[董事会]金科股份：关于第九届董事会第一次会议决议的公告
金科地产集团股份有限公司 关于第九届董事会第一次会议决议的公告 证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2014-40号 金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于2014年5月13日召开的 2013年年度股东大会审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，公司第九届董 事会共9名董事（含3名独立董事）于同日就任。为保证公司经营管理活动的持 续有效开展，需及时召开董事会会议审议相关事项。根据公司1/3以上董事提议， 同意推荐由公司董事黄红云先生于2014年5月13日召集召开公司第九届董事会 第一次会议，本次会议在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开， 会议应到董事9人，实到董事9人。经参会董事的一致推荐，本次会议由董事黄 红云先生召集和主持，公司全体监事以及相关候选人列席了会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决 议合法有效。本次董事会会议通过如下决议： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《关于选举公司第九届董事会主席的议案》 选举董事黄红云先生担任公司第九届董事会主席，任期与本届董事会相同， 即2014年5月13日至2017年5月12日。 表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。 二、审议通过《关于选举公司第九届董事会副主席的议案》 选举董事蒋思海先生为公司第九届董事会副主席，任期与本届董事会相同。 表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。 三、审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》 1、根据董事会主席黄红云先生提名，选举董事黄红云先生、独立董事聂梅 生女士、董事潘平先生为公司第九届董事会战略发展委员会委员，其中黄红云先 生为主任委员。 2、根据董事会主席黄红云先生提名，选举独立董事袁小彬先生、独立董事 刘斌先生、董事黄红云先生为公司第九届董事会提名委员会委员，其中袁小彬先 生为主任委员。 3、根据董事会主席黄红云先生提名，选举独立董事聂梅生女士、独立董事 袁小彬先生、董事蒋思海先生为公司第九届董事会薪酬委员会委员，其中聂梅生 女士为主任委员。 4、根据董事会主席黄红云先生提名，选举独立董事刘斌先生、独立董事袁 小彬先生、董事宗书声先生为公司第九届董事会审计委员会委员，其中刘斌先生 为主任委员。 5、根据董事会主席黄红云先生提名，选举独立董事袁小彬先生、独立董事 刘斌先生、董事何立为先生为公司第九届董事会关联交易委员会委员，其中袁小 彬先生为主任委员。 根据公司各专门委员会实施细则的规定，上述各专门委员会任期与本届董事 会相同，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并按相关规 定补足委员人数。 表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。 四、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》 根据董事会主席黄红云先生提名，聘任蒋思海先生为公司总裁，任期与本届 董事会相同。 表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。 五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 根据董事会主席黄红云先生提名，聘任刘忠海先生为公司董事会秘书，任期 与本届董事会相同。 表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。 六、审议通过《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》 根据总裁蒋思海先生提名，聘任罗利成先生为执行总裁，何立为先生为常务 副总裁，宗书声先生为副总裁，李华先生为副总裁、财务负责人，罗伟先生为副 总裁，喻林强先生为副总裁，王洪飞先生为副总裁，任期与本届董事会相同。 表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。 特此公告 金科地产集团股份有限公司 董 事 会 二○一四年五月十三日 附：简历 黄红云先生：1966年6月出生，本科学历，EMBA在读，高级工程师。现任本 公司董事会主席，金科投资董事长，十二届全国政协委员，重庆市工商联（总商 会）主席（会长）。自1998年5月起，曾任金科集团董事长兼总裁、并兼任金科 投资执行董事、金科大酒店董事、江阴金科董事本公司总裁等职。2009年8月至 今，任本公司董事会主席，2011年9月至2013年2月兼任本公司总裁；2012年8月 起，任重庆市工商联（总商会）主席（会长）。2013年2月起，任渝商集团董事， 其中2013年2月至2014年4月任渝商集团董事长。 黄红云先生直接持有本公司17.19%的股份，同时持有公司控股股东重庆市 金科投资控股（集团）有限责任公司60%的股份，重庆市金科投资控股（集团） 有限责任公司持有本公司21.82%的股份；黄红云先生与本公司及控股股东存在 关联关系。黄红云先生最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任 公司董事的任职条件。 蒋思海先生：1966年3月出生，中共党员，本科学历，EMBA。现任本公司董 事会副主席、总裁。历任重庆有机化工厂基建组长、重庆信诚房地产公司销售经 理等职，1998年9月至2011年8月，曾任金科集团董事、副总经理、总经理等职。 2011年3月至今，任本公司董事，2011年9月起，任本公司董事会副主席，2011 年9月至2013年2月兼任本公司重庆片区公司董事长兼总经理，2013年2月起，任 本公司总裁。 蒋思海先生直接持有本公司0.23%的股份，同时持有重庆善泽投资有限公司 10.07%的股份，重庆善泽投资有限公司分别持有重庆展宏投资有限公司8.12% 的股份和重庆成长投资有限公司9.62%的股份，重庆展宏投资有限公司和重庆成 长投资有限公司又分别持有本公司2.93%股份和0.91%的股份；蒋思海先生与本 公司控股股东不存在关联关系。蒋思海先生最近五年不存在受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。 罗利成先生：1965年2月出生，本科学历，EMBA，高级工程师。现任本公司 集团执行总裁。曾任职于重庆荣昌建设总公司、重庆荣昌电厂，2000年10月至2011 年8月历任金科集团规划设计中心总经理，金科集团副总经理、常务副总经理。 2009年8月至2014年5月，任本公司董事；2011年9月至2014年5月，任本公司董事 会副主席，其中2011年9月至2012年1月任本公司执行总裁；2012年1月至2014年2 月，任本公司江苏片区公司董事长兼总经理，2014年2月起，任本公司执行总裁。 罗利成先生直接持有本公司0.13%的股份，同时持有重庆善泽投资有限公司 3.46%的股权，重庆善泽投资有限公司分别持有重庆展宏投资有限公司8.12%的 股权和重庆成长投资有限公司9.62%的股权，重庆展宏投资有限公司和重庆成长 投资有限公司分别持有本公司2.93%股份和0.91%的股份，罗利成先生与本公司 控股股东不存在关联关系。罗利成先生最近五年不存在受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。 何立为先生：1964年11月出生，硕士研究生。现任本公司董事、常务副总 裁。曾任职于涪陵日报社、重庆日报社、重庆烟草工业集团；2011年1月至2011 年8月历任金科集团总经理特别助理、副总裁。2011年10月起，任本公司董事、 副总裁；2012年1月至今，兼任本公司常务副总裁。 何立为先生持有重庆展宏投资有限公司4.82%的股权，重庆展宏投资有限公 司直接持有本公司2.93%股权；何立为先生与本公司控股股东不存在关联关系。 何立为先生最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒的情况。 宗书声先生：1968年12月出生，硕士研究生，现任本公司董事、副总裁。曾 任重庆隆鑫控股有限公司资产经营部部长、总裁助理、董事长助理、财务总监、 副总裁、总裁，曾兼任新华保险股份有限公司董事；2008年12月至2011年8月， 任金科集团副总裁。2009年8月至今，任本公司董事，其中2009年8月至2011年9 月任本公司董事会副主席；2011年9月起，兼任本公司副总裁，2012年12月起， 兼任本公司参股子公司重庆银海融资租赁有限公司董事。2014年1月起，兼任金 科投资全资子公司百缘控股集团有限公司执行董事。 宗书声先生直接持有本公司0.20%的股份，与本公司控股股东不存在关联关 系。宗书声先生最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒的情况。 李华先生：1963年8月出生，硕士研究生，高级经济师。现任本公司副总裁 兼财务负责人。曾在涪陵中医院、涪陵电大等单位工作，曾任中国建设银行涪陵 分行财务科科长、审计科科长、丰都支行行长、涪陵分行行长助理兼营业部总经 理，招商银行重庆分行渝中支行行长、重庆分行风险控制部总经理、公司银行部 总经理，中信银行重庆分行公司第五部总经理、风险管理部总经理。2011年1月 18日至2011年8月，任金科集团副总经理。2011年9月至今，任本公司副总裁兼财 务负责人。 李华先生持有重庆展宏投资有限公司4.82%的股权，重庆展宏投资有限公司 直接持有本公司2.93%股权；李华先生与本公司控股股东不存在关联关系。李华 先生最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 的情况。 罗伟先生：1962年8月出生，硕士研究生。现任本公司副总裁。曾任湖北大 学教学秘书，深圳汉润贸易有限公司副总经理、总经理，深圳铜锣湾广场集团有 限公司集团副总裁、集团拓展总监，郑州大上海城商业有限公司总经理，泛华商 业不动产投资运营集团运营总裁，中国区总经理，沈阳亿丰商业管理有限公司总 经理，协信购物中心发展管理有限公司总经理。2013年5月至今，任本公司副总 裁。 罗伟先生未持有公司股票，与本公司控股股东不存在关联关系。罗伟先生 最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情 况。 喻林强先生：1975年3月出生，工程师，在读研究生。现任本公司副总裁、 重庆片区公司董事长兼总经理。曾任重庆市涪陵区江龙建筑安装工程有限公司项 目经理、总经理，2002年3月至2010年12月历任重庆金科地产有限公司副总 经理、总经理，2010年12月至2011年12月任本公司西南片区总经理，2012 年1月至2013年2月任本公司执行总裁，2013年3月起任本公司重庆片区公司 董事长兼总经理，2014年5月起任本公司副总裁。 喻林强先生持有展宏投资有限公司1.54%的股权，重庆展宏投资有限公司直 接持有本公司2.93%股权，喻林强先生与本公司控股股东不存在关联关系。喻林 强先生最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒的情况。 王洪飞先生：1965年9月出生，本科学历。现任本公司副总裁、江苏地产公 司董事长兼总经理。曾任江苏南通市发改委科员、通州市五甲乡乡长助理、南通 市电力开发公司副总经理，1994年8月至1999年5月历任交通银行南通分行支行行 长，分行信贷处处长，1999年8月至2014年3月历任鸿意地产公司总经理、万业新 鸿意地产公司总经理，2014年3月任本公司江苏地产公司董事长兼总经理，2014 年5月起任本公司副总裁。 王洪飞先生未持有本公司股份，与本公司控股股东不存在关联关系，王洪 飞先生最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒的情况。 刘忠海先生：1975年6月出生，工商管理研究生，现任本公司董事会秘书。 曾任新华社重庆分社记者、中国证券报社记者，深圳证券信息公司西南办事处主 任。2008年5月至今，任本公司董事会秘书。曾获证券时报2009年度和2011年中 国上市公司百佳董秘、新财富第七届至第十届（2011年度至2014年度）“金牌董 秘”、上海证券报2012年度“金治理·上市公司优秀董秘”等荣誉称号。 刘忠海先生持有重庆展宏投资有限公司0.67%的股权，重庆展宏投资有限公 司直接持有本公司2.93%股权；刘忠海先生与本公司控股股东不存在关联关系。 刘忠海先生最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒的情况。 中财网
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