[股东会]天伦置业：2013年年度股东大会决议公告
证券代码：000711 证券简称：天伦置业 公告编号2013-023 黑龙江天伦置业股份有限公司 2013年年度股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确 和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 一、会议召开的情况和出席情况 （一）会议召开的情况 1.现场召开时间：2014 年 5 月 16 日（星期五）下午 2：30 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2014 年 5 月 16日交易日上午 9:30～11:30,下午13:00～ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2014 年 5 月15日下午 15:00)至投票结束时间(2014 年 5月 16日下午 15:00)的任意时间。 3.现场会议召开地点：公司会议室 4.召开方式：以现场投票与网络投票相结合方式召开 5.召集人：公司董事会 6.主持人：董事长许环曜先生 7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有 关规定。 （二）会议的出席情况 1.出席的总体情况： 股东（代理人）21人，代表股份4432.7991万股，占上市公司总股 份 27.5503％。 2.现场会议出席情况 出席本次现场会议的股东及股东代表人共1名，代表股份4285.5万 股，占公司总股本的26.6348％。 3.网络投票情况 参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）共20人，代表股份 147.2991万股，占公司总股本的 0.9155％。 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会 议。本次会议的召开符合《公司法》 、《 上市公司股东大会规范意 见》 、《 深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律、法规 及规范性文件的规定，本次会议作出的决议合法有效。 二、提案审议情况： 提案1.公司2013年董事会工作报告 1.1表决情况 同 意 反 对 弃 权 股份数 （万股） 所占比例 （%） 股份数 （万股） 所占比例 （%） 股份数 （万股） 所占比例 （%） 所有参与 表决股份 4398.5791 100 0 0 34.22 100 现场参与 表决股份 4285.5 97.43 0 0 0 0 网络投票 表决股份 113.0791 2.57 0 0 34.22 100 1.2表决结果：通过。 提案2.公司2013年监事会工作报告 2.1表决情况 同 意 反 对 弃 权 股份数 （万股） 所占比例 （%） 股份数 （万股） 所占比例 （%） 股份数 （万股） 所占比例 （%） 所有参与 表决股份 4398.5791 100 0 0 34.22 100 现场参与 表决股份 4285.5 97.43 0 0 0 0 网络投票 表决股份 113.0791 2.57 0 0 34.22 100 2.2表决结果：通过。 提案3.公司2013年财务决算报告 3.1表决情况 同 意 反 对 弃 权 股份数 （万股） 所占比例 （%） 股份数 （万股） 所占比例 （%） 股份数 （万股） 所占比例 （%） 所有参与 表决股份 4398.5791 100 0 0 34.22 100 现场参与 表决股份 4285.5 97.43 0 0 0 0 网络投票 表决股份 113.0791 2.57 0 0 34.22 100 3.2表决结果：通过。 提案4.公司2013年利润分配和资本公积金转增股本预案 公司2013年度实现净利润-27,437,219.92元，加以前未分配 利润146,352,244.44元，未分配利润合计118,915,024.52元。截止 2013年末，公司资本公积15,074,224.62元。经七届十三次董事会 会议审议决定，公司2013年度不进行利润分配、不进行资本公积金 转增股本。 4.1表决情况 同 意 反 对 弃 权 股份数 （万股） 所占比例 （%） 股份数 （万股） 所占比例 （%） 股份数 （万股） 所占比例 （%） 所有参与 表决股份 4398.5791 100 22.41 100 11.81 100 现场参与 表决股份 4285.5 97.43 0 0 0 0 网络投票 表决股份 113.0791 2.57 22.41 100 11.81 100 4.2表决结果：通过。 提案5.续聘会计师事务所议案 续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2014年审计机构，审计 费用45万元。 5.1表决情况 同 意 反 对 弃 权 股份数 所占比例 股份数 所占比例 股份数 所占比例 （万股） （%） （万股） （%） （万股） （%） 所有参与 表决股份 4398.5791 100 0 0 34.22 100 现场参与 表决股份 4285.5 97.43 0 0 0 0 网络投票 表决股份 113.0791 2.57 0 0 34.22 100 5.2表决结果：通过。 提案6. 独立董事变更议案 卫建国先生司职公司独立董事连任时间已满六年，根据相关规 定，已不宜再行公司独立董事之职。根据《公司章程》及相关规定， 公司董事会提名李定安先生为公司独立董事候选人，独立董事候选人 任职资格经交易所审核无异议。 6.1表决情况 同 意 反 对 弃 权 股份数 （万股） 所占比例 （%） 股份数 （万股） 所占比例 （%） 股份数 （万股） 所占比例 （%） 所有参与 表决股份 4398.5791 100 0 0 34.22 100 现场参与 表决股份 4285.5 97.43 0 0 0 0 网络投票 表决股份 113.0791 2.57 0 0 34.22 100 6.2表决结果：通过。 提案7.贷款担保事项 公司全资子公司贵州天伦矿业投资控股有限公司获得招商银行 贵阳分行综合授信额度7,500万元，期限1年。公司为本次贷款提供 连带责任担保。此事项已经2013年10月23日召开的七届十次董事 会会议审议通过。 7.1表决情况 同 意 反 对 弃 权 股份数 （万股） 所占比例 （%） 股份数 （万股） 所占比例 （%） 股份数 （万股） 所占比例 （%） 所有参与 表决股份 4382.195 100 28.1941 100 22.41 100 现场参与 表决股份 4285.5 97.79 0 0 0 0 网络投票 表决股份 96.695 2.21 28.1941 100 22.41 100 7.2表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见： 1.律师事务所名称：广东君信律师事务所 2.律师姓名：戴毅、刘丽娟 3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和天伦 置业《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集 人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、 有效。 黑龙江天伦置业股份有限公司董事会 2014年5月17日 中财网
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