[股东会]海翔药业：2013年度股东大会决议公告
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2014-052 浙江海翔药业股份有限公司 2013年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 2、本次股东大会召开期间，没有增加、否决和变更议案。 二、会议召开情况 1、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 2、现场会议召开时间：2014年5月15日（星期四）下午14：00 3、现场会议召开地点：浙江省台州市椒江区耀达路318号台州耀达国际酒店 议事厅。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：公司董事长李维金先生。 6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014 年5月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为2014年5月14日15:00至2014年5月15日15:00的任意时 间。 7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的相关规定。 三、会议出席情况 参与本次股东大会投票的股东及授权代表共计 39人，其所持有表决权的股 份总数为 79,423,582股，占公司总股份的 24.4765%。其中： 1、出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共计 4人，其所持有表决 1 权的股份总数为 75,211,816股，占公司总股份的 23.1785%。 公司部分董事、监事及高级管理人出席了本次现场会议，浙江天册律师事务 所刘斌、姚毅琳律师到现场对会议进行了见证。 2、通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳交易所交易系统 进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票 系统进行投票的股东共计35人，其所持有表决权的股份总数为 4,211,766股，占公 司总股份的1.2980%。 四、提案审议和表决情况 1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》 表决结果：79,264,282股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表 所持有效表决权股份总数的 99.7994%；119,500股反对，占参与本次股东大会投 票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.1505%；39,800股弃权，占参 与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0501%。 2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》 表决结果：79,264,282股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表 所持有效表决权股份总数的 99.7994%；119,500股反对，占参与本次股东大会投 票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.1505%；39,800股弃权，占参 与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0501%。 3、审议通过了《2013年度财务决算报告》 表决结果：79,271,282股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表 所持有效表决权股份总数的 99.8082%；119,500股反对，占参与本次股东大会投 票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.1505%；32,800股弃权，占参 与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0413%。 4、审议通过了《2013年年度报告及摘要》 表决结果：79,264,282股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表 所持有效表决权股份总数的 99.7994%；119,500股反对，占参与本次股东大会投 票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.1505%；39,800股弃权，占参 与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0501%。 5、审议通过了《2013年度利润分配预案》 2 表决结果：79,271,282股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表 所持有效表决权股份总数的 99.8082%；119,500股反对，占参与本次股东大会投 票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.1505%；32,800股弃权，占参 与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0413%。 6、审议通过了《关于补选监事的议案》 表决结果：79,264,282股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表 所持有效表决权股份总数的 99.7994%；119,500股反对，占参与本次股东大会投 票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.1505%；39,800股弃权，占参 与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0501%。 7、审议通过了《关于续聘公司 2014年度审计机构的议案》 表决结果：79,264,282股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表 所持有效表决权股份总数的 99.7994%；119,500股反对，占参与本次股东大会投 票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.1505%；39,800股弃权，占参 与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0501%。 8、审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》 表决结果：79,264,282股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表 所持有效表决权股份总数的 99.7994%；120,900股反对，占参与本次股东大会投 票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.1522%；38,400股弃权，占参 与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0483%。 9、审议通过了《关于制定未来三年（2014年-2016年）股东回报规划的议 案》 表决结果：79,264,282股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表 所持有效表决权股份总数的 99.7994%；120,900股反对，占参与本次股东大会投 票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.1522%；38,400股弃权，占参 与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0483%。 五、律师出具的法律意见 浙江天册律师事务所认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会 议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》 的规定；表决结果合法、有效。 3 六、备查文件 1、浙江海翔药业股份有限公司2013年度股东大会决议； 2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江海翔药业股份有限公司2013年度 股东大会的法律意见书》。 浙江海翔药业股份有限公司 董 事 会 二零一四年五月十六日 4 中财网
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