[股东会]华东重机：2013年度股东大会决议公告（更新后）
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2014-014 无锡华东重型机械股份有限公司 2013年度股东大会决议公告（更新） 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示： （一）本次股东大会未出现否决议案的情形。 （二）本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 （三）本次股东大会无新提案提交表决。 （四）本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。 二、 会议召开和出席情况： (一)会议时间： （1）现场会议时间：2014年5月15日下午14：00 （2）网络投票时间：2014年5月14日—5月15日，其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为2014年5月15日上午9:30～11:30，下午13:00～ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年5月14日 15:00至2014年5月15日15:00的任意时间。 （3）股权登记日：2014年5月9日 (二)召开地点：无锡市滨湖经济技术开发区华苑路12号 公司二楼大会议室 (三)召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 (四)会议召集人：公司董事会 (五)会议主持人：董事何艺舟先生 (六)会议通知：公司于2014年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《无锡华东重型机械股 份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知（更正后）》公告。 (七)出席本次会议的股东共九位股东，代表公司股份143,049,810股，占公司 股份总额的71.5249%。其中，出席现场会议的股东共五位，代表有表决权股份共 142,942,900股，占公司股份总数的71.4715%；通过网络投票的股东共四人，代 表有表决权股份共106,910股，占公司股份总数的0.0535%。 (八)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。 （九）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《无锡华东重型 机械股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 三、 会议审议表决情况： 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议并通过了如下议 案： 一、审议通过《2013年度董事会工作报告》 表决结果：同意143,046,500股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.9977%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%；弃权3,310 股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0023%。 公司独立董事在会上向参会股东进行了2013年度述职报告。报告全文已于 2014年4月25日刊登于公司信息披露指定网站巨潮资讯网。 二、审议通过《2013年度监事会工作报告》 表决结果：同意143,046,500股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.9977%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%；弃权3,310 股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0023%。 三、审议通过《2013年年度报告及摘要》 表决结果：同意143,046,500股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.9977%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%；弃权3,310 股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0023%。 四、审议通过《2013年度审计报告》 表决结果：同意143,046,500股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.9977%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%；弃权3,310 股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0023%。 五、审议通过《2013年度财务决算报告》 表决结果：同意143,046,500股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.9977%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%；弃权3,310 股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0023%。 六、审议通过《2013年度利润分配预案》 表决结果：同意143,047,800股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.9986%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%；弃权2,010 股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0014%。 本议案获得出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。 七、审议通过《关于续聘2014年度审计机构的议案》 表决结果：同意143,046,500股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.9977%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%；弃权3,310 股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0023%。 八、审议通过《日常关联交易的议案》 关联股东无锡华东重机科技集团有限公司、无锡振杰投资有限公司、无锡杰 盛投资管理咨询有限公司对本议案回避表决。 表决结果：同意42,546,500股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.9922%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%；弃权3,310股， 占出席股东大会有效表决权股份数的0.0078%。 九、审议通过《2014年公司预计日常关联交易的议案》 关联股东无锡华东重机科技集团有限公司、无锡振杰投资有限公司、无锡杰 盛投资管理咨询有限公司对本议案回避表决。 表决结果：同意42,546,500股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.9922%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%；弃权3,310股， 占出席股东大会有效表决权股份数的0.0078%。 十、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意143,046,500股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.9977%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%；弃权3,310股， 占出席股东大会有效表决权股份数的0.0023%。 本议案获得出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。 十一、审议通过《未来三年（2014年—2016年）股东回报规划》 表决结果：同意143,046,500股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.9977%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%；弃权3,310股， 占出席股东大会有效表决权股份数的0.0023%。 十二、审议通过《关于向招商银行无锡分行申请授信壹亿元的议案》 表决结果：同意143,046,500股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.9977%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%；弃权3,310股， 占出席股东大会有效表决权股份数的0.0023%。 十三、审议通过《关于向中信银行无锡分行申请授信壹亿元的议案》 表决结果：同意143,046,500股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.9977%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%；弃权3,310股， 占出席股东大会有效表决权股份数的0.0023%。 十四、审议通过《关于向中国银行无锡南长支行申请壹亿伍仟万元授信额度 的议案》 表决结果：同意143,046,500股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.9977%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%；弃权3,310股， 占出席股东大会有效表决权股份数的0.0023%。 十五、审议通过《关于向中国农业银行无锡市滨湖支行办理总信用余额不超 过人民币壹亿元信用业务的议案》 表决结果：同意143,046,500股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.9977%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%；弃权3,310股， 占出席股东大会有效表决权股份数的0.0023%。 四、 律师出具的法律意见： 江苏金匮律师事务所秦党亲律师、袁红兵律师现场见证并出具了法律意见 书。认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员 资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。 五、备查文件： 1、无锡华东重型机械股份有限公司2013年度股东大会决议。 2、江苏金匮律师事务所出具的《关于无锡华东重型机械股份有限公司2013 年度股东大会的法律意见》。 特此公告。 无锡华东重型机械股份有限公司 董事会 2014年5月16日 中财网
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