[股东会]天药股份：2014年第二次临时股东大会的法律意见书
北京观韬(天中国天津市和平区解衣北路188号信达津)律师事夯所.. l(·) ,032605室 CuANTAO LAll FIRM TIAN JIN OFFICE广场.. 邮编.. :300r42 Room 2605,Floor26` Cen1fa Pla'⒋ N◇ I℃⒈ 8622§8299‘77/78 rax: 862258299679 188J“fang Road,Heρing Dis⒘id,1ianJin Em打⒈gl an1ar tj@guan1uo com 3ooo42 PR chinahttp∶〃x,x|guantao com 北京观韬(天津〉律师事务所 关于天津天药药业股份有限公司 ⒛14年第二次临时股东大会的法律意见书 观意字12010】第0l01号 致:天津天药药业股份有限公司 “” 北京观韬(天津)律师事务所(以下简称本所.. )受天津天药药业股份有限公 司(以下简称.. 公(“) 司 Ⅱ)乏委托,指派律师出席公司⒛14年第二次临时股东大会(以 下简称.. 本(“) 次股东大会.. Ⅱ),并依据巛中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、巛上市公司股东大会规则》(以下简称“《规则》Ⅱ)等相关法律、法规和规 范性丈件以及公司现行的《公司章程》的有关规定,出具本法律意见书◇ 本所律师已经对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见.法律意 见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏,否则愿意承担相应的法律责任. 本法律意见书仅供公司为本次股东大会乏目的而使用,不得被任何人用于任 何其他目的。本所在此同意,公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公 告材料,随其他需公告的信‘息一起向公众披露,并依法对本所出具的法律意见承 担责任 本所律师根据《规则》的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和.. 北京上海.. 西安成都大连深圳.. 济南废门吞港天津.. Bt"tng shanghⅡXi^an Chengdu Da"an shenzhen Jinm Xiamcn Hong Kong Tidnjin 1 醐 刺 见如下 : 关于本次股东大会的召集和召开程序 事会第二十五次会议决议作出◇ 席会议并参加表决的权利公告的刊登日期距本次股东大会的召开日期已满十五 日 3、 `息 2014年5月8日,公司于中国证监会指定的信披露报刊《中国证券报》、 ,对,现公勤勉供文关进了核证法尽责精神司提的件和行查验出具有事实和律意 一〓 次2OI4年股大公日五4月会召由会据⒛召属本东的集司根董事开的第董1卜 20l0年4月”日披、,公国证监会信证司于指定的露报刊国券报中中《》2、 `息 及,刊业上证关网站上了巛天天股公五券报相登份限属《海药药》津有司第董事 二二五次议决议公及《天业公会十会天股份⒛14年次第告津限临时药药有司第》 ,以股大知》公次会通告通知召股大东的形式会开本东. 公议、议、议、、告了股大地议议议载明会会时间会会方会会出东的式题.点 ,说记议人办法权出股股记日及理对登明了会杈登托代出席象和有席东的其可委 二业及公公14年次上证关网上告了巛天天股份限⒛券报站药第《海相津药有司》 临时股东大会会议资料》 , 4、 公司本次股东大会采取现场投票的方式,现场会议于⒛14年5月15日上 午930在天津市河东区八纬路IO9号天津全耀大厦二楼会议室召开◇本次会议由 公司董事长李立群主持,召开时间、地.点与公告相一致 本所律师经核查认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《规 则》和《公司章程》的规定. 二、关于本次股东大会召集人和出席人员的资格 北京上海西安成揶大连深圳济南厦门吞港天津 Be刂lig shmgho Xran chengdu Dahan shcnzhcn Jhan Xhmcn Hong KOng "aⅡ i 2 l、 召集人 本次股东大会由公司董事会召集, 2)现场出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人.. ( 根据公司出席会议股东签名及授权委托书的情况,出席本次股东大会现场会 议的股东、股东代表及委托代理人共2人,代表公司股份缁3,517,575股,占公司 份数的472%, `总 3、 出席会议的其他人员 除上述股东、股东代表及委托代理人外,尚有部分公司董事、独立董事、监 事、董事会秘书出席了本次股东大会,总经理及其他高级管理人员和公司聘请的 律师列席了本次股东大会,小 禾}∮丿彳 资格符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的规定,合法、有效.. 缝.. , ˇ 三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果 月殳 人,本人、经核认次股大召出次股大师查会格会本所律为东集资本东的员席 议次大议如股会了本东下案审: I、 ㈠)关于选举周晓苏女士为公司独立董事的议案; (2)关于向天津银行股份有限公司东联支行申请综合授信额度的议案; (3)关于向中国进出口银行天津分行申请综合授信额度的议案; (4)关于向招商银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度的议案。 经本所律师审查,上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一 ( 致,本次股东大会没有收到临时议案或新的提案. 2、 本次股东大会采取记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告 中列明的事项进行了投票表决,由股东代表、监事和律师进行计票和监票,当场 北京上海西安戌都大连 深圳 废门吞港 天津.. Be刂hg shanghal Xran chcngdu D浏idn shen/ien a m Xiamcn Hong κong 11anji 柚 公布表决结果,本次股东大会所审议的四项议案均经出席本次股东大会的股东、 股东代表及委托代理人所持有效表决权的一致通过. 3、会议记录及决议均由出席会议的公司董事、董事会秘书、会议主持人签名。 铨本所律师审查,本次股东大会的表决程序及表决结果均符合有关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》规定,合法、有效 二二,正正,副法见具效本律意书份份与副同力本本本本有等. 螂 咖 四、结论 综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、 法规、《规则》及巛公司章程》的规定;召集人及出席本次股东大会的人员资格合 法、有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。 冖ˇ h 麂 熟 北京 上海西安 大连 深圳 Be刂in8 shan8h机 xi’an D钔ian shenzhen 4 本页无正文(为《北京观韬(天津)律师事务所关于天津天药药业股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页) 北京观韬 (蝌鳓 ` 经办律师.. : p″够年r 月′J日 北京上海.. 西安戊都大连.. Be0ingshanghaixran chengdu Dmian 圳晌 深犯 中财网
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