司 上海天泽源投资有限公司持有其23.08%股权。 4、南京医药合肥天星有限公司 名 称：南京医药合肥天星有限公司 住 所：安徽省合肥市长江中路328号 法定代表人：秦亚鸣 注册资本：人民币10,020万元 企业类型：有限责任公司 经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料及其制剂的销售等。 主要财务状况：截至2013年12月31日，南京医药合肥天星有限公司经 审计后的资产总额人民币177,325.41万元,负债总额人民币161,136.53万元， 资产负债率90.87%，净资产人民币16,188.88万元，2013年实现净利润人 民币3,713.63万元。（个别报表） 公司为被担保人的控股股东，持有其86.36%的股权。担保人其他股东合肥 市工业投资控股公司直接持有其13.64%股权。 5、福建同春药业股份有限公司 住 所：福州市仓山区金山工业区金山大道618号42座 法定代表人:萨支铀 注册资本:17,000万元 企业类型:股份有限公司 经营范围：中药材；中药饮片；中成药；抗生素；生化药品；生物制品；诊 断药品的批发销售保健食品等。 主要财务状况：截至2013年12月31日，福建同春药业股份有限公司经 审计后的资产总额92,539.63万元,负债总额70,406.16万元，资产负债率 76.08%，净资产22,133.47万元，2013年实现净利润2,884.94万元。（个 别报表） 公司为被担保人的控股股东，持有其70.407%的股权。被担保人其他股东 漳州片仔廣药业股份有限公司持有其24%的股权，中信信托有限责任公司持有 其4.593%的股权，桂林三金药业股份有限公司持有其1%的股权。 6、南京医药湖北有限公司 住 所： 武汉市江夏区经济开发区藏龙岛办事处特1号 法定代表人：梁玉堂 注册资本：5,000万元 企业类型：有限责任公司 经营范围：消毒用品、化妆品、计生用品、日用百货的批发与零售；医药咨 询服务。中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、 麻醉药品、精神药品批发，医疗器械二类、三类（以许可证范围为准）。（凭许 可证在核定期限内经营）。 主要财务状况：截至2013年12月31日，南京医药湖北有限公司经审计 后的资产总额57,117.11万元,负债总额49,151.17万元，资产负债率86.05%， 净资产7,965.93万元，2013年实现净利润1,553.60万元。（个别报表） 公司为被担保人的控股股东，直接持有其51%的股份。被担保人其他股东 湖北中山医疗投资管理有限公司直接持有其49%股权。 7、南京医药（淮安）天颐有限公司 住 所：江苏省淮安市淮海南路149号 法定代表人：吴素常 注册资本：3,000万元 企业类型：有限公司 经营范围：药品批发【中成药、中药材、中药饮片、化学原料药、化学药制 剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品（凭 药品经营许可证经营）】；医疗器械经营【二类、三类医疗器械】；化学试剂、 玻璃仪器、百货、五金、交电、汽车配件、日用杂品、一类医疗器械、化妆品、 个人卫生用品批发、零售；计划生育用品销售；信息咨询。 主要财务状况：截至2013年12月31日，南京医药（淮安）天颐有限公 司经审计后的资产总额60,721.50万元,负债总额55,434.16万元，资产负债 率91.29%，净资产5,287.34万元，2013年实现净利润603.84万元。（个 别报表） 公司为被担保人的控股股东，直接持有其60.16%的股权，中健之康供应链 服务有限责任公司持有其39.84%的股权。 8、南京医药南通健桥有限公司 住 所：江苏省如东县掘港镇友谊西路84号 法定代表人：缪凌云 注册资本：3,000万元 企业类型：有限公司 经营范围：许可经营项目:中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学 药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品 批发；二、三类医疗器械批发、零售；保健食品、预先包装食品销售。 一般经营项目:玻璃仪器、化妆品、卫生防疫用品、家用电器、制冷设备批 发、零售；中药材收购。商务咨询服务；医药信息咨询、中介服务；软件开发与 系统维护；公共活动策划；会务服务；展览、展示服务。 主要财务状况：截至2013年12月31日，南京医药南通健桥有限公司经 审计后的资产总额25,590.29万元,负债总额20,407.99万元，资产负债率 79.75%，净资产5,182.30万元，2013年实现净利润348.80万元。（个别 报表） 公司直接持有被担保人80%的股份，中健之康供应链服务有限责任公司持 有其20%的股份。 9、江苏华晓医药物流有限公司 名 称：江苏华晓医药物流有限公司 住 所： 盐城市盐都区新区开创路3号 法定代表人：高大庆 注册资本：人民币4,100万元 企业类型：有限公司 经营范围：药品及医疗器械批发，预包装食品、保健品销售，普通货物道路 运输；国内货运代理、普通货物仓储服务，日用品、办公自动化设备、洗涤用品、 文具用品销售、五金电器销售，房屋、广告牌出租，市场营销策划，医药信息咨 询服务、会议接待服务。 主要财务状况：截至2013年12月31日，江苏华晓医药物流有限公司经 审计后的资产总额人民币47,760.90万元,负债总额人民币41,214.34万元， 资产负债率86.29%，净资产人民币6,546.56万元，2013年实现净利润人民 币933.48万元。（个别报表） 公司直接持有被担保人80%的股份，中健之康供应链服务有限责任公司持 有其20%的股份。 10、南京医药合肥天润有限公司 名 称：南京医药合肥天润有限公司 住 所：合肥市史河路9号 法定代表人：秦亚鸣 注册资本：人民币1,800万元 企业类型：有限责任公司 经营范围：诊断药品、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药 品、生物制品；三类:医用器具类、医用光电仪器类、医用射线类、人工脏器类、 医用材料类、医用装备类、玻璃仪器、化学试剂销售，自营和代理各类商品和技 术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；药品、医疗 器械展示、展览及信息、咨询；麻醉药品和第一类精神药品区域性批发和第二类 精神药品制剂批发（在许可证有效期内经营）:化妆品、家交电、日用百货、制 冷设备、办公用品、文教用品、计划生育用品、保健食品（在许可证有效期内经 营）销售。 主要财务状况：截至2013年12月31日，南京医药合肥天润有限公司经 审计后的资产总额人民币16,724.09万元,负债总额人民币12,045.69万元， 资产负债率72.03%，净资产人民币4,678.40万元，2013年实现净利润人民 币1,995.77万元。（个别报表） 公司为被担保人的实际控制人，通过控股子公司南京医药合肥天星有限公司 间接持有其74.50%的股权。（未完）  |