[股东会]石油济柴：2013年度股东大会决议公告
证券代码：000617 证券简称：石油济柴 公告编号：2014-017 济南柴油机股份有限公司 2013年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1．本次会议没有否决或修改提案的情况。 2．本次会议没有新提案提交表决。 二、会议召开的情况 1.召开时间：2014年5月15日上午9:00 2.召开地点：山东省济南市历下区文化西路棋盘街46号 中 油济柴商务酒店四楼会议室 3.表决方式：现场投票表决 4.召集人：董事会 5.主持人：董事长杨元建先生 6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章 程》的规定。 三、会议的出席情况 1．参加会议的股东及股东代理人共7人、代表股份 172，626，848股、占公司股份总数的60.04％。 2．本公司董事、监事及部分高级管理人员等出席了本次会 议。 3．本公司聘请的北京大成（济南）律师事务所王波涛、牟长庆 律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。 四、提案审议和表决情况 1．审议通过了公司《2013年度董事会报告》； 表决情况： 同意172,626,848股，占出席会议所有股东所 持表决权100％；反对0股；弃权0股。 2．审议通过了公司《2013年度监事会报告》； 表决情况： 同意172,626,848股，占出席会议所有股东所 持表决权100％；反对0股；弃权0股。 3．审议通过了公司《2013年度财务报告》； 表决情况： 同意172,626,848股，占出席会议所有股东所 持表决权100％；反对0股；弃权0股。 4．审议通过了公司《2013年度利润分配方案》； 表决情况： 同意172,541,520股，占出席会议所有股东所 持表决权99.95％；反对85,328股，占出席会议所有股东所持 表决权0.05％；弃权0股。 5、审议通过了公司《2013年度报告全文及摘要》； 表决情况： 同意172,626,848股，占出席会议所有股东所 持表决权100％；反对0股；弃权0股。 6、审议通过了公司《2014年度财务预算》； 表决情况： 同意172,626,848股，占出席会议所有股东所 持表决权100％；反对0股；弃权0股。 7、审议通过了《2014年度日常关联交易预计的议案》， 因本议案为关联交易，关联股东中国石油集团济柴动力总厂回避 表决。 表决情况： 同意103,328股，占出席会议所有股东所持表 决权100％；反对0股；弃权0股。 8、审议通过了《关于2014年度接受关联方财务资助暨关 联交易预计的议案》，因本议案为关联交易，关联股东中国石油 集团济柴动力总厂回避表决。 表决情况： 同意103,328股，占出席会议所有股东所持表 决权100％；反对0股；弃权0股。 9、审议通过了公司《关于调整公司董事的议案》； 表决情况： 同意172,626,848股，占出席会议所有股东所 持表决权100％；反对0股；弃权0股。 10、审议通过了公司《关于调整公司监事的议案》； 表决情况： 同意172,626,848股，占出席会议所有股东所 持表决权100％；反对0股；弃权0股。 五、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京大成（济南）律师事务所 2.律师姓名：王波涛、牟长庆 3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席 人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及公司章 程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法有效。（2013 年度股东大会的法律意见书全文详见2014年5月16日《巨潮资 讯》网站） 六、备查文件： 1、公司2013年度股东大会决议； 2、北京大成（济南）律师事务所《关于济南柴油机股份有 限公司2013年度股东大会的法律意见书》。 济南柴油机股份有限公司董事会 二〇一四年五月十五日 中财网
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