[股东会]富春通信：2013年度股东大会决议公告
证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2014-026 富春通信股份有限公司 2013年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有出现新增、否决和变更议案的情形。 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 (1) 现场会议时间：2014年5月14日(星期三)下午2:30 (2) 网络投票时间：2014年5月13日－2014年5月14日，其中： A. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 5月14日9:30－11:30，13:00－15:00； B. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5 月13日15:00至2014年5月14日15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼 613会议室 3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长缪品章先生 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司 章程的有关规定。 7、会议出席情况 现场参会股东：福建和君富春投资有限公司、福州奥德企业管理咨询 有限公司、缪品章、陈苹、黄希、翁鲲鹏 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共12名，代表有表决权 的股份数7071.6340万股，占公司股份总数的58.64%。其中： (1)出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共6名，代表有表决 权的股份数7065.8540万股，占公司股份总数的58.59%； (2)通过网络投票系统出席本次会议的股东共6名，代表有表决权的股 份数5.78万股，占公司股份总数的0.0479%； (3)公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东 大会。 二、议案审议表决情况 股东大会以逐项表决的方式审议通过了以下事项： 1、 《关于公司<2013年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意7071.6340万股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的100%；反对0股；弃权0股。表决通过。 2、 《关于公司<2013年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意7071.6340万股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的100%；反对0股；弃权0股。表决通过。 3、 《关于公司<2013年度报告全文及其摘要>的议案》 表决结果：同意7071.6340万股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的100%；反对0股；弃权0股。表决通过。 4、 《关于公司<2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案>的 议案》 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度实现归属于上 市公司股东净利润1,144.72万元，母公司实现净利润989.59万元。根据 《公司章程》的规定，按母公司2013年度净利润的10%计提法定盈余公积 98.96万元，截至2013年12月31日，公司年末可供分配利润为6,358.67 万元，公司年末资本公积余额为19,710.30万元。 公司董事会根据公司实际情况，在不影响公司后续持续经营的前提下， 积极回报股东，公司拟定2013年度利润分配预案如下： 以截止到2013年12月31日公司总股本12,060万股为基数向全体股 东每10股派发现金股利0.10元人民币（含税），共计派发人民币120.60 万元，同时进行资本公积金转增股本，以12,060万股为基数向全体股东每 10股转增5股，共计转增6,030万股，转增后公司总股本将增加至18,090 万股。 表决结果：同意7071.6340万股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的100%；反对0股；弃权0股。表决通过。 股东大会授权公司董事会办理与此次权益分派相关的具体事项，包括 但不限于修改《公司章程》、办理企业营业执照及工商变更登记手续等。 5、 《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》； 表决结果：同意7071.6340万股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的100%；反对0股；弃权0股。表决通过。 6、 《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》； 致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2013年度审计机构期 间，遵循职业准则，认真尽责地完成了各项审计任务，为保持审计工作的 连续性，公司拟续聘致同会计师事务所为公司2014年度的审计机构，聘期 一年。 表决结果：同意7071.6340万股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的100%；反对0股；弃权0股。表决通过。 7、 《关于使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》； 随着业务规模的不断扩张，公司对流动资金的需求逐渐增加。为满足 公司持续健康发展，缓解公司流动资金需求的压力，促进公司生产经营发 展，节约财务费用，提高募集资金使用效率，在保证募集资金项目建设资 金需求的前提下，公司拟使用闲置超募资金6000万元暂时性补充流动资金， 使用时间不超过6个月，以满足公司日常经营对流动资金的需求。 表决结果：同意7071.6340万股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的100%；反对0股；弃权0股。表决通过。 8、 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》； 根据公司2014年生产经营计划安排，为了满足公司生产经营所需的流 动资金需求，公司拟通过信用担保方式分别向中国光大银行股份有限公司 福州台江支行、恒丰银行股份有限公司福州分行、中国建设银行股份有限 公司福建省分行及招商银行股份有限公司福州古田支行，申请总计不超过 20,000万元的综合授信额度。 表决结果：同意7071.6340万股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的100%；反对0股；弃权0股。表决通过。 9、 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》； 根据公司经营发展需要和中国证监会关于现金分红的有关要求，公司 拟对《公司章程》中部分条款进行修订和完善。《公司章程》及《公司章 程修订情况对照表》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 的相关公告。 表决结果：同意7071.6340万股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的100%；反对0股；弃权0股。表决通过。 10、 《关于制定公司<未来三年股东分红回报规划(2014-2016年)>的 议案》 为建立健全公司科学、持续、稳定的分红回报机制，引导投资者树立 长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》、中国证监会福建证监局《关于进一步落实现金 分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引 3 号—上市公司 现金分红》的文件精神和《公司章程》等相关规定，公司制定了《未来三 年股东分红回报规划（2014-2016 年）》。自《未来三年股东分红回报规划 （2014-2016 年）》审议通过之日起，公司《股东未来分红回报规划 (2011-2015)》停止执行。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网 站上的相关公告。 表决结果：同意7071.6340万股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的100%；反对0股；弃权0股。表决通过。 11、 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》； 根据公司经营发展需要，公司对《对外投资管理制度》进行了修订， 修订后的《对外投资管理制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站 上的相关公告。 表决结果：同意7071.6340万股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的100%；反对0股；弃权0股。表决通过。 三、律师出具的法律意见书 福建创元律师事务所郭政、张茜颖律师到会见证了本次股东大会，并 出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开 程序、出席本次股东大会人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序及 表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，公司本次股东大会决 议合法有效。法律意见全文详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网 站的公告。 四、备查文件目录 1、2013年度股东大会决议； 2、福建创元律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。 特此公告。 富春通信股份有限公司 董事会 二〇一四年五月十四日 中财网
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