[董事会]顾地科技：第二届董事会第九次会议决议公告
证券代码：002694 股票简称：顾地科技 编号：【2014-026】 顾地科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议书面 通知于2014年5月6日已通过专人送达、传真和电子邮件的方式发出，会议于 2014年5月13日（星期二）以现场结合电话会议的方式召开。会议应出席董事 8名，实际出席董事8名，会议由林超群女士主持，符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况： 1、审议并通过了《关于补选董事的议案》 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 公司于2014年4月28日收到公司董事沈朋先生的书面辞呈，导致公司董事 人数为8人，少于《公司章程》规定的9名董事。为此，公司需补选非独立董事 1名。公司控股股东广东顾地塑胶有限公司提名付志敏先生为公司第二届董事会 非独立董事候选人。（付志敏先生简历见附件一） 独立董事对该事项表达了同意的意见，内容详见2014年5月14日巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）相关内容。 该议案尚需提请股东大会审议。 2、审议并通过了《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 公司于2014年4月28日收到公司董事沈朋先生的书面辞呈，辞去董事会薪 酬与考核委员会委员，为此，需补选董事会薪酬与考核委员会委员1名。经公司 研究提名：林超群女士为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员。 3、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 2014年3月26日公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了2013年 度利润分配预案：以公司2013年12月31日总股本172,800,000.00股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利1.07元(含税)，共派发红利18,489,600.00 元。同时，以公司2013年12月31日总股本172,800,000.00股为基数，以资本 公积向全体股东每10股转增10股，合计转增172,800,000.00股。2014年4月 18日，公司召开了2013年年度股东大会，表决通过了上述利润分配方案，为此 需对《公司章程》作相应修改。（公司《章程修正案》见附件二） 本议案尚需提交股东大会表决通过，董事会提请股东大会授权公司经营层办 理工商变更相关手续。 4、审议并通过了《关于向招商银行武汉王家湾支行申请15000万银行综合 授信额度的议案》 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 因生产经营发展需要，公司拟向招商银行武汉王家湾支行申请15000万银行 综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、票据、保函等银行融资业务。实际 授信金额、期限以合同约定为准。 5、审议并通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 该议案具体内容详见2014年5月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的顾地科技股份有限公司《关于 召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-027）。 三、 备查文件 1、《顾地科技第二届董事会第九次会议决议》； 2、《顾地科技独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立 意见》； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 顾地科技股份有限公司 董事会 2014年5月13日 附件一、付志敏先生简历 付志敏先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1970年1月，本科学 历，高级工程师，中国塑料加工工业协会专家。付志敏先生曾任广东顾地研发中 心主任、重庆顾地副总经理、邯郸顾地总经理；现任本公司副总经理、重庆顾地 董事、甘肃顾地董事、中国塑料加工工业协会管道专业委员会副秘书长、重庆市 塑料工业协会会长，拟任本公司第二届董事会非独立董事候选人。 附件二、《章程修正案》 顾地科技股份有限公司章程修正案 因公司拟实施2013年度利润分配方案，需对《公司章程》的相关规定进行修 改，具体内容如下： 章程修订对照表 条款 原章程内容 修改后内容 第六条 公司注册资本为人民币17280万元。 公司因增加或减少注册资本而导致 的注册资本数额的变更，可以在股东 大会通过修改公司章程的决议后，授 权董事会依法办理注册资本的变更 登记手续。 公司注册资本为人民币34560万元。 公司因增加或减少注册资本而导致的 注册资本数额的变更，可以在股东大 会通过修改公司章程的决议后，授权 董事会依法办理注册资本的变更登记 手续。 公司章程其他条款保持不变。 顾地科技股份有限公司 2014年5月13日 中财网
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